В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
![В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2017/11/24/76084.jpg)
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 360 млн. гривен
Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Сообщается, что была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность на территории Киева и других регионов Украины.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности, по данным пресс-службы, фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда конвертационно-транзитных предприятий. На расчетные счета приобретенных фирм предприятия-”клиенты” перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в 10-12%.
Отмечается, что объем проконвертированных средств в 2017 составил около 360 млн. гривен.
Согласно сообщению, по результатам 6 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и в офисном помещении “конверта” изъято более 73 тыс. долларов США, более 20 тыс. евро наличными, 18 печатей предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятий, входивших в состав “конверта”, на которых заблокировано более 3 млн. qhiquzidquidehkmp грн.
Теги статьи: ЛиквидацияКонвертационный центрКиевГФС
Статьи по теме:
Что скрывает фигурант журналистcких расследований и "штурмовик" батальона «Монако» Сергей Вязьмикин?Преступный клан Кличко-Палатного-Комарницкого сделал Киев опасным для жизни городом
Под Киевом у себя дома от взрыва гранаты погиб помощник главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного
Актриса Юлия Меньшова закрыла киностудию своего отца на Мосфильмовской в Москве
Зачем вор из «Нефтегаза» Александр Кацуба пытается отменить свой приговор шестилетней давности
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте