«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование
![«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2017/01/11/50112.jpg)
«Дело Trasta komercbanka»: ENAP прекратил расследование
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств.
Это было одно из самых резонансных дел в истории ENAP.
Еще бы! В декабре 2015 года «экономисты» провели обыск в офисе банка в Риге на Паласта, 1, а затем задержали топ-менеджеров этого финансового учреждения: члена правления Виктора Зиемелиса ( Viktors Ziemelis ) и руководителя одного из банковских отделов Дмитрия Рабиновича ( Dmitrijs Rabinovičs ).
А уже в марте 2016 года Trasta komercbanka, который в течение многих лет был важным участником украинско-латвийских экономических отношений, перестал существовать: Европейский центробанк отозвал у него лицензию.
Казалось бы, организаторы финансовой прачечной неминуемо должны были предстать перед судом, но, увы, уголовное дело закончилось пшиком.
Похоже, вся упомянутая борьба носила формальный характер и была важна политикам лишь для вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Осведомленные источники Kompromat.lv заговорили о взятке в миллион евро, которая была дана за прекращение расследования. В эту версию легко поверить, учитывая репутацию ENAP. Как известно, прежний руководитель этой организации Гатис Гудерманис ныне обвиняется в подделке документов и qhiddrixtiqrhkmp взяточничестве.
Теги статьи: Рабинович ДмитрийГатис ГудерманисTrast komercbankENAP
Статьи по теме:
«Дело Trasta komercbanka»: Зиемелис отозвал показания против Римшевича, Рабиновича продолжают судитьАрмандс Рукс перетасовал руководителей полиции. Кто и что будет возглавлять с 1 января
Источник: арестованная в Юрмале квартира связана с делом похитителей алмазов
ENAP арестовал в Юрмале квартиру, приобретенную за 265 тысяч евро
Олег Кузьмин пел про молдавскую схему как соловей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте