Об этом сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), сообщает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.
"Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшоров, - Gazeta.ua) "в стол". Семь из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украину, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.
К политическим последствиям публикация "панамского досье" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае. Так, после "Панамского архива" в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники.
Кроме того, публикация этого досье позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств - почти $90 млн долларов из них были арестованы в Колумбии, $20 млн - в Мексике. Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на $500 тыс.
Среди фигурантов оффшорного скандала указывались фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, в частности президента РФ Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, известного футболиста Лионеля Месси.
В расследовании украинских журналистов Порошенко, вопреки заявлениям, не передавший свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen. В ответе на вопрос о кипрской фирмы Prime Asset Partners Limited (BVI), которую Порошенко основал в августе 2014 года, выяснилось, что оффшорная фирма была не одна. Осенью 2014 Prime Asset Partners Limited основала на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.
СМИ указали: компания была основана во время корпоративной реструктуризации, которая должна была стать подготовкой для дальнейшей продажи группы Roshen. Однако после основания она не совершала никакой деятельности, кроме создания оффшоров, говорится в eiqekiddeiqetkmp расследовании.
