ОНИ ПРОДАВАЛИ РОДИНУ. ПАТ «АКТАБАНК», ПАТ «ГРІН БАНК», АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», ПАТ «БАНК «ДЕМАРК», ПАТ «БАНК «ПОРТО-ФРАНКО»

01 августа 2016 г.

Основні розкрадання з ПАТ «АКТАБАНК».

Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ ”АКТАБАНК”	Протягом жовтня 2014р. невстановленими особами було здійснено крадіжку майна ТОВ «ЛТЗ», що знаходиться в заставі ПАТ «АКТАБАНК» (ст.185 Кримінального кодексу України)	500
ПАТ ”АКТАБАНК”	Незаконні дії щодо майна, що знаходиться в заставі ПАТ «АКТАБАНК», на яке накладено арешт (ст.388 Кримінального кодексу України)	5 000
ПАТ ”АКТАБАНК”	Приготування до заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб клієнтами ПАТ «АКТАБАНК» шляхом обману та зловживання довірою за рахунок розміщення коштів на депозитних та поточних рахунках від імені інших осіб (дроблення коштів на рахунках)	54 000
ПАТ ”АКТАБАНК”	Надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 222 КК України), відчуження заставленого майна (ч. 1 ст. 388 КК України), постановлення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 1 ст. 375 КК України), підроблення офіційного документа (ч. 1 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України)	11 365
ПАТ ”АКТАБАНК”	Незаконні дії щодо майна, ПАТ «АКТАБАНК», (ст.191 Кримінального кодексу України)	11 076
ПАТ ”АКТАБАНК”	Незаконні дії щодо майна ПАТ “АКТАБАНК” 9т. 191 Кримінального кодексу України)	14 022
ПАТ ”АКТАБАНК”	Незаконні дії щодо майна ПАТ “АКТАБАНК” 9т. 191 Кримінального кодексу України)	138
ПАТ ”АКТАБАНК”	Шахрайські дії ст. 190 Кримінального кодексу України)	67 630
ПАТ ”АКТАБАНК”	Шахрайські дії ст. 190 Кримінального кодексу України)

Основні розкрадання з ПАТ «ГРІН БАНК»:

Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ «ГРІН БАНК»	20.06.2014 року Банком було укладено договір № 200614 з ТОВ “Автомир”(м. Київ Дарницький р-н вул. Бриспільська,7), згідно якого останній зобов`язувався у встановлені договором терміни передати у власність Банку 5-ть броньованих автомобілів на загальну суму — 3136 875грн. 25.11.2014р, Банку стало відомо, що ТОВ “АВТОМИР”, 26.08.2014 та 29.08.2014 нібито передав належні Банку автомобілі, однак не зрозуміло кому саме і на підставі яких документів. Попередня кваліфікація — ч.4 ст.190 та ч.2 ст.192 КК України.	2 630
ПАТ «ГРІН БАНК»	18.11.2014. в 13.16 був зафіксований сигнал тривоги на Відділенні банку за адресою: м. Донецьк, вул. Шевченко, 42 а. Після виїзду за вказаною адресою ТОВ “ВЕНБЕСТ” зафіксувало, що вказану будівлю разом з Відділенням банку було зайнято представниками Донецької народної республіки, які повідомили, що з 18.11.2014 року ця будівля належить їм. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 258 КК України.	22 223
ПАТ «ГРІН БАНК»	21.03.2014р. згідно вказівки Голови Правління ПАТ “ГРІН БАНК” Гужвія М.А. по акту приймання-передачі, співробітнику “Донецької Регіональної Дирекції” гр. Волошину В.А. було передано спеціалізований броньований автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER РЕЄСТ № АА 2846ОС номер шасі WV IZZZ7HZDXO 12621, ключі, документи від автомобіля та іншу супровідну документацію. Близько 14:00 за кермом цього автомобіля гр. Волошин М.А. виїхав до відділення № 2 Донецької регіональної дирекції. На даний час місцезнаходження автомобіля не відомо. Попередня кваліфікація: ч.1 ст.190 КК України (ч.1 ст. 192 КК України).	451
ПАТ «ГРІН БАНК»	02.10.2014р. державним виконавцем Валюх Ольгою Володимирівною по примусовому виконанню ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/12334/14-ц про накладення арешту на майно ТОВ «ЦЕНТРОС», яке викладене в ухвалі, на користь ПАТ «ГРІН БАНК» було складено акт державного виконавця, яким встановлено, що майно, на яке необхідно накласти арешт та скласти акт опису за адресою, де воно має бути, а саме: с. Мархалівка, Васильківський район, Київська область, 08633, у виробничому приміщенні підсобного господарства СБУ, не знаходиться, не виявлено. За результатами зазначеного акту державного виконавця, 28.10.2014р. старшим державним виконавцем Валюх Ольгою Володимирівною, відділу державної виконавчої служби Васильківського міськрайонного управління юстиції, винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві. Попередня кваліфікація ч.1 ст. 192 КК України.	1 242

Основні розкрадання з АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»:

Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Правопорушення вчинене у м. Києві 11.07.2014, 09.09.2014, 12.09.2014, штучне виведення активів банку, подальше привласнення нерухомого майна банку внаслідок шахрайських дій.	173 630
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Правопорушення вчинене у м. Харкові 27.02.2015, припинення обтяження з майна, що перебувало в забезпеченні виконання умов Кредитного договору.	3 104
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Правопорушення вчинене у м. Києві, ухилення від умов договору відновлювальної кредитної лінії.	532
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Шахрайськими діями здійснено зняття заборони на відчуження нерухомого майна, яке перебувало в іпотеці АТ КБ “Експобанк” з метою позбавлення можливості неплатоспроможним банком звернути стягнення для погашення заборгованості.	13 560
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Відсутність оригіналів листів, а саме: лист №15 від 21.05.2013 та лист №18 від 04.10.2012 ПП “Компанії “Центуріон” про визнання заборгованості перед АТ “КБ”Експобанк”, що спричинена шахрайськими діями.
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Протиправне зняття заборони з переданого в іпотеку майна та заподіяна шкода у вигляді неповернення кредиту.	47 730 049
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Відсутність договорів про відкриття кредитної лінії для проведення операцій за платіжною карткою фізичних осіб, по яким на балансі Банку обліковується заборгованість, що позбавляє можливості здійснювати претензійно-позовну роботу.	116 333
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Протиправне зняття заборони з переданого в іпотеку майна та заподіяна шкода у вигляді неповернення кредиту.	18 627 460
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Арбітражний керуючий Беліков О.П., як ліквідатор ФОП Бабич І.Ю., виставив на продаж у відкритих торгах майно, що не підлягає продажу і перебуває в заставі з підстав, не пов`язаних зі здійсненням такою особою підприємницької діяльності.
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	Відсутність оригіналів Кредитного та Іпотечного договорів.

Основні розкрадання з ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»:

Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Приблизно у травні 2010 р. директор відділення Банку “Демарк” в місті Одеса Подгорниць Н.В. за попередньою змовою з провідним економістом Зубковою А.Л. шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, а саме коштів Банку в сумі 8000000 грн. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.192 КК України.	8 000
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками Банку “Демарк” (відділення у місті Одеса) Золотухіною К.В., Єрмаковою О.М., Подгорниць О.С., Новосьоловою Н.С., Соколовою Г.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	4 207
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками Банку “Демарк” (відділення у місті Одеса) Фундриковим О.Є., Галунець В.В., Смирновим О.О., Коваль Р.В., Поліщук Г.О., Івановою О.І. Безродною Н.А., Петровською Л.П., Нестерук О.І., Старченко В.І., Рогульською О.В., Шинкевич С.І., Балашовим О.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст. 388 КК України.	5 146
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Ужгороді) Івановим П.І. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	198
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками Банку “Демарк” (відділення у м. Львові) Яремою Б.І., Качмар А.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	245
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Києві) Главацькою Н.В. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	390
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Харкові) Чумаченко О.Ю. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	450
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Миколаїв) Тимчишиною В.І. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	571
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Києві) Поліщук С.В. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	1 328
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Херсон) Марієнко Н.В. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	4 028
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками Банку “Демарк” (відділення в м. Тернопіль) Тарнавським В.А., Кіндзерським М.М. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	300
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками — юридичними особами Банку “Демарк” (відділення в м. Чернігів) ПП “Олишівське”, ПРАТ “Чернігівський лікеро-горілчаний завод “Чернігівська горілка” у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	653
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Херсон) Поляковим Ю.М. У невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	450
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальниками Банку “Демарк” ( м. Чернігів) Коваль В.С., Лобович В.І., Бойко О.Г. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	991
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Невстановленими посадовими особами Банку “Демарк” (м. Чернігів) у період часу з 01.07.2014р. по 29.09.2014р. здійснено заволодіння чужим майном, а саме коштами Фонду гарантування вкладів, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою осіб, тобто дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України.	7 687
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (м. Київ) Бублик В.М. у невстановлений період часу здійснено приховування заставного майна (автотранспортних засобів), тобто дії, передбачені ч.1 ст.388 КК України.	190
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” (відділення в м. Чернігові) ПП “Олишівське” у невстановлений період часу шляхом обману здійснено приховування заставного майна (автотранспортного засобу), що завдало шкоди в особливо великих розмірах, тобто дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України.	1 000
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Протягом 2008 р. - 2014 р. Банком “Демарк” укладено ряд кредитних угод, за якими оформлення кредитних справ носить формалізований характер, та забезпечені з підвищеною ризиковістю, термін дії кредитів сплив, обслуговування кредитів припинено, тобто Позичальниками вчинені дії, передбачені ч.2 ст.222 КК України.	12 639
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ТОВ “Поліпласт-КР” (м. Кривий Ріг) згідно договору відповідального зберігання передано заставне майно ТОВ “ЧІК-2005”, яке на момент звірки не виявлено. Тим самим посадові особи вищезазначених підприємств вчинили дії, передбачені ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.	1 252
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	При перевірці заставного майна ПрАТ “ЧЛГЗ” “Чернігівська горілка” встановлений факт відсутності частини майна на загальну суму 1301259,00 грн., чим посадові особи вищезазначеного підприємства вчинили дії, передбачені ч.4 ст.190 КК України.	1 301
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ТОВ “Поліпласт-КР” (м. Кривий Ріг) згідно договору відповідального зберігання передано заставне майно ТОВ “ЧІК-2005”, яке на момент звірки не виявлено. Тим самим посадові особи вищезазначених підприємств вчинили дії, передбачені ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.	1 251
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ДП “Ічнянський спиртовий завод” (м. Ічня) вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов’язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України.	3 160
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Посадові особи ПП “Олишівське” у невстановлений період часу зруйнували частину орендованого майна та орендовану техніку, тим самим вчинили дії, передбачені ч.2 ст.192 КК України, ч.1 ст.194 КК України.	2 860
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Посадові особи ТОВ “Таурус-АВТО” у невстановлений період часу здійснили незаконні дії щодо орендованого майнового комплексу, невиконанні умов договору оренди по оплаті орендної плати та пошкодженню майна, тим самим вчинили дії, передбачені ст. ст. 192, 194, 195, 197 КК України.	3 630
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ПАТ “Ніжинський жиркомбінат” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов’язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України.	5 000
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ПАТ “Ніжинський механічний завод” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов’язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст. ст.190, 388 КК України.	7 000
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ПП “Опціон-Трейд” вчинені дії по незаконному присвоєнню майна (коштів Банку) під умовою виконання зобов’язань за кредитним договором, а також неправомірне відчуження заставного майна, тобто дії, передбачені ст.ст.190, 388 КК України.	350
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Позичальником Банку “Демарк” — юридичною особою ПАТ “Чернігівбуд” здійснено неналежне виконання своїх обов’язків щодо збереження чужого майна, яке знаходиться в заставі, тим самим вчинили дії, передбачені ст.197 КК України.
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Директором відділення в м. Одеса Подгорниц Н.В. за попередньою змовою з позичальниками Банку «Демарк» Золотухіною К.В. та Тютюнник Н.А., шляхом зловживання своїм службовим становищем протизаконно вилучено запис про обтяження Банку «Демарк» (Заставодержатель) з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, тобто скоєно кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.191, та ст.388 ККУ.	616
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Службові особи управління Національного банку України в Чернігівській області, чітко усвідомлюючи, що Банк «Демарк» станом на 09.06.2015р. перебуває у статусі банку, що виводиться Фондом з ринку відповідно до ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зловживаючи власним службовим становищем, користуючись тим, що накопичувальний рахунок Банку «Демарк» відкрито саме в управлінні НБУ Чернігівської області привласнили шляхом списання в безспірному порядку з накопичувального рахунку кошти в розмірі 18767962,46 грн., не маючи на те жодних правових підстав.	18 768
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	ФОП Терещенко М.І. незаконно здійснюючи демонтаж касових кабін та металопластикових перегородок у проданих Банком «Демарк» відділеннях, що розташовані за адресами: м. Чернігів, вул. Г.Полуботка, 4; вул. Доценко, 4; вул. Рокосовського, 14; пр-т Перемоги 92, вул. Красногвардійська, 10; пр-т Миру,207; вул. 1-го Травня, 167, забрав зазначене майно, що належить Банку, чим спричинив збиток банку. Місцезнаходження такого майна невідоме. Тобто скоїв діяння передбачене ст.185 КК України.	300
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	Ліквідатором ТОВ «Алтек — Кауфман» Клочко О.М., орієнтовно 18 червня 2014 року, знято готівкою з рахунку № 26201010070835 в АТ «Банк «Золоті Ворота» грошові кошти в сумі 136700,00 грн., які одержано від реалізації предмету іпотеки, переданого Банку «Демарк» в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором. Зняті грошові кошти ліквідатором Клочко О.М. так і не перераховано забезпеченому кредиторові Банку «Демарк», отже є всі підстави вважати, що в діях ліквідатора вбачаються ознаки, передбачені ч.2 ст.190 , ч.1 ст. 191, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.365-2 КК України.	137
ПАТ “БАНК ”ДЕМАРК”	В результаті спільних умисних дій ліквідатора Сидоренка С.В. Та Державного реєстратора Вишгородського районного управління юстиції Київської області Мируцького Р.С. незаконно проведено державну реєстрацію припинення боржника Банку «Демарк» — ТОВ «Зоря — Схід», чим спричинено банку шкоду більш ніж на 472704,80 дол. США.	9 996

