Как арест голландца в Мадриде связан с «Вымпелкомом» и МВД России

Как арест голландца в Мадриде связан с «Вымпелкомом» и МВД России

24 января 2017 г.

Олег Крапивин

Передел влияния и грядущие изменения в совете директоров Zed+, одного из крупнейших технологических холдингов в Европе, обнажили возможную причастность его руководства к взяткам, данным российским чиновникам. По сообщениям европейских СМИ, «испанско-голландский след» ведет к таким важным для России фигурам, как основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман и министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.

Скандал после ареста в Мадриде мало кому известного до 17 января голландского юриста Петера Вакки разрастается, как снежный ком. Задержание в Мадриде временного управляющего технологического холдинга Zed+ Петера Вакки было обставлено в лучших традициях боевика. Более 30 сотрудников испанских спецслужб оцепили аэропорт Барахас, перекрыв входы и выходы и временно изъяв у пассажиров и других присутствовавших в терминале мобильные телефоны и камеры, исключив таким образом возможность утечки в Интернет кадров ареста главы стоящего на пороге банкротства холдинга.

Оцепление в аэропорту Мадрида

Как пишет мадридское издание El Confidencial, правоохранительные органы Испании ожидали Вакки несколькими днями ранее. Временный управляющий Zed+ планировал в Мадриде встречу с потенциальными покупателями переживающей трудные времена компании. Однако по неизвестной причине визит в Испанию он отодвинул до 16 января.

Примечательно, что операцией лично руководил следственный прокурор Хосе Гринда, известный по проведению масштабной «зачистки» «русской мафии» в Испании в 2008 году, которая получила название «Операция Тройка». У себя на родине Гринда известен как специалист по борьбе с организованной преступностью среди выходцев из стран Восточной Европы.

Следственный прокурор Хосе Гринда

Его участие в операции подчеркнуло и основную версию задержания голландского адвоката. Согласно ей, Вакки подозревают в выводе 30 миллионов долларов из активов компании Grupo Zed с целью дачи взяток российским чиновникам.

Испанская полиция весьма уверенно комментирует арест голландца, ссылаясь не только на собственную информацию, но и на данные ФБР. Американские правоохранители также принимают активное участие в расследовании, поскольку Grupo Zed работает и на американском рынке.

Немецкое издание Deutche Welle со ссылкой на источники в испанских правоохранительных органах уточняет, что расследование началось после исчезновения из российского филиала Grupo Zed 30 миллионов долларов в 2013−2014 годах. В Центральном управлении по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями Национальной полиции Испании считают, что эти деньги предназначались для подкупа должностных лиц высшего ранга в России.

По данным издания, испанская полиция даже знает имя чиновника (или чиновников) в российских структурах власти, которому предназначалась взятка, однако обнародовать его пока не входит в интересы следствия.

Тень Фридмана

Михаил Фридман занимает вторую строчку российского списка Forbes с состоянием $13,3 млрд

Как на, возможно, причастное ко взяткам в России лицо испанские следователи указывают на российско-израильского олигарха, основателя и акционера «Альфа-Групп» Михаила Фридмана (по данным TAdviser, на сегодня ему принадлежит лишь 18% финансового консорциума). А задержанного в Мадриде Петера Вакки считают его доверенным лицом и даже «правой рукой». Основания так полагать испанским правоохранителям дало участие Петера Вакки в работе фонда Highland Marine Stichting.

Именно через этот фонд подконтрольный Фридману люксембургский холдинг LetterOne (бывшая Altimo, помимо прочего, управлявшая телекоммуникационным бизнесом «Альфа-Групп») продавал свои нефтегазовые активы в Северном море. При этом предприниматель и миллиардер знакомство с Вакки категорически отрицает.

Zed+ официально зарегистрирована на Бермудах и подконтрольна LetterOne. Доля телекоммуникационной компании VimpelСom в ней составляет всего 5%. Однако еще 25% голландского холдинга с российско-испанским капиталом находится в собственности у двух кипрских офшоров Bambalia и Gelvaser, которые подконтрольны доверенному лицу Михаила Фридмана и его давнему партнеру Ваге Енгибаряну.

Михаил Фридман и Ваге Енгибарян

Вакки, который был в 2014 году назначен ведущим дело о банкротстве Zed+ Коммерческим судом Амстердама ее конкурсным управляющим, намеренно продолжал «топить счета Zed+», что было в интересах Михаила Фридмана и LetterOne.

El Confidencial со ссылкой на официальный отчет Центрального управления по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями (UCDEF) пишет, что делалось это с целью снизить до возможного минимума ее стоимость, после чего LetterOne планировала за бесценок выкупить у испанских акционеров оставшиеся акции. Кроме того, голландский адвокат, по версии следствия, чинил препятствия расследованию дела о мошенничестве с активами Zed+, которым испанская полиция занимается уже более года.

Время Колокольцева

По данным UCDEF, пропавшие деньги выводились из Zed+ по следующей схеме: российский филиал компании, ЗАО «Темафон» (в испанских документах – Grupo Temafon), без санкции членов правления холдинга учредил компанию Vstrecha. В нее-то на протяжении 2013−2014 года и утекали финансовые потоки из Zed+.

Затем, как позже подсчитали аудиторы из PwC, $30 миллионов перечислялись на счета российской компании FunBox, которая принадлежит предпринимателю Александру Владимировичу Колокольцеву, сыну главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев

Газета пишет, что характер услуг, за которые 30 миллионов долларов были перечислены компании Колокольцева, до сих пор не выяснен. Однако, ссылаясь на оперативную информацию, полученную от испанских правоохранителей, El Confidencial пишет, что далее эти деньги распределялись на взятки «родственникам российских министров».

Вывод испанских следователей выглядит логичным в свете сформировавшейся с помощью СМИ в период назначения Владимира Колокольцева главой МВД России репутации его сына Александра.

В 2012 году, когда Владимира Колокольцева назначали на пост главы МВД, недоброжелатели пытались найти компромат на генерала и, не обнаружив ничего серьезного, занялись его сыном – бывшим сотрудником ФСБ, а в то время уже предпринимателем Александром. В СМИ распространились сообщения о криминальных корнях его бизнеса и информация о том, что Колокольцев-младший «берет под папу большие суммы и кидает людей».

В феврале 2016 года выяснилось, что 32-летний Александр Колокольцев – крупный бизнесмен. На равных долях с предпринимателем Давидом Степаняном (50/50) он является совладельцем девелоперской группы «Стинком», активы которой газета «Ведомости» оценила в 500 миллионов долларов. Кроме «Стинком», у него обширные и разноплановые интересы в бизнесе − по данным СПАРК, Колокольцеву-младшему принадлежит 33,4% в ООО «Иль Форно», доля в компании «Бринде». В 2013 году Александру Колокольцеву принадлежала половина компании «Матрикс телеком» (в настоящее время 100% принадлежит кипрской Lombardion Holding). В FunBox, которая разрабатывает сайты и мобильные приложения для операторов, Александру Колокольцеву принадлежит 40%. Компания, в частности, известна разработкой сайта знакомств dating-fun.ru, который сейчас принадлежит МТС.

«Русско-испанская война»

Источник «Преступной России», близкий к бизнес-структурам Михаила Фридмана, считает, что уродливые формы «рейдерского захвата», как называют происходящие вокруг Zed+ события некоторые эксперты, могла принять ожесточенная борьба основных акционеров за перспективный холдинг, оказавшийся на грани банкротства благодаря «дыре» в 30 миллионов долларов.

В 2014 году группа Zed лидировала на рынке MVAS-услуг (сервисов, приносящих операторам мобильной связи дополнительные доходы – рингтоны, подписки и т. д.).

С испанской стороны крупными акционерами холдинга были известный предприниматель Хуан Абельо, члены семьи Дольсет, медиакомпания Grupo Planeta и банк Santander. Российскую сторону представляли структуры Фридмана и Енгибаряна.

Однако после того как обнаружилась пропажа $30 млн, президент компании Хавьер Дольсет отказался подписывать финансовые документы российского филиала Zed+, что окончательно испортило его отношения с Михаилом Фридманом. В ответ на действия испанцев VimpelCom прервал контракты с Grupo Zed, что нанесло серьезный удар по бизнесу − от российской «дочки» зависело более 80% дохода компании в Восточной Европе. Обязательства компенсировать семье Дольсетов понесенные убытки в размере 32 млн евро в соответствии с заключенным в мае 2014 года соглашением российские партнеры так и не выполнили.

Хавьер Перез Дольсет

В итоге компания не смогла погасить взятый у банков BBVA, Santander, ING и Raiffeisen Bank синдицированный кредит в размере 140 миллионов евро и была вынуждена начать процедуру банкротства.

Президента Zed+ Хавьера Переса Дольсета отстранили от руководства, а временным управляющим Коммерческий суд Амстердама назначил Петера Вакки.

А полицейское расследование в Испании было начато после заявления Хавьера Дольсета, который приложил к нему итоги независимого аудита PricewaterhouseCoopers и Alvarez&Marsal, которые провели анализ деятельности российского филиала компании по заказу семьи Дольсет.

В итоге в ожесточенной «русско-испанской войне» акционеров Zed+ серьезную, хотя и временную победу внезапно одержали Нидерланды.

Голландский арбитражный орган не смутил арест Петера Вакки в Испании

Рассматривающая по обращению российских акционеров арбитражное дело Zed+ Торговая палата Амстердама 19 января вынесла решение, согласно которому все инвесторы компании лишены права на принадлежавшие им акции. 69% холдинга потеряли испанские акционеры, 30% в общей сложности – структуры Фридмана и Енгибаряна. А Петера Вакки тем же решением Торговая палата оставила на посту администратора Zed+, не приняв во внимание задержание в Мадриде и предъявленные ему испанскими органами правопорядка обвинения в «наказуемой неплатежеспособности и принадлежности к преступной eiqrqiehiqtrkmp организации».

Однако спор между акционерами далек от завершения. В настоящий момент вместе с испанскими полицейскими расследованием дела активно занимаются ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Минюст и Антикоррупционная прокуратура США. Российские правоохранительные органы хранят упорное молчание.