Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске
Банки потеряли $30 млн из-за аферы в Ивано-Франковске
Международная компания Hyundai Corporation и несколько банков пострадали на $30 млн от беспрецедентной мошеннической схемы ООО «Компания Рона».
В Укрсоцбанке сообщили, что соучредители ООО «Компания Рона» (Ивано-Франковск) в лице Романа Семотюка, Романа Литвинца и других лиц мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в банках на большие суммы.
«Суть мошеннической схемы следующая: «Компания Рона» оформляла кредиты и международные контракты на поставку товара, а поручителями по кредитам выступали компании, которые предоставляли под залог несуществующие объекты, т.е. объекты недвижимости, существующие только «на бумаге» и зарегистрированные в государственном реестре недвижимости на основании поддельных документов. При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога», - говорится в заявлении Укрсоцбанка.
Оценочная компания «Нексия ДК. Оценочные услуги» в лице директора Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам, в результате чего был нанесен ущерб в особо крупных размерах.
По оценке пострадавших сторон, общая сумма нанесенного ущерба «Компанией Рона» и ее собственником Романом Семотюком составляет около $30 млн. В частности, ущерб международной компании Hyundai Corporation нанесен на $6,6 млн и 1,2 млн евро, ПАО «Укрсоцбанк» - на $6 млн. Государственные и другие частные банки пострадали на общую сумму $11 млн и 110 млн грн.
На данный момент прокуратура Ивано-Франковской области завела около 20 уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя ООО «Компания Рона» Романа Семотюка, а также руководителей компаний-поручителей, которые предоставляли несуществующие объекты под залог. В октябре 2017 года Роману Семотюку было вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.
«Мошеннические действия ООО «Компания Рона», направленные против международной компании Hyundai Corporation и банков, а также отсутствие своевременной и адекватной реакции со стороны правоохранительных органов значительно ухудшают инвестиционную привлекательность Украины. Сегодня крайне важно продемонстрировать реальные шаги по защите инвесторов и прогресс в реализации реформы правоохранительного сектора для объективного и оперативного расследования этой ситуации, включая поиск и наложение ареста на активы должностных лиц и бенефициаров ООО «Компания Рона» и других компаний, участвующих в мошеннической схеме. Также важно расследовать не только действия, совершенные должностными лицами, бенефициарами ООО «Компания Рона» и связанными с ними предприятиями, но и действия сотрудников Службы государственной регистрации Украины и судей Ивано-Франковского городского суда, участвующих в реализации этой мошеннической схемы», - говорится в заявлении Укрсоцбанка.
Пострадавшие лица просят ГПУ вмешаться в процесс. «С начала года, когда мы столкнулись с проблемами в погашении долгов «Компанией Рона», правоохранительными органами так и не были приняты надлежащие меры, поэтому мы обратились за содействием Генпрокуратуры в переводе дела из Ивано-Франковска в столицу и возобновления расследования по нему», – заявил вице-президент, глава юридического департамента Hyundai Corporation Йо Енг-Чан.
И.о. председателя правления Укрсоцбанка Ростислав Матяш считает, что кредитование экономики «сдерживается укоренившейся в массовом сознании и бизнес-культуре практике поощрения невыполнения обязательств, в частности непогашения eiqrtihkiqukmp кредитов».
«Кейс «Компании Рона», когда потери несут не только коммерческие банки, но и государственные банки и международные корпорации, поражает циничностью, масштабом подготовки и глубиной коррупции», – считает глава Укрсоцбанка.
Теги статьи: Семотюк РоманЛитвинец РоманКомпания РонаИвано-ФранковскАфера
Статьи по теме:
Паству трейдера Корчевского отлучили от биржиПрокурор для девелопера: кто заставил полицию закрыть дело на три миллиарда
Афера братьев Лежневых под крышей Иконникова и Клычкова
Задержанного из-за аферы с фестивалем фейерверков министра арестовали
Руководителя управления РАН арестовали за аферу на 219 миллионов рублей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте