Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками
![Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2017/12/08/77361.jpg)
Полиция раскрыла сговор между сотрудниками НБУ и почти 40 банками
В Нацполиции подозревают должностных лиц Национального банка в сговоре с руководством 37 банков.
Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева, передает УНН.
Согласно документу, должностные лица НБУ подозреваются в злоупотреблениях властью и служебным положением при предоставлении разрешения на докапитализацию этих банков.
Правоохранители подозревают, что служебные лица НБУ не проверяли надлежащим образом источники происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.
«В ходе расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица нескольких департаментов НБУ, вступили в сговор друг с другом, а также с собственниками и руководителями коммерческих банков, и не выполняли служебные обязанности по проверке происхождения денег, направляемых на капитализацию банков, зная о, что указанное в документах происхождение не соответствует действительности», — сказано в материалах суда.
В связи с этим, следователи просили предоставить доступ к документам по этим qhiddqiqqiqxxkmp банкам.
Суд удовлетворил просьбу полиции и предоставил доступ к документации таких банков, как: «Банк Богуслав», «Кредитинвест банк», «Вернум банк», «Банк Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Окси Банк», «Коммерческий Индустриальный банк», «Банк Сечь», «Альтбанк», «Банк «Портал», «Коминвестбанк», банк «Финансовый Партнер», «Айбокс банк», «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития», «Укрстройинвестбанк», «Банк Фамильный», «Банк Центр».
Теги статьи: НБУНациональная полицияБанки УкраиныАфера
Статьи по теме:
Новые (старые) назначения в Национальной полиции Украины: Небытов, Щадило, Выговский, Рубель, КубраковРостислав Кравец – скандалист, любитель хайпа и фигурант «плёнок Вовка», дискредитирующий профессию адвоката
«Альянс» Фирташа с НБУ: Как замглавы Нацбанка «крышует» разворовывание госсредств в банке олигарха
Право голоса по акциям подсанкционных владельцев киевского Альфа-банка получил экс-министр финансов Болгарии
Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте