Зампред Центробанка Александр Торшин инструктировал Таганскую ОПГ, как отмывать деньги
Заместитель председателя Центробанка, бывший сенатор Александр Торшин давал членам Таганской ОПГ инструкции по отмыванию денег через испанские банки и недвижимость.
Новые подробности о его предполагаемой связи с бандитами сообщает Bloomberg со ссылкой на специальный доклад испанских следователей.
По данным отчета Гражданской гвардии Испании, Торшин управлял грязными денежными потоками, то есть инструктировал членов Таганского ОПГ, как отмывать деньги через банки и недвижимость. Как сказано в докладе следователей, в иерархии преступного синдиката Александр Торшин находился выше, чем лидер Таганской ОПГ Александр Романов. По словам испанских правоохранительных органов, Романов называл председателя Центробанка своим «крестным отцом» и «боссом».
Торшин занимался манихациями, будучи первым заместителем председателя Совета федерации (в 2011 году), указывают испанские следователи.
Информация о деяниях, которые приписываются Торшину, получена из записей телефонных разговоров, которые происходили между ним и Романовым в 2012 и 2013 годах, а также из документов, изъятых во время обыска виллы Романова на испанском острове Майорка.
Документы, найденные на вилле Романова, показали испанским следователям, что Торшин использовал свою должность вице-спикера Верхней палаты российского парламента, чтобы принудить российские правоохранительные органы вмешаться в интересах Таганской ОПГ в конфликт с владельцами универмага «Москва», который был захвачен этой ОПГ и ограблен. По словам самого Торшина, отзываться на просьбы о помощи — это часть его работы, цитирует Bloomberg.
Обвинений со стороны испанских властей Александру Торшину предъявлено не было; сам от отрицает свою причастность к делам ОПГ.
В пресс-службе Центробанка заявили, что возможная связь Торшина с Таганской ОПГ безосновательна. По словам представителей банка, испанская прокуратура, расследующая деятельность этой ОПГ, не связывались с Торшиным по этому делу и не пыталась пригласить его на допрос.
Ранее, в июне 2016 года правоохранительные органы Испании задержали шестерых россиян и одного украинца, которых обвинили в отмывании денег и связи с Таганской и Тамбовской ОПГ. Также в связи с делом «русской мафии» в Испании был произведен арест почти двухсот имущественных владений и банковских счетов. Фигуранты этого дела — Геннадий Петров, Антон Петров и члены партии «Единая qhidqkiqedihrkmp Россия».