Подозреваемый в хищении более 300 млн рублей у Промсвязьбанка скрылся, пока МВД и СКР решали, кому вести дело

Подозреваемый в хищении более 300 млн рублей у Промсвязьбанка скрылся, пока МВД и СКР решали, кому вести дело

16 октября 2017 г.

Коба Джаурия

В международный розыск объявлен экс-владелец торговой сети «Линия тока» Дмитрий Ступин.

Вмешательство Генпрокуратуры позволило определить, какое именно ведомство — МВД или Следственный комитет —  ведет дело в отношении бывшего совладельца группы компаний «Арконада» Дмитрия Ступина. Компания являлась крупным поставщиком электроники в Россию, а входящая в нее ООО «Триал-трейд» имела сеть из 300 магазинов в Красноярске, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге и других городах, торгующих электроникой под брендом «Линия тока».

Как пишет «Коммерсантъ», недавно Таганский райсуд по ходатайству УВД ЦАО заочно арестовал Ступина на два месяца, которые будут исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Кроме того, его объявили и в международный розыск по линии Интерпола. Известно, что сейчас он находится в Германии, в предместьях Гамбурга, в своем имении. До этого следователи УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы, которое еще в начале года возбудило уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк», неоднократно пыталось вызвать Ступина на допрос. Но Ступин сначала просил перенести встречу из-за отсутствия его адвоката, затем и сам защитник Евгений Широких заявлял о том, что находится в командировке. Подобным образом бизнесмен и его адвокат еще несколько раз скрывались от следствия, пока Ступина не обвинили в мошенничестве заочно и не объявили в федеральный розыск. 

Однако после этого на сотрудников, сопровождающих расследование ОЭБиПК УВД ЦАО, в ФСБ поступила жалоба о злоупотреблении полномочиями и нарушении таким образом прав фигурантов дела. Затем прокуратура ЦАО передала расследование из МВД в окружное управление СКР.

С этим не согласилась потерпевшая сторона — Промсвязьбанк, и между ведомствами началась затяжная переписка, чем и воспользовался Ступин, выехав через Беларусь в Европу.

Согласно показаниям обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) экс-гендиректора ООО «Триал-трейд» Артема Овсянникова, главного бухгалтера фирмы Людмилы Бутковской и одного из соучредителей «Арконады» Александра Коршикова, который пока проходит по делу в качестве свидетеля, именно Ступин стал бенефициаром полученных у Промсвязьбанка средств.

По версии следствия, вместе с Овсянниковым они вывели на счета подконтрольных фирм полученный у банка кредит в 317,3 млн рублей, которые потом использовали в своих целях. При этом деньги они брали, зная о тяжелом положении компании, — фирма к тому моменту уже задолжала кредитной организации около 2,5 млрд рублей.

Торговая сеть «Арконады», накопив долги, рухнула в конце 2014 года. В январе 2015 года «Триал-трейд» получил сразу 54 иска. В числе его истцов оказались едва ли не все поставщики ГК — LG Electronics, Samsung Electronics, Electrolux, Sony, Sharp и Panasonic,  потребовавшие от ООО около 3,5 млрд рублей. Еще примерно по 1 млрд рублей фирма осталась должна ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Сбербанк».

После того как выяснилось, что расплатиться со всеми нет возможности даже после официального банкротства всех структур «Арконады», московский арбитраж просто объявил долги погашенными. В Промсвязьбанке с этим не согласились, посчитав, что причиной невозврата денег стал вовсе не кризис, как утверждали должники.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Закон», представляющего интересы банка, Дмитрия Стасюка, еще на стадии переговоров с банком о кредитовании бизнеса Овсянников и Ступин, лично поручавшийся за все кредиты и оставлявший в залог банку акции своих компаний, партии товаров и даже свое личное имущество, задумали похитить средства. А чтобы избежать ответственности, сразу после получения средств Овсянников покинул пост главы «Триал-трейда», назначив на эту должность людей с потерянными паспортами, Ступин продал знакомому за 1 млн рублей свою роскошную квартиру в Шмитовском проезде, а весь товар, находящийся в залоге у банка, был вывезен со складов и продан.  qhidqkiqdhiqzhkmp  

Адвокат Ступина, в свою очередь, заявляет, что нанесенный потерпевшей стороне ущерб уже был частично погашен за счет реализации имущества ответчика, а сам Ступин в счет погашения кредита ежемесячно добровольно перечисляет банку часть своих доходов.