Дело о хищении 20 млрд рублей в отношении Кехмана закрыл новый следователь

Дело о хищении 20 млрд рублей в отношении Кехмана закрыл новый следователь

29 ноября 2017 г.

Петр Погибин

Следователь СД МВД закрыл дело о мошенничестве и отмывании денег, возбудил новое по статье о незаконном получении кредитов и закрыл за истечением срока давности.

Информация источника «Преступной России» о закрытии уголовного дела о хищениях банковских кредитов на сумму около 20 млрд рублей в отношении Владимира Кехмана подтвердилась. Как сообщает «Коммерсантъ», сейчас Генпрокуратура проверяет законность решения следственного департамента МВД.   

Уголовное преследование бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана и двух топ-менеджеров Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой было прекращено 14 ноября. Обвинения в крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) были сняты «за отсутствием в деянии состава преступления». При этом была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде.  

Как выяснилось, расследование, которое длилось с декабря 2012 года передали другому следователю — старшему следователю по особо важным делам управления по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД Дмитрию Гришину. Он решил, что кредиты подозреваемые получили путем предоставления банкам заведомо ложных сведений о финансовом и хозяйственном положении подконтрольных им структур. После закрытия дела, следователь тут же возбудил новое дело о незаконном получении кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и предъявил обвинение Владимиру Кехману, Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой. Эта статья является менее тяжкой, и срок давности по ней, в соответствии с УК, составляет 6 лет. Последний в деле кредит датирован 3 ноября 2011 года. Поэтому, взяв с подозреваемых подписки о согласии на переквалификацию дела, следствие прекратило его по нереабилитирующим обстоятельствам 21 ноября. 

Сразу после этого был снят арест с имущества, которое когда-то принадлежало группе JFC: 9 квартир на Московском проспекте в Санкт-Петербурге, нефтебазе в поселке Шушары и пилораме в Казани. Кроме того, согласно постановлению следователя, бывшим фигурантам расследования должны вернуть все изъятые у них в рамках дела драгоценности и деньги. В частности, Юлия Захарова получит 90 тыс. долларов, которые после изъятия хранились на спецсчете МВД РФ. 

Потерпевшие банки, которые жаловались на бездействие следователей, еще могут подать в суд на решение о прекращении дела. А в случае отказа попытаться вернуть средства с помощью гражданских процессов в судах. Только Сбербанку, крупнейшему кредитору, выступавший личным поручителем Владимир Кехман должен более 4,3 млрд рублей, а его бывшая компания JFC — еще 6 млрд рублей. Впрочем, и компания, и он сам уже признаны банкротами в Великобритании и в eiqdhidzeiqhdkmp России. 

По некоторым данным, в Санкт-Петербурге конкурсный управляющий JFC добился возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) компании, но перспективы его расследования весьма туманны.