Дело о незаконном обналичивании 3 млрд рублей участниками ОПГ «обнальщиков» передано в суд
В настоящий момент продолжается установление роли в совершенном преступлении сообщников обвиняемых Мошкунова и Серебренниковой.
Генпрокуратура РФ передала в суд уголовное дело в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой, обвиняемых в незаконной банковской деятельности на 3 миллиарда рублей.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мошкунова и Серебрянниковой утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Рассмотрением дела по существу займется Преображенский райсуд Москвы. Об этом говорится в сообщении официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного, которого цитирует ТАСС.
По словам Куренного, фигурантов уголовного дела обвиняют в совершении преступления, которое влечет за собой наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые Мошкунов и Серебренникова с января 2014 года по декабрь 2015 года без регистрации осуществляли банковские операции, обналичивали и инкассировали денежные средства в составе организованной группы.
Используя счета 34 различных фирм, обвиняемые обналичили более 3 млрд рублей, получив при этом нелегальный доход в виде комиссии на общую сумму более 56 миллионов рублей.
Расследованием данного уголовного дела занималось Следственное управление МВД, в настоящий момент продолжается установление роли в совершенном преступлении сообщников Мошкунова и qhiddxieridqtkmp Серебренниковой.