Основні розкрадання з ПАТ «Банк «ПОРТО-ФРАНКО»:

Назва банку	Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)	Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Службові особи АБ “ПОРТО-ФРАНКО” у період з 16.08.2014 по 27.08.2014, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою вимивання та розтрати активів даної банківської установи, уклали 5 договорів факторингу про відступлення права вимоги за 137 кредитними договорами, внаслідок чого державі та банківській установі спричинено матеріальні збитки на суму понад 100 млн. грн.	510 531
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Незаконне дії керівництва АБ «ПОРТО-ФРАНКО» щодо відчуження майна банку (житлового будинку та земельної ділянки).	4 000
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Незаконне заволодіння транспортними засобами Банку: LEXUS GX 470, 2005р. випуску, об’єм двигуна 4664 куб см., шасі (кузов, рама, коляска) № JTJBT20X750094245, реєстраційний номер ВН 2981 ВН та «MERCEDES» модель «VITO», р/н ВН5668ЕВ.	200
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Незаконне заволодіння транспортними засобами, що знаходились в оренді банку: автомобільLEXUS, модель LS 460L, 2007 р. в. свідоцтво про реєстрацію ВНС 218399, реєстраційний номер, ВН 3730 СК та автомобіль BMW, модель 5501, 2008 р. в. свідоцтво про реєстрацію САТ 774555 реєстраційний номер ВН 3500 ВІ.	300
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Незаконні дії керівництва АБ «ПОРТО-ФРАНКО» щодо незаконного заволодіння кредитними справами клієнтів Банку задля незаконного відчуження активів Банку.
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Службові особи ПАТ “ФІНРОСТБАНК” спільно із службовими особами ТОВ “БІТ”, зловживаючи своїми службовими обов`язками, здійснили нецільове використання наданого кредиту згідно договору цільового використання кредиту № 888/1-13 від 27.12.2013.
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Надання підробних документів, а саме довідки про доходи з метою отримання кредиту.	25 630
ПАТ “Банк ”ПОРТО-ФРАНКО”	Надання недостовірних відомостей з метою отримання кредиту (ст. 190 КК - Шахрайство).	615