Клиенты латвийской дочки банка «Пивденный» обходили санкции против КНДР

Клиенты латвийской дочки банка «Пивденный» обходили санкции против КНДР

26 ноября 2017 г.

Петр Погибин

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи.

Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения «Левого берега»

Среди таких банков — Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) — дочка украинского банка «Пивденный». Об этом пишет журналистка Маргарита Ормоцадзе в статье «Окно в Европу: зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в eiqtiqutiqrzkmp Европе»

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB — на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля — Rietumu banka (1 566 604 евро), 19 июля — банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка России в Украине.