Беглый банкир Александр Поляков за копейки избавился от миллиардного долга через конкурсного управляющего Андрея Сергеева

Накануне в редакцию «Компромат-Урал» поступил ответ из прокуратуры Москвы о ситуации с уголовным преследованием и розыском бывшего главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова .

Документ подписан начальником третьего отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Романом Ивановым. Он сообщил, что очередная проверка обстоятельств незаконного прекращения розыска Полякова поручена прокурору Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы Олегу Левченко. Новый прокурорский ответ направлен после обращения портала «Компромат-Урал» в марте 2018 года прокурору Москвы Владимиру Чурикову.

Ранее благодаря общественному расследованию удалось выяснить, что беглый банкир Александр Поляков с 2006 года находился в розыске по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении УВД ЮЗАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в дальнейшем при странных обстоятельствах розыск экс-председателя совета директоров КБ «Диалог-Оптим» был прекращён. Прокуратура Москвы не смогла прояснить сроки и основания данного решения, однако очевидно, что оно позволило формально возобновить течение срока давности уголовного преследования (согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в период розыска подозреваемого срок давности не действует).

Именно эти манипуляции позволили 21 июля 2016 года прекратить под предлогом окончания срока давности уголовное дело Полякова, пролежавшее на полке без серьёзных следственных действий. Возникли резонные подозрения в коррумпированной заинтересованности отдельных сотрудников полиции, позволивших безнаказанно скрыться главному фигуранту. Расследование удалось возобновить 26 января 2018 года после обращения редакции «Компромат-Урал» в Госдуму и депутатских запросов Генпрокурору Юрию Чайке.

Кроме того, имеется обращение начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову для проверки в отношении должностных лиц, санкционировавших прекращение розыска Полякова. Резонансная ситуация заслуживает внимания и главы департамента собственной безопасности МВД России Александра Макарова. Наши обозреватели отслеживают ответную информацию от прокурора ЮЗАО столицы Олега Левченко и сообщат читателям о дальнейших событиях.

Прокурор ЮЗАО Москвы Олег Левченко

Куда испарился миллиард?

Между тем, в распоряжении редакции «Компромат-Урал» оказались материалы, проливающее свет на то, куда делся миллиардный долг, точнее – 1 млрд. 74 млн. 12 тыс. рублей, которые московский арбитражный суд в 2006 году постановил взыскать лично с господина Полякова в счёт возмещения ущерба, причинённого банку. Как отметила недавно руководитель аналитической службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, судебный вердикт против бенефициара КБ «Диалог-Оптим» в середине нулевых стал одним из первых прецедентов привлечения крупного должника-физлица к субсидиарной ответственности за вред организации, которой он управлял.

Пока Поляков не кинул тысячи клиентов
и не разорил банк, он был желанным
VIP-гостем на социальных мероприятиях

Речь идёт об арбитражном деле № А40-51677/06-83-318. В декабре 2006 года вынесено решение взыскивать миллиардный долг лично с Полякова, 27 марта 2007 года оно вступило в законную силу. 16 апреля московский арбитраж выдал исполнительный лист за номером 593556. Взыскатель, который с исполнительным листом на руках должен был требовать от службы судебных приставов и от других инстанций розыска Полякова, его имущества и доходов, - это конкурсный управляющий ООО КБ «Диалог-Оптим» Андрей Сергеев (ИНН 770800116449). К тому времени господин Сергеев имел известность как конкурсный управляющий «Промрадтехбанка», аффилированного с мэрией Москвы и лишённого лицензии в сентябре 2001 года, окончательная ликвидация банка оформлена в январе 2005 года.

Насколько активно и последовательно Сергеев добивался розыска должника? С 2007 года в деле о возмещении ущерба возникла мёртвая пауза на несколько лет. По крайней мере, в открытых источниках, на форумах пострадавших клиентов «Диалог-Оптим» не обнаружено сведений о каких-либо действиях конкурсного управляющего Сергеева по розыску экс-банкира и его активов. В судебной картотеке нет данных о том, чтобы господин Сергеев, например, обжаловал бездействие сотрудников ФССП по исполнению решения суда о взыскании долга с Полякова. Если у господина Сергеева есть что возразить, он может в любое время обратиться в редакцию «Компромат-Урал».

Странное затишье длилось более четырёх лет, затем с поляковским долгом начались подозрительные манипуляции. Нам удалось восстановить их цепочку. В 2011 году тот самый взыскатель Сергеев публично выставил на продажу права требования «по исполнительному листу Арбитражного суда г. Москвы № 593556 от 16.04.2007 о привлечении к субсидиарной ответственности Полякова А.К. в сумме 1 074 012 000 рублей (находится в розыске)», - цитата из объявления. 20 сентября 2011 года конкурсный управляющий обанкроченного банка подвёл итоги своих торгов.

Ты – мне, я – тебе…

Покупателем сомнительного актива оказалось «ООО «Профи-Фаворит» (ИНН 7722247345, КПП 772501001, Москва, Нагатинская наб., 18-115), предложившее за лот цену 25 000 рублей», - тоже дословно из публичного документа Андрея Сергеева. То есть долг Полякова ушёл с молотка по цене почти в 43 тысячи (!) раз дешевле, чем постановил суд. При этом продавец, т.е. Сергеев, поручился, что «покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему», т.е. к Сергееву.

Однако расследование портала «Компромат-Урал» вынуждает усомниться в достоверности отсутствия такой заинтересованности. Что удалось выяснить о покупателе – ООО «Профи-Фаворит»? На момент переуступки прав требования и по настоящее время единственным учредителем фирмы является Лидия Новикова (ИНН 772500770679), 64-летняя уроженка деревни Тишинка Нарофоминского района Подмосковья. Она же с 2002 года оформлена главбухом в «Профи-Фаворит», а затем и гендиректором. Самое интересное, что указанная гражданка Новикова ещё 15 лет назад стала главным бухгалтером Фонда «Межбанковский центр проблем управления» (ИНН 7703202726), которым также с 2003 года в должности гендиректора руководит… тот самый Сергеев. То есть схематично зигзаг с неудобным миллиардным долгом выглядит так, что конкурсный управляющий просто перебросил задолженность со своего баланса на компанию своей подчинённой (как вариант – бизнес-партнёрши). Кто в здравом уме поверит, что заинтересованности в сделке между Сергеевым и Новиковой не было?

Отметим, что «Межбанковский центр проблем управления», которым руководят Андрей Сергеев и Лидия Новикова, зарегистрирован по одному адресу (Москва, пер. Скатерный, 20, 1) с Ассоциацией российских банков (АРБ), возглавляемой Гарегином Тосуняном. «Межбанковский центр…» исторически аффилирован с АРБ, в 2005 году Сергеев упоминался в СМИ как вице-президент этой лоббистской организации. Связям Тосуняна с бывшим конкурсным управляющим КБ «Диалог-Оптим» посвятим дополнительный материал.

В феврале 2012 года московский арбитражный суд вынес определение о процессуальном правопреемстве, заменив взыскателя на ООО «Профи-Фаворит», Сергеев окончательно снял с себя ответственность за взыскание долга с Полякова. Это дело пролежит без движения почти шесть лет, до вмешательства редакции «Компромат-Урал».

Закопошились. Срочно создают видимость добросовестности?

Недавно ООО «Профи-фаворит» вдруг опять объявилось в спящем с 2012 года арбитражном деле о взыскании миллиарда. В конце 2017 года, вслед за первыми публикациями портала «Компромат-Урал» и вмешательством Генпрокуратуры, в суд поступает заявление фирмы Лидии Новиковой, где она просит выдать новый исполнительный лист по долгу экс-председателя совета директоров «Диалог-Оптим». По мнению экспертов, тем самым ещё раз подтверждён факт, что покупка долга у конкурсного управляющего имела схемный характер, и реальных действий по розыску крупного должника и его активов новый кредитор («Профи-Фаворит») не предпринимал. О чём говорить, если даже основного документа - исполнительного листа, права требования по которому приобретались за бесценок на «независимых» торгах, у покупателя не оказалось, о чём он расписался в суде, «проснувшись» спустя шесть лет! То ли потеряли, то ли в мусор выбросили нужную «покупку»?

Возможно, из аналогичной логики исходил  арбитражный судья Москвы Владислав Сорокин, 13 марта 2018 года отказавшийся выдать новый исполнительный лист. Однако представителю ООО «Профи-Фаворит» Коптевой в тот же день «под роспись был передан нарочно оригинал бланка исполнительного листа № 593556 от 16.04.2007», говорится в определении Сорокина. Судья также запросил позицию директора ФССП России Дмитрия Аристова и его подчинённого по Москве – главного судебного пристава столицы Сергея Замородских. Но они Фемиде не ответили.

Продолжение следует…

Редакция «Компромат-Урал» продолжит разбираться, куда делся бывший банкир Александр Поляков и кто профукал его миллиардную задолженность. Ранее сообщалось, что первые годы беглый бенефициар «Диалог Оптим» скрывался в Украине. Наши читатели обращают внимание, что офшорная корпорация с идентичным названием «Dialog Optim» прописана в государстве Белиз (Corner Hutson - Eyre Street, Suite 208, Blake Building Belize City, Belize) и оформлена на депутата Херсонского областного совета Украины, предпринимателя Игоря Йосипенко. Мы будем выяснять, что представляет собой белизский офшор, связан ли он (и как) с бывшим российским банком и Александром Поляковым, скрывающимся от tdiqrixqiqxzkmp правосудия.

Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»