Имущество банка «Донинвест» «обнальщика» Григорьева выставлено на торги
Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей. В рамках расследования уголовного дела осенью 2015 года в СИЗО оказалось большинство топ-менеджеров банка.
Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» будет распродано.
Как пишет ростовская версия «АиФ», кроме основных активов банка, планируется продать три автомобиля и двухэтажное нежилое здание в посёлке Целина Сальского района Ростовской области.
Банк «Донинвест» был лишен Центробанком лицензии в октябре 2014 года в связи с невозможностью выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам. Двумя месяцами позднее банк был признан банкротом.
Бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей. В рамках возбужденного уголовного дела о хищениях в банке «Донинвест» его совладелец Александр Григорьев был арестован в октябре 2015 года по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Вслед за ним фигурантами уголовного дела о хищениях в банке стала другая его совладелица Оксана Ермакова, бывший член совета директоров «Донинвеста» Денис Волчков, экс-председатель правления банка Алла Калитванская и ее бывший заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеш (заключил досудебное соглашение о сотрудничестве), а также бизнесмены из Санкт-Петербурга Олег Васильев и Антон Тарасов, известные правоохранителям как «обнальщики» со стажем.
По данным «Преступной России», Александр Григорьев был одним из лидеров самой крупной в России ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Кроме того, Григорьев является казначеем «подольской» ОПГ и партнером бессменного лидера банды Сергея Лалакина.
По версии следствия, бывший совладелец банка «Донинвест» создал с рядом других лиц организованную преступную группу, которая вывела за рубеж по «молдавской» схеме около 46 млрд долларов. В общей сложности в ОПГ состояли порядка 500 eiqeuixuiqkkmp человек.