Кассир "тамбовских" Илья Клигман тратит миллионы долларов на взятки, чтобы избежать пожизненного заключения

Кассир "тамбовских" Илья Клигман тратит миллионы долларов на взятки, чтобы избежать пожизненного заключения

13 апреля 2018 г.

Ольга Филимонова

В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером «тамбовской» группировки.

В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и  оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России.

Как рассказал «Росбалту» источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать показания на лидера «тамбовской» группировки Владимира Кумарина, ему изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате один из райсудов Санкт-Петербурга приговорил Клигмана к условному сроку. Сам он решил не оставаться в Северной столице, а осел в Москве, где мог рассчитывать на охрану как ценный свидетель. В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения. По словам собеседника агентства, примерно в 2012 году «теневой бухгалтер» получил контроль над Трансинвестбанком. Официально участниками этого банка стали офшоры и физические лица, граждане Сейшельских островов и Белиза. В реальности же, как сообщил источник агентства, деятельностью банка руководил Клигман, кабинет которого разместился в одном из офисов Трансинвестбанка в Малом Палашевском переулке.  Сам банк, по мнению собеседника «Росбалта», основное внимание стал уделять операциям по обналичиванию средств и переводу денег за границу. 

Однако его спокойная жизнь продолжалась  недолго. В марте 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели свой очередной оперативный эксперимент. Один из агентов полицейских под видом бизнесмена приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей. После этого продавцов задержали. ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей «липовых» векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.

«Действовали фактически в полном составе все те сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые сейчас находятся под стражей по делу о провокациях, - рассказал источник «Росбалта», знакомый с ситуацией,- Руководил их работой ныне покойный генерал Борис Колесников. Они объявили, что считают, будто за вексельной аферой стоят представители «Трансинвестбанка» и предложили, можно так сказать, «дружить» с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей».

По словам собеседника «Росбалта», тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках «вексельного дела» стали приходить в «Трансинвестбанк» с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников. «Клигман даже арендовал офис через дорогу от банка и переехал туда, чтобы избежать постоянного личного общения с полицейскими. Тогда уже представителям банка объявили, что его и вовсе вскоре закроют. Мол, кто не «дружит» с ГУЭБиПК МВД РФ, тот уходит с рынка», - отметил источник.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.  «Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу», - говорилось в сообщение «Банка России».

Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели новый оперативный эксперимент. Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб.  Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому агент предложил предправления за услугу 2,5 млн рублей. В сентябре 2013 года при получении денег Баркалов был задержан.

 «После этого Клигману дали понять, что следующим за решетку может отправиться он, - рассказал собеседник «Росбалта». - Клигман предпочел уехать в Малайзию, где и пребывает по сей день. Однако в ближайшее время он намерен вернуться и не исключено, что тоже обратится с заявлением в СК РФ на преследования со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ».

Напомним, что именно Илья Клигман в свое время сыграл немалую роль в увольнение начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году. Как уже сообщал «Росбалт», в тот момент в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Петро-Юнион» Ильи Клигмана, который в материалах следствия значился как «теневой» бухгалтер Владимира Кумарина.

«Шестого марта 2008 года сотрудники оперативно-следственной группы по делу Клигмана принесли Зигмунду Ложису записи телефонных переговоров, сделанные на законных основаниях, – рассказывал ранее собеседник «Росбалта» в СКП РФ. — Записи содержали, в частности, беседу Дмитрия Довгия с родственником Клигмана, в ходе которой велось обсуждение  различных подробностей дела".

Потом этот же родственник рассказывал другому собеседнику, что за освобождение Клигмана из-под стражи было запрошено $1,5 млн, и часть этой суммы уже передана.

Сор из избы предпочли не выносить. В отношении Довгия не стали возбуждать дела, его просто уволили за нарушение закона «О прокуратуре РФ». После этого экс-начальник ГСУ СКП РФ дал интервью "МК", в котором  рассказал, что ему приходилось по распоряжению Александра Бастрыкина заниматься возбуждением уголовных дел без каких-либо оснований (в частности - в отношении  заместителя министра финансов Сергея Сторчака и генерала ФСКН Александра Бульбова).  

Тогда под стражу взяли бизнесмена Руслана Валитова - фигуранта  другого громкого дела  о хищении средств «Томскнефти», который в СИЗО написал заявление, что за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности, он передал Довгию 750 тысяч евро. В результате Довгий был арестован и eiqrkidkiqrzkmp осужден.

Сам Клигман, начавший сотрудничать со следствие, получил условный срок.