Одесситы «надули» сингапурцев на $ 350 000, оправив им груз весом в 7 раз меньше, чем по контракту

Вместо положенных 965 тонн рапса сингапурская компания «Agrocorp International Pte Ltd» получила только 129 тонн.

Следователи ГУНП в Одесской области ведут расследование в уголовном производстве № 42016160000000863 от 18.10.2016 по факту мошенничества в особо крупных размерах украинским предприятием при осуществлении внешнеэкономического контракта.

5 сентября 2016 года Одесская таможня ГФС получила письмо от Посольства Украины в Сингапуре. Согласно нему в посольство обратилась сингапурская трейдинговая компания «Agrocorp International Pte Ltd», заявившая о мошенничестве со стороны украинской фирмы.

«Agrocorp International Pte Ltd» заключила контракт с одесским предприятием «Leader trading commodities» на закупку 965 метрических тонн (43 морских контейнера) украинских семян рапса с доставкой груза в Бангладеш. Стоимость контракта составила более $ 412 тысяч.

При разгрузке первых четырех контейнеров, которые прибыли в порт Бангладеша, оказалось, что вместо ожидаемых 22 тонн в каждом контейнере было доставлено всего лишь по 3 тонны.

В «Leader trading commodities» заявили, что приобрели товар у британской фирмы «Big Star Alliance LP», а компания «PRO Control»провела процедуру фумигации груза перед отправкой получателю.

По данным Одесской таможни ГФС, доставка 43 контейнеров груза осуществлялась по контракту между закарпатским ООО «Арес Плюс Трейд» и британской «BigStarAlliance LP». Груз вывезли через Одесский порт 26 июня 2016 года, отправителем товара в документах указана фирма «Арес Плюс Трейд», а получателем– непальская компания«Кеjаl eiqruidttiquxkmp Імрех».

Следователям удалось найти директора ООО «Арес Плюс Трейд», который дал показания. Он пояснил, что зарегистрировал предприятие на свое имя за денежное вознаграждение без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности. То есть отправителем груза оказалась компания-прокладка.