Экс-главе Татфондбанка насчитали 19 эпизодов по двум уголовным делам

На сегодня конкурсный управляющий ведет активную работу по расторжению сделок, проведенных в период финансовых проблем банка.

В отношении экс-председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина возбуждены уголовные дела по 19 эпизодам, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Все факты выявлены конкурсным управляющим и Центробанком. Как сообщаетИА REGNUM со ссылкой на отчет управляющего, расследование деятельности продолжается. 

Сейчас расследование ведется по эпизодам, которые касаются хищений денежных средств, хищений имущества под видом выдачи кредитов, а также замещения прав требования по кредитам на облигации, выпущенные ТФБ, и расторжения договоров залога. Кроме того, по факту кражи наличных средств предъявлены обвинения еще трем сотрудникам банка. 

Напомним, в августе СК сообщал о возбуждении 13 уголовных дел в отношении Мусина. В деятельности экс-председателя правления ТФБ обнаружены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Общий ущерб от действий экс-главы Татфондбанка превысил 50 млрд рублей. 

На сегодня конкурсный управляющий ведет активную работу по расторжению сделок, проведенных в период финансовых проблем банка, в котором на момент действия предыдущей администрации доля республики Татарстан прямо и косвенно была около 41%. 

По версии следствия, в августе 2016 года менеджеры Татфондбанка предоставили ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива для получения кредита и последующего хищения средств. В итоге банк получил от Центробанка 3 миллиарда рублей, которые позже были перечислены на счета организаций, аффилированных с Татфондбанком. В рамках этого уголовного дела ранее были задержаны  зампредправления банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, глава «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин и его подчиненные Рустам Тимербаев и Ильнар Абдульманов. Банк России отозвал лицензию у ТФБ 3 марта 2017 qhiqqkihixkmp года. 

Проблемы у главного банка республики вызвали волну финансовой неустойчивости и у других кредитных организаций. В целом же за 2017 год Татарстан остался без шести банков: у них были отозваны лицензии и их признали банкротами.