Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
![Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2016/10/17/42827.jpg)
Одесский коммерсант ежемесячно «отмывал» около миллиона долларов в офшорах
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.
Как сообщили в пресс-центре службы, правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров из ряда зарегистрированных офшорных компаний.
Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента. Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
qhiddrittihdkmp class="vignette">
Теги статьи: СБУофшорыОтмывание денегОдессаГенпрокуратура Украины
Статьи по теме:
Литва оштрафовала криптовалютную компанию на рекордную сумму за нарушение санкцийЭхо в Хакасии: офшорная прокладка для Хора?
Криминальная сеть ВТБ Форекс: Как Владимир Костюков обогатился на финансовых махинациях
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткой
Ловкач Авдолян: как из «ЮМК» миллиард пытались урвать
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте