В "Укрэксимбанке" арестованы счета кипрских компаний

В "Укрэксимбанке" арестованы счета кипрских компаний

21 ноября 2016 г.

Коба Джаурия

Печерский районный суд Киева арестовал счета кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited в Государственном экспортно-импортном банке по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа.

Печерский районный суд Киева арестовал счета кипрских компаний Kviten Solution Limited и Quickpace Limited в Государственном экспортно-импортном банке по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа. Об этом говорится в определении суда от 14 ноября, передают Українські Новини.

По данным следствия, должностные лица Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра, Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка,

Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся государству убытков на 378,42 млн гривен, 159,85 млн долларов и 1,49 млрд гривен, 1,02 млрд долларов - в ценных бумагах.

В перечень этих компаний вошли Foxtron Networks Limited, Каtіema Enterprises Limited, Kviten Solution Limited, Quickpace Limited, Wonderbliss LTD, Sabulong Trading LTD, Aldoza Investments Limited, Baleingate Finance Limited, Loricom Holding Group Ltd, Erosaria LTD, Brightmoor Trade AG, Landstyle Projects LLP, Wellar Investments INC, Verp Limited, Opalcore LTD, Akemi Management Limited, Japelion LTD, Manningford Trading Limited.

В течение 2011-2013 годов компании через собственные счета, открытые в банках Латвии, под видом осуществления инвестиций в Украину, путем приобретения ОВГЗ аккумулировали на открытых в украинских банках счетах 1,36 млрд долларов и 4,03 млн евро, которые связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Следователями установлено, что только в течение 2013 года этими компаниями-нерезидентами перечислено 1,23 млрд долларов и 91,14% от общей суммы средств, инвестированных компаниями-нерезидентами в Украине, которые направлены на приобретение ОВГЗ.

Другая часть средств направлена на покупку других ценных бумаг и на депозитные вклады.

По данным следствия, в течение апреля-июня 2014 года уполномоченные указанными компаниями-нерезидентами лица пытались снять в Ощадбанке и Укрэксимбанке значительные суммы средств в валюте.

Постановлением от 14 ноября суд наложил арест на средства, а также на начисленные проценты, размещенные на банковских счетах компаний-нерезидентов Kviten Solution и Quickpace Limited, открытых в Укрэксимбанке.

Кроме того, суд предоставил прокурорам разрешение на временный доступ к банковским документам по счетам этих компаний.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2017 год средства от спецконфискации активов бывшего Президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 1,5 млрд qhiqqxirtiqrdkmp долларов.

politrada