В деле о выводе денег из Татфондбанка появились новые фигуранты. Среди них - владельцы крупного игорного бизнеса
В числе подозреваемых оказался и бывший первый замглавы правления Татфондбанка Рамиль Насыров.
Сотрудники СКР Татарстана задержали новых подозреваемых в рамках дела о хищении 3 млрд рублей из Татфондбанка. Ими стали бывший первый замглавы правления Татфондбанка Рамиль Насыров, а также директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О роли задержанных в деле в Следственном комитете не уточняют.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в Центральный банк поддельные данные о наличии высокодоходного актива для получения кредита. Полученные средства они распределили на счетах подконтрольных Татфондбанку компаний.
Первым фигурантом дела о похищенных 3 млрд рублей стал глава правления Татфондбанка Роберт Мусин. Он был задержан 3 марта по обвинению в мошенничестве и заключен под стражу. Тогда Насыров дал показания, в которых указал, что ничего не знал о переуступке банком прав требований по кредитам и уплате процентов сторонним организациям. По данным издания «Реальное время», сразу после допроса Насыров улетел в отпуск за рубеж, однако уже через два дня его вновь вызвали в следком. По результатам второго допроса банкир стал подозреваемым и был задержан.
С декабря 2015 года Рамиль Насыров занимает пост первого зампреда правления Татфондбанка. Кроме того, он принимает участие в управлении еще трех банков группы ТФБ – Насыров является членом совета ОАО НКБ «Радиотехбанк» (с мая 2015-го), членом совета директоров ПАО «Тимер Банк» (с июня 2015-го) и председателем совета директоров ООО «Татагропромбанк» (с апреля 2016-го).
Другой фигурант дела – Рамиль Сафин, указанный в материалах дела как генеральный директор компании ООО «Новая нефтехимия». Однако, по данным СПАРК, в феврале 2017 года на этом посту его сменил Айрат Тумакаев. До 2015 года он возглавлял ООО «Роял тайм», входящее в ООО «Роял Тайм Групп». Напомним, что «Роял Тайм Групп» возглавляет другой фигурант дела – Елена Леушина. Согласно информации с официального сайта, «в состав инвестиционной компании ООО «Роял Тайм Групп» входят компании, лидирующие в игорном, строительном и развлекательном бизнесе России».
«Татфондбанк» по размеру активов входил в топ-50 банков России. Проблемы у него начались в декабре 2016 года, когда в капитале банка обнаружилась «дыра», размер которой, по оценке ЦБ, составляет 97 млрд рублей. По данным ЦБ, к этому привела политика собственников, вкладывающих средства банка в собственные бизнес-проекты – порядка 65% кредитного портфеля составляли кредиты, направленные на развитие бизнесов владельцев. 3 марта ЦБ отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера – Интехбанка. В рамках уголовного дела были так же задержаны зампредправления Татфондбанка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и его подчиненные Рустам Тимербаев и Илнар eiqrhiqzxizkmp Абдульманов.