Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из активов олигарха

Банк Жеваго использовали для вывода за границу валюты из активов олигарха

13 апреля 2018 г.

Олег Крапивин

Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЗАО “Росава”, по итогам которой установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1,28 млрд грн. 

В ходе проверки было установлено, что за период с 2011 года ЧАО “Росава” по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента $52,66 млн в качестве авансовой оплаты за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.

“Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк – ПАО “Банк “Финансы и Кредит”, через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО “Росава” входит в финансово-промышленную группу “Финансы и Кредит”, бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго”, – сказано в сообщении.

Как указывают в ГФС, согласно инструкциям НБУ, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае – о непоступлении выручки или товаров в установленные законодательством сроки. Однако соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала.

Напомним, 17 декабря 2015 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических qhidqkiqzxidxkmp лиц.

При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка “Финансы и Кредит” было установлено, что валютная операция ЧАО “Росава” с контроля не снята.