Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"
![Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2018/05/03/88484.jpg)
Полиция раскрыла масштабную аферу в "Ощадбанке"
Главное следственное управление Национальной полиции Украины в ходе досудебного расследования установило, что должностные лица государственного "Ощадбанка" предоставляют льготные тарифы для своих фиктивных предприятий.
В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева полиция осуществляет досудебное расследование по ст. 364 Уголовного кодекса, а именно "злоупотребление властью или служебным положением", сообщает Бизнес.Медиа со ссылкой на Finbalance.
"Установлено, что должностные лица АО "Ощадбанк" по предварительному сговору с руководителями субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности и другими лицами организовали схему завладения денежными средствами АО "Ощадбанк", которое находится в государственной собственности, путем подделки банковских документов и внесения ложных сведений в части включения в перечень финансово-промышленных групп субъектов хозяйствования, которые имеют меньшую процентную ставку по тарифам на расчетно-кассовое обслуживание, предприятий с признаками фиктивности", - говорится в документе.
Получение средств осуществлялось в "Ощадбанке", АО "КИБ", ПАО "ПриватБанк", ПАО "Кредобанк", ОАО "Альфа Банк", ПАО "КБ "Земельный Капитал", АО "ОТП БАНК " со счетов предприятий, а также с счетов физических лиц-предпринимателей.
Продукция поставляется или на экспорт, или крупным сталелитейным предприятиям – ОАО "Интерпайп Втормет", ОАО "Днепроспецсталь", ЧАО "Керамет" и другим.
Указанные предприятия не отражали операции по приобретению металлолома у физических лиц в налоговых декларациях, чем нанесли убытки государству в особо крупных qhidqxiheiqtkmp размерах.
Ранее Бизнес.Медиа писал, что в связи со сдвигом выходных рабочий день системы переносится с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая.
Теги статьи: ОщадбанкНациональная полицияКоррупцияАфера
Статьи по теме:
Взятки растворились в облаке МагелланаЗять бывшего главы российской таможни Анатолия Круглова арестован по делу о покушении на мошенничество и получении взяток
Бывший начальник УФСБ по Томской области обвиняется в превышении полномочий и получении крупной взятки
Коррупционная схема с участием ДГИ и Троицкого суда в Новой Москве
Трагические смерти двух связанных с Тимуром Ивановым фигур в России подняли волну вопросов
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте