Кипр ужесточил требования к банковским счетам
![Кипр ужесточил требования к банковским счетам](https://kompromat1.online/foto/articles_foto/2018/06/01/90423.jpg)
Кипр ужесточил требования к банковским счетам
Новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США.
На Кипре сотрудники комплаенс-служб стали требовать от некоторых россиян, владеющих счетами в банках, объяснить причины трансакций за последние 15 лет, сообщает «Газета.Ру». Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета. По оценке компании «Альпари», проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 тыс. квалифицированных qeithiqkuixekmp счетов.
Издание указывает, что новые требования были введены после визита в страну представителей Минфина США. После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) сообщил, что по итогам встреч представителей Минфина с кипрскими регуляторами «до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций». В банке отметили, что США таким образом стремятся «перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций» — ужесточения касаются не только российских клиентов кипрских банков.
Теги статьи: КипрБанки
Статьи по теме:
Китайские банки ограничили продажи юаней российским компаниямКитайские банки столкнулись с проблемами при приеме платежей за грузы, перевозимые в Россию по железной дороге
Российская пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка
Экс-президент Нефтепромбанка осуждён за хищение 230 миллионов рублей
Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам функционирования банковского сектора
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте