В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда
![В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2018/03/16/85008.jpg)
В деле сенатора Керимова появился еще один член Совфеда
Расследование против российского миллиардера могут объединить с делами против других чиновников из РФ, эмигрировавших в ЕС.
Освободившийся недавно под миллионный залог Алекс Штудтхальтер, которого называли подставным лицом в сделках сенатора РФ Сулеймана Керимова, сообщил МВД Франции,что кроме российского бизнесмена в деле еще один действующий сенатор — Джабаров.
По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов, снятию предписаний ЦБ, заморозке активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как «abonement».
Следствие утверждает, что несколько банкиров дали показания на некоего Джабарова как возможного организатора «коридора выезда из РФ» перед отзывом лицензий их банков.
Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом), дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.
Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд «влиятельных людей».
Также в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников Центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, которые присутствовали на конфиденциальных встречах с банкирами.
Часть встреч проходила в городах США Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители Сбербанка.
Поскольку все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.
В совокупности за период с 2009 по 2017 год речь идет о выводе $78 млрд — это откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального банка РФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, которые бежали на территорию США, ЕС, Великобритании.
На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц, причастных к этим схемам.
МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц, участвующих в схеме отмывания и вывода qeithiqhxiqhukmp денег.
Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.
Теги статьи: Штудтхальтер АлексЧиновникиКеримов СулейманЕвросоюзДжабаров Владимир
Статьи по теме:
Politico: выдвижение Вэнса станет катастрофой для УкраиныОрбан представил лидерам ЕС план по завершению войны в Украине
В России собираются ввести льготную ипотеку для чиновников
Виталий Смагин выдавил из Ашота Егиазаряна около 200 миллионов долларов
Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте