Российские бизнесмены «нагрели» швейцарские банки на 25 миллионов долларов

К преступлению могли быть причастны бывший депутат Госдумы и нынешний депутат Заксобрания Ростовской области.

В Женеве завершилось расследование уголовного дела в отношении лиц, причастных к махинациям с местными банками. Компания Nori SA, принадлежащая россиянину Петру Теребову, по подложным документам получила ничем не обеспеченные кредиты почти на 25 млн долларов. В виде гарантий бизнесмен иногда предоставлял документы, свидетельствующие о поставках товара от Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.

Зарегистрированная в 2010 году в Швейцарии Nori SA покупала в Ростовской области металлолом, который потом перепродавала в разные страны. Для осуществления своей деятельности Nori SA регулярно кредитовалась в швейцарских банках. Однако с 2014 года у нее начались финансовые проблемы и выплаты по займам сначала стали нерегулярными, а затем и вовсе прекратились. 

Как сообщает «Коммерсантъ», в настоящий момент подсудимые полностью признали свою вину и их дело скоро передадут в суд, который должен будет рассмотреть его по упрощенной процедуре (аналог российского особого порядка). По местным законам, бизнесменам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые, чьи имена не называются, находятся на воле.

Впервые Nori SA попала в поле зрения швейцарских правоохранителей осенью 2014 года после того как в полицию обратился Banque de Commerce et de Placements SA, которому фирма Теребова задолжала более 2,8 млн долларов. Летом 2015 года Nori SA была признана банкротом и количество потерпевших по делу увеличилось до 8.

При этом Banque de Commerce et de Placements SA первоначально подала иск к Nori SA в Арбитражный суд Ростовской области, включив соответчиком и РЭМЗ. Однако затем банк отозвал иск и инициировал уголовное преследование должника в Швейцарии.

Представитель Варшавского Андрей Жван в интервью «Коммерсанту» заявил, что к мошенническим действиям Nori SA РЭМЗ никакого отношения не имеет. И рассказал, что в ходе общения с представителями Banque de Commerce et de Placements SA выяснилось, что Nori SA предъявляла банку копии документов о том, что завод якобы уже отгрузил стальную заготовку на хранение в ОАО «Ростовский порт». Далее представлялся фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту.

При этом глава ростовского завода Варшавский подтвердил, что, действительно, его предприятие продавало Nori SA металл, но лично с Теребовым он не знаком. Однако швейцарская пресса со ссылкой на правоохранителей предполагает, что бывший российский депутат был в курсе истории с кредитами.

Тем более, что деловым партнером Теребова и один из поручителей по обязательствам Nori SA перед швейцарскими банками является Вячеслав Белобородов – в 2008-2009 годах работавший гендиректором ООО «ТД «Эстар»» - компании входящей в ГП «Эстар» Варшавского. Предполагается, что он наряду с Теребовым также предстанет пред судом. В настоящий момент Белобородов является депутатом законодательного собрания Ростовской области. Кроме того, Теребова и Белобородова объединяет совместное владение такими компаниями как ЗАО «Донэлектросталь», ООО «Донлом», АО «Миллеровский завод металлургического оборудования», а также ростовское ООО «Кулибин Бренд», разрабатывавшее логотипы для Nori eiqrrirkidkkmp SA. 

Добавим также, что сам Варшавский также проходит свидетелем в деле о хищении у банка «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд рублей. Эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент, по версии следствия, являлся Варшавский. В конце прошлого года у него дома был проведен обыск. Сам он претензии в свой адрес отвергает.