Роберту Мусину на 3 месяца продлили арест, заподозрив в отмывании денег в офшорах

17 июля 2017 г.

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября.

Мусину инкриминируют крупные финансовые махинации, в том числе и со средствами Центробанка.

Суд принял во внимание информацию следственных органов о том, что у банкира имеются офшорные компании и самолет в пользовании, на котором он может сбежать за пределы России и избежать уголовной ответственности, а также тот факт, что сумма причиненная им ущерба превышает 35 млрд рублей, и продлил ему срок ареста.

Между тем, защита Мусина настаивала на смягчении меры пресечения банкиру, так как в СИЗО у него резко ухудшилось состояние здоровья. Теперь же адвокаты намерены попытаться оспорить вынесенное решение о продлении ареста.

Напомним, ранее «Преступная Россия» сообщала, что Роберт Мусин был арестован и помещен в СИЗО 3 марта текущего года. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении имеющимися полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Согласно материалам следствия, Татфондбанк привлек у Центробанка 3,1 млрд рублей, при этом, были указаны недостоверные сведения об имеющемся у него ликвидном активе в виде кредита, который был предоставлен «Нижнекамскнефтехиму». После этого деньги были выведены и похищены. Позже следственные органы выявили факты незаконного вывода залогового имущества по кредитам, которые были предоставлены ТФБ разным компаниям. Кроме того, были незаконно получены свыше 29,3 млрд рублей. При этом, часть суммы была выделена АСВ для оздоровления банка «Советский».

Во время состоявшегося 12 июля заседания представитель СКР заявил, что у следствия появилась информация о том, что Мусин причастен к выводу имущества через офшоры. В частности, через фирмы, зарегистрированные на Кипре. К деятельности данных компаний могут быть причастны также и члены семьи Мусина.

«Анализ документов свидетельствует о непосредственной причастности Мусина, его супруги и дочери к деятельности и управлению указанными юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», — отмечает следствие.

Представитель СКР также сообщил в суде, что российские правоохранители вместе со своими швейцарскими коллегами выяснили, что швейцарская компания Barg AG, зарегистрированная в 2012 году в городе Baar, значится учредителем девелоперского ООО «ОМЕГА КЦ», которое было зарегистрировано в Казани в 2013 году.

В результате, полиция Швейцарии приняла ряд обеспечительных мер в отношении средств компании Barg AG, так как фирма была заподозрена в отмывании денег. В данном случае речь идет о сумме в 3 млрд руб. Также правоохранители выяснили, что у Мусина в пользовании есть самолет Bombardier, на котором он может сбежать за границу, если выйдет из СИЗО. Владельцем судна является ООО «СП Фоника», принадлежащее известному тюменско-израильскому миллиардеру Александру Забарскому. В настоящее время самолет находится под eiqreidtriddrkmp арестом.

Защита банкира, в свою очередь, заверила суд, что иностранного гражданства у Мусина нет, и он не собирается скрываться от правосудия. Однако за время пребывания в СИЗО состояние его здоровья резко ухудшилось. Несмотря на имеющиеся доводы, суд не стал смягчать Мусину меру пресечения и отпускать под домашний арест. В СИЗО банкир будет находиться до 16 октября.

Теги статьи: Татфондбанк Мусин Роберт