В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

11 августа 2017 г.

Коба Джаурия

В установленный срок юрлица будут обязаны ответить на запросы уполномоченных органов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому юридические лица будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в определенный срок.

Теперь, согласно постановлению правительства, компании должны будут по запросу уполномоченных органов предоставить данные о бенефициарах в течение пяти суток. На запросы юрлица должны предоставить документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров. Ответ может быть отправлен как в электронном, так и в бумажном виде. Эти меры предприняты в связи с совершенствованием борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Работой по выявлению бенефициаров, в частности, будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные qhiddqiqqiqxxkmp органы. 

crimerussia.com