Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах российской элиты

Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах российской элиты

30 ноября 2017 г.

Ксения Жукова

На основе открытого доклада, в котором будут указаны сведения о российских олигархах и ключевых политических фигурах, будет составлен новый санкционный список.

Российские спецслужбы зафиксировали небывалую активность финансовой разведки США в странах Европы и ряде других государств по запросам данных о россиянах. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.  

«Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Всего о десятках тысяч россиян», — рассказал собеседник агентства. Такая активность напрямую связана с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 августа 2017 года законом о санкциях против России, предложенным американскими конгрессменами. Касается он в первую очередь сбора данных о ключевых политических фигурах и олигархах. 

Как уже сообщала ранее «Преступная Россия», Министерство финансов по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона должно предоставлять соответствующим комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; уровень их близости к Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявлены зарубежные компании, аффилированные с этими лицами».  

По сути к 31 января 2018 года должны подготовить отчет обо всех сколько-нибудь значимых политиках, бизнесменах и чиновниках. В открытом документе будут отражены данные об их активах, в том числе и зарубежных. В дальнейшем доклад будет только дополняться новыми сведениями и именами. Все эти имена окажутся в новом санкционном списке, который может насчитывать до 50 тысяч граждан России. 

Основной тезис экспертов, которые уже высказались по поводу нового закона, — не исключено, что впоследствии зарубежные счета, находящиеся под юрисдикцией стран, поддерживающих санкции против России, могут быть заморожены. Активы могут быть и конфискованы как имущество, нажитое на преступные или незаконные доходы. Такой опыт имеется, например, у испанских властей, которые обернули в доход государства имущество «русской мафии», обвиняемой в отмывании tdiqtiqzqikukmp денег. 

Подробнее о готовящемся докладе и о том, чем он грозит России, можно прочитать с нашем материале.