Прокуратура начала проверку после жалоб вкладчиков Тимер банка о передаче средств «дочке» Татфондбанка

01 мая 2017 г.

В инвестиционную компанию «ТФБ-Финанс» утекли и средства клиентов обанкротившегося Татфондбанка.

Прокуратура Татарстана инициировала проверку после поступления в ведомство жалоб от клиентов Тимер банка - одного из крупнейших в республике, на возможный перевод их средств в доверительное управление «Инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» - «дочки» обанкротившегося Татфондбанка, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования а также о передаче материалов, в случае необходимости возбуждения уголовного дела, в управдение МВД по Татарстану.

В прокуратуре подчеркнули, что речь идет об экс-руководстве Тимер банка, которое управляло кредитной организацией до назначения временной администрации, функции которой были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 20 февраля Банком России. Примечательно, что 100% акций Тимер банка принадлежит ООО «Новая нефтехимия», держателем почти четверти акций которой является Татфондбанк.

Напомним, что ранее экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) – хищении через Татфондбанк у Центробанка 3,1 млрд рублей в виде кредита. В рамках расследования дела о мошенничестве были задержаны акционер Татфондбанка и генеральный директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин, а также глава «Роял Тайм Групп» Елена Леушина. Кроме того, в МВД было возбуждено уголовное дело по фактам жалоб вкладчиков Татфондбанка на вывод средств в инвестиционную компанию «ТФБ-Финанс». На фоне скандала в отставку ушел премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

Центральный банк отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. По данным ЦБ, «дыра» в балансе банка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 млрд рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 млрд eiqeuideeiqkkmp рублей.

crimerussia.com

Теги статьи: Тимер Банк