Криминальное прошлое Рината Ахметова. Справка МВД

В редакцию поступила обзорная справка в отношении криминальных связей украинского миллиардера Рината Ахметова, представителей донецкой оргпреступности, политики и бизнеса.

ИА "Руспрес" публикует материал без поправок и сокращений.

СПРАВКА ОРД о криминогенной обстановке в Донецкой области

В настоящее время на территории Донецкой области находится центр оргпреступности, куда входят три преступных сообщества, из них 2 донецких и 1 енакиевское. Проживают 6 преступных авторитетов и 2 «вора в законе», один из них выдвиженец этнических ОПГ, которые могут оказывать влияние на криминогенную обстановку в регионе.

Действуют 4 ОПТ, из них: 2 по сбыту наркотических веществ и 2 совершающие разбойные нападения.

Центр оргпреступности:

1. Чертков Юрий Дмитриевич, 16.05.1962 г.р., белорус, в 1992 г. привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 144 УК Украины, дело направлено на новое рассмотрение 29.12.1993 г., до настоящего времени решение не принято, зарегистрирован: г. Донецк, ул. Старченко, *, проживает: г. Донецк, ул. Архитекторов, * - лидер ОПГ, народный депутат Украины.

Является руководителем ряда коммерческих структур: ЧП „Петровское”, ЗАО „Укринком”.

2. Кий Сергей Викторович, 21.12.1969 г.р., уроженец г. Сусуман Магаданской области, зарегистрирован и проживает: г. Ясиноватая, ул. Нахимова, ул. *, не судим, народный депутат Украины, член ОПГ.

Является руководителем ряда коммерческих структур: ЗАО „АРС”, ЗАО „Укринком”. Задерживался прокуратурой Донецкой области в порядке ст. 115 УПК Украины в марте 1998 года по уголовному делу по факту покушения на убийство лидера ОПГ Кушнира Е.Б.

3. Аркалаев Нурулислам Гаджиевич, 19.01.1961 г.р., уроженец с. Кумук Лакского района Дагестана, в г. Донецке зарегистрирован: г. Донецк, ул.. Дубравная, * (с 22.03.1991 г.), не судим - лидер этнической ОПГ, народный депутат Украины.

Замыкает на себе вопрос, связанные с Кавказским регионом. Контролирует рынок «Аквилон», супермаркеты торговой сети «Обжора».

4. Такташев Жиган Хамитович, 24.11.1959г.р., уроженец г. Донецка, зарегистрирован: г. Донецк, ул. Прессы, *, проживает: г. Донецк ул. Челюскинцев, д. *, народный депутат Украины, член ОПГ. (ПРИМЕЧАНИЕ – слова «народный депутат Украины, член ОПГ» в тексте справки зачеркнуты от руки)

Является одним из руководителей ряда коммерческих структур.

Донецкое преступное сообщество Ляшко М.М.:

1. Ляшко Михаил Михайлович, кличка «Косой», 09.10.1956 г.р., уроженец г. Караганды, ранее не судим, прописан и проживает: г. Донецк-71, квартал 547, ул. Ершова, *, - лидер ПС.

В ОПГ входят 8 лиц. Ранее группировка занималась вымогательством денежных средств и недвижимости у представителей коммерческих структур.

Согласно оперативной информации некоторые участники ОПТ подозреваются в совершении заказных убийств. В настоящее время Ляшко М.М. является соучредителем ряда коммерческих структур, основной вид деятельности которых заготовка металлолома, изготовление и разлив спиртных напитков, игорный бизнес.

В данное преступное сообщество входят следующие ОПГ:

1. Парубец Владимир Витальевич, кличка „Ливер”, 06.09.1960 г.р., украинец, судим по ст.. 206, 222 ч. 1 УК Украины, прописан: г. Донецк, ул. Чехословацкая, д. * - лидер ОПГ.

Логвинов Николай Павлович, кличка «Колыван» , 18.12.53 г.р., судим, прописан: Донецк, ул. Ершова, * , лидер ОПГ Парубца.

Контролируют ряд коммерческих предприятий, прибыль, которых является материальной базой преступной группы.

Совместно с Логвиновым Н.П. занимается вымогательством денежных средств. В ОПГ входит 10 лиц.

2. Красников Владимир Николаевич, 27.11.1962г.р., кличка «Волося», уроженец г.Донецка, украинец, гражданин Украины, не работающий, образование среднее, ранее судим: по ст. 140 ч.1, 102 ч.2. 141 ч.2, 142 ч.1, 2, 101 ч.1, 206 ч.З, 222 ч.З, 42 , 144 4.1, 206 ч.2, 42 УКУ (в редакции 1960 г.), прописан по адресу: г. Донецк, ул. Ургальская, д.* - лидер ОПГ.

Является учредителем ООО «Ником», вид деятельности которого оптовая торговля, производство изделий из бумаги и картона, производство целлюлозы, древесной массы. Иногда принимает участие в роли „третейского судьи” при разбирательствах возвратов долгов между представительствами коммерческих структур.

3. Комендантов Владислав Сергеевич, 1970г.р., лидер ОПГ.

4. Гельзин Владислав Георгиевич, 27.08.1973 г. проживает: Донецк, ул. Куприна, д. *, кв. *. Владеет: ООО «Лунный город», «Нептун», «Опимпик», «ТД «Паради», Фонд «Олимпик»,

Лидер ОПГ — Рубан Ю.Г.:

1.Рубан Юрий Георгиевич, 01.09.1955г.р., уроженец г.Донецка, не судим, прописан: г. Донецк, пр. Красногвардейский, д.*, кв. *, проживает: ул.Узбекская, д.* - лидер ОПГ.

В ОПТ входят 12 лиц. Ранее группировка занималась вымогательством денежных средств и недвижимости у представителей коммерческих структур.

В настоящее время Рубан Ю.Г. является основателем ООО «Боксерская промоутерская компания «Союз», организовывает и спонсирует проведения боксерских профессиональных боев с участием спортсменов из клуба Елесеева. Также есть основателем ряда коммерческих структур, основной вид деятельности которых заготовка металлолома, изготовления и разлив спиртных напитков, минеральной воды.

Преступный Авторитет:

1. Узбек Геннадий Минич, кличка «Узбек», 27.09.1946 г.р., ранее судим, прописан: г. Донецк, ул. Дубровинского, * — преступный авторитет.

Вместе с Рубаном является основателем ООО «Укрвторресурсы», ЗАО «Боксерская промоутерская компания «Союз». Вместе с Рубаном Ю.Г. контролируют ООО «Металлургические технологии», ЗАО «Втормет», ЧП «Медсирьё», ООО «Втормет», ООО «Укрметаплпоставка», ПП «Донпромтранс», ООО «Вторма», ООО «Укравтормед».

2. Згара Константин Константинович, 13.03.1962 г. Прописан: с. Касьяновка, ул. Школьная, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инга», ООО «Райф»

3. Сгара Валерий Александрович, 06.01.1955 г. Прописан: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Енакиевское преступное сообщество Иванюшенко Ю.Г.:

1. Иванющенко Юрий Владимирович, клички «Юрец», «Малой» (Примечание – он же «Юрец Малой», сегодня Иванющенко более известен, как «Юра Енакиевский»)21.02.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп.: г. Енакиево, ул. Горная, д. *, организатор преступной группировки, «теневой» делец.

По оперативной информации причастен к «заказу» ряда убийств преступных авторитетов г. Енакиево, г. Шахтерска, в 1992-1995 г.г., имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОПГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.

Большую часть времени Иванющенко Ю.В. находится в г. Донецке, поддерживает отношения с Ахметовым Р.Л., контролирует ряд коммерческих структур, часто выезжает за рубеж.

Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний есть основателем следующих предприятий: ООО «Ванта», ВАТТ «Хлеб».

2. Салаватов Рафаил Тахирович, 12.11.1951г.р., ранее неоднократно судим, прописан: г. Енакиево, ул. Ленина, д. *, кв. *, является владельцем станции тех. обслуживания, расположенной по пр. Металлургов г. Енакиево, преступный авторитет.

По указанию Иванющенко Ю.Г. может организовывать силовое воздействие на представителей коммерческих структур и противоборствующих преступных группировок, вплоть до физического устранения.

В настоящее время контролирует нелегальный бизнес в городах Енакиево, Макеевки, Торез, Шахтерск.

1. Узбек Геннадий Минич, кличка «Узбек», 27.09.1946г.р., ранее судим, прописан: г. Донецк, ул. Дубровинского, * - преступный авторитет.

Вместе с Рубаном является основателем ООО «Укрвторресурсы», ЗАО «Боксерская промоутерская компания «Союз». Вместе с Рубаном Ю.Г. контролируют ООО «Металлургические технологии», ЗАО «Втормет», ЧП «Медесырьё». ООО «Втормет», ООО «Укрметаллпоставка», ПП «Донпромтранс», ООО «Втормет», ООО «Укравтормед».

2. Згара Константин Константинович, 13.03.1962 г. Прописан: с. Сасьяновка, ул. Школьная, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инга», ООО «Райф»

3. Сгара Валерий Александрович, 06.01.1955 г. Прописан: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. * Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Енакиевское преступное сообщество Иванющенко Ю.Г.:

1. Иванющенко Юрий Владимирович, клички «Юрец», «Малой» 21.02.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп.: г. Енакиево, ул. Горная, д. *, организатор преступной группировки, «теневой» делец.

По оперативной информации причастен к «заказу» ряда убийств преступных авторитетов г. Енакиево, г. Шахтерска, в 1992-1995г.г., имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОЗГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.

Большую часть времени Иванющенко Ю.В. находится в г. Донецке, поддерживает отношения с Ахметовым Р.Л., контролирует ряд коммерческих структур, часто выезжает за рубеж.
Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний есть основателем следующих предприятий: ООО «Ванта», ВАТТ «Хлеб».

2. Салаватов Рафаил Тахирович, 12.11.1951 г.р., ранее неоднократно судим, прописан: г. Енакиево, ул. Ленина, д. *, кв. *, является владельцем станции тех. обслуживания, расположенной по пр. Металлургов г. Енакиево, преступный авторитет.

По указанию Иванющенко Ю.Г. может организовывать силовое воздействие на представителей коммерческих структур и противоборствующих преступных группировок, вплоть до физического устранения.

В настоящее время контролирует нелегальный бизнес в городах Енакиево, Макеевки, Торез, Шахтерск.

3. Подтынный Илья Васильевич, кличка «Илюха», 16.11.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп: г. Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *, преступный авторитет.

По оперативной информации занимается финансовыми махинациями, имеет ряд подконтрольных предприятий с негосударственной формой собственности, имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОПГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.

Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний является основателем следующих предприятий: ЗАО «ЛБН Консалтинг» — вид деятельности: оптовая торговля.

«Воры в законе»

1. Мамедов (Пахомов) Сергей Александрович, 25.09.1967 г.р., кличка «Мамед», уроженец г. Киева, судим: за ст.81 ч.З, .97 УК Укрианы, был прописан по адресам: г. Горловка, ул. Братьев Вайнеров, *, кв.*; г. Горловка, ул. Белогородская, д. *, в настоящее время выехал за пределы Донецкой области и проживет в г. Киеве (точный адрес не известен). В 2002 году изменил фамилию с Мамедова на Пахомов. В ОПТ входит 5 лиц.

Поддерживает связь с Ахметовым Р.Л., контролирует процессы происходящие в местах лишения свободы. Обеспечивает снабжение денег и наркотических веществ в места лишения свободы. Осуществляет сбор средств в “общак” у лиц, которые занимаются преступной деятельностью и придерживаются воровских законов.

Выступает “третейским” судьей в криминальных разборках между преступными группировками и криминальными авторитетами.

2. Хмелидзе Георгий Гевиевич, 12.12.1960 г.р., кличка „Хмело”, „Гия”, уроженец Грузии, проживал по адресу: г. Донецк, ул.. Фабрициуса, 6.11, - «вор в законе».

Является организатором преступных группировок из числа лиц кавказской национальности, участники которой занимаются кражей из квартир граждан и хищением автомобилей на территории Донецкой области.

Преступные связи Мамедова г. Енакнево

1. Георков Александр Владимирович, 16.05.1958 г.р., уроженец г. Енакиево, проживает г. Енакиево, ул. Турутина, д. *, паспорт ВА № **** выдан 21.02.1997 г. Енакиевским ГО, судим по ст. ст. 142 ч. 2, 86 ч. 2, 144 ч. 3 УК Украины, преступный авторитет.

По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

2. Перегудов Александр Витальевич, 28.06.1957 г.р., уроженец г. Енакиево, прописан: г. Юнокоммунаровск, ул. Третьякова, д. *, кв. *, проживает: г. Енакиево, ул. Правды, д. *, преступный авторитет.

По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

3. Носик Владимир Иванович, 4.08.1957 г.р., уроженец г. Енакиево, судимый по ст. ст. 206 ч. 3, 222 УК Украины, особо опасный рецидивист, прописан: г. Енакиево, ул. Коммунистическая, д. *, кв. *, преступный авторитет.

По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

г. Горловка

1. Батурин Александр Валерьевич 27.03.1970 г.р., кличка «Батура», уроженец г. Енакиево, был прописан: г. Енакиево ул. Р. Люксембург *, в настоящее время выписан в г. Кировоград, (ранее судим ст. 206 ч. 2, 141 ч. 2, 122 86 -2 ч. 2 УК Украины в редакции 1960 г.) — лидер ОПГ.

В ОПГ входят 5 лиц. которые занимаются сбытом трамадола, вымогательствами, кражами продукции предприятий находящихся на территории г. Горловки.

 

 

Иванюшенко Юрий Владимирович

Кличка Юрец
Дата 21.02.1959 
Место рождения Енакиево
Образование среднее специальное 
Адрес Прописки Енакиево, ул. Горная. * 
Место работы ООО ”УГК-2000а 
Должность президент 
Категория Лидер ОПГ 
ОПГ Иванюшенко 
Доп. инфо кандидат в депутаты ВР 2006 от партии "Возрождение"

Паспорт: ВЕ **** выдан 20.06.2000 года Воршиловским РО

Биография Ранее не судим, неоднократно находился в оперативной разработке подразделений УБОП. Кандидат в народные депутаты от партии «Відродження», № 14 в списке. До 1994 г. входил в состав организованной преступной группировки Долидзе Г.Н . которая осуществляла свою преступную деятельность на территории г.г. Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Кировска. В 1994 г. после убийстве нескольких криминальных авторитетов и начала перераспределения сфер влияния часть членов ОПГ Долидзе Г.Н. перешла под руководство Иванющенко Ю.В. оперативной информации установлено, что Иванющенко Ю.В. находится за границей, в США, где живет и учится его дочь, планирует вернуться в Украину после выборов. Имеет коммерческие структуры на о.Кипр.

Связи объекта

преступная

САЛАВАТОВ Рафаил Тахирович
Дата рождения: 12.11.1951 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Армейская, д. *, кв. *.
Паспорт ВА ****, выдан 16.08.96 г. Енакиевским ГО 
Владение и контроль: ООО «Шахтер-С», ЧП «Шахтостроитель».
Авто ЗАЗ-DTFWОО LEGANZA, цвет зеленый, 1998 г. выпуска, г/н 47170ЕК

РОГАНСКИЙ Анатолий Анатольевич 
26.01.1970 г.р.
Уроженец Углегорск 
Прописан: Углегорск, ул. Станкееского, * 
Паспорт: ВА **** выдан 04.02.1997 года Енакиевским ГО

ПОДТЫННЫЙ Илья Васильевич «Илюха»
Дата рождения: 16.11.1959 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *
Владение и контроль: ЗАО «ЛБН Консалтинг», ООО «Донагропродкут» 
Оружие Браунинг (карабин, Бельгия), 0178 №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г., Вальтро (газовый пистолет, Италия) №000302 выдан 13.08.1997 г. Енакиевским ГО, ИЖ 3 КМ (карабин, Россия) №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г..
Судимость УД №18360 10.01.1990 г. по ст. 213 ч. 2 УК Украины передано в суд.
Паспорт: ВВ **** выдан 20.10.97 г. Енакиевским ГО
Авто: MITSUBISHI PADJERO, цвет серый. 1994 г. выпуска, г/н 14998ЯН

БАТУРИН Александр Валериевич
Дата рождения: 23.03.1970 г.р.
Место рождения: Енакиево 
Выписан в г. Кировоград 
Адрес Проживания: Енакиево 
Место работы: Коммерческая структура "Поиск"
ИНН **** 
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО 
Судимости
УД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО, Решение: отсутствует. УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским ГО, Решение: протокол передан в суд. УД №503, по ст. 144 ч.Э УК, дата 13.08.98 г. Красногвардейский РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй»
Дата рождения: 17.03.1959 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. 1-ая Лесная, д. * 
ИНН ****
Паспорт: ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО 
Оружие
Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским ГО 15.02.94 г.

Шумаков Юрий Михайлович 25.08.1954 г.р. Кличка Шумак

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая. *

Проживает: Енакиево, ул. Брайляна. дом *. кв. * ;ул. Желанная, дом *; г Енакиево. 

Милькевич Сергей Антонович 24.06.1976 г.р

Уроженец Углегорск

Прописан: Углегорск, ул. Некрасова. *

Енгев Валерий Павлович 23.10.1959 гр

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Яблочковая, *

Голиков Михаил Георгиевич 20.11.1955 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. Вильямса, *

Бадей Валентин Евгеньевич 31.01.1959 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. Айвазовского. *

Авхадеев Тагир Сагитович 27.04.1954 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. 50-летия Октября, *

Горшков Андрей Сергеевич 06.08.1962 г. р.

Уроженец Тогур, Томской области

Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *

родственная

Иванющенко Даяна Юрьевна 10.11.1982 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Горная, *

Иванющенко Ирина Владимировна 23.02.1962 г.р

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Горная, 5а

Автотранспорт

Модель - MERSEDES SL 600; Цвет - черный; Гос номер - АН0005КА; Владелец - Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель - ВАЗ-2107; Цвет - серый; Гос номер - Ф0055ДО; Владелец - Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель - ГАЗ-3307; Цвет - зеленый; Гос номер - 19209ЕА; Владелец - Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель - ЗИЛ-431412; Цвет - синий; Гос номер - 19207ЕА; Владелец - Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево. ул. Металлургов, 35/36

Модель - КРАЗ-6444; Цвет - бежевый; Гос номер - 19206ЕА; Владелец - Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Документы

документ - паспорт; №_док - ВЕ ****; дата - 15.01.2004; кем_выдано - Енакиевским ГО

примечание

выдан вместо утраченного ВА 270342 от 10011996г.р., Енакиевским ГО

Оружие

Тип Оружия «Сайга», 7.92 мм 
СерНомер ХК130607 
Примечание разрешение на хранение № 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 13.04.2007 года

Тип Оружия «СКС», 7.62 мм 
СерНомер МР 1168 
Примечание разрешение на хранение N8 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 31.01.2009 года

Тип Оружия Винчестер, 12 к-ра 
СерНомер Л 2670104 
Примечание разрешение на хранение N8 968 выданное Енакиевским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года 

Тип Оружия ИЖ-27,12 к-ра 
СерНомвр 950219 
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиевским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года 

Тип Оружия Мосберг, 12 к-ра 
СерНомер 196908 
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиевским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия ОПК: «Сайга», 7.62 мм 
СерНомер 1018051 
Примечание разрешение на хранение № 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 31.01.2009 года

Тип Оружия охотничье ружье Сайга-410, 41 к-ра 
СерНомер 1270258 
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиееским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия Техникам, 12 к-ра 
СерНомер 92951
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиееским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года.

Фирмы и предприятия
вид связи — учредитель

Наименование ОАО "Хлеб"
Руководитель Скиданова Наталья Владимировна. ОКПО: 376107
Юр. адрес: г. Славянок пер. Богомольца дом 68, телефоны 21324,24708,
28148
Факт. адрес:

Наименование ООО «УГК-2000»
Руководитель: Зайцев Александр Юрьевич. ОКПО: 33127749
Юр. адрес: г.Енакиево, ул. Марата дом 1
Факт. адрес:

Наименование ООО "Укр-Хлеб"
Руководитель: Гоголь Петр Николаевич. ОКПО: 30871405
Юр. адрес: г.Енакиево, ул. Ревкомовская дом 12

Наименование ООО "Церадон"
Руководитель: Пильгун Валерий Яковлевич. ОКПО; 22031053
Юр. адрес: г.Енакиево, пр-т Ленина дом 8
Факт. адрес:

Наименование ООО "Лугресурс" 
Руководитель: Хатаев Юрий Борисович. ОКПО: 32449966
Юр. адрес: г. Енакиево, пр-т 50 лет Октября дом 50
Факт. адрес:

Наименование ЗАО Продовольственная Компания «Юнкерс»
Руководитель: Загребельный Владимир Александрович. ОКПО: 443358
Юр. адрес: Енакиево, ул. Станционная дом 59, телефон 27165
Факт. адрес:

Недвижимость

Тип объекта: дом 
адрес: Енакиево, ул. Горная, *
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 31.05.1995г.
Номер Регистрации: 4119

Тип объекта: квартира
адрес: Енакиево, ул. 50-лет Октября, *
владелец: Иванющенко Ю.В., Иванющенко И.В.,
Иванющенко Я.Ю., Иванющенко А.Ю., Стадниченко В.П. 
дата регистрации: 31.05.1995г.
Номер Регистрации: 2451

Тип объекта: здание 
адрес: Енакиево, ул. Раздоловская, 132 
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 02.08.2000 г.
Номер Регистрации: 1686

Тип объекта: АЗС
адрес: Енакиево, ул. Ревкомовская, 123 
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 02.08.2000г.
Номер Регистрации: 1686

Тип объекта: АЗС
адрес: Енакиево, ул. Луганское шоссе, 2а 
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 02.08.2000г.
Номер Регистрации: 1686

Тип объекта: АЗС 
адрес: Енакиево, ул. Красная, 1г 
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 02.08.2000г.
Номер Регистрации: 1686

Тип объекта: АЗС
адрес: Енакиево, ул. Луганское шоссе, 28 
владелец: Иванющенко Ю.В. 
дата регистрации: 16.11.2005г.

Сообщения

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 04.04.2006
Роганский А.А., Милькевич С. А. могут быть причастны к осуществлению «заказных» убийств в 1994-1995 г. жителей г. Донецка: гр. Лашина Ю.Л. и гр. Асамбиани А.И.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 05.05.2006
Иванющвнко Ю.В. периодически, приезжает в г. Енакиево на офис расположенный в дер. Софиевка, где находится несколько дней, а потом снова выезжает в Российскую Федерацию, также последний много времени находится за границей во Франции, Швейцарии, США. Его преступная связь — гр. Подтынный И. В. в это время проживает на территории г. Енакиево, часто выезжает за границу, выполняет поручения и является связующим звеном с предприятиями подконтрольными Иванющенко Ю.В.

Источник оперинформация ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 10.05.2006
Гр. Подтынный И.В. и Милькевича С.А. могут быть причастны убийству Смирнова В.В.. В мае 2006г. Бухгалтер Бондаренко Т.Н. с целью присвоения в пользу Подтынного И.В. денежных средств незаконно, подделала подписи гр. Смирнова В.В., у которого она работала бухгалтером, перечисляла суммы с банковского счета Смирнова В.В. на счета подконтрольных Подтынному И.В. коммерческих структур.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 10.05.2006
Иванющенко Ю.В. и Подтынный И.В. незаконно, подделали документы и используя свои коррумпированные связи в Енакиевском городском суде, присвоили автозаправочну станцию, которая принадлежала гр.Смириову В.В.

Источник оперинформация ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 12.05.2006
В мае 2005г. близкими родственниками Иванющенко Ю.В. по его указанию была создана коммерческая структура ООО «Финансовая компания «Лидер» с целью приобретения базы отдыха «Орджоникидзе», которая расположена в г. Святогорск, дер. Татьяновка, ул. Подлесная, д. 61, в санаторно-курортной зоне и принадлежащей ДП «Орджоникидэеуголь». Организацией данного соглашения занималась фирма « Донбасс-Одесса», должностные лица которой в период июня-сентября 2004 г. вошли в преступный заговор с должностными лицами Енакиевской ГНИ и ГП «Орджоникидзеуголь», злоупотребляя при этом должностным положением с нарушением требований Закона Украины ”О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетом и государственными целевыми фондами”, действуя преднамеренно, в интересах третьих лиц — ООО "Финансовая компания "Лидер", реализовали имущество базы отдыха "Орджоникидзе" государственного предприятия "Орджоникидзеуголь", расположенной в дер. Татьяновка Славянского района, Донецкой области, которая находилась в налоговом залоге, по заниженной стоимости, чем был причинен имущественный убыток интересам государства в сумме 938588₴ в виде не поступления в бюджет государства средств на указанную сумму и послужило причиной тяжелых следствий.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 05.06.2005
До 1994 г. Иванющенко Ю.А., Подтынный И.В., Салаватов Р.Т. И др. входили в состав организованной преступной группировки Долидзе Г.Н., которая осуществляла свою преступную деятельность на территории г. Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Кировское. В 1994 г. после убийств криминальных авторитетов Кравчука В.И., Ивченко С.А, Абрамицького И.И. и начала перераспределения сфер влияния часть членов ОПГ Долидзе Г.Н. под руководством Иванющенко Ю.В. перешли под контроль ОПГ Брагина по кличке «Грек».

Сведения о разработке

Статья: мошенничество

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:803-2141 Наименование: Контролеры 
Служба: ОП
Разрабатывался: 06.05 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, посторонние лица посещают периодически, связи на машине, выезжает в служебные командировки, высокое материальное обеспечение, имеет автомашину,

СВЯЗИ:
Кравец Юрий Макарович 1962 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Айвазовского, дом *, кв. * 
Место работы: ООО "Ванта"
Должность: коммерч .директор

Иванющенко Ирина Владимировна 1962 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Горная, дом * 
Место работы: домохозяйка

Бондаренко Юрий Гаврилович 1952 г.р. 
связь
Адрес: Енакиево, улица Макарова, дом *
Место работы: начальник охраны в доме объекта
Характеристика: имеет квартиру: Енакиево, ул. Гагарина, дом *, кв. *

Щербаков Андрей Николаевич 1959 г.р. 
двоюродный брат 
Адрес: Енакиево,
Характеристика: ранее проживал по адресу: Енакиево, ул. Горная, дом *, данное домостроение продал заместителю директора ОАО "ЕМЗ"

Щербаков Артем Андреевич 1981 г.р.
племянник
Адрес: Донецк,

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ЗИЛ гос.номер 19207ЕА Цвет: синий 
Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович 
Марка: ГАЗ-З307 гос.номер 19209ЕА Цвет, зеленый 
Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович 
Марка: Мерседес гос.номер АН0005КА Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович

Статья: присвоение, растрата им-ва в особо круп.размерах или орг.группой

Вид оперучета: РД Дело номер:80-106 
Служба: ОП
Разрабатывался: 05.02 года 
Место работы: частная фирма 
Должность: руководитель
Место работы: ООО "Ванта": г.Енакиево, ул.Горная, д.6 (Облстат) Должность: учредитель Характеристика: часто отсутствует дома, материальных затруднений не испытывает, дорогостоящая импортная одежда, располагает крупными суммами денег, имеет автомашину,

СВЯЗИ:
Иванющенко Ирина Владимировна _ 1962 г.р.
жена
Адрес: Енакиево, улица Горная, дом * 
Место работы: не работает

Кравец Юрий Макарович деловая связь
Адрес: Енакиево, улица Айвазовского, дом *, кв. *
Место работы: ООО "Ванта", юрид. адрес: Енакиево, ул.50 лет Октября, д.30 Должность: директор 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мерседес гос.номер 99981ЕК Цвет: черный 
Принадлежит на адр:
Марка: Иномарка гос.номер 67807ЕК Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович

 

 

САЛАВАТОВ Рафаил Тахирович
Дата рождения: 12.11.1951 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Армейская, д. *, кв. *. 
Паспорт ВА ****, выдан 16.08.96 г. Енакиевским ГО 
Владение и контроль: ООО «Шахтер-С», 411 «Шахтостроитель».
Авто ЗАЗ-DЕАWOO LEGANZA, цвет зеленый, 1998 г. выпуска, г/н 47170ЕК

БРАЙЛОВСКИЙ Владимир Николаевич
Дата рождения: 12.11.1951 г.
Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Рахманонова, д *, кв. *

Паспорт ВА ****, выдан 16.06.97 г. Енакиевским ГО

Судимость УД №24910 28.02.1994 г по ст. 215 ч. 2 УК Украины — передано в суд.

БРАЙЛОВСКИЙ Юрий Николаевич 
Дата рождения: 01.01.1968 г.
Адрес прописки: Енакиево, ул. Рахманинова, д *, кв. * 
Паспорт СВ ****, выдан 26.06.2002 г. Енакиевским ГО

КОВАЛЕВ Олег Владимирович
Дата рождения: 29.07.1964 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Енакиево, пр-т Ленина, д. *, кв. *
Паспорт ВА ****, выдан 05.06.97 г. Енакиевским ГО
Судимость
УД №3678 от 21.11.1980 г. по ст. 222 ч. 1 УК Украины,
УД №4820 от 08.01.1991 г по ст. 140 ч. 3 УК передано в суд,
УД №3010 от 30.04.1993 г. по ст. 140 ч. 2 УК передано в суд,
УД №12299 от 27.12.1995 г. по ст. 148 ч. 2 п. 2 УК Украины
передано в суд.
УД №503 от 13.08.1998 г. по ст. 144 ч. 3 УК — передано в суд,
УД №016491 от 31.10.2001 г. пост. 140 ч. З УК- передано в суд.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1134 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 12.01.98
Название: УГОЛЕК Направленность: ХИЩ.В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Кол-во лиц:7 Архивный номер: 32-1026
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 30.06.2005

Номер дела: 32/2222 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 1.11.2005
Название: КОНТРОЛЕРЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц.3 Архивный номер: в производстве
Последнее решение по делу: ПРОДЛЕН СРОК ВЕДЕНИЯ Дата: 28.04.2006

ПРОХОДИТ ПО ИНФОРМАЦИИ N2005/1273:

Источник справка Текст сообщения Дата 26.09.2005
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА САЛОВАТОВА РАФАИЛА ТАХИРОВИЧА ПО КЛИЧКЕ <САЛОВАТ>, 12.11.1951 Г. Р. ТАТАРИН СУДИМЫЙ ПО СТ. СТ. 140 Ч. 2,101 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1969 Г., СТ. 206 Ч, 2 УК УКРАИНЫ В 1975 Г., СТ. 183 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1976 Г., СТ. СТ. 183 4.2,223 4.2,208 УК УКРАИНЫ В 1977 Г., СТ. 222 4. ЗУК УКРАИНЫ В 1978 Г., СТ. 97 УК УКРАИНЫ В 1998 Г., ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВИСТ. ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, 132/10, ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ ВА № 469642, ВЫДАННЫЙ ЕНАКИЕВСКИМ МВ 14.08.1996 Г. НЕ РАБОТАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО "АВТОЛЮКС" В Г. ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ БРАТЬЯ — БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖЕНА — САЛАВАТОВА ЯНА НИКОЛАЕВНА, 1979 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БЫВШИЕ ЖЕНЫ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ, САЛАВАТОВА НЕЛЯ ИВАНОВНА, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОЧЬ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА, 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ. КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НА ВОЛЕ С УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ: ЗУЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 1970 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ. СВЯЗИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ДИРЕКТОР ООО "АВТОЛЮКС" ЧЕРНИШОВА Н.В., ДИРЕКТОР МПП "АТОЛЛ" КОМИСАРЮК И.А., ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ООО <ЮЗОВКА-2000>, ЧП <АЖАН> (ОХРАННАЯ ФИРМА), ЧП <СОБОЛЬ> (ОХРАННАЯ ФИРМА), ООО "АВТОЛЮКС" (ЄДРПОУ 32276933), ОСНОВАТЕЛЬ — САЛАВАТОВ Р.Т., ГНЕТНЬОВ С.В., РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРДЮК-ГНЕТНЬОВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА, КАРПЕНКО ЯНА НИКОЛАЕВНА. ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, *, АВТОМОБИЛЬ "ДЕУ-ЛЕГАНЗА" Д/Н 47170 ЕК, В ПОДЧИНЕНИИ КОТОРОГО НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 6-ТИ ЧЕЛОВЕК. НА ПРОТЯЖЕНИИ 2002- 2005Г.Г. ИМИ НЕОДНОКРАТНО СОВЕРШЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА, ОДНАКО РЕШЕНИЯ ПО ЭТИМ ДЕЛАМ НЕ ПРИНЯТО ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. 

ПРИМЕРЫ:

- 28.09.2002Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ И ДР. В КАФЕ <ДИКАНЬКА> Г. ЕНАКИЕВО, ИЗБИЛИ КРАЙКО ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖРЗПЗ №3048 ОТ 28.09.2002Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №12980Т 2002Г.

- БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28.01.2003Г. СОВЕРШИЛ КРАЖУ ГР.
БУРНАЕВА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 36-42080 ПО СТ. 185 43 УК УКРАИНЫ,
РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ НЕ ПРИНЯТО (СОВЕРШЕНА КРАЖА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ).

- 1.02.2003Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРОВОЛЬНО СДАЕТ ОБРЕЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ УКРАДЕННОГО У БУРНАЕВА ЖРЗПЗ №363 ОТ
02.2003Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 124 ОТ 2003Г.
- АНТОНОВИЧ ГЕННАДИЙ И ДР. БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ СОКОЛОВА ЮРИЯ И ОТОБРАЛИ 1000 ГРН ЖРЗПЗ №642 ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 233 ОТ 2005 Г.

- 07.2004Г. НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ В РЕСТОРАНЕ <ЛУЧ> БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ ГРЕЧИХИНА И ДАВЫДЕНКО ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ), ЖРЗПЗ №2945 ОТ 11.07.2004 Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 1438 ОТ 2004 Г.

- ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БРАТЕРСКОМУ ЖРЗПЗ №2478 ОТ 14.08.2003Г.
ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1004 ОТ 2004Г. САЛОВАТОВ И ДР. ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ У БРАТЕРСКОГО ЗА АВТОСТОЯНКУ РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ПОС. ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ Г. ЕНАКИЕВО.

Источник оперсообщение Текст сообщения Дата 1998
САЛАВАТОВ Т. ПОЯСНИЛ, ЧТО У ОДНОГО ИЗ ЕНАКИЕВСКИХ АВТОРИТЕТОВ ПО КЛИЧКЕ "ШУМАК" РАБОТАЛ НЕКИЙ РУСЛАН. ПОСЛЕ ТОГО, КАК РУСЛАН НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ "ШУМАК" ЕГО ВЫГНАЛ И САЛАВАТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ РАБОТАТЬ С НИМ. НО ПОСЛЕ ПРИМЕРНО ГОДА РАБОТЫ ВМЕСТЕ, РУСЛАН ОПЯТЬ НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ И ПЕРЕСТАЛ ПРИЕЗ­ЖАТЬ К САЛАВАТОВУ, ПОСЛЕ ЧЕГО САЛАВАТОВ ПЕРЕСТАЛ ДАВАТЬ РУСЛАНУ ЕГО ДОЛЮ НА ЧТО РУСЛАН ПОЖАЛОВАЛСЯ ЗУЕВУ, ПО КЛИЧКЕ "ЗУЙ". КОГДА САЛАВАТОВ ПРИЕХАЛ К ЗУЕВУ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С РУСЛАНОМ, ЗУЕВ ЗАНЯЛ СТОРОНУ САЛАВАТОВА И СКАЗАЛ, ЧТО РУСЛАН НЕ ПРАВ И БЕЗ ПРИЧИНЫ НАГОВАРИВАЕТ НА САЛАВАТОВА. ПО ПРОШЕСТВИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗГОВОРА, РУСЛАНА ЗАСТРЕЛИЛИ ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА ЕГО ДОМА НЕИЗВЕСТНЫЕ. ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ИЮЛЕ 1997 Г., КАК ГОВОРИТ САЛАВАТОВ ПОСЛЕ ССОРЫ С РУСЛАНОМ ОН ОБО ВСЕМ РАССКАЗАЛ ТОВАРИЩУ ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА ПО КЛИЧКЕ "КНЯЗЬ" И ПРОСИЛ ЕГО ПОМОЧЬ РЕШИТЬ ВОЗНИКШУЮ ПРОБЛЕМУ. СУДЯ ИЗ РАЗГОВОРОВ САЛАВАТОВА, СКОРЕЕ ВСЕГО УБИЙСТВО РУСЛАНА ДЕЛО РУК ТОВ. САЛАВАТОВА "КНЯЗЯ" И ЕГО ДРУЗЕЙ ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: мошенничество

Вид оперучета: "Защита" 
Дело номер: 803-2141 Служба: ОП 
Разрабатывался: 06.05 года
Место работы: ЧП: г. Юнокоммунаровск, ул. Армейская, дом 112/93 Должность: владелец Место работы: несколько торговых павильонов на рынках г. Енакиево 
Должность: владелец

СВЯЗИ:

Салаватова Яна Николаевна 1979 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Ленина, дом *, кв. * 
Место работы: домохозяйка

Салаватова Нелля Ивановна 1954 г.р. 
бывшая жена
Адрес: Енакиево, улица Полижаева, дом *, кв. *

Салаватова Татьяна Григорьевна 1972 г.р. 
бывшая жена
Адрес: Енакиево, улица Ткалова, дом *
имеет жилплощадь: г. Енакиево, ул. Ленина, дом *, кв. *.

Салаватова Татьяна Рафаиловна 1975 г.р. 
дочь
Адрес: Енакиево, улица Полижаева, дом *, кв. *. 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ДЭО-Ланос гос.номер 41770ЕК Цвет: зеленый 
Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович 

Марка: Мазда гос.номер АН0678АА Цвет: серый 
Принадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна 

Марка: Лексус гос.номер АН4433АА Цвет: черный 
Принадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна 

Марка: ГАЗ-2705Э гос.номер АН0776АС Цвет: синий
Принадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:32-1660 Наименование: Стрелочники Служба: ОП Разрабатывался: 07.03 года
Место работы: фирма "Шахтер С" /юр.адрес:г.Енакиево,ул.Гагаринал. 32/ Должность: учредитель

Характеристика: замкнутый образ жизни занимается коммерческой деятельностью, судим неоднократно, посторонние лица посещают периодически, связи на машине, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение имеет автомашину,

СВЯЗИ:

Волосюк Иван Николаевич 1958 г.р. 
деловая связь
Адрес: Енакиево, улица Берегового, дом *, кв. *
Место работы: фирма "Шахтар С" Должность: руководитель

Салаватова Татьяна Григорьевна 1972 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Ленина, дом *, кв. * 
Место работы: домохозяйка
Характеристика: ранее проживала по адресу:г.Енакиево, ул Ленина, д.*, кв. *. Прописана по адресу: Шахтерский р-он, село Корсунь, ул. Громова. Д.*.

Позднякова /Салаватова/ Татьяна Рафаиловна 1975 г.р. 
дочь
Адрес: Енакиево, улица Полежаева, дом *, кв. * 
Место работы: не работает

Салаватова Неля Ивановна 1954 г.р. 
бывшая жена
Адрес: Енакиево, улица Полежаева, дом *, кв. * 
Место работы: не работает

АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: ЗАЗ-Легенс гос.номер 47170ЕК Цвет: зеленый 
Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:36-28-03 Наименование: Трио Служба: УР Разрабатывался: 10.03 года
Характеристика: занимается преступной деятельностью, вымогатель, располагает обширным кругом связей, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег, располагает валютой, имеет автомашину.

СВЯЗИ:
Кучерявый Леонид Михайлович 1948 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * 
Место работы: не работает
Характеристика: изготавливает наркотики сбытчик наркотиков

Голиков Михаил Георгиевич 1955 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Вильямса, дом *, кв. *

Спасенко Александр Александрович 1958 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. * 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ДЭУ-Леганза гос.номер 47170ЕК Цвет: зеленый 
Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович

 

 

ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ «ИЛЮХА»

Дата рождения: 16.11.1959 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *
Владение и контроль: ЗАО «ЛБН Консалтинг», ООО «Донагропродкут»
Оружие Браунинг (карабин, Бельгия), 0178 №001537 выдано УМВД
области 06.02.1998 г., Вальтро (газовый пистолет, Италия) №000302 выдан
13.08.1997 г. Енакиевским ГО, ИЖ 3 КМ (карабин, Россия) №001537
выдано УМВД области 06.02.1998 г.,
Судимость УД №18360 10.01.1990 г. пост. 213 ч. 2 УК Украины — передано
в суд.
Паспорт: ВВ **** выдан 20.10.97 г. Енакиевским ГО
Авто: MITSUBISHI PAJERO, цвет серый, 1994 г. выпуска, г/н 14998ЯН

Связи объекта

преступная

БАТУРИН Александр Валерьевич
Дата рождения: 23.03.1970 г.р.
Место рождения: Енакиево
Выписан в г. Кировоград
Адрес Проживания: Енакиево
Место работы: Коммерческая структура "Поиск"
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО
Судимости
УД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО, Решение:
отсутствует. УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским
ГО, Решение: протокол передан в суд. УД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата
13.08.98 г. Красногвардейский РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй»
Дата рождения: 17.03.1959 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. * Лесная, д.*
ИНН ****
Паспорт. ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО
Оружие
Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским
ГО 15.02.94 г.

Иванющенко Юрий Владимирович
21.02.1959 г.р. Кличка Юрец, Малой
Уроженец Енакиево Категория Лидер ОПГ
Прописан: Енакиево, ул. Горная, *
Паспорт: ВЕ **** выдан 15.01.2004 года Енакиевским ГО
Должность президент Место ООО "УГК-2000"

Деньга Александр Михайлович

18.03.1969 г.р. 
Уроженец Енакиево
Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
ИНН ****
Паспорт: ВС **** выдан 04.04.2000 г. Енакиевским ГО
Судим по ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины (отбывает
наказание в ИК-33)

Петров Юрий Владимирович

1964 г.р. 
Судим по ст. 190 ч.4,209 4.2,358 ч.2,358 ч.З УК Украины (отбывает наказание в ИК-32)

Шумаков Юрий Михайлович

25.08.1954 г.р. Кличка Шумак 
Уроженец Енакиево
Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
Проживает: Енакиево, ул. Брайляна, дом *, кв. *; ул. Желанная, дом *; г. Енакиево.

Горшков Андрей Сергеевич

06.08.1962 г.р. 
Уроженец Тогур, Томской области 
Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *.

ФИГУРАНТ ОРД:

НОМЕР ДЕЛА: 32/2222 ОТДЕЛ: ЕНАКИЕВО ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 1.11.2005
НАЗВАНИЕ: КОНТРОЛЕРЫ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
КОЛ-ВО ЛИЦ:3 
АРХИВНЫЙ НОМЕР: В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: ПРОДЛЕН СРОК ВЕДЕНИЯ ДАТА: 28.04.2006

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.01.2001

НАХОДЯЩИЙСЯ В РОЗЫСКЕ ЛИДЕР ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ — РОГАНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЧЕРЕЗ ПАСПОРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕНАКИЕВСКОГО ГО ПОЛУЧИЛ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ОКАЗЫВАЛ ЕМУ ПОДТЫНЫЙ ИЛЬЯ И НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ПАСПОРТ ВЫДАВАЛСЯ РОГАНСКОМУ А. НА ВЫМЫШЛЕННУЮ ФАМИЛИЮ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 22.05.2002
В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, СОВЕРШИВШУЮ ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ГК "УКРСПЕЦЭКСПОРТ" ВХОДЯТ ГРУВЕР Ю.Б., ИВАНЮЩЕНКО Ю.В., ГОГОЛЬ П.Н., ПОДТЫННЫЙ И.В., РОМАНЕНКО Р.Ю., ПРИ ЭТОМ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ХИЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РОМАНЕНКО И ПОДТЫННЫЙ. ПОДТЫННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ "АВТОРИТЕТОМ" В Г.ЕНАКИЕВО. ЦЕЛЬ И ЗАМЫСЕЛ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДТЫННОМУ И ГРУВЕРУ, А РОМАНЕНКО ПРЕДЛОЖЕНА РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОН РАНЕЕ ПОЛУЧИЛ В ДОЛГ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ ОТ ПОДТЫННОГО И ИВАНЮЩЕНКО ДЛЯ «РАБОТЫ», ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ КУПИЛ НА БОЛЬШУЮ СУММУ МЕБЕЛЬ, ДРАГОЦЕННОСТИ. А ТАКЖЕ ОН ПРИОБРЕЛ КВАРТИРУ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИМ ИСТРАЧЕНА НА ИГРЫ В КАЗИНО. РОМАНЕНКО ПРЕДЛОЖЕНА РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ДОЛГ ПОДТЫННОМУ И ИВАНЮЩЕНКО.

ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ ПРИНАДЛЕЖАТ И ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: — "НИК-ЛТД" (ДОНЕЦК), "УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ"(ДОНЕЦК) . "ДЕКА-СЕРВИС" (ДОНЕЦК) , "ЛБН КОНСОЛТИНГ" (ДОНЕЦК) , "КОНСТАНТА"(ДОНЕЦК), "ГАРАНТ"(ЕНАКИЕВО), ’УКРХЛЕБ’,(ЕНАКИЕВО) , ЧП "КОНТИ" (ЕНАКИЕВО), "ГОРНЯК"(ДОНЕЦК),"ДИОН" (ДОНЕЦК). "АНТЕЙ" (ДОНЕЦК), ООО "ЦЕНТР", КАФЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ" (ЕНАКИЕВО), ШАШЛЫЧНАЯ ”ТРИ ПЕСКАРЯ” (ЕНАКИЕВО). ДАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РУКОВОДЯТ ИВАНЮЩЕНКО, ПОДТЫННЫЙ, РОМАНЕНКО, ГОГОЛЬ, ГРУВЕР. ПРИ ЭТОМ ЧП "КОНТИ" ЗАНИМАЕТСЯ КОНВЕРТАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ДЛЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ В АКБ "ДОНКРЕДИТИНВЕСГ, ДИРЕКТОР ГОГОЛЬ П.Н.

Источник опервнформацня Текст сообщения Дата 26.09.2005
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА САЛОВАТОВА РАФАИЛА ТАХИРОВИЧА ПО КЛИЧКЕ <САЛОВАТ>, 12.11.1951 Г. Н. ТАТАРИН. СУДИМЫЙ ПО СТ. СТ. 140 Ч. 2,101 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1969 Г., СТ. 206 Ч. 2 УК УКРАИНЫ В 1975 Г., СТ. 183 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1976 Г., СТ. СТ. 183 Ч. 2,223 Ч. 2,208 УК УКРАИНЫ В 1977 Г., СТ. 222 Ч. 3 УК УКРАИНЫ В 1978 Г., СТ. 97 УК УКРАИНЫ В 1998 Г., ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВИСТ. ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, *, ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ ВА № ****, ВЫДАННЫЙ ЕНАКИЕВСКИМ MB 14.08.1996 Г. НЕ РАБОТАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО "АВТОЛЮКС" В Г. ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ БРАТЬЯ — БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖЕНА — САЛАВАТОВА ЯНА НИКОЛАЕВНА, 1979 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БЫВШИЕ ЖЕНЫ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ, САЛАВАТОВА НЕЛЯ ИВАНОВНА, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОЧЬ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА, 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ. КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НА ВОЛЕ С УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ: ЗУЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 1970 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ. СВЯЗИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ДИРЕКТОР ООО "АВТОЛЮКС" ЧЕРНИШОВА Н.В., ДИРЕКТОР МПП "АТОЛЛ" КОМИСАРЮК ИЛ., ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ООО <ЮЗОВКА-2000>, ЧП <АЖАН> (ОХРАННАЯ ФИРМА), ЧП <СОБОЛЬ> (ОХРАННАЯ ФИРМА), ООО "АВТОЛЮКС" (СДРПОУ 32276933), ОСНОВАТЕЛЬ — САЛАВАТОВ Р.Т., ГНЕТНЬОВ С.В., РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРДЮК-ГНЕТНЬОВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА, КАРПЕНКО ЯНА НИКОЛАЕВНА. ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. ЕНАКИЕВО. ПР. ЛЕНИНА, *, АВТОМОБИЛЬ "ДЕУ-ЛЕГАНЗА" Д/Н47170ЕК, В ПОДЧИНЕНИИ КОТОРОГО НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 6-ТИ ЧЕЛОВЕК. НА ПРОТЯЖЕНИИ 2002- 2005Г.Г. ИМИ НЕОДНОКРАТНО СОВЕРШЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА, ОДНАКО РЕШЕНИЯ ПО ЭТИМ ДЕЛАМ НЕ ПРИНЯТО ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. 
ПРИМЕРЫ:

- 28.09.2002Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ И ДР. В КАФЕ <ДИКАНЬКА> Г. ЕНАКИЕВО, ИЗБИЛИ КРАЙКО ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖРЗПЗ №3048 ОТ 28.09.2002Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1298 ОТ 2002Г. 
- БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28.01.2003Г. СОВЕРШИЛ КРАЖУ ГР.
БУРНАЕВА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 36-42080 ПО СТ. 185 Ч.З УК УКРАИНЫ,
РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ НЕ ПРИНЯТО (СОВЕРШЕНА КРАЖА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ).
1.02.2003Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРОВОЛЬНО СДАЕТ ОБРЕЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ УКРАДЕННОГО У БУРНАЕВА ЖРЗПЗ №363 ОТ
02.2003Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 124 ОТ 2003Г.
- АНТОНОВИЧ ГЕННАДИЙ И ДР. БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ СОКОЛОВА ЮРИЯ И ОТОБРАЛИ 1000 ГРН ЖРЗПЗ №642 ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 233 ОТ 2005Г.
- 07.2004Г. НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ В РЕСТОРАНЕ <ЛУЧ> БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ ГРЕЧИХИНА И ДАВЫДЕНКО ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ), ЖРЗПЗ №2945 ОТ 11.07.2004 г. Отказной материал № 1438 ОТ 2004 Г.
- ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БРАТЕРСКОМУ ЖРЗПЗ №2478 ОТ 14.08.2003Г.
ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1004 ОТ 2004Г. САЛОВАТОВ И ДР. ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ У БРАТЕРСКОГО ЗА АВТОСТОЯНКУ РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ПОС. ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ Г. ЕНАКИЕВО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 9.12.2005

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ В СОСТАВ КОТОРОЙ ВОШЛИ:

ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.02.1959Г.Р.,
УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО, ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. ГОРНАЯ, Д. *, ПАСПОРТ ВЕ № **** ВЫДАН 15.01.2004Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.

ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 16Л.1959 Г.Р, УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО,
ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *, ПАСПОРТ ВВ № **** ВЫДАН 20.10.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.

САЛАВАТОВ РАФАИЛ ТАХИРОВИЧ, 12.11.1951 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. ДОНЕЦКА,
ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 14.08.1996Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.

И НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН Г. ЕНАКИЕВО. ДО 1994Г. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА ВХОДИЛИ В СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ ДОЛИДЗЕ Г.Н., КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г.Г. ЕНАКИЕВО, ДЕБАЛЬЦБВО, ШAXTEPCKA, КИРОВСКА. В 1994Г. ПОСЛЕ УБИЙСТВ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ КРАВЧУКА В.И., ИВЧЕНКО С.А, АБРАМИЦКОГО И. И. И НАЧАЛА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕР ВЛИЯНИЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНОВ ОПТ ДОЛИДЗЕ Г.Н. ПОД РУКОВОДСТВОМ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В.
ПЕРЕШЛИ ПОД КОНТРОЛЬ ОПТ БРАГИНА А. ПО КЛИЧКЕ <ГРЕК>.

НА ПРОТЯЖЕНИИ НОЯБРЯ 2005Г. СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП В ОТНОШЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО­РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ УСТАНОВКАМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ФИГУРАНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ АГЕНТУРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В США, ГДЕ ЖИВЕТ И УЧИТСЯ ЕГО ДОЧЬ, ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. ПОДТЫННЫЙ И. В. НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, -ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ИВАНЮЩЕНКО И.В., ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ПОРУЧЕНИЯ. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ СВЕДЕНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ДОНЕЦКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ НАПРАВЛЕН ЗАПРОС В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ В Г. КИЕВ. САЛАВАТОВ Р.Т. В ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ИЗМЕНИЛ НОМЕР СВОЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С ЖЕНОЙ, ЧЕРЕЗ СВОЕГО ВОДИТЕЛЯ БРАЙЛОВСКОГО В. ПЕРЕДАЕТ Д ЕНЬГИ СВОЕЙ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ-САЛАВАТОВОЙ ТАТЬЯНЕ, НА СОДЕРЖАНИЕ СЫНА. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ САЛАВАТОВА Р.Т. НАПРАВЛЕНЫ ЗАПРОСЫ В <УКРТЕЛЕКОМ>, UMC ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЕЧАТОК ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ЖЕНЫ САЛАВАТОВА Р.Т., ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ГР. БРАЙЛОВСКОГО В.

ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ БЛИЖАЙШИХ ДРУЖЕСКИХ И ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ ПОДТЫННОГО И В.
РОГАНСКОГО АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 26.01.1970 Г.Р. УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОПИСАН Г. УГЛЕГОРСК УЛ. СТАНКЕВСКОГО, Д. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 4.02.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО. МИЛЬКЕВИЧА СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА, — 24.06,1976 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОП. Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. *, КВ.*, ПАСПОРТ КС **** ВЫДАН 18.02.2003Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.

ИМЕЕТСЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ РОГАНСКОГО А.А., МИЛЬКЕВИЧА С.А. К СОВЕРШЕНИЮ <ЗАКАЗНЫХ> УБИЙСТВ В 1994-1993 Г.Г. ЖИТЕЛЕЙ Г. ДОНЕЦКА:

1. УБИЙСТВО ГР. ЛАШИНА Ю.Л. В Г. ДОНЕЦКЕ (СТ. 94 УК УКРАИНЫ,
НОЯБРЬ 1995 Г.)

2. УБИЙСТВО ГР. АСАМБИАНИ А.И. В Г. ДОНЕЦКЕ (УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 04- 18769 СТ. 94 УК УКРАИНЫ, АВГУСТ 1994Г.)

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ОПТ РОГАНСКОГО A.A. (СТ. 142 Ч.ЗУК УКРАИНЫ) БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОКАЗАНИЯ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ ОПТ — ТАРАТОНЬКИНА О.Ф. (УМЕР В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. К УБИЙСТВУ ЛАШИНА Ю.Л. КРОМЕ ЭТОГО, 8.08.2000 Г. ГРАЖДАНКА ЛОБЖАНИДЗЕ Э.О. (ЖЕНА УБИТОГО 4.08.1995Г. ГР. АСАМБИАНИ А.Н.) ОПОЗНАЛА ГР. МИЛЬКЕВИЧА С.А. И РОГАНСКОГО A.A. КАК ЛИЦ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИ В УБИЙСТВЕ ЕЕ МУЖА И ДАЛА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОКАЗАНИЕ, ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ ТАРАТОНЬКИНА О.Ф., ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПО НИМ РАССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГР. РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКИЙ A.A. ТЕСНО ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ РОГАНСКОЙ (МАКАРОВОЙ) НАТАЛЬЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ 1968 Г.Р. ПАСПОРТ А.Р. **** ОТ 4.01.2004Г. ВЫДАН ЕНАКИЕВСКИМ ГО, ПРОП. Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. САРАТОВСКАЯ, Д.*, КВ. * КОТОРАЯ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ <МИЦУБИШИ-ПАДЖЕРО> ГОС. № АН 0005 АС, ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА РОГАНСКОГО A.A. С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ РОГАНСКОЙ Н.В. СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКАЯ Н.В. ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ ОФИС ПОДТИННОГО И.В. РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *. В НОЯБРЕ 2005Г. СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП И УОС ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГР. РОГАНСКОЙ Н.В. ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РОГАНСКОГО A.A. НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ РОГАНСКОГО А.А, РОГАНСКОЙ Н.В., ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ РОГАНСКОГО A.A., МАКАРОВОЙ Н.В., НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП В Г. УГЛЕГОРСКЕ В ОТНОШЕНИИ БРАТА МИЛЬКЕВИЧА С.А.- МИЛЬКЕВИЧА ОЛЕГА АНТОНОВИЧА, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ОДНАКО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МИЛЬКЕВИЧ С.А. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ МИЛЬКЕВИЧА, ЕГО СОЖИТЕЛЬНИЦЫ — ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО И РАБОТЫ ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, С КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ МИЛЬКЕВИЧ С.А..

ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНАЯ ОТРАБОТКА РЯДА КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЧЛЕНАМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ их ЭКОНОМИЧЕСКИМ БАЗИСОМ, А ИМЕННО:

ПРОВЕРЯЕТСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО <ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД> (ЕГРПОУ 00191193) И СП ООО <МЕТАЛЕН> (ЕГРПОУ 30615347), КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОКАТА, А ТАКЖЕ ЛИТОЙ И КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ФИРМОЙ "LEMAN COMMODITIES S.A." ШВЕЙЦАРИЯ. В АПРЕЛЕ 2005Г. НА ТЕРРИТОРИИ ООО <КОРНЕР> Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. БОГОМОЛЬЦА, Д.9, БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА, КОТОРАЯ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА НА МНЛЗ 1, МНЛЗ 2 ОАО <ЕМЗ>. ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ ПЛАВОК №251480, № 251486, № 151426, № 351614, №251804, № 251748, № 251770, В КОЛИЧЕСТВЕ 38 ТОНН ПО ДОКУМЕНТАМ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА ФИРМОЙ "LEMAN COMMODITIES S.A." В СИРИЮ И ИНДОНЕЗИЮ. ПО ДАННОМУ ФАКТУ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЕНАКИЕВСКОГО ГО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №36-45343 ПО СТ. 185 4.4 УК УКРАИНЫ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ЗАГОТОВКА ОТПРАВЛЕНА В АПРЕЛЕ 2005Г. ИЗ МАРИУПОЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА НА ТЕПЛОХОДАХ НА ЭКСПОРТ. В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ГОСКАЗНАЧЕЙСТВЕ Г.ЕНАКИЕВО ИСТРЕБОВАНЫ ДЕКЛАРАЦИИ ОАО <ЕМЗ> И СП <МЕТАЛЕН> НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРАКТУ, ПО КОТОРОМУ ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА БЫЛА ОТПРАВЛЕНА НА ЭКСПОРТ. ЗА ПЕРИОД С 01.01.2003Г. ПО 01.10.05Г. ОАО <ЕМЗ> И СП <МЕТАЛЕН> ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВОЗМЕЩЕНО:
2003 ГОД: ОАО <ЕМЗ>-20.818.618 ГРН., СП <МЕТАЛЕН> — 8.241.521 ГРН.;
2004 ГОД: ОАО <ЕМЗ> — 67.329.411 ГРН., СП <МЕТАЛЕН> — 0;
2005 ГОД: ОАО <ЕМЗ> — 1.240.999 ГРН., СП <МЕТАЛЕН> — 12.515.688ГРН.
УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФАКТЫ <ЛЖЕЭКСПОРТА> ОАО <ЕМЗ> ИЛИ СП <МЕТАЛЕН> МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ В АДРЕС "LEMAN COMMODITIES S.A."

- ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ", В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО; ЧТО ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ", ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ.СТАНЦИОННАЯ, 59 (КОД ЕГРПОУ 00443358), ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ Г.ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПУСК ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ) ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ". ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ: КОМПАНИИ "REFF HOLDING PLC" (АНГЛИЯ), КОТОРАЯ ВНОСИТ В УСТАВНЫЙ ФОНД ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ" СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ В СУММЕ 3.788.000 ДОЛЛАРОВ США (38.000 ДОЛЛ. ОПТА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ТЕКУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, А ТАКЖЕ 3.750.000 ДОЛЛ. США В ВИДЕ НЕОБХОДИМОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ);
МИРОВОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛ ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ” КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В СУММЕ 800.000 ДОЛЛ. США;
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ” В СУММЕ 612.000 ДОЛЛ. США ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ НА ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ” ЯВЛЯЮТСЯ:

1 ."REEF HOLDING PIC" 1 CONDUIT ST.LONDON, WIRTG GREAT BRITAIN.

2."PALLING ANSTALT" MERKURHAUS, JOSEF RHEINBERGER STR.6, VADUZ­LIECHTENSTEIN.

В ХОДЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ" БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АДРЕС ВЫШЕУКАЗАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТУПАЕТ МОРОЖЕННАЯ ГОВЯДИНА В БРИКЕТАХ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ "INDEPENDENCE AUMENTOS LTD А", БРАЗИЛИЯ. ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ГОВЯДИНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В Г.ДОКУЧАЕВСК И ДРУГИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — НА ХРАНЕНИЕ. 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ВВОЗА КОНТРАБАНДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП ПРОВОДЯТСЯ ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ С ЗАО "ПК ЮНКЕРЕ" ДОГОВОРА НА ХРАНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ГОВЯДИНЫ, ВВЕЗЕННОЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, И ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 26.09. 2005
В ЕНАКИЕВО ДЕЙСТВУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ЗАМАСКИРОВАННАЯ ГРУППА, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ЛИДЕРАМИ ОПГ ЯВЛЯЮТСЯ КУЛЬЧИЦКИЙ В.А., ЗУЕВ А.П., ШУМАКОВ Ю.М. ЧИСЛЕННОСТЬ ГРУППЫ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ СОСТАВЛЯЕТ 15-20 ЧЕЛОВЕК. ЧЛЕНЫ ОПГ ИМЕЮТ ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНЫХ АВТО­РИТЕТОВ, ЛИДЕРОВ ДРУГИХ ОПТ, В ЧАСТНОСТИ "РЕНАТА", "УЗБЕКА" — Г.ДОНЕЦК, В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ -"ДОБРОСЛАВА", А ТАКЖЕ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ГОСУ­ДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР.

ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ СОВЕРШАЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ И У ЧАСТНЫХ ЛИЦ.

ИМЕЮТСЯ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ, ЧТО ЛИДЕРЫ И ЧЛЕНЫ ОПГ ПРИЧАСТНЫ К СОВЕР­ШЕНИЮ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ­ЖИЯ (УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО В Г.ШАХТЕРСКЕ, КРАВЧУКА, ИВЧЕНКО В Г.ЕНАКИЕВО).

ПУТЕМ ОГОВОРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОД ИТЕЛЯ ЕНАКИЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА, СОВЕРШАЮТ ХИЩЕНИЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА.

ТАКИМИ ЖЕ МЕТОДАМИ СОВЕРШАЮТ ХИЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВО­ДА Г.ЕНАКИЕВО (КОКС, БЕНЗОЛ, СУЛЬФАУГОЛЬ И ПР.)

ТАКЖЕ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ЗАНИМАЕТСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И СБЫТОМ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОДКИ, СБЫВАЮТ В Г.ЕНАКИЕВО И ДРУГИХ ГОРОДАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ).

ЧЛЕНЫ И ЛИДЕРЫ ОПГ ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЛИБО УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОММЕРЧЕ­СКИХ СТРУКТУР: МЧП "САГИБАД", СП "КАРИНА", СП "ГЕНОС", СП "ИНТЕР-ТРЕЙД", МП "СВЕТЛАНА", МЧП "АЛВИ-ИНВЕСТ" В Г.ЕНАКИЕВО, КОНЦЕРН "ЭДЕЛЬВЕЙС, "ТИВЕКО" В Г ДОНЕЦКЕ, "ДАНТЕКС" В ДАНИИ.

У ЛИДЕРОВ И ЧЛЕНОВ ОПГ ИМЕЮТСЯ КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕТАТЬ АВТОТРАНСПОРТ ПРЕСТИЖНЫХ МОДЕЛЕЙ,
РАДИОСТАНЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ, ТАКЖЕ ЧАСТО ВЫЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛ УКРАИНЫ В БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ С ПРЕСТУПНО-УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ И РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК.

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЯ ГЛАСНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ МИЛИЦИИ ИЗОБЛИЧИТЬ В ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОПГ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, НЕОБХОД ИМО ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 1999
ЖИТЕЛЬ Г.ЕНАКИЕВО ВАВИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЯВЛЯЯСЬ ДЕПУТАТОМ ГОРОД­СКОГО СОВЕТА, ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ СВЯЗИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ, СВЯЗИ В ОРГА­НАХ ВЛАСТИ, ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКА, ЗАНИМАЕТСЯ "ПРОКРУТКОЙ" ЭНЕРГЕТИ­ЧЕСКИХ ВЕКСЕЛЕЙ РОВЕНСКОЙ АЭС, ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРА ПО ПОСТАВКАМ СЕЛЬХОЗПРОДУК­ТОВ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ ОТ СДЕЛОК ПОСТУПАЕТ ПРЕСТУПНОМУ АВТОРИТЕТУ Г.ЕНАКИЕВО — ИВАНЮЩЕНКО Ю.М. ЧЕРЕЗ ПОДТЫННОГО ИЛЬЮ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 1998
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ В СПРАВКЕ № 5 ПОЛУЧЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 45149 ЕА, ПРИНАДЛЕЖИТ САМИЛЯКУ ВЛАДЛЕНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, 1969 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ:
Г.ДОБРОПОЛЬЕ, М-Н МОЛОДЕЖНЫЙ, Д.*, КВ.*.

В Г. ДОБРОПОЛЬЕ, В М-НЕ "МОЛОДЕЖНЫЙ", Д. *, КВ.* ПРОЖИВАЕТ:
СИМИЛЯК ВЛАДЛЕН ВЛАДИМИРОВИЧ,
1969 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.,
РУССКИЙ, РАБОТАЕТ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕ­НИ (ОКОЛО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ.

СО СЛОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЗАНИМАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, В ОБЩЕНИИ С СОСЕДЯМИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИВЕТСТВИЯМИ, БОЛЕЕ ТЕСНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЕТ. ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ПОСЛЕДНЕГО ОКРУЖАЮЩИЕ ЗАТРУДНЯЮТСЯ.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НИ С КЕМ НЕ ПОДДЕР­ЖИВАЕТ.

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СЕМИЛЯКА В.В. СОСЕДЯМ НЕИЗВЕСТНЫ.

ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ДАННЫЙ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ РЕДКО.

СОВМЕСТНО С ПОСЛЕДНИМ ПРОЖИВАЮТ:

- СОЖИТЕЛЬНИЦА — НАВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ МЕФОДИЕВНА, 1964 Г.Р.,
РАБОТАЕТ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;

-СЫН-1991 Г.Р.

ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМОГО СОСЕДИ ЗАТРУДНЯЮТСЯ, ТАК КАК НЕ ВХОЖИ В КВАРТИРУ ПОСЛЕД­НЕГО. ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 45149 ЕА.

XIV. 19.12.97 Г. В ПЕРИОД С 9 ЧАС.00 МИН. ДО 15 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:
- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 73095 ЕА;
- ПАЗ, АВТОБУС, ГОС.НОМЕР 3936 ЯНЕ;
- ГАЗЕЛЬ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00473 ЕВ;
БМВ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 32976 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;
- ДЖИП-ТОЙОТА, ГОС.НОМЕР 2121 АЕХ;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 00453 ЕВ;
- ФОРД, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17908 ЯН;
-ТОЙОТА, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4471 ДОД
- ФОЛЬКСВАГЕН, ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 81235 ЕА;
- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4254 ДОД;
- ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 01220 АО;
- ВАЗ-21099, ЦВЕТ "САФАРИ", ГОС.НОМЕР 2631 ЯНС;
- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 18113 ЕА;
- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2026 ЯНС;
- ВОЛГА-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 6301 ЕА;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00476 ЕВ.

В 15 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.
ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ:

1. ГОС.НОМЕР 32976 ЕА, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА БМВ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОМАШИНЕ ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ВЛАДЕЛЕЦ — ЖУРИЛО (ПО ДАННЫМ УГАИ — ЖИРЬЕВО) ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1946 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г ДОНЕЦК, ПР-Т КИЕВСКИЙ, Д *, КВ. *.

В Г ДОНЕЦКЕ, ПО ПР.КИЕВСКОМУ, Д. *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ ЖУРИЛО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ,
1946 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, УКРАИНЕЦ,
ЖЕНАТ, РАБОТАЕТ

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ,
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С ОКРУЖАЮЩИ­МИ В ОБЩЕНИИ ПРИВЕТЛИВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН, ОДНАКО В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ЭНЕРГИЧНЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.

В СОСТОЯНИИ АЛГОЛЬНОГО И НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, А ТАКЖЕ В СОВЕРШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО НЕГАТИВНЫХ ПОСТУПКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ.

ДАННЫЙ АДРЕС ПЕРИОДИЧЕСКИ. ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА, В ОС­НОВНОМ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ВИДА, ПРИЕЗЖАЮТ, КАК ПРАВИЛО, НА АВТОМО­БИЛЯХ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. НАЗВАТЬ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕД­НИХ И ЦЕЛИ ИХ ВИЗИТОВ ОКРУЖАЮЩИЕ НАЗВАТЬ ЗАТРУДНЯЮТСЯ.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ С:

- РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЧЕМ, ПЕНСИОНЕР, ХАРАКТЕРИЗУ­ЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПРОЖИВАЮЩИМ В КВАРТИРЕ N 1 ЭТОГО ЖЕ ДОМА.

- ХАРКЕВИЧ ВЛАДИМИРОМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В КВАРТИРЕ N 3, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.

В ПРОШЛОМ ПРОВЕРЯЕМЫЙ РАБОТАЛ В ЛОВД СТ.ДОНЕЦК ПО ЛИНИИ ОБХСС. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ДОНЕЦКОМ РЫБОКОМБИНАТЕ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮТ:

- ЖЕНА – ЖУРИЛО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1953 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОМОХОЗЯЙКА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

НА ИЖДИВЕНИИ СЕМЬЯ ИМЕЕТ СЫНА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЬИ ЖУРИЛО СООТВЕТСТВУ­ЕТ СРЕДСТВАМ ТРУДОВОГО ДОХОДА. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИМЕЮТ АВТО­МОБИЛЬ ВАЗ 2109, СВЕТЛОГО ЦВЕТА.

2. ТОЙОТА, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 4471 ДОД, ПРИНАДЛЕЖИТ:
Г.ДОНЕЦК, ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕР­НАЯ СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ АСКА". ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г ДОНЕЦК, ВОРО­ШИЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ.РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д.З. ДИРЕКТОР СОСИС АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. ТЕЛ. 554495,903707,974406.

3. ВОЛЬВО-460, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 4254 ДОД ПРИНАДЛЕ­ЖИТ: ООО "ЕМБРОЛ-УКРАИНА". РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, Д. 100. ДИРЕКТОР — ПРИГОЦКИЙ А.В., ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — КАМАНЕЦ П.Г. ТЕЛ.99-82-45. ООО ЗАНИМАЕТСЯ В ОСНОВНОМ ПРОДАЖЕЙ КРУПНЫХ ПАРТИЙ МЕТАЛЛА, УГЛЯ И КОКСА ЗА РУБЕЖ.. СОГЛАСНО ОПЕРАТИ­ВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ФИРМА КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ С МАКЕЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМ. КИРОВА. ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ В ДОНГОРБАНКЕ.

4. МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2026 ЯНС, ПРИНАДЛЕЖИТ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АРС".

ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г ДОНЕЦК, УЛ. АРТЕМА,
Д. 114, КОРП.2"Б". ДИРЕКТОР — ГУМЕНЮК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, ТЕЛ.
552443. УЧРЕДИТЕЛЯМИ АО ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ — ГУМИНЮК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК-71, ПР. ЛУЗИНА,
Д.5. КВ.30.; ЯХИН ШАМИЛЬ НЕЗАЛИТДИНОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г. ДОНЕЦК-71, УЛ. .КРЕХНЕЛЯ, Д. 15; ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК-71, ПР. КРЕМЛЕВСКИЙ, Д.27 И ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ — "HALESWOOD LIMITED". ФИРМА ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕП­РОДАЖЕЙ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. ПОСТАВКОЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ УК­РАИНЫ ПРОДУКЦИИ УГОЛЬНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, В ОБМЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

XV. 22.12.97 Г. В ПЕРИОД С 9 ЧАС.00 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:

- ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 87922 ЕА;
- ВАЗ-2106, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3 8502 ДЦ;
- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 6217 ЯН;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 80595 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99254 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;
- МАЗДА. КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17908 ЯН;
- ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР К 5881 ЯН;
- ВОЛЬВО, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4254 ДОД;
- ВАЗ-21099, ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА;
- ДЖИП, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 32393 ЕА;
- РЕНО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2820 АЕХ;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА,ГОС.НОМЕР 00453 ЕВ;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00472 ЕВ;
- ВАЗ-21099, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;
- НИССАН, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 59785 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫ
ПРИНАДЛЕЖАТ:

1. ВАЗ-21053, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР К 5881 ЯН, ПРИНАД­ЛЕЖИТ РУДЫКЕ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ, 1973 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.БАГРАТИОНА, Д.*, КВ. *.

В Г.ДОНЕЦК-92, БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН, УЛ.БАГРАТИОНА, ДОМ *,
КВ. * ПРОЖИВАЕТ:

РУДЫКА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
1973 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УРОЖЕНЕЦ 
Г.ДОНЕЦКА, УКРАИНЕЦ, ЖЕНАТ,
РАБОТАЕТ

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ С ДЕТСКИХ ЛЕТ, В ГОСУДАРСТВЕН­НОЙ ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С РОДСТВЕННИКАМИ.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
В ОБЩЕНИИ С СОСЕДЯМИ ВЕЖЛИВ, ПРИВЕТЛИВ, ОДНАКО В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НИ С КЕМ НЕ ВСТУПАЕТ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ, ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ.

РАБОТАЕТ ОХРАННИКОМ В ФИРМЕ "ЩИТ". СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕ­МЯ ПРОВОДИТ В ОСНОВНОМ ДОМА, В КРУГУ СЕМЬИ. ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ДА­ННЫЙ АДРЕС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОСЕЩАЮТ.

ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАШИНУ ВАЗ-21053, ГОСНОМЕР К5881ЯН, КОТОРОЙ УПРАВЛЯЕТ, В ОСНОВНОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ИНОГДА УКАЗАННОЙ АВТОМАШИНОЙ УПРАВЛЯЕТ ОТЕЦ.

РАНЕЕ ПОДДЕРЖИВАЛ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛАШУКОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, 1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В КВАРТИРЕ *, РАБОТАЕТ В АТП 11424, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО. ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕИЗВЕСТЕН.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЮТ:

- ОТЕЦ — РУДЫКА ИВАН СЕМЕНОВИЧ, РАБОТАЕТ ВОДИТЕЛЕМ НА ГРУ­ЗОВОЙ АВТОМАШИНЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ, ХАРАКТЕРИЗУЕ­ТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ;

- МАТЬ — ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, РАБОТАЕТ В АО "КОНТУР" , ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;

- ЖЕНА — НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ.

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДСТВАМ ТРУДОВОГО ДОХОДА.

2. ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА ПРИНАДЛЕ­ЖИТ ПОДТЫННОМУ ИЛЬЕ ВАСИЛЬЕВИЧУ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *. ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ АВТОМА­ШИНОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ: ЕНЧЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ .ЯБЛОЧКИН А, Д. *, КВ. *.

В Г.ЕНАКИЕВО ПО АДРЕСУ – УЛ. ЯБЛОЧНАЯ, ДОМ *, КВ 26 — ПРОЖИ­ВАЕТ

ЕНЧЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ,
1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, 
УРО­ЖЕНЕЦ Г.ЕНАКИЕВО
РУССКИЙ,
РАБОТАЕТ.

ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ В 2-КОМНАТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН­НОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ. ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, С СОСЕДЯМИ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, К СБЛИЖЕНИЮ НЕ СТРЕ­МИТСЯ. В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ. СОСЕДИ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ ИНИЦИАТИВЫ КОНТАКТИРОВАТЬ С ЕНЧЕВЫМ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМЮ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, СКРЫТНЫМ.

ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ, РАБОТАЕТ В ОДНОМ ИЗ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г.ЕНАКИЕВО; ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ЧАСТНОСТИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВАМИ.

УКАЗАННЫЙ АДРЕС ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕ­ЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ. ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ЦЕЛЬЮ ВИЗИТОВ ВЫСТУПАЕТ РЕШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВОПРОСОВ.

ИЗ ЧИСЛА ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

- ШАМАНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, 1956 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ЯВЛЯ­ЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ ООО "КАРИНА", ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛЛБЛОЧКИНАДОМ 62;

- ВОЛКОВ ЮРИЙ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. ЯБЛОЧКИНА, ДОМ 36, КВ.29; ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, СКРЫТНЫМ; ПО МНЕ­НИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ОДНОЙ ИЗ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП Г.ЕНАКИЕВО.

СОВМЕСТНО С ЕНЧЕВЫМ ПРОЖИВАЕТ ЕГО ЖЕНА — ЕНЧЕВА ЛЮБОВЬ, ХА­РАКТЕРИЗУЕТСЯ НАГЛОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. НА ИЖДИВЕНИИ СУПРУГИ ЕНЧЕВЫ ИМЕЮТ СЫНА МАКСИМА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕМЬЕ ЕНЧЕВЫХ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ.

ЕНЧЕВ ЛИЧНО УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕ­ТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДТЫННОМУ ИЛЬЕ ВАСИ­ЛЬЕВИЧУ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ .ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, ДОМ 17-А.
ЕНЧЕВ В.П. ТАКЖЕ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИМЕЕТ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21099, ЦВЕТА "ФОРЕЛЬ", ГОСНОМЕР О 00-92 ЯН.

3. ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99254 ЕА ПРИНАДЛЕ­ЖИТ ДЗЮБАН НИКОЛАЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ, 1958 ГР., ПРОЖИВАЕТ: Г.ДОНЕЦК,
Б-Р ШЕВЧЕНКО, Д *, КВ.20. ПО ДАННЫМ ОАБ ЗНАЧИТСЯ ПРОПИСАННЫМ ПО АДРЕСУ: Г.УГЛЕДАР, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д. *, КВ. *.

ПО АДРЕСУ: Г.УГЛЕДАР, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.9, КВ. * ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЖИВАЕТ:

ДЗЮБАН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
1958 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
РУССКИЙ, РАБОТАЕТ,
ЖЕНАТ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ТРЕХКОМНАТНОЙ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ — СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.

ИЗ БЕСЕДЫ С ОКРУЖАЮЩИМИ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВЕ­ДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С СОСЕДЯМИ ОБЩАЕТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИ­МОСТИ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ.

СОСЕДИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ФИГУРАНТ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕПРОДАЖЕЙ АВТОМАШИН. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ОН ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫЕ­ЗЖАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ, В ЧАСТНОСТИ В ГЕРМАНИЮ, ПОЛЬШУ. КУПЛЕННЫЕ ТАМ АВТОМАШИНЫ ОН РЕАЛИЗУЕТ НА АВТОРЫНКАХ Г.ДОНЕЦКА.

СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПРОЖИВАЕТ ЖЕНА:

- ДЗЮБАН ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,1964 Г.Р.,ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМДИРЕКТО­РА ООО "ПРОГРЕСС". ОФИС ДАННОЙ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕН В Г.ДОНЕЦКЕ. ХА­РАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. СУПРУГИ ИМЕЮТ НА ИЖДИВЕНИИ ДВУХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ НА АВТОМАШИ­НАХ. ПОСЛЕДНИЕ ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ И ЕГО ЖЕНОЙ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУП­РУГОВ ОЧЕНЬ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ АВТОМАШИНУ "ЖИГУЛИ", КРАС­НОГО ЦВЕТА. ТАК ЖЕ СУПРУГИ ДЗЮБАН ИМЕЮТ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В Г.ДОНЕЦКЕ ДВЕ КВАРТИРЫ — ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКО В Д. *, КВ. * И ПО УЛ. КОВАЛЯ В Д. *, КВ. *. ПЕРИОДИЧЕСКИ СЕМЬЯ ДЗЮБАН ПРОЖИВАЕТ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.

XVI. 23.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС.00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮ­ЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ :

- ФОРД КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 22019 ЕА;
- ВАЗ-21099, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 2630 ЯНС;
- ДЖИП-ЧЕРРОКИ, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2121 АЕХ;
- ВАЗ-21099, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2631 ЯНС;
- ГАЗ-24, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00495 ЕВ;
- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17809 ЯН;
- ВАЗ-2109, ЦВЕТ "САФАРИ", ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;
- ВАЗ-2108, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Р 9562 ЯН;
- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСЛОМЕР 87922 ЕА;
- ОПЕЛЬ, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 60686 ЕА;
- ВАЗ-2109, ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Р 9440 ЯН;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00453 ЕВ.

В 16 ЧАС. 30 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ:

1.ФОРД, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 22019 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ КА­ЛИНИНУ ВЛАДИМИРУ ЕГОРОВИЧУ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ:
Г.ДОНЕЦК, УЛ.ЦУСИМСКАЯ, Д.51, КВ.44.

ПО АДРЕСУ: ГДОНЕЦК-52, УЛ.ЦУСИМСКАЯ Д. *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ:
КАЛИНИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ,
1959 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г.ДОНЕЦКА,
РУССКИЙ.РАБОТАЕТ, ЖЕНАТ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ТРЕХКОМНАТНОЙ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.

ИЗ БЕСЕДЫ С ОКРУЖАЮЩИМИ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, С СОСЕДЯМИ ОБЩАЕТ­СЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, СКРЫТНЫМ.

ОКРУЖАЮЩИЕ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА РУКОВОДЯЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ "РЯБИНУШКА". ДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИ­НИНСКОГО РЫНКА.

ЧАСТО КАЛИНИНА ПОСЕЩАЮТ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА АВТОМАШИНАХ В ОСНОВНОМ ЗАРУБЕЖ­НОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА, ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ, СОВМЕ­СТНО С ФИГУРАНТОМ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПРОЖИВАЕТ:

ЖЕНА — КАЛИНИНА ИРИНА. ПОСЛЕДНЯЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. НЕ РАБОТАЕТ, ЗАНИМАЕТСЯ ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙС­ТВА.

СУПРУГИ ИМЕЮТ НА ИЖДИВЕНИИ ДВУХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ОКРУЖАЮЩИЕ ТАКЖЕ СООБЩИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ СМЕНИЛ СВОЮ ФА­МИЛИЮ — НОСАКИН НА ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ — КАЛИНИН В 1992 ГОДУ.

ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ЖЕНЫ ФИГУРАНТА ИЗВЕСТНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В Г.ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРИОДИЧЕ­СКИ ПОСЕЩАЮТ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ФИГУРАНТА. ИХ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ НЕИ­ЗВЕСТНЫ.

ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУП­РУГОВ КАЛИНИНЫХ ОЧЕНЬ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ ИМЕЮТ КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ, АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРУ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ФИГУРАНТ ИМЕЕТ АВТОМАШИНУ "ФОРД" ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА.

2. ВАЗ-2108, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР Р 9562 ЯН ПРИНАДЛЕЖИТ ГОНЧАРЕНКО ТАМАРЕ ФЕДОРОВНЕ, 1958 ГР., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, ПОС. ГОРНЯЦКИЙ, УЛ.СУСАНИНА, Д. *, КВ. *. ПО ДАННЫМ ОАБ ПРОПИСАНА ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, ПОС.ГОРНЯЦКИЙ, УЛ.АККУМУЛЯ- ТОРНАЯ, Д. *.

В Г.МАКЕЕВКЕ-3 ПО АДРЕСУ: УЛ.АККУМУЛЯТОРНАЯ, Д. * ПРОЖИВАЕТ: 

ГОНЧАРЕНКО ТАМАРА ФЕДОРОВНА,
1958 ГР.,УРОЖЕНКА Г.МАКЕЕВКИ,
УКРАИНКА,ЗАМУЖЕМ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ОДНОГО ГОДА В ДОМОСТРОЕ­НИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕЕ МУЖУ НА ПРАВАХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

СВЕДЕНИЯМИ О МЕСТЕ РАБОТЫ ГОНЧАРЕНКО Т.Ф. ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ, НО ПРИ ЭТОМ ОТМЕЧАЮТ,ЧТО ОНА УХОДИТ ИЗ ДОМА РАНО УТРОМ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕЧЕРОМ.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА С ОКРУЖАЮЩИМИ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ, К СБЛИЖЕНИЮ С НИМИ НЕ СТРЕМИТСЯ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРОВЕРЯЕМАЯ ВЫСОКОМЕРНОЙ, САМОУВЕРЕННОЙ.

СОВМЕСТНО С ФИГУРАНТОМ ПРОЖИВАЮТ:

- МУЖ- ГОНЧАРОВ ПЕТР, РАБОТАЕТ В ОДНОЙ ИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, РАСПОЛАГАЕТ ШИРОКИМ КРУГОМ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И БАНКОВСКИХ СТРУКТУР, ПРАВООХРА­НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СРЕДИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕ­МЕНТА. СОСЕДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПЕТР ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНО­ШЕНИЯ С АХМЕТОВЫМ РЕНАТОМ, ПРЕЗИДЕНТОМ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА "ШАХ­ТЕР" И С ЛИДЕРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ Г.МАКЕЕВКИ — САМВЕЛОМ;

- ДОЧЬ- ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА, УЧЕНИЦА ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ Г. МАКЕЕВКИ.
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПО­ДДЕРЖИВАЮТ С СЕМЬЕЙ ЗАСЛАВСКИХ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В Д.68 ПО ЭТОЙ ЖЕ УЛИЦЕ.

СОСЕДИ ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЬИ ГОНЧАРЕНКО. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯ­ЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ. ПЕТР ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕСКОЛЬКО АВТОМАШИН, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИНОСТРАННОГО ПРО­ИЗВОДСТВА, ПЕРИОДИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ ВАЗ-2108, ГОС. НО­МЕР Р 9562 ЯН, КОТОРАЯ ПО ДАННЫМ УГАИ ПРИНАДЛЕЖИТ ЕГО ЖЕНЕ — ГО­НЧАРЕНКО ТАМАРЕ ФЕДОРОВНЕ, 1958 Г.Р.
ОКРУЖАЮЩИЕ СООБЩИЛИ, ЧТО СУПРУГИ ГОНЧАРЕНКО ЯВЛЯЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НЕСКОЛЬКИХ ДОМОСТРОЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ КАК В Г.МАКЕЕВКЕ, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. В ЧАСТНОСТИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ КВАРТИРУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, УЛ. СУСАНИНА, Д *, КВ. *.

XVII. 24.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:

- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;
- ВАЗ-21099, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 2630 ЯНС;
- ВАЗ-21099, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 2631 ЯНС;
- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 73095 ЕА;
- ВАЗ-21099, СИРЕНЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 87922 ЕА;
- ВАЗ-2107, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 66197 ЕА;
- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 18113 ЕА;
- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 15101 ЯН;
- ВОЛЬВО, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 90915 ЕА;
- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 00453 ЕА;
- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00473 ЕВ;
- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00476 ЕВ;
- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР X 5131 АЕ.
- МАЗДА, ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 21853 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.
ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ A/M ПРИНАД­ЛЕЖИТ:

1. "МАЗДА", ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 21852 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ ДАДАШОВУ ЧИНКИЗУ МАМЕДТАГИ, 1968 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.КУИНДЖИ, Д *.

ПО АДРЕСУ : Г.ДОНЕЦК-18, КИЕВСКИЙ Р-Н, УЛ.КУИНДЖИ, Д. * ЗНАЧИТСЯ ПРОПИСАННЫМ :
ДАДАШОВ ЧИНКИЗ МАМЕДТАГИ,
1968 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 
АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

ПО АДРЕСУ НЕ ПРОЖИВАЛ И НЕ ПРОЖИВАЕТ, КАКИМИ-ЛИБО СВЕДЕНИЯ­МИ О НЕМ СОСЕДИ НЕ РАСПОЛАГАЮТ.

ПО ДАННОМУ АДРЕСУ РАНЕЕ ПРОЖИВАЛА ШУЛЬЖЕНКО АННА СЕМЕНОВНА, ПЕНСИОНЕРКА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО. ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ НАЗАД ОНА ВЫЕХАЛА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА К СВОЕМУ СЫНУ ШУЛЬЖЕ­НКО АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ, 1967 ГР., ПЕНСИОНЕР, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, РАНЕЕ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЗВАНИИ ОФИЦЕРА. ПОСЛЕДНИЙ ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ : Г.ДОНЕЦК-119, УЛ.ЩЕТИНИНА Д. *.

ИЗ ЧИСЛА ЕГО РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ ТРИ ДОЧЕРИ, КОТО­РЫЕ ПРОЖИВАЮТ В Г.ДОНЕЦКЕ.

В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ, В ДОМЕ 75 ПО УЛ.КУИНДЖИ, НИКТО НЕ ПРОЖИВАЕТ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ЕГО ПОСЕЩАЕТ ОДНА ИЗ ВНУЧЕК ПРОВЕРЯЕ­МОЙ.

2. ВАЗ-2109, ГОСНОМЕР 15101 ЯН, КРАСНОГО ЦВЕТА, ПРИНАД­ЛЕЖИТ ВЛАСОВУ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ, 1953 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ.СВЕРДЛОВА, Д.*, КВ. *. РАБОТАЕТ — ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СЕРВИС" — ДИРЕКТОР.

В Г.ЕНАКИЕВО ПО АДРЕСУ: УЛ.СВЕРДЛОВА, Д *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ 
ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, 
1953 ГОДА РОЖДЕНИЯ,
УРОЖЕНЕЦ ЕНАКИЕВО, РУССКИЙ,
ЖЕНАТ, РАБОТАЕТ

ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С РОДСТВЕННИКАМИ.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ КРАЙНЕ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОКРУЖАЮЩИМ ДАЖЕ НЕИЗВЕСТНЫ ЕГО ПОЛНЫЕ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ. ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВУ НЕ С КЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ.

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, ДЕЛОВЫМ.

ПЕРИОДИЧЕСКИ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬ­НОГО ВИДА, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА РАЗЛИЧНЫХ АВТОМАШИНАХ, КАК ОТЕЧЕ­СТВЕННОГО, ТАК И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЦЕЛИ ВИЗИТОВ И АНКЕТ­НЫЕ ДАННЫЕ, А ТАКЖЕ НОМЕРА АВТОМОБИЛЕЙ НЕИЗВЕСТНЫ.

ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ВЛАСОВ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОДНОМ ИЗ МЧП ГЕНАКИЕВО.

СОВМЕСТНО С НИМ ПРОЖИВАЮТ:

- ЖЕНА — ВЛАСОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, РАБОТАЕТ ПРОДАВЦОМ В КОММЕРЧЕСКОМ ЛАРЬКЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;
- ДОЧЬ — ВЛАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. УЧАЩАЯСЯ МЛАДШИХ КЛАС­СОВ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИГУРАНТА ВЫСОК. ВСЕ ЧЛЕ­НЫ СЕМЬИ РАСПОЛАГАЮТ ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕ­ЩЕЙ, КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СКВ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬ­ЗОВАНИИ ИМЕЕТ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 15101ЯН, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ САМ.

ХVIII. 25.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:

- ФОЛЬКСВАГЕН, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3956 ЯНВ;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99254 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;
- ПАЗ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 3936 ЯНЕ;
- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87922 ЕА;
- ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73535 ЕА;
- МОСКВИЧ-412, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 5504 ЯН;
- ВАЗ-21099, ЦВЕТ "ВИШНЯ", ГОС.НОМЕР 80595 ЕА;
- ВАЗ-2109, ГОЛУБОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 8237 ЯНА;
- АУДИ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 56779 ЕА;
- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 18113 ЕА;
- ГАЗ-3221, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;
- ВАЗ-21099, ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 83961 ЕА;
- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;
- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;
- ВОЛЬВО, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00469 ЕВ;
- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР I 5101 ЯН;

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ:

1. ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73535 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ....

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВАЛЕНТИНА МАРКОВНА ВЕДЕТ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.

КАКИМИ-ЛИБО СВЕДЕНИЯМИ О ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВАЛЕНТИНА МАР­КОВНА ПОДДЕРЖИВАЕТ С ПЕНСИОНЕРКОЙ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В КВ.9 ЭТОГО ЖЕ ДОМА.

ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИЗВЕСТНЫ :

- СЫН — ДАНИЛЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1960 Г.Р., В НАСТОЯ­ЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.АКОПЯНА, Д.* (ПО МНЕНИЮ ДРУГИХ СОСЕДЕЙ, ОН ПРОЖИВАЕТ В Д.* ПО УЛ.АКОПЯНА), ЗНАЧИ­ТСЯ ПРОПИСАННЫМ СОВМЕСТНО С МАТЕРЬЮ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЯВЛЯЕТ­СЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА "ДУБРАВА", КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН ПО УЛ.ФЕДЬКО, В ЗДАНИИ, ГДЕ РАНЕЕ НАХОДИЛОСЬ АТЕЛЬЕ. С ОСЕДИ СООБЩИЛИ, ЧТО ДАНИЛЕНКО ВЛАДИМИР РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМ КРУГОМ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РА­БОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И БАНКОВСКИХ СТРУКТУР, СРЕДИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕМЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ НЕМСАДЗЕ Г.Д. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ "АУДИ" БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 56779 ЕА;

- СЫН — ДАНИЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г.СИМФЕРОПОЛЕ, ИМЕЕТ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ "ПРАПОРЩИК";

- ДОЧЬ СЫНА-ДАНИЛЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ЗНАЧИТСЯ ПРОПИ­САННОЙ ПО УЛ. ИНОЗЕМЦЕВА В Д. *, КВ. *, НО ПРОЖИВАЕТ ПО ДРУГОМУ АДРЕСУ.

XIX. 26.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 37 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АТОМАШИНЫ:

- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;
- КАВЗ-685, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 0383 ДОП;
- ГАЗЕЛЬ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНВ;
- ФОЛЬКСВАГЕН, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3956 ЯНЕ;
- ПАЗ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3936 ЯНЕ;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСЛОМЕР 02404 ЕА;
- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;
- ВАЗ-2104, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 66197 ЕА;
- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;
- МОСКВИЧ-412, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Н 5504 ЕА;
- ВАЗ-21099, ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 77172 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;
- АУДИ, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87063 ЕА;
- ВАЗ-21099,ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87922 ЕА;
- ВАЗ-2109,БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 6217 ЯН;
- ВАЗ-21099,СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 91916 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ А/М ПРИНАД­ЛЕЖАТ:

1. КАВЗ-685, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 0383 ДОП ПРИНАДЛЕЖИТ АО РСУ (АВТУ РСУ ПО "ДОНСТРОЙТРАНС"). РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА.ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, УЛ.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ДИРЕКТОР
РЫБОЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЛ. БУХГАЛТЕР — КОРНЕВА Л.Н. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ, МОНТАЖНЫМИ И ПУСКОНАЛАДОННЫМИ РАБОТАМИ, РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЕЙ.

XX. 27.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС.00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.

В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ :

- ВОЛЬВО, СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00454 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 02404 ЕА;
- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 77172 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99254 ЕА;
- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99296 ЕА;
- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;
- ГАЭ-3302, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;
- ВАЗ-2104, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 66197 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объест преступления: Смирнов
Вид оперучета: "Прест.” Дело номер:36-167-04 Служба: УР 
Разрабатывался: 01.05 года
Характеристика: посторонние лица посещают периодически, связи на машине, занимается коммерческой деятелыюстью имеет автомашину, высокое материальное обеспечение,

СВЯЗИ:

Моисеев Игорь Алексеевич 1960 г.р. 
деловая связь
Адрес: Харцызск, улица Октябрьская, дом *, кв. * 
Место работы: работает
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью


Подтынная Наталья Валерьевна 1959 г.р. 
жена
Место работы: не работает
Характеристика: имеет автомашину. Прописана по адресу задания, проживает совместно с мужем, по другому адресу.

Кухарчук Роман Витальевич 1980 г.р. 
бывший муж дочери
Адрес: Енакиево, улица Нестерова, дом *, кв. *

Царев Александр Алексеевич 1956 г.р.
отец второго мужа дочери
Адрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. *

Кухарчук (Подтынная) Галина Ильинична 1981 г.р. дочь
Адрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом * 
Место работы: декрет
Характеристика: имеет автомашину высокое материальное обеспечение. На иждивении имеет детей от второго брака: сына Илью и дочь Евгению дошкольного возраста. По данным ОАСБ значится выписан­ной в 2004 году в г.Бердянск.

Царев Сергей Александрович 1982 г.р. 
муж
Адрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом *
Место работы: работает совместно с отцом жены
Характеристика: высокое материальное обеспечение. По данным ОАСБ значится прописанным адресу: г.Енакиево, ул.Фурманова, д. *, кв. *.

АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: Фольксваген гос.номер 82714ЕА Цвет: синий 
Принадлежит связи: Подтынная Наталья Валерьевна

Объект: Шумаков Юрий Михайлович

Кличка Шумак
Дата 25.08.1954
Место рождения Енакиево
Образование высшее
Адрес Прописки Енакиево, ул. Коммунистическая, *
Адрес Енакиево, ул. Брайляна, дом *,
кв. *; ул. Желанная, дом *; г.
Домашний Телефон ****

Связи объекта
преступная

Архипов Сергей Александрович 12.07.1961 г. р. 
Прописан: Южнокоммунаровск, *

Подтынный Илья Васильевич 16.11.1959 г.р. Кличка Илюха
Категория Член ОПГ
Уроженец Енакиево .
Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *

Зуев Анатолий Петрович 17.03.1959 г.р. Кличка Зуй
Уроженец Енакиево 
Прописан: Енакиево. ул. * Лесная, *

Иванющенко Юрий Владимирович 21.02.1959 гр. Кличка Юрец
Категория Лидер ОПГ
Уроженец Енакиево 
Прописан: Енакиево. ул. Горная, *
Должность президент 
Место ООО "УГК-2000"

Чигвинцев Сергей Юрьевич 11.09.1954 г.р. 
Уроженец Свердловская область 
Проживает, ранее проживал в Енакиево
Должность гендиректор 
Место Производственное объединение «Союз»

Полубатко Владимир Алексеевич 03.06.1957 г.р. Кличка Футболист
Уроженец Алчевск 
Прописан: Алчееск, пр-т Ленина, *
Проживает: в Киеве

Карауш Олександр Юрьевич 15.02.1957 г.р. 
Уроженец Енакиево 
Прописан: Енакивео, ул. Кима, *

Хатаев Юрий Борисович 23.10.1953 г.р.
Уроженец Орджоникидзе 
Прописан: Юнком, ул. Рахманинова, *

родственная

Шумакова Татьяна Петровна 08.11.1958 г.р.
Уроженец Енакиево 
Прописан: Енакиево, ул. Желанная, 81

Шумаков Григорий Юрьевич 27.08.1979 г.р. Кличка Футболист
Уроженец Енакиево 
Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *

Автотранспорт

Модель - «Мерседес» 600; Цвет- черный; Гос.Номер - 67777ЕК; Владеклец - Шумаков Ю.М.

Адрес Енакиево, ул. Коммунистическая, дом 45. кв.53

Модель - «Мерседес» 600; Цвет - белый; Гос.Номер - 17007ЕК; Владеклец - Шумаков Ю.М.

Адрес Енакиево. ул. Коммунистическая, дом 45. кв.53

Документы

Документ - Паспорт; №_док - ВА ****; дата - 24.07.1995. Кем выдано - Енакиевским ГО.

Оружие

Тип Оружия “Мосберг” 12-го кал 
СерНомер 156679 
Производство 
Примечание разрешение №916 

Тип Оружия Бенели Raffaello Pelux 12-го кал 
СерНомер 751588 
Производство 
Примечание разрешение №916 

Тип Оружия Мосберг-9200" 12 кал 
СерНомер SH 7597 
Производство Примечание разрешение №916

Фирмы и предприятия

вид связи — руководитель

Наименование ЧП "Электронный город Плюс”
Руководитель: Шумаков Юрий Михайлович ОКПО: 34081611
Юр. адрес Енакиево. ул. Тиунова дом 97 Факт.адрес:
Вид деятельности Ребота с базами данных, обработка денных.

вид связи – учредитель

Наименование ООО научно-производственная фирма "Интер-Овик"
Руководитель: Бессонов Павел Иванович ОКПО: 6953178
Юр.адрес г. Горловка, ул. Пригородная 43
Факт Адрес. Енакиево, ул. Пушкинская 55

Наименование ООО "Элитстрой-Енакиево" 
Руководитель: Карауш Александр Юрьевич ОКПО: 34359361
Юр. адрес: Енакиево. ул. Марченко 13
Факт. адрес:

Наименование ООО Ресторан "Каскад" 
Руководитель: Толстых Юрий Михайлович ОКПО: 33330891
Юр. адрес: Енакиево, ул. Тиунова 99
Факт. адрес:

Наименование ООО "Лугресурс" 
Руководитель: Хатаев Юрий Борисович ОКПО: 32449966
Юр.адрес: Енакиево, пр-т 50 Лет Октября 50
Факт. адрес:

Неименование ООО "Родина"
Руководитель: Медведева Галина Анатольевна ОКПО: 32287217
Юр. адрес: Енакиево. пр-т 50 Лет Октября 
Факт.адрес: Енвкиево, ул.Тиунова д.97

Наименование ООО "Донбас полиграфцентр"
Руководитель: Фитюнин Павел Геннадьевич ОКПО: 30458942
Юр. адрес: Енакиево, пр-т Ленина 6
Факт.адрес.

Наименование ООО Производственно-Коммерческая Фирма "Забезпечення"
Руководитель: Кохан Александр Иванович ОКПО: 25117157
Юр.адрес — Енакиево. ул. Чуберяд.188
Факт.Адрес:

Наименование ООО "Сагибат" 
Руководитель: Хатаев Юрий Борисович ОКПО: 24068333
Юр.адрес: г. Енакиево. ул. Межлаука д.ЗЗ кв.1
Факт. Адрес:

Наименование: ООО "Церадон" 
Руководитель: Пильгун Валерий Яковлевич ОКПО: 22031053
Юр. адрес: г Енакиево, пр-т Ленине 8
Факт. адрес:

Наименование: ООО "Царицин и Ко"
Руководитель: Царицин Виктор Иванович ОКПО: 31872189
Юр.адрес: г. Енакиево. ул.Краснодарская дом 12
Факт.адрес: 

Наименование ООО "Крафт"
Руководитель: Черненький Сергей Николаевич ОКПО: 31272105
Юр.Адрес: г. Енакиево. Пр-т Ленина 56. 
телефоны 51842. 53379
Факт.адрес:

Наименование ООО "Лаванда-2"
Руководитель: Устинова Ирина Анатольевна ОКПО: 23188896
Юр. адрес: г. Енакиево. пр-т Ленина 12, 
телефоны 50550. 53884. 53898. 54298
Факт. адрес:

Наименование ООО Фирма "Карина"
Руководитель; Кудрявцев Анатолий Андреевич ОКПО: 13509722
Юр.Адрес г. Енакиево, пр-т 50 лет Октября дом 50 
телефоны 27019,50239.50555
Факт.адр:

Недвижимость
вид связи — на объект

Тип объекта: квартира
адрес: Енакиево, уд. Менжинского, *
владелец: Шумаков Ю.М.
дата регистрации: 03.05.1995г.
Номер регистрации: 3459

Тип объекта: здание 
адрес: Енакиево, ул. Станционная, 31 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 17.05.2002г.
Номер регистрации: 1097

Тип объекта: квартира 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, * 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 17.11.2003г.
Номер регистрации: 3608

Тип объекта: квартира 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, * 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 17.11.2003г.
Номер регистрации: 3607

Тип объекта: помещение 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, 92 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 01.04.2004г.
Номер регистрации: 2284

Тип объекта: помещение 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, 92 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 30,10.2004г.
Номер регистрации: 4097

Тип объекта: здание техобслуживания 
адрес: Енакиево, ул. Горняков, 19 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 19.08.2005 г.
Номер регистрации: 2-8437

Тип объекта: квартира 
адрес: Енакиево, ул. Айвазовского, *
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 22.12.2005г.
Номер регистрации: 4886

Тип объекта: „Комбинат питания школьников” 
адрес: Енакиево, ул. Тиунова, 99а 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 11.06.2005г.
Номер регистрации: 1793

Тип объекта: киоск 
адрес: Енакиево, ул. Тиунова, 99а 
владелец: Шумаков Ю.М. 
дата регистрации: 14.11.2005г.
Номер регистрации: 2-9703

вид связи — на родственников

Тип объекта: дом 
адрес: Енакиево, ул. Тиунова, * 
владелец: Шумакова Т.П. 
дата регистрации: 06.05.1981г.
Номер регистрации: 1291

Тип объекта: дом
адрес: Енакиево, ул. Желанная, *
владелец: Шумакова Т.П. 
дата регистрация: 19.01.1990г. 
Номер регистрации: 157

Тип объекта: МЧ „Этален” 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, 110 
владелец: Шумакова Т.П. 
дата регистрации: 28.05.2005г. 
Номер регистрации: 1531

Тип объекта: магазин 
адрес: Енакиево, ул. Ленина, 97 
владелец: Шумакова Т.П. 
дата регистрации: 21.03.2006г. 
Номер регистрации:

Опер. Сообщения

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 10.05.2004
в городе Енакиево Донецкой области проживает гр-н Шумаков Юрий Михайлович, который является авторитетом, имеет обширные связи в преступной среде, поддерживает тесные связи с дельцами теневой экономики. Шумаков Ю.М. поддерживает дружеские отношения с дельцом теневой экономики г. Алчееска Луганской области — Чигвинцевым Сергеем Юрьевичем ,11.09.1954 года рождения, урож. Свердловской области, бывший житель г. Енакиево, генеральный директор производственного объединения "Союз". Последний имеет коррумпированные связи среди директоров крупных промышленных предприятий городов Луганской области, оказывает существенное влияние на коммерческие структуры, имеет связи с преступными авторитетами Днепропетровской области. Через Чигвинцева С.Ю. преступные авторитеты г. Енакиево решают финансовые вопросы.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 15.03.2005
"Шумак” имеет охрану, престижные автомобили. В настоящее время он пытается распространить сферы своих интересов в г.г. Донецк, Киев. Не исключено, что при этом возможны "силовые" акции. Из числа связей Шумакова известен Иванющенко Юрий

Источник информация ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 20.05.2006
По имеющейся информации жена Шумакова Татьяна Петровна является соучредителем предприятий:
1. ООО "Восход", код ОКПО 25342316. юр. адрес: г. Енакиево пр-т Ленине д. 97. тел. 53134. руководитель — Пономаренко Павел Алексеевич;
2. ООО "Магнолия-98", код ОКПО 30167024. юр. адрес: г. Енакиево ул. Щербакова д. 131, тел. 53528. руководитель — Кудрявцев Анатолий Андреевич;
3. ООО культурно-развлекательный центр "Кристал", код ОКПО 30615436, юр. адрес: г. Енакиево ул. Горняков д. 13. тел. 90392, 52751, руководитель — Кивилькова Ирина Владимировна.

- (сын) Шумаков Григорий Юрьевич, проп: г.Енакиево. ул. Желанная д. *, прож.: г. Киев, ул. Михайловская д. * кв. *. По имеющейся информации является соучредителем.

 

 

БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ «БАТУРА»
Дата рождения: 23.03.1970 г.р.
Место рождения: Енакиево
Выписан в г. Кировоград
Адрес Проживания: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
Место работы: Коммерческая структура "Поиск"
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО
Судимости:
УД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО,
Решение: отсутствует.
УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским ГО,
Решение: протокол передан в суд
УД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата 13.08.98 г. Красногвардейский
РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

Связи объекта

ГЕОРКОВ Александр Владимирович «Хазорик»
Дата рождения: 16.05.1958 г.р.
Место рождения: Армения
Адрес прописки: Енакиево, ул. Блюхера, *
Адрес Проживания: Енакиево, ул. Турутина, 265

ИНН ****

САЛАВАТОВ Рафаил Тахирович
Дата рождения: 12.11.1951 г.
ИНН ****

САЕНКО Александр Анатольевич
Дата рождения: 08.06.1961 г.р.
Адрес Прописки: Горловка, ул. Максима Горького, *
ИНН ****
Паспорт ВВ ****, выдан 22.09.99 г. Ц-Г’ородским РО Горловки
Оружие Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ26654Е, выдано Ц-ГОР. РО Горловки 04.01.97 г.
Говернмент (газовый пистолет, Германия), Серия 09205, выдано
Ц-ГОР. РО Горловки 11.02.97 г.
Сайго-410К (гладкоствольный, Россия), Серия 1264941, выдано
Ц-ГОР. РО Горловки 04.01.97 г.

КОСТИКОВ Валентин Валерьевич
Дата рождения: 14.06.1967 г.р.
Адрес Прописки: Горловка, ул. Украинская, *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 26.02.2002 г. Ц-Городским РО Горловки
Судимости
УД №4960, по ст. 144 ч.З УК, дата 29.07.98 г., Ц-Г РО Макеевки,
Решение: Дело передано в суд

КОСТИКОВ Василий Валерьевич
Дата рождения: 14.06.1967 г.р.
Адрес Прописки: Горловка, ул. Дивногорская, * 
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 08.08.2002 г. Ц-Городским РО Горловки
Судимости
УД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата 13.08.98 г. , Червоногвардейским РО Макеевки, Решение: Дело передано в суд

ЯНКУШЕНКО Марк Семенович
Дата рождения: 09.05.1965 г.р.
Адрес Прописки: н. Горловка, ул. Пушкинская, *
ИНН ****
Паспорт ВВ ****, выдан 23.05.98 г. Ц-Городским РО Горловки

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй»
Дата рождения: 17.03.1959 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. 1-я Лесная *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 1.06.2002 г. Енакиевским ГО 
Оружие
Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским ГО 15.02.94 г.

ЗАЙЦЕВ Игорь Олегович
Дата рождения: 11.12.1974 г.р.
Адрес Прописки: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО 
Судимости
УД №26818, по ст. 144 ч.2 УК, дата 24.05.95 г., Енакиевским ГО, Решение: Дело прекращено по ст. 7 УПК Украины

МАЗУР Александр Владимирович
Дата рождения: 05.01.1985 г.р.
Адрес Прописки: г. Горловка, ул. Зуева, *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 22.02.2002 г. Ц-Г’ородским РО Горловки

БЕДА Алексей Анатольевич
Дата рождения: 02.11.1976 г.р.
Адрес Прописки: пос. Карло-Макрсово, ул. Шмидта, *
ИНН ****
Паспорт ВА ****. выдай 22.08.99 г. Енакиевским ГО

ПЕРЕГУДОВ Александр Витальевич (Перегуд),
Дата рождения: 28.06.1957 г.р.
Место рождения: Енакиево 
ИНН ****
Адрес прописки: г. Южнокоммунаровск. ул. Третьякова. *

БАТУРИН Валерий Георгиевич
Дата рождения: 18.11.1950 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево. ул. Р. Люксембург, *
ИНН ****

Фигурант ОРД

Номер дела: 32/186 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 26.06.93
Название: ШАКАЛЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 2 Архивный номер: 32-278
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/2020 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 8.05.2004 Название: СКУНС Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 32-1801
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004

Номер дела: 32/480 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 28.09.94
Название: АРХЕОЛОГИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:8 Архивный номер: 32-979
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.02.2004

Проходит по учетному делу:

Номер дела: 1696/03 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 25.03.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1696/03
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 24.10.2003

Номер дела: 1804/03 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 3.07.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1804/03
Последнее решение по делу. АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.02.2004

Номер дела: 1856/03 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 15.10.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1856/03
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004

Номер дела: 2042/04 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 17.05.2004 Название: Направленность: ?
Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 2042/04
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004

Номер дела: 534/99 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 17.03.99 Название: Направленность: УБИЙСТВА И ПОКУШЕНИЯ Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 534/99
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 14.03.2001

Номер дела: 948/00 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 21.11.2000 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЪСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 948/01
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 12.04.2003

Информация

СПРАВКА:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 26.03.2002
ИСТОЧНИКУ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО БУРЦЕВ ГАРИК ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СО СВЯЗЯМИ БАТУРИНА А. ЖИТЕЛЯМИ Г.ГОРЛОВКИ РАСПУТЬ ЭДУАРДОМ И ОЛЕГОМ И БРАТЬЯМИ КОСТИКОВЫМИ. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ БУРЦЕВ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЧЕМ БУДЕ Т ЗАНИМАТЬСЯ, Т.К. ЕЩЕ НЕ АДАПТИРОВАЛСЯ ПОСЛЕ ЗОНЫ, НО ПО РАЗГОВОРАМ НАМЕРЕН ДОБЫВАТЬ ДЕНЬГИ ПРОТИВОПРАВНЫМ ПУТЕМ. ИСТОЧНИК ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ БУРЦЕВА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТУРИН А. В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА В Г.ГОРЛОВКА ВХОДЯТ КРЫСИН ЮРИЙ ПО ПРОЗВИЩУ "ШКАФ" И ГАЛГАН МАКСИМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 26.03.2002
СВЯЗЬ БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА- ВОВК АЛЕКСАНДР ПО ПРОЗВИЩУ "СЯСЯ" КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДЕМИДОВА АЛЕКСАНДРА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРОДАЖЕЙ КОМБИКОРМА НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО УЛ.М. И ПОЖАРСКОГО В Г.ГОРЛОВКЕ. ТАКЖЕ СВЯЗЬЮ БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА УСТАНОВЛЕН БЕДА АЛЕКСЕЙ, "КОНТРОЛИРУЕТ’ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БОНДАРЬ ГЕННАДИЯ, КОТОРЫЙ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДАЕТ БЕДЕ АЛЕКСЕЮ. ТАКЖЕ АГЕНТУ ИЗВЕСТНО, ЧТО БАТУРИН АЛЕКСАНДР КОНТРОЛИРУЕТ ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ МЕТАЛЛОЛОМА, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН НА ТЕРРИТОРИИ ЦОФ "КОНДРАТЬЕВСКАЯ".

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.04.2003
В Г. ЕНАКИЕВО ПРОЖИВАЕТ ПАРЕНЬ ПО КЛИЧКЕ <БАТУРА> КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛ ПРЕСТУПНУЮ ИЗ МОЛОДЫХ ПАРНЕЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ФИГУРАНТ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ <МЕРСЕДЕС-600> СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА ГОС. № 600-00ЕА, БАТУРИН И ЕГО ЛЮДИ ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ КАФЕ <ЗАБАВА> НА МИ-НЕ ВАТУТИНА В ОСНОВНОМ ТАМ ОНИ БЫВАЮТ НОЧЬЮ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 18.12.2003
БАТУРИН А.В. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОЖИТЕЛЬСТВУЕТ С ДЕВУШКОЙ ПО ИМЕНИ БЕЛОВА АЛИНА, ВОЗРАСТ ПРИМЕРНО 19 ЛЕТ. БЕЛОВА А. ПРОЖИВАЕТ СОВМЕСТНО С ФИГУРАНТОМ В ДОМЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ ПО УЛ. 1-Я ЛЕСНАЯ Г. ЕНАКИЕВО. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ФИГУРАНТ ПОДАРИЛ ЕЙ АВТОМОБИЛЬ <МАЗДА> БЕЛОГО ЦВЕТА Г/Н №027-65 ЕО, НА КОТОРОМ ОНА ПЕРЕДВИГАЕТСЯ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОСЕЩАЕТ КАФЕ <ЗАБАВА>, <ЗЛАГОДА> Г. ЕНАКИЕВО.

СПРАВКА:
БЕЛОВА АЛИНА ОЛЕГОВНА, 7.08.1982 Г.Р., УРОЖЕНКА Г. ЕНАКИЕВО, ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО ПР. ШЕВЧЕНКО Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВВ №**** ВЫДАН 29.04.1999 Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 18.12.2003
ДРУЖЕСКАЯ СВЯЗЬ БАТУРИНА A.B. — БРАТЬЯ МИЛЬКЕВИЧ СЕРГЕЙ И ОЛЕГ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ <НИССАН> ЧЕРНОГО ЦВЕТА ГОС. №333-22 ЕН. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННЫХ АВТОМОБИЛЬ ОНИ ЗАБРАЛИ У КОГО-ТО, ПУТЕМ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. МИЛЬКЕВИЧИ БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЮТСЯ БАТУРИНУ A.B., ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ ЕГО УКАЗАНИЯ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 14.04.2004
ОУР ГОРЛОВСКОГО ГУ УМВДУ В Д/О 20 ИЮНЯ 2003Г. ЗАВЕДЕНО УД №
11-13/03 НА ЛИДЕРА ОПТ БАТУРИНА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА, 27.03.70 Г.Р., КОТОРЫЙ ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЯКОБЫ...

- ЗАЙЦЕВ РУСЛАН ОЛЕГОВИЧ, 29.03.1972Г.Р.. ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО,

УЛ. СИБИРСКАЯ, Д. *, ПРОЖИВАЕТ: Г. ЕНАКИЕВО УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Д. *, КВ.*, ПАСПОРТ ВА **** ВЫДАН 1.04.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО,
ЖЕНАТ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДЖИП <ТОЙОТА- ЛЕНДКРУИЗЕР> ГОС. № 003-12 С1, НА КОТОРОМ ВОЗИТ БАТУРИНА A.B., ИМЕЕТ ТРИ ЕДИНИЦЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ (ДВА КАРАБИНА <САЙГА>, ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ МЦ-21);

- ГЕОРКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 16.05.1958Г.Р., ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. ТУРУТИНА, Д. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 21.02.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО, НЕ РАБОТАЕТ, ИМЕЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ МЦ-21. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПО ОРД №803/1813 <СНАБЖЕНЦЫ>;

- САЛАВАТОВ РАФАИЛ ТАХИРОВИЧ. 12.11.1951Г.Р., ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 14.08.1996Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО, ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СТАНЦИИ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО ПР. МЕТАЛЛУРГОВ Г. ЕНАКИЕВО, В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИМЕЕТ АВТОМОБИЛЬ <ХОНДА> ЧЕРНОГО ЦВЕТА;

- КОВАЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 29.07.1964 Г.Р., ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. ЧУБАРЯ, Д. *, НЕ РАБОТАЕТ, ЖЕНАТ, ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛ НЕ РАСПОЛАГАЕТ;

- МИЛЬКЕВИЧ СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ, 24.06.1976Г.Р., ПРОПИСАН: Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ КС № **** ВЫДАН 8.02.2003Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО, РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В Г. УГЛЕГОРСКЕ. ПО ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ ОФОРМЛЯЕТ В Г. КИЕВЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА НАРЕЗНОЙ КАРАБИН <САЙГА>;

- МИЛЬКЕВИЧ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ, 5.07.1968Г.Р., ПРОПИСАН: Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВС № **** ВЫДАН 13.09.2000Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО, РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОВМЕСТНО С БРАТОМ МИЛЬКЕВИЧ С.А. ЗАНИМАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В Г. УГЛЕГОРСКЕ;

- ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ. 11.12.1974Г.Р., ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ. Д. *. КВ. *, ПАСПОРТ ВС № **** ВЫДАН 10.11.1999Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО, НЕ РАБОТАЕТ. ИНФОРМАЦИЕЙ О ЕГО ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛ НЕ РАСПОЛАГАЕТ. ИМЕЕТ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ , РУЖЬЕ <БРАУНИНГ>;

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГР. БАТУРИН A.B.. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ: Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. 2-Я ЛЕСНАЯ, Д. *. ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ВМЕСТЕ С НИМ ПРОЖИВАЕТ ОТЕЦ БАТУРИН ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1950Г.Р., МАТЬ БАТУРИНА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА, 1951Г.Р. В ДОМЕ № *, ПО УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, ГДЕ ПРОПИСАН БАТУРИН A.B. В ДАННОЕ ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. БАТУРИН А.В. В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛИ: <МЕРСЕДЕС-600> БЕЛОГО ЦВЕТА ГОС. № 600-00 ЕА, ДЖИП <ТОЙОТА-ЛЕНДКРУИЗЕР> ГОС. № 003-12 CI ТЕМНО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. ПО ПОСТУПИВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ У БАТУРИНА A.B. ИМЕЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ НАРЕЗНОЙ КАРАБИН <ВЕПРЬ> КАЛ. 7,62 ММ.. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ БАТУРИН A.B. ОФОРМЛЯЛ В Г. КИЕВЕ.

Сведения о разработке

Статья: мошенничество

Вид оперучета: "Зашита" Дело номер:803-2141 Наименование: Контролеры Разрабатывался: 06.05 года

Характеристика: замкнутый образ жизни »посторонние лица посещают периодически, высокое материальное обеспечение »имеет несколько автомашин,

СВЯЗИ:
Батурина Наталья Владимировна 1971 г.р. жена
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом * 
Место работы: домохозяйка

Батурин Валерий Георгиевич 1950 г.р. 
отец
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом *
Место работы: пенсионер
прописан: Енакиево, ул. 2-я Лесная, дом *

Батурина Лидия Сергеевна 1951 г.р. мать
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом *

Папуца Иван Дмитриевич 1922 г.р. 
родственник
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом *

Папуца Владимир Иванович 1955 г.р.
родственник
Адрес: Запорожье.


АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: ВАЗ-2121 "НИВА" гос.номер 69747ЕВ Цвет: белый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: Лексус гос.номер АН5555АВ Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: ДЭО-Ланос гос.номер 95999КВ Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Ниссан гос.номер АН4167АВ Цвет: зеленый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Мицубиси гос.номер П0849АА Цвет: синий 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Мерседес гос.номер АН0040АС Цвет: серебристый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: мошенничество

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:803-2141 Наименование .Контролеры Разрабатывался: 06.05 года.

Статья: умышленное убийство (тяжкое)
Объект преступления: Иващенко, 1994 г. 
Служба: ОП
Разрабатывался: 08.05 года.

Статья: умышленное убийство (тяжкое)

Объект преступления: Иващенко, 1994 г. 
Служба: ОП
Разрабатывался: 08.05 года

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:36-28-03 
Разрабатывался: 03.04 года

СВЯЗИ:

Батурина Наталья Владимировна 1971 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом *
Характеристика: 
характеризуется положительно значится прописанной по
вышеуказанному адресу.

Шилов Владимир Васильевич 1950 г.р. 
отец жены
Адрес: Енакиево »пос.Карла Маркса, улица Фрунзе, дом *, кв. * 
Характеристика: 
значится прописанным по вышеуказанному адресу .Является инвалидом 2-ой группы.

Шилова Ольга Владимировна 1974 г.р. 
сестра жены
Адрес: Енакиево, улица Вольная, дом *
Характеристика:
значится прописанной по вышеуказанному адресу.

Батурин Валерий Георгиевич 1950 г.р. 
отец
Адрес: Енакиево, улица 2-я Лесная, дом * 
Место работы: пенсионер

Батурина Лидия Сергеевна 1951 г.р. 
мать
Адрес: Енакиево, улица 2-я Лесная, дом * 
Место работы: не работает

Зуев Анатолий Петрович 1959 г.р.
бывшая дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица 2-я Лесная, дом *

Примечание:
В настоящее время объект ОУ проживает в г.Святогорске.

Статья: умышленное убийство (тяжкое)

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:80-101 
Служба: ОП
Разрабатывался: 04.04 года

Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, располагает обширным кругом связей, связь с руководителями госорганов, связь с работн. правоохранительных органов, связь с уголовно-преступным элементом, авторитет среди связей, высокое материальное обеспечение, в квартире ремонт из дорогостоящ, материал, располагает крупными суммами денег, имеет несколько автомашин.

СВЯЗИ:
Батурин Валерий Георгиевич 1950 г.р. 
отец
Адрес: Еиакиево, улица Розы Люксембург, дом *
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью имеет автомашину

Батурина Лидия Сергеевна 1951 г.р. 
мать
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом * 
Место работы: не работает

Батурина Наталья Владимировна 1971 г.р. 
бывшая жена
Адрес: Енакиево, улица Коммунистическая, дом *, кв. *

дядя
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом *
Характеристика:

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ВАЗ-2121 "НИВА" гос.номер 69747ЕВ Цвет: белый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: БМВ гос.номер 93279ЕК Цвет: серый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: Тойота гос.номер 00312ЕС Цвет: зеленый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: Пежо гос.номер 63520ЕВ Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: ДЭО-Ланос гос.номер 95999ЕВ Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Хундай гос.номер 46557ЕН Цвет: зеленый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Мерседес гос.номер 60000ЕК Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурина Лидия Сергеевна

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:32-1660 Наименование: Стрелочники 
Служба: ОП
Разрабатывался: 07.03 года
Характеристика: судим неоднократно, часто посещают посторонние лица, связи на машине, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение, пользуется а/м по доверенности, руководитель преступной группы,

СВЯЗИ:
Батурин Валерий Георгиевич 1950 г.р. 
отец
Адрес: Енакиево, улица Вторая Лесная, дом * 
Место работы: не работает 
Характеристика: имеет автомашину

Батурина Лидия Сергеевна 1951 г.р. 
мать
Адрес: Енакиево, улица Вторая Лесная, дом * 
Место работы: не работает 
Характеристика: имеет автомашину

Батурина /Шилова/ Наталья Владимировна 1971 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Вторая Лесная, дом * 
Место работы: домохозяйка 
Характеристика: имеет автомашину
выписана с адреса:г.Енакиево,ул.Коммунистическая, д *, кв. *.

Батурина Анна Андреевна 1914 г.р. 
бабушка по линии отца
Адрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионерка
Характеристика: значится прописанной по вышеуказанному адресу.

Батурина Надежда Ивановна 1949 г.р. 
жена дяди по линии отца
Адрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * 
Характеристика: значится прописанной по вышеуказанному адресу.

Дорогая /Батурина/ Елена Геннадиевна 1969 г.р. 
двоюродная сестра
Адрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * 
Место работы: работает
Характеристика: значится прописанной по вышеуказанному адресу. Замужем.

Политун Сергей Юрьевич 1980 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Саратовская, дом *, кв. * 
Место работы: не работает

Зайцев Руслан Олегович 1972 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Сибирская 
Место работы: не работает

Гаркушов Игорь Владимирович 1969 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Онежская, дом * 
Место работы: не работает

Гаркушов Владимир Ефимович 1945 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Саратовская, дом *, кв. * 
Место работы: не работает

Зуев Анатолий Петрович 1959 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Ленина, дом *, кв. * 
Место работы: не работает

АВТОТРАНСПОРТ:

Марка: ВАЗ-2121 "НИВА" гос.номер 69747ЕВ Цвет: белый 
Ездит по доверенности: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: БМВ гос.номер 95999ЕВ Цвет: серый 
Принадлежит лицу: Батурин Александр Валерьевич 
Марка: ВАЗ-2110 гос.номер 15155ЕА Цвет: зеленый 
Принадлежит связи: Батурина Наталья Владимировна 
Марка: Пежо гос.номер 63520ЕВ Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурин Валерий Георгиевич 
Марка: Мерседес гос.номер 60000ЕК Цвет: белый 
Принадлежит связи: Батурина Лидия Сергеевна 
Марка: Мерседес гос.номер 60000ЕК Цвет: белый 
Ездит по доверенности: Батурин Александр Валерьевич

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Защита" Дело номер:36-28-03 Наименование: Трио 
Разрабатывался: 10.03 года
Характеристика: занимается преступной деятельностыо, вымогатель, часто выезжает за пределы города, материальное обеспечение среднее, имеет мобильный телефон,

СВЯЗИ:

Артищев Александр Геннадьевич 1976 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Енакиево, улица Коммунистическая, дом *, кв. * 
Место работы: не работает
Характеристика: склонен к кражам личного имущества

Батурина Татьяна Владимировна 1978 г.р. 
жена
Адрес: Енакиево, улица Розы Люксембург, дом * 
Место работы: не работает

Характеристика: на иждивении супруги имеют сына Алексея дошкольного возраста. Примечание: Имеет мобильный телефон № 8050****.

 

 

ЛЯШКО Михаил Михайлович «Мишаня» «Косой»

Дата рождения: 09.10.1956 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Ершова, д. *
Квартира по адресу;
г. Донецк, пр-т Ватутина дом *, кв. *. 
Свидетельство о праве собственности № 1837 от 28.01.1994 г.
Частный дом по адресу:
г. Донецк, ул. Ершова дом *. Свидетельство о праве
собственности б/н от 20.02.2001 г.

ГЕЛЬЗИН Владислав Георгиевич
Дата рождения: 27.08.1973 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куприна, д. *, кв. *
Владение и контроль: ООО «Лунный город», «Нептун»,
«Олимпик», «ТД «Паради», Фонд «Олимпии»,
Паспорт ВА ****, выдан 13.06.2006 г. Ленинский РО Донецка
Оружие Вальтер-ПП (газовый пистолет, Германия) №0000137
выдан Кировским РО 28.06.2000 г., Вальтер-88 (газовый пистолет,
Германия) №040578 выдан Ленинским РО 15.05.19% г., Сайг-410
(гладкоствольный, Россия), №1256381 выдано Ленинским РО
14.03.1997 г.
Судимость УД №13716 от 05.08.1993 г по ст. 141 ч. 2 УК Украины
прекращено п. 7 УПК Украины, УД №11944 по ст. 222 ч. 3 УК Украины — передано в суд.
Авто: МЕРСЕДЕС-БЕНЦ 430, цвет черный, 2000 г. выпуска, г/н 00030НС
Частный дом по адресу:
г. Донецк, ул. Диккенсоиа дом *. Договор дарения № 1042 от 10.04.2002 г.

КОМЕНДАНТОВ Владислав Сергеевич
Дата рождения: 03.01.1970 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куйбышева, д. *, кв. *
Паспорт ВА ****, выдан 2.07.96 г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость УД №12683 от 08.09.1993 г. по ст. 190 ч. 2 УК Украины
передано в суд.

КРАСНИКОВ Владимир Николаевич «Вовуся, Волося»
Дата рождения 27.11.62г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Уральская, д. *
Адрес прописки: Донецк, ул. Статонавтов, д. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость В 1978 г. пост. 140 ч. 1 УК Украины — 2 г. НТК.
В 1981 г. -по ст.141 ч.2, 142 м. 1,2 УК Украины — 6 ЛЕТ ТИК с
конфискацией. В 1988Г. пост.101 ч. 1.206,222 ч.З УК Украины — 7 ЛЕТ ИТК.
Квартира по адресу: г. Донецк, ул. Н. Островского дом *, кв. *. Свидетельство о праве собственности № 5001 от 05.09.2001 г.

ПАРУБЕЦ Владимир Витальевич (Ливер)
Дата рождения: 06.09.1960 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Чехословацкая, д. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость УД №2166 от 30.06.1981 г. пост. 206 ч. 2 УК Украины
передано в суд, УД №9727 от 21.04.1989 г. по ст. 141 ч. 2 УК
Украины — передано в суд.
Авто: MERCEDES-BENZ S 320, цвет черный, 1995 г. выпуска,
г/н 77766ЕН
Частные дома по. Адресам:
г. Донецк, ул. Чехословацкая дом *. Справка о праве
собственности № 1-2988 от 25.11.1997 г.
г. Донецк, пр-т Киевский дом *. Договор купли-продажи № 3977
от 24.09.2002 г.
Пристройки магазины:
г. Донецк, пр-т Киевский дом 48. Договор купли-продажи № 1051 от 14

ЛОГИНОВ Николай Павлович
Дата рождения: 18.12.1953 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Ершова, д. *
Паспорт. ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость УД №1983 05.08.1985 г. по ст. 214 ч. 1 УК Украины -
передано в суд.
Авто: MERCEDES-BENZ 350, цвет зеленый. 1995 г. выпуска, г/н
00144ЕЕ
Частные дома по адресам:
г. Донецк, ул. Ершова дом *. Свидетельство о праве собственности
б/нот 24.10.1991 г.
г. Донецк, ул. Гаджибекова дом *. Свидетельство о праве на
наследство № 1-1720 от 27.09.2000 г.
г. Донецк, ул. Водная дом *. Договор купли-продажи № 2665 от 13.11.2001 г.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1230 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 3.09.98
Название. ГРЕКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:8 Архивный номер: 32-1076
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 30.06.2005
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/504 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 19.10.94
Название: ГЕРОИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 4 Архивный номер: 32-621
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ДО ОРД:

Номер дела: 32/1448 Отдел: ШАХТЕPCКА Дата заведения: 7.08.2000
Название: ОТМОРОЗКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 8 Архивный номер: 32-1881
Последнее решение по делу: РЕАЛИЗОВАНО Дата: 4.07.2005

Номер дела: 32/506 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 21.10.94
Название: ТИХИЕ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-528
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ

Номер дела: 1751/03 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 22.05.2003
Название: Направленность: ХИЩ.В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1751/03
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 30.06.2005

Номер дела: 33/94 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 5.09.94
Название: Направленность: ?
Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 33/94
Последнее решение по делу: УД ПЕРЕВЕДЕНО Дата: 19.10.94

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
ПОЧАПСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, РАБОТАЯ ДИРЕКТОРОМ ДОНЕЦКОЙ ЧФ "ТАВИК", ВСТУПИЛ В ПРЕСТУПНУЮ СВЯЗЬ С ОДНИМ ИЗ БРИГАДИРОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ БЫВШЕГО ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА БРАГИНА — "АЛИКА ГРЕКА" — "КОСЫМ" /БРЕШКО М.М./ И ЗАНИМАЕТСЯ ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1996
ПО УЛ. СИВАШСКОЙ /ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН/ ПРОЖИВАЮТ БРАТЬЯ ЩЕРБАКОВЫ. КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ЗА СЫРЬЕМ ВЫЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОНЕЦКА. У СТАРШЕГО БРАТА ВЛАДИМИРА. РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМОГО. ЕСТЬ РЕВОЛЬВЕР.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
ОПГ, РУКОВОДИМАЯ ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ ПО КЛИЧКЕ "КОСОЙ", ЗАНИМАЕТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ С ПРОДАВЦОВ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПОС. ТЕКСТИЛЬЩИК ДОНЕЦКА.

Источник справка Текст сообщения Дата 05.09.2005
УБОП У МВД Украины в Донецкой области владеет информацией относительно ЗАО "Выбор-2", ООО "ЯШМА-21" и ЧП " Промпоставка-М" которые были "транзитными" фирмами "конвертационного центра".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что этот "конвертационный центр" является экономической основой преступной организации, организатором и лидером которой является "криминальный авторитет" г. Донецка Ляшко Михаил Михайлович

Непосредственно деятельностью этого "конвертационного центра" руководил ближайший помощник Ляшко М.М. — Рубан Юрий Георгиевич. Также проведенной проверкой установлено, что граждане Ляшко М.М. и Рубан Ю.Г. выехали за границы территории Украины в мае 2005 года, а "конвертационний центр" временно прекратил свою деятельность. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места хранения "теневой" бухгалтерии "конвертационного центра" и граждане, которые были причастны к его деятельности.

Также проводились мероприятия по установлению принадлежности автомобиля марки Volvo 460 г/н 567-13 КН. Данный автомобиль принадлежит гражданину Святогорову Борису Арнольдовичу. 15.03.1971г.р., Зарегистрирован по адресу: г. Киев ул. Довнар-Запольского б. 6 кв. *, паспорт СН ****, ведомостей о выдаче доверенности на владение и управление этим транспортным средством другим лицам не установлено.

Источник Сайт «ОРД» Текст сообщения Дата 2005
Куда ближе, чем Янукович, к Ахметову стоят совсем иные персонажи. Например, Михаил Михайлович Ляшко, более известный как «Миша-Косой». 48-летний руководитель одной из боевых структур «Люкса» обладает в отличие от Януковича реальной властью. Ему подконтрольны традиционные преступные промыслы, группировки, игорный бизнес и проституция. Правой рукой «Миши-косого» является некто Владимир Парубец, по кличке «Ливер», человек весьма перспективный в криминальном мире. Являясь руководителем боевиков, «Миша-косой» одновременно, контролирует водочный бизнес в лице предприятия «Олимп» и занимается другими «бизнес-проектами». В частности, Ляшко долгое время «прибивал» донецкий «Автокразбанк». В ходе «прибивания» в 2003 году был убит председатель правления этого банка Кириченко. Накануне своей смерти Кириченко обвинил директора Агропромышленного концерна Донецка Рожко в разворовывании средств банка на сумму 1 миллион долларов. Рожко долгое время сотрудничал с «Мишей-косым» и неоднократно предлагал Кириченко перейти «под крышу» Ляшко. Кириченко не согласился, что кончилось для него весьма плачевно.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: вымогательство, соверш. Орг. группой или в крупных размерах
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:200500534 Служба: ОП 
Разрабатывался: 06.05 года
Характеристика: замкнутый образ жизни. Занимается коммерческой деятельностью, высокое материальное обеспечение, в квартире ремонт из дорогостоящ, материалов, имеет несколько автомашин, имеет дверь с домофоном. часто выезжает за пределы города, часто выезжает в страны ближнего зарубежья.

СВЯЗИ:
Солодов Игорь Валерьевич 1975 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Донецк, просп. Кремлевский, дом *, кв. *
Характеристика: занимается предпринимав деятельностью, часто выезжает за пределы города

Табола Владимир Михайлович 1969 г.р. дружеская связь
Адрес: Донецк, улица Вахрушева, дом * 
Судим

Примечание: ранее являлся членом одной из преступных групп г.Донецка, прозвище "Миша- косой". Ранее Ляшко являлся учредителем ООО "Миг-ЛТД", по адресу: г.Донецк, ул.Полоцкая, 1. Часто выезжает в г.Киев, где располагает дополнительной жилплощадью.

Статья: вымогательство
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:808-2152 Наименование: Паломники Служба: ОП
Разрабатывался: 09.05 года
Ляшко Михаил Михайлович 1956г.р.
АДРЕС прописан: Населенный пункт: Донецк район-КУЙБЫШЕВСКИЙ ул. Ершова, д.*

 

 

 

 

 

 

 

ГЕЛЬЗИН ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
Дата рождения: 27.08.1973 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куприна, д. *, кв. *
Владение и контроль: ООО «Лунный город», «Нептун»,
«Олимпик», «ТД «Паради», Фонд «Олимпик».
Паспорт ВА ****, выдан 13.06.2006 г. Ленинский РО Донецка
Оружие Вальтер-ПП (газовый пистолет. Германия) №0000137
выдан Кировским РО 28.06.2000 г., Вальтер-88 (газовый пистолет,
Германия) №040578 выдан Ленинским РО 15.05.1996 г., Сайг-410
(гладкоствольный, Россия), №1256381 выдано Ленинским РО
14.03.1997 г.
Судимость УД №13716 от 05.08.1993 г по ст. 141 ч. 2 УК
Украины прекращено п. 7 УПК Украины. УД №11944 по ст. 222
ч. 3 УК Украины — передано в суд.
Авто: Mersedes-Benz 430, цвет черный, 2000 г. выпуска, г/н 00030ЕС
Частный дом по адресу.
г. Донецк, ул. Диккенсона дом *. Договор дарения № 1042 от 10.04.2002

ИВАШЕЧКИН Андрей Анатольевич
Дата рождения: 23.04.1971 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куприна, д. *
Владение и контроль: ООО «Торгпродсервис», «Продвест»
Паспорт ВА ****, выдан 19.02.97 г. Ленинским РО Донецка
Оружие Маверик (гладкоствольный, США), серия МВ 61265С
выдано Ленинским РО 13.06.1994 г..
Судимость УД №272 23.03.1995 г по ст. 198 УК Украины
прекращено по ст. 10 УПК Украины

ШВАРЦ Александр Михайлович
Дата рождения: 28.11.1961 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Глинки, д.*
Владение и контроль: ООО «Лотос», «Омега»
Паспорт ВВ ****, выдан 4.04.98 г. Пролетарский РО Донецка
Судимость УД №5607 17.07.1997 г по ст. 141 ч. I УК Украины -
передано в суд

РОГОЗИН Марк Ильич
Дата рождения: 31.08.1971 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Щорса, д. *, кв. *
Паспорт ВА ****, выдан 11.10.95 г. Киевским РО Донецка

АГАРКОВ Алексей. Алексеевич
Дата рождения: 07.09.1970 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Щорса, д. *, кв.*
Владение и контроль: ОАО «Донецкгормаш», МКП «Беби», МЧИ «Макдон», ООО «ПКФ «ЛМ», ООО «Фирма Виат», ООО «Эвита», МСК «Бусин кан», ООО «Олимпик», ООО «Донпроминдустрия»
Паспорт ВА ****, выдан 02.02.96 г. Ленинским РО Донецка 
Оружие Винчестер (гладкоствольный. США), серия 2613695 выдано Ленинским РО 20.07.1994 г..
Судимость УД №14995 16.04.1991 г по ст. 81 ч. 4 УК Украины — передано в суд, УД №272 23.03.1995 г. по ст. 198 УК Украины прекращено пост. 10 УПК Украины.

ВОВЧЕНКО Сергей Владимирович
Дата рождения: 20.08.2968 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, пр-т Ленинский, д. *, кв. * 
Владение и контроль: ЧП «Продучет»
Паспорт ВС 476075,29.11.2000 г. Ленинским РО Донецка 
Судимость УД №272 23.03.1995 г. по ст. 198 УК Украины прекращено по ст. 10 УПК Украины.


ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Иванович
Дата рождения: 12.01.1971 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, пр-т Офицерский, д. *, кв. * 
Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы» 
Паспорт ВА ****,10.07.96 г. Куйбышевским РО Донецка 
Оружие ИЖ-58 (гладкоствольный, Россия), 0178 №000058 выдано Орджоникцдзевским РО Мариупольского ГУ 19.03.1983 г., СКС (гладкоствольный, Россия). 70447 №000058 выдано Орджоникидзевским РО Мариупольского ГУ 19.03.1983 г., ЮНТ (газовый револьвер, Германия), №000075 выдано Орджоникцдзевским РО Мариупольского ГУ 26.09.1994 г. 
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

ИВАНЕЕВ Александр Алексеевич
Дата рождения: 28.08.1958 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. А. Малышко, д. *, кв. * 
Владение и контроль: ООО «Г1КФ «Укрторгстройматериалы» Паспорт ВВ 466402, выдан 12.06.98 г. Пролетарским РО Донецка Оружие Иномарка (гладкоствольное ружье), №000591 выдано Буденновским РО 30.09.1995 г..
Судимость УД №026407 05.06.2001 г по ст. 143 ч. 2 УК Украины прекращено по ст. 6 п. 2 УПК Украины

РАДЧЕНКО Андрей Петрович
Дата рождения: 15.07.1971 г.
ИНН *****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куприна, д. *, кв. *
Владение и контроль: СП «Донлес», БО «Гратис», ООО «Олимпик» Паспорт ВА 348684, выдан 27.08.96 г. Ленинским РО Донецка 
Оружие Винчестер (гладкоствольное ружье. США) №000043 выдано Ленинским РО 18.07.1994 г., Маями (газовый пистолет, Германия) № 000249 выдано Ленинским РО 18.05.1997 г. 
Судимость УД №272 23.03.1995 г. по ст. 198 УК Украины прекращено по ст. 10 УПК Украины.

КОЗЛОВ Игорь Иванович
Дата рождения: 65.10.1966 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Краковская, д. *, кв. *
Паспорт ВЕ **** , выдан 22.01.2001 г. Ленинским РО Донецка

КОНДРАШЕВ Глеб Леонидович
Дата рождения: 01.02.68 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Обильная, д. *
Паспорт ВА ****, выдан 07.05.96 г. Ленинским РО Донецка

КОНДРАШЕВ Игнат Леонидович
Дата рождения: 09.01.72 г.
Адрес прописки: Донецк, пр-т Ленинский, *
Паспорт ВА ****, выдан 13.11.96 г. Ленинским РО Донецка

ДЬЯЧЕНКО Александр Александрович
Дата рождения: 11.01.73 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Бедея, * 
Паспорт ВК ****, выдан 08.06.2006 г.

БОЕВ Сергей Викторович
Дата рождения: 09.09.69 г.
Адрес прописки: Донецк, пр-т Ленинский, *
Паспорт ВС ****, выдан 11.05.2000 г. Ленинским РО Донецка

РУДЕНКО Леонид Леонидович
Дата рождения: 04.07. г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Скляренко, д. * кв. * 
Паспорт ВК ****, выдан 05.04.2006 г. Донецк

БАЛАБАН Юрий Федорович
Дата рождения: 21.03.61 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Речная, *
Паспорт ВВ ****, выдан 09.12.97 г. Ленинским РО Донецка

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: отмывание доходов, полученных преступным путем 
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:800-2154 Служба: ОП
Разрабатывался: 06.05 года
Характеристика: посторонние лица посещают периодически, связи на машине, имеет автомашину, 

СВЯЗИ:
Гельзина Евгения Александровна 1974 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, переул Южноуральский, дом *
Место работы: декрет.пред."Конти нт"/юрид.адрес.т.Донецк,ул.Пухова ,д.ЗЗ/
Должность: соучредитель
Характеристика: имеет несколько автомашин
Ранее проживала по адресу:г.Донецк, ул.Пуховал. *,кв. *

Гельзин Григорий Матвеевич 1943 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, просп. Ильича, дом *, кв. *
Характеристика: Значится прописанным по адресу: г.Донецк, пер.Южноуральский, д.*

Гельзина Александра Яковлевна 1942 г.р. 
мать
Адрес: Донецк, просп. Ильича, дом *, кв. *
Характеристика: Значится прописанной по адресу :г.Донецк,пер. Южноуральский,д. *

Гельзин Матвей Леонтьевич 1920 г.р. 
дедушка
Адрес: Донецк, просп. Ильича, дом *, кв. * 
Место работы; пенсионер

Гельзин Владимир Григорьевич 1970 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Норильская, дом *, кв. * 
Характеристика: Прописан по вышеуказанному адресу.

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мерседес гос.номер ОООЗОЕС Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Гельзин Владислав Григорьевич 
Марка: БМВ гос.номер АН0101 АН Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Гельзин Владислав Григорьевич 
Марка: Хонда гос.номер 26350ЕК Цвет: синий
Принадлежит связи: Гельзина Евгения Александровна 
Марка: Фольксваген гос.номер АН0009АА Цвет: синий 
Принадлежит связи: Гельзина Евгения Александровна 
Марка: Тойота гос.номер 00053ЕС Цвет: серый 
Принадлежит лицу: Гельзин Владислав Григорьевич

 

 

КОМЕНДАНТОВ Владислав Сергеевич
Дата рождения: 03.01.1970 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куйбышева, д. *, кв. * 
Паспорт: ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО 
Судимость УД №12683 от 08.09.1993 г. по ст. 190 ч. 2 УК Украины передано в суд.

КИМ Игорь Петрович
Дата рождения: 13.06.1969 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Сомова, д. *, кв. * 
Паспорт: ВА **** выдан 14.12.1996 года Кубышевским РО ДГУ

Судимость УД №19198 от 06.10.1999 г по ст. 101 ч. I УК Украины передано в суд.

КИМ Валерий Петрович
Дата рождения: 17.03.1963 г.
ИНН ****
Паспорт: ВА **** выдан 25.06.1997 года Куйбышевским РО ДГУ

Адрес прописки: Донецк, ул. Сомова, д. *, кв. *

КУЗНЕЦОВ Александр Александрович
Дата рождения: 10.04.1980 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Сомова, д. *, кв. *
Паспорт: ВК **** выдан 14.04.2005 года
Владение и контроль: ЗАО «Всксель-финаисово-страховой альянс»,
КП «Идиллия», ООО «Ал-системы»

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1282 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 23.02.99
Название: КОРСАРЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 8 Архивный номер: 32-1356
Последнее решение по делу: РЕАЛИЗОВАНО Дата: 12.02.2001

Номер дела: 32/418 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 31.05.94
Название: СПРУТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:9 Архивный номер: 32-309
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 1999
ОТДЕЛОМ БОП В Г. ДОНЕЦКЕ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ НИКОЛАЕВА ИГОРЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ. В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:

НИКОЛАЕВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, 10.07.73Г.Р.,У РОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКА, РУССКИЙ,
НЕ СУДИМ, НЕ РАБОТАЕТ, ПРОЖ: ДОНЕЦК,60ЛЕТ СССР,28/46 ОРГАНИЗОВАЛ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ В СОСТАВЕ:

КОМЕНДАНТОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА, 03.01.70 Г.Р.,РУССК, 
НЕ СУДИМ, НЕ РАБОТАЕТ,ПРОЖ:ДОНЕЦК, КУЙБЫШЕВА, *;
ЮРЕВИЧА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, 18.07.67 Г.Р., УРОЖ.ДОНЕЦКА. РУС.
НЕ СУДИМ. НЕ РАБОТАЕТ.ПРОЖ:ДОНЕЦК.60 ЛЕТ СССР, *;
СТИХУНА ДЕНИСА НИКОЛАЕВИЧА, 11.11.79
Г.Р.,УКРАИНЕЦ,УРОЖ.ДОНЕЦКА,
НЕ СУДИМ,НЕ РАБОТАЕТЛРОЖ: ДОНЕЦК,УЛ.СМОЛЬНАЯ. *;
ТАБАКОВА АНДРЕЯ. УКРАИНЕЦ. НЕ РАБОТАЕТ,УРОЖ.ДОНЕЦКА, ПРОЖ:ДОНЕЦК, УЛ.СОМОВА, *

И ДРУГИХ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ГРАЖДАН, ГРАБЕЖАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КУЙБЫШЕВСКОГО И КИРОВСКОГО РАЙОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

КРОМЕ ЭТОГО. НИКОЛАЕВ И.В. С ПОМОЩЬЮ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛИРУЕТ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ. КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКА, ДОХОДЫ ОТ КОТОРЫХ ПИТАЮТ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ.

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Источник оперсообщение Текст сообщения Дата 28.02.2002
В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА ПЕРЕДАНО УД № 1088/01, ЗАВЕДЕННОЕ В ОТНОШЕНИИ ГРУППЫ ЛИЦ ВЛЗГЛАВЛЯЕМОЙ НИКОЛАЕВЫМ ИГОРЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ
1973 Г.Р., КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ЗАНИМАЮЩИХСЯ НЕ ЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ СВЯЗИ НИКОЛАЕВА:

- СТИХУН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ 1979 Г.Р.,
- ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1977 Г.Р.,
- КОМЕНДАНТОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ. 1970 Г.Р.,
- ЮРЕВИЧ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1967 Г.Р.,
- ЗОНЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ. 1975 Г.Р..
ОДНАКО ФАКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ У НИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСЦВ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО. ИНФОРМАЦИЯ ПО УКАЗАННЫМ ВЫШЕ ФАКТАМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕ НАШЛА.

Источник оперсообщение Текст сообщения Дата 31.03.2004
ОДНИМ ИЗ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПТ ПЕТРОВА Ю.Н. ЯВЛЯЕТСЯ КОМЕНДАНТОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМЕНДАНТОВ НАМЕРЕВАЕТСЯ СВОИМИ АКТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПОВЛИЯТЬ НА ХОД СЛЕДСТВИЯ. ТАК, 16.02.2004Г. КОМЕНДАНТОВ B.C., ВОПРЕКИ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПОРЯДКУ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПОСЕЩАЛ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ГОРЕЛОВА С.В. И ДЕНЬГУ А.М. В СИЗО № 5 Г.ДОНЕЦКА. ДОГОВОРИВШИСЬ С СОТРУДНИКАМИ СИЗО, ЗА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ФИГУРАНТ ЗАШЕЛ НА ТЕРРИТОРИЮ СИЗО И ПООБЩАЛСЯ С ГОРЕЛОВЫМ И ДЕНЬГОЙ. В ХОДЕ БЕСЕДЫ КОМЕНДАНТОВ УБЕЖДАЛ ГОРЕЛОВА ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ РАНЕЕ ПОКАЗАНИЯ, Т.Е. ВЗЯТЬ ВСЮ ВИНУ В СОВЕРШЕНИИ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ "GIHAN METTALL LTD" НА СЕБЯ, СООБЩИВ ПРИ ЭТОМ, ЧТО ЕГО (ГОРЕЛОВА) НИКТО НЕ ПОХИЩАЛ И НЕ ВЫВОЗИЛ В АРК, А ОН ВЫЕХАЛ В КРЫМ ПО РАБОТЕ. КРОМЕ ЭТОГО, КОМЕНДАНТОВ СКЛОНЯЛ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ООО "ДАНКО" — СТРЕЛЬЦОВА И ДОРОВСКИХ ТАКЖЕ ИЗМЕНИТЬ ПОКАЗАНИЯ НА ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ ДЕНЬГИ А.М. И ПЕТРОВА Ю.Н., ОБЪЯСНЯЯ ИМ, ЧТО В СУДЕ ВОПРОС РЕШИТСЯ.

Источник оперсообщение Текст сообщения Дата 15.04.2004
КОМЕНДАНТОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ НА БЫВШЕГО ВЛАДЕЛЬЦА ДОМА ПО УЛ. ЛЫСЕНКО Д.24, (КОТОРЫЙ ПРИОБРЕЛ В ПОСЛЕДСТВИИ ПЕТРОВ Ю.Н.) ГР.МАТИНЯНА АНДРАНИКА АРШАЛУЙСОВИЧА С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ПОКАЗАНИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ УКАЗАННОГО ДОМА. ЯКОБЫ ДОМ ПРЕОБРЕТАЛ НЕ ПЕТРОВ Ю.Н., А ЕГО ТЕЩА. КОТОРАЯ УЖЕ УМЕРЛА.

Источник оперсообщение Текст сообщения Дата 15.04.2004 
ОДИН ИЗ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПОГ ПЕТРОВА ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧА (НАХОДЯЩИЙСЯ НА СВОБОДЕ И НЕ ПРОХОДЯЩИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ № 80-1550) КОМЕНДАНТОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 03.10.70 Г.Р..В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СВЯЗИ В ПРАВООХРАНИ ТЕЛЬНЫХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ. НАМЕРЕВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВОРОШИЛОВСКИЙ МЕСТНЫЙ СУД Г.ДОНЕЦКА, А ТАКЖЕ АППЕЛЯЦИОННЫЙ СУД Д/О (ПОЛОЖИТЕЛЬНО ДЛЯ ДЕНЬГИ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА И ПЕТРОВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА) РЕШИТЬ ВОПРОС УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ФИГУРАНТОВ. КОМЕНДАНТОВЫМ B.C. УЖЕ ПЕРЕДАНО 50000 ДОЛЛАРОВ США (В ВИДЕ ЗАДАТКА) В ВОРОШИЛОВСКИЙ МЕСТНЫЙ СУД Г.ДОНЕЦКА ОДНОМУУ ИЗ СУДЕЙ- ВИКТОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДАННОГО ВОПРОСА.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Роман
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:02-33-07 Служба: ОП 
Разрабатывался: 04.06 года Характеристика: имеет автомашину.

СВЯЗИ:
Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *. кв. * 
Место работы: пенсионер

Комендантова Елена Григорьена 1935 г.р.
мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *. кв. *
Место работы: пенсионерка
Характеристика: характеризуется положительно

Комендантов Александр Сергеевич 1960 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *. кв. *

Баскин Константин Владимирович 1977 г.р. 
брат жены
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. *

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мицубиси гос.номер ІП469МІ Цвет: черный
Принадлежит лицу: Комендантов Владислав Сергеевич

Статья: разбой (тяжкое)
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:800-2018 Служба: ОП 
Разрабатывался: 06.04 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, занимается коммерческой деятельностью, посторонние лица посещают редко, материальных затруднений не испытывает.

СВЯЗИ:
Комендантов Александр Сергеевич 1959 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *, кв. *

Комендантова Любовь Николаевна 1960 г.р. 
жена брата
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *, кв. * 
Место работы: работает

Комендантов женат на женщине по имени Татьяна и проживает совместно с последней в районе завода "Топаз" г.Донецка. Согласно данным ОАСБ с именем Татьяна (по фамилии фигуранта значится: Комендантова Татьяна Ивановна, 1974 г.р., прописана по адресу: г.Донецк, ул.Куйбышева, д. *, кв. * (находится в районе «Топаза»).

Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионер

Комендантова Елена Григорьевна 1935 г.р. 
мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * Место работы: пенсионерка

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Комендантов, розыск
Вид оперучета: РД Дело номер:06-3467 Наименование: Розыск Комендантова Служба: УР Разрабатывался: 04.02 года

СВЯЗИ:
Иваненко Алексей Петрович 1973 г.р.
бывшая дружеская связь
Адрес: Донецк, улица Шахтеров Донбасса, дом * 
Характеристика: характеризуется аналогично объекту. По данным ОАСБ значится выписанным с вышеуказанного адреса в Крым.

Юревич Дмитрий Анатольевич 1967 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Донецк, улица 60-летия СССР, дом *, кв. *

Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: не работает
Характеристика: имеет дачу имеет автомашину. По вышеуказанному адресу проживает периодически в основном в зимнее время, в остальной период времени проживает на даче.

Комендантова Елена Григорьевна 1935 г.р. 
мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ВАЗ-2102 гос.номер Д9389ДО Цвет: желтый 
Принадлежит связи: Комендантов Сергей Петрович
Примечание: Вышеуказанная автомашина зарегистрирована на адрес:г.Донецк, ул.Семенова-Тян- Шанского,д.7,кв. *.

Вид преступления: умышленное убийство
Вид оперу чета: РД Наименование: Розыск Комендантова; Служба: УР 
Разрабатывался: 10.01 года 
Характеристика: замкнутый образ жизни,

СВЯЗИ:
Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * Место работы: пенсионер
Характеристика: характеризуется положительно. Фактически проживает совместно с женой в одно из сел Донецкой области

Комендантова Эмма Григорьевна 1937 г.р. 
мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы – пенсионерка

Вид преступления: вымогательство
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:04-01 -00 Служба: УР 
Разрабатывался: 12.01 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, отсутствует дома в дневное время, часто отсутствует дома. Занимается преступной деятельностью, вымогатель, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег, располагает валютой, дорогостоящая импортная одежда, в большом количестве ювелирные издслия, имеет автомашину .

СВЯЗИ:

Фалькова Татьяна Ивановна 1974 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, лом *, кв. * 
Место работы: декретный отпуск
своенравная, скрытная;имеет сына Владислава 2000 года рождения.

Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионер

Эмма Григорьевна 1937 г.р. мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионерка

Комендантов Александр Сергеевич 1959 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *, кв. *

Фальков Иван Иванович 1950 г.р. 
отец жены
Адрес: Донецк, улица Кирова, дом *, кв. *

Валентина Павловна мать 
жены
Адрес: Донецк, улица Кирова, дом *, кв. *
Петренко Валерий Юрьевич 1961 г.р.
Адрес: Донецк, улица Розы Люксембург, дом *, кв. *.

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: ВАЗ-2121 "НИВА" гос номер 74339ЕК Цвет: синий 
Принадлежит лицу: Комендантов Владислав Сергеевич

Вид преступления: вымогательство
Вид оперучета: "Защита" Наименование: Барометр; Служба: УР 
Разрабатывался: 04.2000 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, занимается преступной деятельностью, пользуется различными а/м, материальных затруднений не испытывает, располагает крупными суммами денег, дорогостоящая импортная одежда,

СВЯЗИ:
Комендантов Александр Сергеевич 1959 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тянь-Шанского, дом *. кв. * 
Место работы: шахта Куйбышевская 
Характеристика: характеризуется положительно

Эмма Григорьевна 1937 г.р. мать
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: не работает Характеристика: замкнутый образ жизни

Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: не работает 
Характеристика: замкнутый образ жизни

Татаркина Александра Алексеевна дружеская связь
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионерка 
Характеристика: может быть полезен в оперативном отношении

Вид преступления: вымогательство
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:32-1282 Наименование: Корсары; Служба: ОП Разрабатывался: 07.2000 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, член преступной группы, пользуется различными а/м, материальных затруднений не испытывает, дорогостоящая импортная одежда, располагает крупными суммами денег,

СВЯЗИ:
Комендантов Александр Сергеевич 1959 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *, кв. * 
Место работы: шахта"Куйбышевская"
Характеристика: характеризуется положительно

Комендантова Любовь Николаевна 
жена брата
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом *, кв. * 
Место работы: Куйбышевский РИК Должность: старший диспетчер 
Характеристика: имеет автомашину

Комендантова Эмма Григорьевна 1937 г.р. мать
Адрес: Ясиноватский район.
Место работы: пенсионерка Характеристика: имеет дачу

Комендантов Сергей Петрович 1935 г.р. отец
Адрес: Ясиноватский район.
Место работы: пенсионер Характеристика: имеет автомашину

Татаркина Александра Алексеевна дружеская связь
Адрес: Донецк, улица Куйбышева, дом *, кв. * 
Место работы: пенсионерка
Характеристика: может быть полезен в оперативном отношении 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Микроавтобус гос.номер 06248ЕА Цвет: красный 
Принадлежит связи: Комендантова Любовь Николаевна
Марка: ВАЗ-2102 гос.номер Г9389ДО Цвет: желтый 
Принадлежит связи: Комендантов Сергей Петрович

Вид преступления: умышленное убийство Объект преступления: Чанаях В.Д.
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:06-20109 Служба: УР 
Разрабатывался: 09.2000 года

Характеристика: замкнутый образ жизни, член преступной группы, высокое материальное обеспечение «дорогостоящая импортная одежда, располагает крупными суммами денег,

СВЯЗИ:
Эмма Григорьевна 1937 г.р. 
мать
Адрес: Ясиноватский район.
Характеристика: имеет дачу

Сергей Петрович 1935 г.р. 
отец
Адрес: Ясиноватский район,

Александр брат
Адрес: Донецк, улица Семенова-Тян-Шанского, дом * 
Место работы: работает

 

 

КРАСНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ «ВОВУСЯ, ВОЛОСЯ»
Дата рождения 27.11.62г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Уральская, д. *
Адрес прописки: Донецк, ул. Статонавтов, д. *
Паспорт. ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость
В 1978 г. по ст. 140 ч. I УК Украины — 2 г. ИТК.
В 1981 г. -по ст. 141 4.2. 142 м. 1,2 УК Украины — 6 ЛЕТ ТИК с
конфискацией
В 1988Г. по ст.101 4.1« 206,222 ч.З УК Украины — 7 ЛЕТ ИТК.
Квартира по адресу:
г. Донецк, ул. Н. Островского дом 24, кв. *. Свидетельство о праве
собственности № 5001 от 05.09.2001 г.

СВЯЗИ

КОМЕНДАНТОВ Владислав Сергеевич
Дата рождения: 03.01.1970 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Куйбышева, д. *, кв. *
Паспорт ВА ****, выдан 2.07.96 г. Куйбышевским РО Донецка
Судимость УД №12683 от 08.09.1993 г. по ст. 190 ч. 2 УК Украины
- передано в суд.

БАЛАШОВ Алексей Петрович
Дата рождения: 05.10.1976 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Лузина, д. *, кв. *
Паспорт ВА ****, выдан 28.11.95 г. Куйбышевским РО Донецка
Оружие ИЖ-58 (гладкоствольный, Россия), 0178 №000058 выдано
Орджоникидзевским РО Мариупольского ГУ 19.03.1983 г., СКС
(гладкоствольный. Россия), 70447 №000058 выдано
Орджоникидзевским РО Мариупольского ГУ 19.03.1983 г., РОНТ
(газовый револьвер. Германия), №000075 выдано
Орджоникидзевским РО Мариупольского ГУ 26.09.1994 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины
передано в суд.

НАБОКИН Геннадий Геннадиевич
Дата рождения: 27.11.79 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Челюскинцев, д. *. кв. *
Паспорт ВА ****. выдан 27.02.96 г. Кировским РО Донецка

ПАШКОВ Александр Алексеевич
Дата рождения: 26.02.1971 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Лузина, д. *. кв. *
Судимость УД №5681 23.12.1999 г. по ст. 229 ч. 1 п. 6 УК Украины — передано в суд.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1097 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 27.09.97
Название: КОЛОНИЗАТОРЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц: 9 Архивный номер: 32-1090
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 30.06.2005

Номер дела: 32/2018 Отдел: РУКОВОДСТВО Дата заведения: 7.05.2004 
Название: ОКТЯБРЯТА Направленность: РАЗБОЙ (СТ.142)
Кол-во лиц :4 Архивный номер: 32-1800
Последнее решение по делу: РЕАЛИЗОВАНО Дата: 4.11.2004

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ :

Номер дела: 1863/03 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 22.10.2003 
Название: Направленность: ЛИНИЯ НАРКОМАНИИ 
Кол-во лиц: 1 
Архивный номер: 1863/03
Последнее решение по делу: УД ПРЕКРАЩЕНО Дата: 17.06.2004

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 2004
СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 3278С 
ОТДЕЛОМ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ТОМ, ЧТО В Г ДОНЕЦКИ СЛОЖИЛАСЬ И АКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ ОПГ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОДНОГО ИЗ "АВТОРИТЕТОВ" УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОГО МИРА: РОДЧЕНКО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА, 19.04.1958Г.Р.

В ГРУППУ КОТОРОГО ВХОДЯТ: 

- БАХАЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 22.10.1970 Г.Р.;
- ХВАЛЬКО ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 14.12.1969Г.;
- УШАКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 19.09.1971 Г.Р.;
- АКАШОВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 14.04.1969 Г.Р.

ДАННАЯ ГРУППА ЗАНИМАЕТСЯ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВЫМОГАЯ У ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ЯКОБЫ ОКАЗАННЫЕ ИМ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ, Т.Е. ОРГАНИЗАЦИЮ "КРЫШИ".

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НЕРЕДКО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ШАНТАЖОМ И УГРОЗАМИ.
КРОМЕ ЭТОГО, РОДЧЕНКО В.И. С ПОМОЩЬЮ ЧЛЕНОВ ЕГО ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛИРУЕТСЯ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА. ДОХОДЫ КОТОРЫХ ПИТАЮТ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ.

Источник справка Текст сообщения Дата 2004
ОПГ ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ РОДЧЕНКО ВИКТОРОМ ИВАНОВИЧЕМ 1958 Г.Р.
КОТРАЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ЗАНИМАЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ВИДАМИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. У ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТ И, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ЯКОБЫ ОКАЗАННЫЕ ИМ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ, Т.Е. ОРГАНИЗАЦИИ "КРЫШ". ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НЕРЕДКО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ШАНТАЖЕМ, УГРОЗАМИ И ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ.
ОДНИМ ИЗ АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ. ВЫШЕУКАЗАННОЙ ОПГ, ЯВЛЯЕТСЯ РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ ГР.КРАСНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 1962 Г.Р. КОТОРЫЙ, ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИНИМАЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ПОГРОМАХ РАЗЛИЧНЫХ КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА. ИМЕВШЕЕ МЕСТО 05.04.97Г.

В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, СЧИТАЛ БЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПОСТАВИТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПО ОРД КРАСНИКОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 1962 Г.Р.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: разбой (тяжкое)
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:200-500534 Служба: ОП 
Разрабатывался: 07.05 года
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, высокое материальное обеспечение, замкнутый образ жизни, часто посещают посторонние лица, связи на машине.

СВЯЗИ:
Красникова Эльмира Кадыровна 1974 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом 186
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, имеет несколько автомашин

Алина около 55 лет, мать жены
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом * Место работы: домохозяйка

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: БМВ гос.номер АН9231АС Цвет: серый 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна 
Марка: Фольксваген гос.номер 51830ЕН Цвет: серый 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна 
Марка: Хонда гос.номер 12267ЕН Цвет: серый 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна 
Марка: Форд гос.номер 81351 ЕВ Цвет: черный 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна

Статья: разбой (тяжкое)
Вид оперучета: Уч.дело Дело номер:06-07-04 Служба: У Р 
Разрабатывался: 05.04 года

СВЯЗИ:
Красникова Гулина Николаевна 1955 г.р.
Адрес: Донецк, улица Ургальская, дом * 
Место работы: совхоз "Пески"
Должность: разнорабочая

Причина Геннадий Анатольевич 1972 г.р.
Адрес: Донецк, улица Аристова, дом *

Лавров Валерий Игоревич 1964 г.р. 
связь
Адрес: Донецк, улица Артема, дом 169е. кв. * 

Маковецкий Николай Федорович 1962 г.р.
Адрес: Донецк, улица Зоологическая, дом *
Место работы: не работает "

Сигидин Владимир Александрович 1972 г.р.
Адрес: Донецк, улица Пятницкого, дом *

Гусейханов Борис Заидович 1958 г.р. 
связь
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом *
Место работы: областное объединение рынков 
Должность: руковод.должность

Руденко Юрий Владимирович 1958 г.р.
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Форд гос.номер81351ЕВ Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Красников Владимир Николаевич
Марка: Фольксваген гос.номер 51830ЕН Цвет: серый 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна
Марка: БМВ гос.номер 44949ЕВ Цвет: черный 
Принадлежит связи: Белоусова Любовь Васильевна
Марка: Крайслер гос.номер 40004ЕК Цвет: черный
Принадлежит связи: Причина Геннадий Анатольевич
Марка: ВАЗ-21010 гос.номер 72876ЕВ Цвет: серый
Принадлежит связи: Лаврова Анна Васильевна
Марка: Тойота гос.номер 77753ЕО Цвет: черный
Принадлежит связи: Гусейханов Борис Заидович

Статья: умышленное тяжкое телесное повреждение (тяжкое)
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:02-142-03 Служба: УР 
Разрабатывался: 08.03 года
Характеристика: замкнутый образ жизии. занимается преступной деятельностью, вымогатель, часто посещают посторонние лица. Связи на машине, матер. обеспечение выше средств труд. дохода, пользуется а/м по доверенности,

СВЯЗИ:
Красникова Эльмира Кадировна 1974 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом *
Место работы: работает
Характеристика: имеет несколько автомашин

Людмила около 55 лет мать жены
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом *
Место работы: не работает
Характеристика: характеризуется положительно

родственники
Адрес: Донецк, улица Булавина, дом *

Попов Вячеслав Вячеславович 1966 г.р.
Адрес: Донецк, улица Энгельса, дом *

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Рено гос.номер 94915ЕВ Цвет: синий 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадировна
Марка: Форд гос.номер 81351 ЕВ Цвет: черный
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадировна
Марка: Рено гос.номер94915ЕВ Цвет: синий
Ездит по доверенности: Красников Владимир Николаевич
Марка: Форд гос.номер81351ЕВ Цвет: черный
Ездит по доверенности: Красников Владимир Николаевич

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Колопатин
Вид оперучета: "Прест." Служба: УР 
Разрабатывался: 02.02 года
Характеристика: занимается преступной деятельностью, вымогатель, посторонние лица посещают периодически, связи на машине, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение. располагает крупными суммами денег, имеет несколько автомашин, часто меняет а/м,

СВЯЗИ:
Красникова Эльмира Кадыровна 1974 г.р. жена
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом * 
Место работы: не работает

Красников Николай около 75 лет отец
Адрес: Донецк, улица Ургальская, дом *

Красникова Мария около 70 лет 
мать 
Адрес: Донецк, улица Ургальская, дом * 
Характеристика: отклонения в психике

Красникова Ольга Николаевна 
сестра
Адрес: Донецк,
Характеристика: В возрасте около 40 лет.

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мазда гос.номер 01861ЕК Цвет: бежевый 
Принадлежит лицу: Красников Владимир Николаевич
Марка: ВАЗ-2108 гос.номер В3644ЯН Цвет: красный 
Принадлежит лицу: Красников Владимир Николаевич
Марка: ВАЗ-2108 гос.номер В3644ЯН Цвет: красный 
Ездит по доверенности: Демченко Валерий Петрович
Примечание: Вышеназванный Демченко В.П.,1967 года рождения,
проживает в г.Ясиноватая,квартал 103 л. 16.кв.45.

Статья: производство, игч, прнобр-е, хранение, сбыт наркот-х средств Вид оперучета: "Защита"
Дело номер: 32-1676 Служба: ОМ Разрабатывался: 06.02 года 
Характеристика: член преступной группы.

СВЯЗИ:
Бакалов Сергей Сергеевич 
связь
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом * 
Место работы: не работает

Лавров Валерий Игоревич 1964 г.р. 
связь
Адрес: Донецк, улица Артема, дом 169е, кв. *

Красникова Эльмира Кадыровна 1974 г.р. 
связь
Адрес: Донецк, улица Стратонавтов, дом *

Бакалова Елена Ивановна 
связь
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *

Бурганов Кадирзам Габдуллович
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Форд гос.номер81351ЕВ Цвет: черный 
Принадлежит связи: Красникова Эльмира Кадыровна 
Марка: ВАЗ-21150 гос.ном ер 35602ЕВ 
Принадлежит связи: Бакалов Сергей Александрович 
Марка: ВАЗ-2110 гос.номер 72876ЕВ 
Принадлежит прочим: Лаврова Анна Владимировна

 

 

 

 

 

ПАРУБЕЦ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ (ЛИВЕР)
Дата рождения: 06.09.1960 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Чехословацкая, д. *
Паспорт: ВА **** . выдан 24.10.95 r. Куйбышевским РО Донецка
Судимость УД №2166 от 30.06.1981 г. по ст. 206 ч. 2 УК Украины
передано в суд, УД №9727 от 21.04.1989 г. по ст. 141 ч. 2 УК
Украины — передано в суд.
Авто: MERCEDES-BENZ S 320, цвет черный. 1995 г. выпуска,
г/н 77766ЕН
Частные дома по адресам
г. Донецк, ул. Чехословацкая дом *. справка о праве
собственности № 1 -2988 от 25.11.1997 г.
г. Донецк, пр-т Киевский дом *. Договор купли-продажи № 3977
от 24.09.2002 г.
Пристройка магазина:
г. Донецк, пр-т Киевский дом 48. Договор купли-продажи № 1051 от 14.02.2006

СВЯЗИ

ЛОГИНОВ Николай Павлович
Дата рождения: 18,12,1953 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Ершова, д. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка 
Владение и контроль: ООО «Алеко»
Судимость УД №1983 05.08.1985 г. по ст. 214 ч. I УК Украины передано в суд.
Авто: MERSEDES-BENZ 350, цвет зеленый, 1995 г. выпуска, г/н 00І44ЕЕ
Частные дома по адресам:
г. Донецк, ул. Ершова дом *. Свидетельство о праве собственности б/нот 24.10.1991 г.
г. Донецк, ул. Гаджибекова дом *. Свидетельство о праве на наследство № 1-1720 от 27.09.2000 г. г. 
Донецк, ул. Водная дом *. Договор купли-продажи № 2665 от 13.11.2001 г.

КРАВЧЕНКО Евгений Олегович
Дата рождения: 21.11.1977 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, б-р Пушкина, д. 31, кв. * 
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка Владение и контроль: ООО «ТД «Пролетарский»
Судимость УД №028264 от 06.08.2001 г. по ст. 229 ч. 1 п. 6 УК Украины передано в суд, УД №23759 от 13.03.1998 г. по ст. 2І2 ч.
1 УК Украины прекращено по ст. 7 УПК Украины. УД №24863 от 31.12.1998 г. по ст. 140 ч. 3 УК Украины передано в суд.

ПИСАРЕВ Александр Николаевич
Дата рождения: 24.04.1958 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Макеевка, Химик, д. 33, кв. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Владение и контроль: ООО «ПКФ «Глория»
Судимость УД №8480 от 11.03.1990 г. по ст. 94 УК Украины — передано в суд, УД №8305 от 14.09.1995 г. по ст. 102 УК Украины — передано в суд. УД №18068 от 05.12.1996 г. по ст. 222 ч. 1 УК Украины — передано в суд, УД №18068 от 25.01.1999 г. по ст. 222 ч. 1 УК Украины — прекращено по ст. 7 УПК Украины.

БОЛЬШАКОВ Роман Павлович
Дата рождения: 07.11.1973 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, пр-т Ильча, д. 83 «а», кв. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка
Владение и контроль: ЧП «Лотос», ООО «Пласт»
Судимость УД №11513 от 14.12.1992 г. по ст. 155 ч. 2 п. 6 УК Украины — передано в суд.

КУШМАНОВ Алексей Евгеньевич
Дата рождения: 11.05.1972 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Университетская, д. 69, кв. * 
Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95г. Куйбышевским РО Донецка Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы» 
Оружие Вальтер супер ПП (газовый пистолет, Германия), №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины — передано в суд.

ЧИНОВАЕВ Роберт Тариелович
Дата рождения: 31.05.1976 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Северская, *
Паспорт: ВК ****, выдан 27.10.2005г. Киевским РО Донецка

КЛОЧКО Роман Васильевич
Дата рождения: 21.03.70 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Калужского, д. 34, кв. * 
Паспорт: ВА ****, выдан 21.11.95г. Калининским РО Донецка

ТЕРЕХОВ Андрей Николаевич
Дата рождения: 23.12.72 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Челюскинцев, д. 117, кв. * 
Паспорт: ВС ****, выдан 21.03.2001г. Ворошиловск.РО Донецка

ЛЕВИЦКИЙ Евгений Олегович
Дата рождения: 17.04.1973 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Рубуовского, д. *
Паспорт: ВА ****, выдан 24.06.97r. Донецк

ГЛАДКОСКОК Дмитрий Владимирович
Дата рождения: 24.01.73 г.
ИНН *****
Адрес прописки: Донецк, ул. 18-го Партсъсзда, д. *

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1003 Отдел: 8-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 24.04.97
Название: БРАТВА Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 16 Архивный номер: 32-1257
Последнее решение по делу: РЕАЛИЗОВАНО Дата: 19.05.2000

ИНФОРМАЦИЯ:

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЦВЕКОМ ВАЛЕРИЕМ ПЕТРОВИ­ЧЕМ, 1955 Г.Р., ЗАНИМАЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ.
В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ: БОЛЬШАКОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ. 1973 Г.Р.. КЛОЧКО РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ. 1970 Г.Р., КОТЕНКО АЛЬФРЕД ЛЕОНИДОВИЧ. 1965 Г.Р.. ГЛАДКОСКОК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1973 Г.Р., КУШМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1972 Г.Р., ХОМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, 1976 Г.Р., ЛЕВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ. 1973 Г.Р., ЧИНОВАЕВ РОБЕРТ ТАРИЕЛОВИЧ, 1976 Г.Р., КРАВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ, 1977 Г.Р., ТЕРЕХОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1972 Г.Р., ПИСАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. 1958 Г.Р.

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО. ЧТО ОПГ, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЦВЕКОМ В.П.. В ПОЛНОМ СОСТАВЕ ВОШЛА В БОЛЕЕ КРУПНУЮ ОПГ, ВОЗГЛАВЛЯЕМУЮ НЕКИМ ПАРУБЕЦ ВЛАДИМИРОМ ВИТАЛЬЕВИЧЕМ, 1960 Г.Р.. КОТОРЫЙ ВМЕСТЕ С ЦВЕКОМ НА Б.ПУШКИНА Г ДОНЕЦКА ОТКРЫЛИ МАГАЗИН ГОТОВОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ КАНАДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ЦВЕКОМ С ПОМОЩЬЮ ЧЛЕНОВ ЕГО ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛИРУЕТСЯ РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА, ДОХОДЫ КОТОРЫХ ПИТАЮТ МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ.

ДАННАЯ ГРУППА ВЫМОГАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА ЯКОБЫ ОКАЗАННЫЕ ИМИ УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ, Т.Е. ОРГАНИЗАЦИИ "КРЫШИ". ВЫМОГАТЕЛЬСТВА НЕРЕДКО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ШАНТАЖОМ И УГРОЗАМИ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления : Роман
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:02-33-97 Служба: ОП 
Разрабатывался: 04.06 года
Характеристика: бывший член преступной группы, занимается коммерческой деятельностью, посторонние лица посещают периодически, посещают лица респектабельной внешности, связи на машине, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег, имеет несколько автомашин,

СВЯЗИ:
Анна Михайловна 1939 г.р. 
мать
Адрес: Донецк, улица Чехословацкая, дом * 
Место работы: пенсионерка 
Характеристика: характеризуется положительно

Парубец Анатолий Иванович 1935 г.р.
дядя
Адрес: Донецк, улица Чехословацкая, дом * 
Место работы: пенсионер

Парубец Анатолий Витальевич 1953 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Сомова, дом 34, кв. *. 
Место работы: ЧФ Должность: коммерческий директ.
Характеристика: имеет автомашину

Парубец Светлана Николаевна 1961 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *. 
Место работы: фирма мужа

Парубец Роман Владимирович 1982 г.р. 
сын
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *.
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, имеет автомашину

Парубец Максим Владимирович 1985 г.р. 
сын
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *.
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, имеет автомашину’

Цибульник Александр Юрьевич 1957 г.р. дружеская связь
Адрес: Донецк, улица Терешковой, дом 39, кв. *. 
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью

родственники жены
Адрес: Донецк, просп. Кремлевский, дом 3, кв. *. 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: БМВ гос.номер 80238ЕА Цвет: серый 
Принадлежит связи: Парубец Анатолий Витальевич 
Марка: КИА гос.номер 54545ЕН Цвет: серый 
Принадлежит связи: Парубец Светлана Николаевна 
Марка: Тойота гос.номер 77766ЕО Цвет: черный 
Принадлежит связи: Парубец Светлана Николаевна 
Марка: Шкода гос.номер 02874ЕО Цвет: серый 
Принадлежит связи: Парубец Роман Владимирович 
Марка: Мерседес гос.номер АН9595АВ Цвет: черный 
Принадлежит связи: Парубец Роман Владимирович 
Марка: Мерседес гос.номер 00521ЕК Цвет, белый 
Принадлежит связи: Парубец Максим Владимирович

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объест преступления: Кирнченко
Вид оперучета: "Прест." Дело номер:02-05 Служба: УР 
Разрабатывался: 07.04 года
Характеристика: часто посещают посторонние лица,связи на машине, высокое материальное обеспечение, имеет автомашину,

СВЯЗИ:
Парубец Светлана Николаевна 1961 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом * 
Место работы: не работает 
Характеристика: имеет автомашину

Парубец Роман Владимирович 1982 г.р. 
сын
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *.
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью, имеет автомашину

Парубец Максим Владимирович 1986 г.р. 
сын
Адрес: Донецк, улица Миргородская, дом *.

Парубец Анатолий Витальевич 1953 г.р. 
брат
Адрес: Донецк, улица Сомова, дом 34, кв. *. 
Характеристика: занимается коммерческой деятельностью

Парубец Анатолий Иванович 1935 г.р. 
брат отца
Адрес: Донецк, улица Чехословацкая, дом *. 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Тойота гос.номер 54545ЕН Цвет: черный 
Принадлежит связи: Парубец Светлана Николаевна 
Марка: Мерседес гос.номер 77766ЕО Цвет: черный 
Принадлежит лицу: Парубец Владимир Витальевич

 

НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБОВИЧ «ГИВЧИК. ПАПА»
Дата рождения: 20.09.1953 г.
Место рождения: Сухуми
Адрес прописки: Донецк, ул. Армавирская, *, кв. *
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Бай ЛТД», «Вояж ЛТД»,
«Лена», «Промресурс»,» Укрконтракт ЛТД», «ВИП
мастер», «Донмет», «Доптехлеспром», «Агропромилтекс»,
«Довторресурс»
Авто: TOYOTA LAND CRUISER, цвет черный, 2004 г.
выпуска, г/н AHS555AH

САЛЬКОВ Юрий Федорович
Дата рождения: 27.11.1965 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Верейского, д. * , кв. *
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Фелбис»
Оружие
Моссберг (гладкоствольный, США), серия L 346473 выдано Пролетарским РО 18.10.1994г.,
ТОЗ-БМ-16 (гладкоствольный, Россия), серия 100446 выдано Пролетарским РО 18.10.1994 г.
Тигр (карабин, Россия), серия 34322 выдано Пролетарским РО 14.10.1996 г.
Судимость УД №18201 от 28.08.1997 г пост. 141 ч. 2 УК Украины

САЛИЙ Олег Павлович
Дата рождения: 21.03.1969 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Б. Магистральная, *
ИНН ****

ЕЗИК Константин Витальевич
Дата рождения: 20.07.1964 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Армавирская, *
ИНН ****

ШАЛАШ Владимир Анатольевич
Дата рождения: 13.03.1973 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Горностаевская, *
ИНН ****

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/10% Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 23.09.97
Название: БРАТЬЯ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 8 Архивный номер: 32-1166
Последнее решение по делу: РЕАЛИЗОВАНО Дата: 27.10.99

Номер дела: 32/204 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 6.07.93
Название: ГЛАДИАТОРЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-383
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/2162 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 23.05.2005
Название: ЗВЕРЬ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:5 Архивный номер: 3213
Последнее решение по делу: ПЕРЕДАНО В ДР. ОРГАН Дата: 18.10.2005

Номер дела: 32/712 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 6.09.95
Название: ПРОВИНЦИАЛЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:5 Архивный номер: 32-770
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата 14.03.2001

Номер дела: 32/97 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Д ета заведения: 9.04.92
Название: КАВКАЗЕЦ Направленность: КВАЛИФИЦ^РОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 10 Архивный номер: 32-73
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата. 28.02.2000

СООБЩЕНИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
НИМСАДЗЕ ГИВИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ "РАЗБИЛ" БРИГАДУ НА НЕСКОЛЬКО ГРУПП, КОТО­РЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ГРУППА ЕЛИСТРАТОВА ЗАНИМАЕТСЯ СБЫТОМ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТАКЖЕ КАК И ГРУППА САЛЬКОВА.ЧЛЕНЫ ГРУППЫ САЛЬКОВА ПРИЧАСТНЫ К УБИЙСТВУ ТОЛЕБАЕВА . НИМСАДЗЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРОЛЕТАРСКОГО ИСПОЛКОМА ТИМЧЕНКО И ЧЕРЕЗ НЕГО ПЫТАЕТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС О ПРИВАТИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ СОВХОЗА "ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ" .ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАМЕРЕН ЗАМЕНИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ОХРАНУ СОВХОЗА НА ЧЛЕНОВ СВОЕЙ БРИГАДЫ.НИМСАДЗЕ ЯКОБЫ ОРГАНИЗОВАЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ОФИС КОТОРОГО НАХОДИТСЯ НА УЛИЦЕ КОБОЗЕВА В РАЙОНЕ ЦУМА Г ДОНЕЦКА.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
19.5 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДА, ПРИМЕРНО В 22.10 ЧАС., ВОЗЛЕ ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ ПАРКА ИМ. ГОРЬКОГО В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ ГДОНЕЦКА ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ ИЗ АВ­ТОМАТА ОБСТРЕЛЯН АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2107, ГОСНОМЕР А 50-25 ЯН, В КОТОРОЙ НАХОДИЛИСЬ НИМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБОВИЧ, ЕЗИК КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ.

УКАЗАННЫЕ ЛИЦА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ РАНЕНИЯМИ НА АВТОМАШИНЕ ГАЗ-21 ГОСНОМЕР 50-17 СЛА, ПОД УПРАВЛЕНИЕМ КУЗИЧКИНА ВИТАЛИЯ ВИКТОРОВИЧА, 1975ГР. ДОСТАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ. НИМСАДЗЕ Г Д. ПРИЧИНЕНО ОГНЕСТ РЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНОЙ ОБЛАСТИ И ЯГОДИЦЫ, А СЛУЧАЙ НОМУ ПРОХОЖЕМУ БОНДАРЕНКО ТАРАСУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, 1963 Г.Р., ПРИЧИНЕНО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С УШИБОМ ЛЕГКОГО, ОТ ЧЕГО ПОСЛЕДНИЙ СКОНЧАЛСЯ.
С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ИЗЪЯТА 21 СТРЕЛЯНАЯ ГИЛЬЗА АВТОМАТА КАЛИБРА 5,45 ММ.
ПРИМЕТЫ ПРЕСТУПНИКОВ:
РОСТ 175-180 СМ, НА ВИД 18-20 ЛЕТ, БЫЛ ОДЕТ В КОРИЧНЕВУЮ БОЛОНЬЕВУЮ КУРТКУ, ДЖИНСЫ.
РОСТ 175-180 СМ, НА ВИД ОКОЛО 30 ЛЕТ, ПЛОТНО­ГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, БЫЛ ОДЕТ В КОЖАНУЮ КУРТКУ РЫЖЕГО ЦВЕТА, НОРКОВАЯ ШАПКА ТЕМНОГО ЦВЕТА.

ОТРАБОТАНА ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО К ПО­КУШЕНИЮ НА УБИЙСТВО НИМСАДЗЕ ГД. И ЕГО СВЯЗЕЙ ПРИЧАСТНА ГРУППА ЛИЦ ИЗ Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ РЕА­ЛИЗАЦИЕЙ БЕНЗИНА ЧЕРЕЗ НИМСАДЗЕ Г.Д И ТОТ, ПРИ СДЕЛКЕ, НЕ УПЛАТИЛ ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ СУММЫ.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕ ПОЛУЧЕНО.

ОТРАБАТЫВАЕТСЯ ВЕРСИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕ­НАМИ ГРУППИРОВКИ НИМСАДЗЕ НА ПОЧВЕ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ В ГРУППИРОВКЕ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИМЕРНО В 5 ЧАСОВ 6.02.94 Г. В БАР ПРИЕЗЖАЛ НИМСАДЗЕ ГУРАМ ДЖЕБОВИЧ С НЕУСТАНОВ­ЛЕННЫМИ ЛИЦАМИ, КОТОРЫЕ СОБИРАЛИ ГИЛЬЗЫ С МЕСТА ПРЕСТУП­ЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЛИ ИХ ГУРАМУ. НИМСАДЗЕ ГУРАМ ЭТОТ ФАКТ ОТ­РИЦАЕТ.

ПРИКАЗОМ НАЧАЛЬНИКА ПРОЛЕТАРСКОГО РО ДГУ УМВД УК­РАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. N 22 ОТ07.02.94Г. СОЗДАНА СЛЕДС­ТВЕННО-ОПЕРАТИВНАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ:
- ЗАМ. НАЧ. ПРОЛЕТАРСКОГО РО М-Р КОЛПАКЧЕВ В.В.;
- СТ. О/У ОУР М-Р КРЕМИНСКИЙ В.В.;
- СТ. О/У ОУР М-Р ГАХРОМАНОВ К.С.;
- СТ. О/У ОУР К-Н КИПОЛАС В.А.;
- О/У ОУР МЛ. Л-НТ ЛАШНЕВИЧ В.Н.;
- УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР М-Р ДАНИЛИШИН В.Н.; -•
- УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР Л-НТ МАТВИЕНКО Н.В.;
- ИНСПЕКТОР ИДН К-Н ПАВЕЛКО С.Ф.;
- ИНСПЕКТОР ОГАИ К-Н ГРИГОРОВ В.В.;
- О/У ОГСБЭП К-Н ЛУНЕВ А.В.;
- СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ КОНДАКОВ Г.В.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1996
СОГЛАСНО СПРАВКИ-МЕМОРАНДУМ 11/1-356С ОТ 21.9.90 ГОДА НИМСАДЗЕ Г.Д.,1953 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗИ С ЛИЦАМИ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ПРОХОДЯЩИХ ПО ОПД 03-522 РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА КВ-РУ САМОЙЛЕНКО.

ГУБИЕВ З.И.,1956 Г.Р. РАБОТАЕТ НАЧАЛЬНИКОМ ЖЭКА. ПО МЕСТУ РАБОТУ ЗАНИМАЕТСЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ХИЩЕНИЕМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
СОЛОДУХИН ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ,1959 Г.Р.РАБОТАЕТ АВТОСЛЕСАРЕМ НА АВТОБАЗЕ "ТУРИСТ".
ПОКАТИЛОВ А.М.,1948 Г.Р., РАБОТАТ ВОДИТЕЛЕМ В ТАКСОПАРКЕ 2.
ДЖАМАЛОВ ХАДЖИНАЗАР ДЖАМАЛОВИЧ, 1956 Г.Р. ПО АДРЕСУ
ПРОЖИВАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ. 
ГЛОНТИ ЗАУР ИЛЛАРИОНОВИЧ 1940 Г.Р. РАБОТАЛ ПРОДАВЦОМ НА
ЛЕНИНСКОМ РЫНКЕ. 
ГУБИЕВ И.С.,1928 Г.Р. ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ А/М ВАЗ-21011
А3376ДЦ. 

СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 238 С. В Г.ДОНЕЦКЕ ОРГАНИЗОВАНА ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, СОСТОЯЩАЯ В ОСНОВНОМ ИЗ СПОРТСМЕНОВ. ВСЕ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С 1988 ГОДА, КОГДА ЗАНИМАЛИСЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИГР ТРИ НАПЕРСТКА". ГРУППУ НАНИМАЛИ НЕКОТОРЫЕ КООПЕРАТИВЫ ДЛЯ ОХРАНЫ. ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ВИТКОВ, ФИЛИЧЕВ, БАЙРАМОВ ЗАНИМАЮТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ ПРИ ПРОДАЖЕ АВТОМАШИН.

СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 11/1-232С ОТ 13,6.90 Г.

КОРОСТЫЛЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1965 Г.Р. ПРОХОДИТ ПО ОПД РАЗБОЙ
НА КРАСНОПОЛЬС КИХ.
НОВИКОВА ЕЛ.,1964 Г.Р. ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗЬЮ ФИЛИЧЕВА,
ШЕРИН В.Ф.,1958 Г.Р. ПРОЖИВАЕТ Д-9, УЛ.ЗАСЯДЬКО, 12,38 .КВАРТИРА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ НАРКОМАНОВ.
АХМЕТОВ И.Л., 1961 Г.Р. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ СРЕДИ
ЛИЦ УГОЛОВНО­ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕМЕНТА., ПОЛЬЗУЕТСЯ
АВТОМАШИНОЙ ВАЗ-2107К3993ДО 
ЛИСОВСКИЙ А.И..1963 Г.Р. "ЛИСА” НАРКОМАН, ЗАНИМАЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКО ТИКОВ.
РАВИНСКИЙ А.А.,1964 Г.Р. ЗАДЕРЖАН В ВОРОШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА
ПРАВОНАРУШЕНИЯ. ПИСЬМО 31/1672С ОТ 26.11.91 Г. НА ТЕРРИТОРИИ
СИМФЕРОПОЛЯ СОВЕРШЕНО РЯД ТЯЖКИХ УБИЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЗЪЯТА ЗАПИСНАЯ КНИЖКА, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ПАШКОВУ Н.Н.,1967 Г.Р.

СПРАВК А466С
В АВГУСТЕ 1984 ГОДА ПО ЗАДАНИЮ ОУР УВД ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ КОЛЕЦ ИСПОЛНЕНА ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА НА КРАВЧЕНКО В.П.,1951 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
ГЛУХОВ А.В.,1968 Г.Р. РАЗРАБАТЫВАЛСЯ КИРОВСКИМ РОВДЗА КРАЖУ ЛИЧНОГО ИМУ­ЩЕСТВА У ГРАЖДАН ВЬЕТНАМА.
КУЧЕРЫВЫЙ А.В. ИГРАЕТ В НАПЕРСТКИ.

СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 11/1-180С.
КЛИМОВ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ,1956 Г.Р. ЗАНИМАЕТСЯ КРАЖАМИ.
ВИТКОВ Л.Р.,1959 Г.Р. РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ПО ОПД РАЗБОЙ НА КРАСНОПОЛЬСКИХ.
ПОМОГАЕВ В.В.,1961, СВЯЗЬ С РЕПЕТИЛО,ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
МАЛЕЕВ А.С., 1953 Г.Р. СКЛОНЕН К ХУЛИГАНСТВУ.
ТЕПЛИЦКИЙ Г.А.,1946 Г.Р. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ.
ТОЛЕБАЕВ К.С.,1960 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ НА ДЕНЬГИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
17.05.98Г. ВОЗЛЕ ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА "ПРОЛЕТАРСКИЙ" (М-Н "ЩЕТИНИНА") НА РЫНКЕ ЧЛЕН ОПТ НЕМСАДЗЕ Г.Д., МАЦЮК СИЛЬНО ИЗБИЛ АЗЕРБАЙДЖАНЦА, КОТОРЫЙ ТОРГО­ВАЛ ОВОЩАМИ, ЗА ТО, ЧТО ТОТ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПЛАТИТЬ ДАНЬ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1996
12.10.98Г. НА АДРЕС: ДОНЕЦК-19, УЛ. ЛЕГЕНДАРНАЯ, 49 В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА ЧЛЕНЫ ОПТ НЕМСАДЗЕ ГД. — МИШАКОВ И ЧЕРЕВКОВ ПРИВЕЗЛИ ДВЕ БОЛЬШИЕ СПОРТИВНЫЕ СУМКИ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ НАРЕЗНЫМ ОРУЖИЕМ. ОРУЖИЕ В ДОМ НЕ ЗАНОСИЛИ, А ОТНЕСЛИ ЗА ДОМ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА ЛЕСОПОСАДКА.

Источник справка Текст сообщения Дата 31.10.2005
БЕГАР ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 12.03.1957 Р.Н., УРОЖ. КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТ, ЖЕНАТ, УКРАИНЕЦ, ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ, ПРОЖ.: Г. ДОНЕЦЬК, УЛ.
РАЗДОЛЬНАЯ, Д 2 "А" КВ. *, ПАСПОРТ ВО N**** ВЫДАН ПРОЛЕТАРСКИМ РО Г. ДОНЕЦЬКА 01.10.1997Р., НЕ СУДИМ.
БЕГАР ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 27.02.1954Р.Н„ УРОДЖ. КЕМЕРОВСЫОЙ ОБЛАСП, ОДРУЖЕНИЙ, УКРАЇНЕЦЬ, ПРОЖ.: М ДОНЕЦЬК, ВУЛ МАТЬОЮНА БУД8 “А" КВ. *. ТЕЛ. ****, ПАСПОРТ ВВ **** ВИДАНИЙ ПРОЛЕТ АРСЬКИМ РВ М. ДОНЕЦЬКА 13.06.1998Р., НЕ ОСУДЖЕНИЙ

БЕГАР Ю.В. ЯВЛЯЕТЬСЯ БЛИЖАЙШЕЙ ДРУЖЕСКОЙ СВЯЗЬЮ ЛИДЕРА ОПГ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧА И РУКОВОДИТЕЛЕИ И ОСНОВАТЕЛЕМ 11-ТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОЮЗ ПРОМИШЛЕННИКОВ, ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА’, КОД ЗКПО 3313338. ЮР. АДРЕС: Г. ДОНЕЦК, УЛ. РОЗДОЛЬНАЯ Д 2А
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ "ДОНСПЕЦРЕСУРС", КОД ЗКПО 13337747. ЮР. АДРЕС: Г. ДОНЕЦК.
УЛ ЛИПЕЦЬКАЯ Д 79, РУКОВОДИТЕЛЬ — МИЩУК ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ "ВТОРЛОМ", КОД ЗКПО 23350004, ЮР. АДРЕС: Г. ДОНЕЦК УЛ.
ЛИПЕЦЬКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ — ЗДОР АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

- ТОВ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРМАШИНСТРУМЕНТ», КОД ЗКПО 24-56716, АДРЕС: Г. ДОНЕЦЬК УЛ. ФОНВИЗИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ -СМИРНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

ТОВ «ТЕПЛООБМЕННИК», КОД ЗКПО 23121315, АДРЕС: ДОНЕЦЬКАЯ ОБЛ.,
Г. АРТЕМОВСК, УЛ. ЮРОВА Д 42, РУКОВОДИТЕЛЬ — КОРНЕЙЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ «ПРОМРЕСУРС», КОД ЗКПО 24800142, ЮР. АДРЕС: Г. ДОНЕЦК, УЛ 230 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ДОМ 39, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛУЧКЕВИЧ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ.
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ «ДИС-АВТОРЕМОНТ», КОД ЗКПО 30775497. ЮР. АДРЕС: ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., Г. АРТЕМОВСЬК, УЛ. АРТЕМА, Д 8, РУКОВОДИТЕЛЬ — ДАНИЛЬЧЕНКО БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ.

- ТОВ "АГРОПРОМИМПЕКС”, КОД ЗКПО 30853255, АДРЕС: ДОНЕЦК УЛ.
ЧААДАЕВА, Д 3, РУКОВОДИТЕЛЬ — МИРОШНИК ВАСИЛЬИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ "ДОНВТОРРЕСУРС", КОД ЗКПО 30853260, АДРЕС: Г. ДОНЕЦЬК. УЛ.
КИПЕЦКАЯ, Д 79, Руководитель — КРАМИЧ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ.
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

ТОВ «Т.Д ДОНСПЕЦРЕСУРС», КОД ЗКПО 32123172, Г. ДОНЕЦК, УЛ.
ЛИПЕЦКАЯ, Д 79, РУКОВОДИТЕЛЬ — ГОТОВАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА.
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ — НЕМСАДЗЕ ГИВИ ДЖВЕБЕВИЧ.

- ТОВ КОМПАНИЯ "ЦИРК", КОД ЗКПО 22018443, Г. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 2, РУКОВОДИТЕЛЬ — ДОРОБЛЯЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ.

Источник АЖР Текст сообщения Дата 22.02.2006
Александр Мищенко, Агентство журналистских расследований,
Недавнее сообщение о задержании в Москве 14 участников организованной преступной группировки, руководимой неким Гиви Немсадзе, осталось практически незамеченным украинской общественностью. И уж совсем немногие обратили внимание на комментарии сотрудников милиции о том, что ниточки от группировки Немсадзе ведут в украинский парламент. Но избиратель должен знать своих героев-депутатов. Как действующих, так и тех, кто стремится занять места под куполом Верховной Рады. По словам начальника управления МВД Украины в Донецкой области Михаила Клюева, членов банды Немсадзе подозревают в тесных связях с госслужащими самого высокого ранга и с народными избранниками. А также с кандидатами в депутаты в парламент нового созыва. В частности, по неофициальной информации, с миллиардером Ринатом Ахметовым. Именно с поисками боевиков Гиви были связаны нашумевшие обыски в фирме «Люкс» на территории донецкой резиденции Ахметова в сентябре прошлого года — с показательными выступлениями бронетехники.

По словам начальника первого оперативно-розыскного бюро МВД России Юрия Карасева, после проверки на причастность к преступлениям, совершенным в России, подозреваемых экстрадируют в Украину. Но когда это произойдет, Карасев не сказал. Медлительность россиян вполне понятна: у них в руках оказался компромат, который можно использовать в предвыборной кампании в Украине. А также в решении газового вопроса. Иными словами, как считают многие эксперты, Москва на примере задержания «люксов» прямо дала понять «регионалам» Ахметову и Януковичу, что те находятся «на крючке». Последствия подобной зависимости можно легко предсказать. На днях экс-министр по чрезвычайным ситуациям Давид Жвания сообщил, что Ахметов уже продал россиянам 50% своих бизнес-активов. Многие склонны рассматривать этот факт как первые результаты кремлевского шантажа будущего украинского парламентария.

Гиви Немсадзе и его войско

Операция сотрудников правоохранительных органов по обнаружению и задержанию активных членов организованной преступной группы, возглавляемой известным в криминальных кругах Гиви Немсадзе (клички — Папа, Гивчик), продолжается. Сам Гиви пока остается на свободе. Есть все основания считать, что на скамье подсудимых он так и не окажется. Либо Немсадзе будут прятать, либо ему уготована судьба его же жертв. Как утверждают стражи порядка, на счету группировки Папы не менее 57 убийств и масса других особо тяжких преступлений: разбой, рэкет, нанесение тяжких телесных повреждений, похищение людей.

В столицу Донбасса семья Немсадзе перебралась из Сухуми. Отец Гиви и двух его братьев — обычный работяга, мать работала врачом. Бывшие пациенты до сих пор с благодарностью вспоминают ее отзывчивость, доброту и профессионализм.

Старший брат Гурам, 1946 года рождения, одно время честно и добросовестно работал на шахте, но затем влез в криминал и дважды побывал в местах не столь отдаленных. Во время одной из отсидок он познакомился с Яшкой Самсоном, что, по всей вероятности, и определило не только его судьбу, но и будущность младшего брата Гиви. Гурам, носивший кличку Дед, был большим авторитетом в криминальной среде Донецка, и не «короновали» его в воровскую масть лишь по причине пристрастия к наркотикам. Третий брат — Вахтанг к криминалу никакого отношения не имел и не имеет. Он работал и работает таксистом.

Когда наступили смутные перестроечные времена, а затем произошел развал Союза, Гиви решил, что пришел его час серьезно заявить о себе. Возможности для этого имелись: под бандитское знамя Папы встали решительные бойцы-спорпгсмены, начавшие было теряться в хаосе новой жизни. Для начала Гиви подмял под себя весь Пролетарский район. Основного своего конкурента, некоего Пецика, Гиви якобы прикончил собственноручно, чем снискал себе славу решительного, скорого на расправу криминального лидера.

К 1992 году бригада Папы была практически сформирована и приступила к деятельности. Но пока только на территории Пролетарского и Буденовского районов Донецка. Базой группировки стал парк им. Горького.

Коммерсанты, обложенные братками Гиви, негодовали, но исправно платили дань. Они прекрасно знали, что случается с теми, кто пытается противостоять диктату молодчиков Папы. Конкурентов и несговорчивых ликвидировали дерзко, зачастую на глазах у множества свидетелей. И не ограничивались убийствами лишь конкретных неугодных им людей — «мочили» всех, кто был рядом с ними, без разбору, даже женщин. Так завоевывался «авторитет» банды, на пути которой лучше не стоять.

В милицию жаловаться было бесполезно — бандитские деньги и связи решали все. Сыщикам среднего звена, которые пытались хоть как-то бороться с беспределом братков, старшие коллеги и прокурорские работники безжалостно ломали карьеры, выгоняли их со службы, а то и сажали. Еще бы, если из рук Гиви и ему подобных кормился даже генерал Варака (начальник городского УВД), ныне покойный, его замы и их руководство из областного аппарате.

Восхождение на криминальный олимп

Одним из первых от рук Гивиных нукеров пал непокорный 34-летний директор МЧП «Тимур», больше известный как директор Пролетарского рынка, он же преступный «авторитет» «Казах» — Кархан Толебаев. Утром 18 мая 1994 года его расстреляли из автоматов. Раскрыли это убийство только летом 2005 года.

На тот момент бригада Гиви работала под плотным контролем казначея Евгения Минайлука и вора в законе Фролова по кличке Культяпый. Проживавший в Донецке выходец из Мариуполя Культяпый контролировал выходы к Азовскому морю, порты и сам Мариуполь. Однако в 1994 году Фролова и его друга — особо-опасного рецидивиста Фурсова (Фурсика) расстреляли из автоматического оружия во дворе дома в Калининском районе Донецка. По всем оперским прикидкам, вора убили бойцы «бригады» Морозова из Ясиноватой, «ходившего» под Аликом Греком, но прикидки прикидками, а ни в какой суд это дело не пошло, оно до сих пор числится нераскрытым.

После расстрела Культяпого его обязанности пытался было исполнять Евгений Минайлук, однако не нашел общего языка с Греком, подминавшим в то время под себя основные криминальные группировки региона. Предложение Брагина-Грека присоединиться к его сообществу Минайлук отверг не раздумывая. Более же умный и реально оценивающий ситуацию Гиви принял предложение Алика Грека и присягнул ему на верность. Доказательством преданности новому хозяину стало убийство бывшего куратора-наставника Минайлука.

Нужно отметить, что «бригада» Гиви была великолепно организована и оснащена. У них имелось даже некое подобие мобильных патрулей патрульно-постовой службы. Несколько экипажей из двух человек с удостоверениями охранной фирмы постоянно патрулировали район по разработанным маршрутам, следили, чтобы чужие не лезли на их территорию. В случае какой- либо опасности или заварухи патрульные по радиостанции подавали диспетчеру группировки условный сигнал: «На линии штрихи». После чего, в зависимости от ситуации, им либо высылали подкрепление, либо с базы моментально исчезало все, что могло хоть как-то скомпрометировать бандитов, а сами они «растекались» кто куда.

Так вот, эти самые патрульные «наследили» при разбойном нападении на автостоянку возле совхоза декоративных агрокультур «Тепличный», где они похитили две машины, в том числе и «Жигули», принадлежащие 16 горбольнице. На месте преступления бойцы Гиви потеряли одну вещицу, прямо указывающую на то, чьих это рук дело. Однако вскоре эта улика бесследно исчезла из милиции...

Утром 25 октября Минайлук и сопровождавший его Марин Померлян были расстреляны из автоматов на автостоянке возле площади Буденного. Свидетелей происшествия было множество. Случайно оказавшийся рядом военнослужащий-прапорщик, работавший в одной из макеевских колоний, бросился было к таксофону, но путь ему преградили двое пареньков весьма решительного вида. Позвонить не удалось. Украденную у «Тепличного» машину нашли сгоревшей возле террикона старой шахты «Майка» в Пролетарском районе. В автомобиле обнаружили и обгоревшие автоматы, из которых расстреляли Минайлука.

В криминальную «империю» братьев Григория и Геннадия Долидзе (Ордели) входили Енакиево и близлежащие города. Братья славились крутым нравом и непомерными амбициями, распространявшимися даже на донецкий бизнес. Немсадзе принял решение устранить новых конкурентов, которые мешали не только его бизнес-интересам, но и делам фирмы «Люкс», самому Ринату Ахметову, «коронованному» наследнику погибшего Алика Грека. 3 февраля 1998 года Григорий Долидзе был расстрелян в машине неподалеку от кафе «Центральное» в Енакиево. Геннадий сразу после этого скрылся, но его достали даже в Тбилиси. Однако основная причина убийства братьев Долидзе, как утверждают некоторые оперативники, связана с тем, что они располагали материалами, компрометирующими Рината Ахметова, и намеревались их обнародовать.

В ноябре 1998 года бойцы Гиви в офисе возле завода «Тибо» в Пролетарском районе Донецка встретились со своими бывшими корешами — братьями Мишаковыми, Олегом Шаталовым (Филоном), Юрием Максимовым (Максом) и Сергеем Финкельштейном (Филей). После непродолжительного разговора им предложили проехаться в условленное место, где всех пятерых расстреляли из пистолета ТТ, а потом закопали в общей яме в посадке у поселка Чулковка прямо в их «БМВ». Причин расстрела своих своими называют несколько. По одной версии, убитые «скрысятничали» немало денег у Папы, по другой — они не вняли призыву новых хозяев региона прекратить кровопролитие и заняться легальным бизнесом.

15 декабря 1998 года на проспекте Металлургов в Мариуполе был расстрелян Иван Ханча. Ваня-хан, как называли его в криминальной среде, контролировал половину портового города. Незадолго до убийства он освободился из 97-й колонии строгого режима.
10 октября 2001 года в офисе МП «Попутчик» люди Немсадзе задушили Владимира Шевелева и Сергея Власова. Трупы вывезли к поселку Новый Свет и сбросили в заброшенный шурф.

Тела расстрелянных

Тела расстрелянных 4 апреля 2002 года в Пролетарском районе братьев Андрея и Сергея Аслановых, а также Игоря Кравца и Валерия Зиманова также были обнаружены в шурфе у поселка Новый Свет. И список это далеко не полный.

Как сейчас установлено, сообщество Гиви было разделено как бы на две части. Одна занималась легальным бизнесом, другая — «мокрухами» и прочими преступлениями. 

Благодаря своей жестокости и беспощадности группировка Гиви «обзавелась» двумястами предприятиями в различных областях хоздеятельности. И не только в Донецке и области. Интересы бандитов распространялись на торговлю, игорный бизнес, производство фальсифицированных ликеро­водочных изделий, рынки металла и горюче-смазочных материалов. Они курировали финансово-экономическую деятельность ряда коммерческих структур. Кроме того, Гиви содержал целый ряд спортивных комплексов.

Разорванные нити

Оперативники 6-го и оперативно-поискового отделов управления уголовного розыска областного УВД ухватили тонюсенькую ниточку информации о преступной деятельности группировки Гиви и сейчас пытаются размотать огромный клубок жесточайших преступлений, слухи о которых будоражили общественность еще с начала 90-х годов прошлого века. Уже обнаружены несколько захоронений ряда людей, считавшихся до этого пропавшими без вести. Так, из заброшенных шурфов возле поселка Новый Свет Старобешевского района с глубины 15 метров извлечены тела 17 убитых, в лесопосадке у донецкого поселка Чулковка — 5 трупов, похороненных в общей могиле и, как говорят, зарытых прямо в машине. Теперь уже можно утверждать, что все они стали жертвами группировки Немсадзе, завоевывавшей себе территории влияния в Донецке и области и убиравшей по заказам влиятельных бизнесменов их конкурентов.

Не исключено, что «бригада» Гиви по жестокости и количеству убитых будет считаться безусловным лидером в масштабах всей Украины.

Следствию предстоит выявить все факты преступлений, совершенных группировкой Немсадзе. Вот только вряд ли удастся вытащить на свет Божий истинных прародителей бандитизма на Донбассе и во всей стране. Новоявленных парламентариев защитит их депутатская неприкосновенность.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: разбой (тяжкое)
Вид олеручета: "Защита" Дело номер:801-2162 
Служба: ОП
Разрабатывался: 06.05 года 
Немсадзе Гиви Джвебевич 1953 г.р.
АДРЕС прописан, не проживал: Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Прожекторная, дом *, кв. *

СВЯЗИ:
Губиев Зариф Ирикович 1956 г.р.
проживает на адресе
Адрес: Донецк, улица ПрожекЛрная, дом 6, кв. *
Место работы: РИК Пролетарского района, отдел по связи с общественностью Должность: заместитель начальн.

Губиева Вера Николаевна 1956 г.р. 
проживает на адресе
Адрес: Донецк, улица Прожекторная, дом 6, кв. *
Место работы: домохозяйка
Характеристика: характеризуется положительно

Губиева Евгения Зарифовна 1984 г.р. 
дочь
Адрес: Донецк, улица Прожекторная, дом 6, кв. * 
Место работы: ДонНУ Должность: студентка

Статья: вымогательство
Вид оперучета: ’Защита" Дело номер:801>2162 Наименование . Зверь 
Служба: ОП
Разрабатывался: 07.05 года 

Немсадзе Гиви Джвебевич 1953г .р.
АДРЕС не проживал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Литке, дом *, кв. *
АДРЕС прописан(а): Населенный пункт Донецк район-ПРОЛЕТА РСКИЙ ул. Прожекторная, дом б, кв. *

СВЯЗИ:
семья Горбуновых /мать и сын/ ранее прож.по адресу
Адрес: Донецк, улица Литке, дом 17, кв. * 
Характеристика:
В настоящее время Горбуновы проживают в Пролетарском или Буденновском районе

две женщины 
проживают по указ.адресу
Адрес: Донецк, улица Литке, дом 17, кв. *
Характеристика: замкнутый образ жизни посторонние лица посещают редко материальных затруднений не испытывает

Статья: вымогательство
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:801-2162 Наименование:Зверь 
Служба: ОП
Разрабатывался: 07.05 года 

Немсадзе Гиви Джвебевич 1953г.р.
АДРЕС не проживал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Раздольная, дом 23, кв. *
АДРЕС прописан(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТА РСКИЙ улица Прожекторная, дом б, кв. *

СВЯЗИ:
Бровун Александр Васильевич 1949 г.р.
ранее знач.проп.по адресу
Характеристика: Значится выписанны с адреса в 1985 году

Выборнов Сергей Николаевич 1953 г.р. ранее 
знач.проп.по адресу
Характеристика: Значится выписанным с адреса в 1999 году

мужчина по имени Александр 
владел.квартиры 
Адрес: Магадан,

Статья: вымогательство

Вид оперучета: "Зашита" Дело номер:801-2162 Наименование:Зверь 
Служба: ОП
Разрабатывался: 07.05 года 
Немсадзе Гиви Джевебевич 1953г.р.
АДРЕС не прожнвал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Раздольная, дом 8, кв. *
АДРЕС прописан(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Прожекторная, дом б, кв. *

СВЯЗИ:
Савчук Людмила Васильевна 1971 г.р. 
проживает по указ .адресу
Адрес: Донецк, улица Раздольная, дом 8, кв. * 
Место работы: одна из частных фирм 
Характеристика: замкнутый образ жизни матер.обеспечение по средствам труд. дохода Ранее проживала по адресу: г.Донецк, ул. Раздольная д.17, кв.*

Флакина Татьяна Александровна 1998 г.р.
дочь Людмилы Васильевны
Адрес: Донецк, улица Раздольная, дом 8, кв. 55
Характеристика: Ранее проживала по адресу: г.Донецк, ул. Раздольная, д. 17,кв * 

родители Людмилы
Адрес: Донецк, улица Раздольная, дом 17, кв. *

 

 

 

КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Дата рождения: 21.12.1969 г.
Образование высшее
Место рождения: Магаданская класть
Был прописан в г. Ясиноватая. ул. Нахимова. *
ИНН ****
Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины (в списке № 70)
Ранее работал в ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер», помощник президента
Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЗАО «АРС», ЗАО «Укринком»
Паспорт: ВА *****, выдан 10.07.97г. Яснноватскнм ГО 
Авто: Мерседес-600, черный, г/н АН0579КА

СВЯЗИ:

МОТУЗКО Юрий Владимирович
Дата рождения: 05.12.1972 г.р.
Адрес Прописки: г. Ясиноватая. ул. Дачная, * 
ИНН ****
Паспорт: ВВ ****. выдан 28.01.99г. Ясиноватским ГО

КИЧЕНКО Виталий Николаевич
Дата рождения: 09.04.1974 г.р.
Адрес Прописки: I. Ясиноватая. кв-л *
ИНН ****
Паспорт: СВ ****, выдан 23.01.2003г. Ясиноватским ГО

ФИЛИППОВ Андрей Васильевич
Дата рождения: 13.04.1975 г.р.
Адрес Прописки: г. Донецк, пл. Победы. *
Паспорт ВС ****, выдан 12.09.2000г. Петровским РО Донецка
Сдимости
УД №7331, по ст. 94 УК, дата 17.06.97 I.. Ясиноватским ГО. Решение: Дело передано в суд ИНН 2685714853

ВОЛОШКО Павел Яковлевич 
Дата рождения: 08.04.1971 г.р.
Адрес Прописки: г. Яс и нова тая. кв-л 103. * 
ИНН ****
Паспорт: ВС ****. выдан 18.09.20001 Ясиноватским ГО
Оружие
Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ26654Е. выдано Ц-ГОР. РО Горловки 04.01 .97 г.

РУХМАНОВ Владимир Николаевич
Дата рождения: 26.04.1962 г.р.
Адрес Прописки: г. Ясиноватая, ул. Пархоменко.* 
ИНН ****
Паспорт: СВ ****, выдан 21.10.20021. Ясиноватая

ТОЛОЧКО Андрей Викторович
Дата рождения: 24.10.1971 г.р.
Адрес Прописки: г. Ясиноватая. квартал 100-й. * 
ИНН *****
Паспорт: ВВ ****, выдан 27.10.97г.

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/170 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 12.05.93
Название: ВАМПИРЫ Направленность: КВА Л ИФИЦИРОВ-Г:. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-407
Последнее решение по делу: АКТ НА У НИМ ГОЖ1-НИ1 Дата: 14.03.2001

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ.26.02.1953 Г Р .УРОЖЕНЕЦ Г.ДОНЕЦКА. ТАТАРИН.ОБРАЗОВАНИЕ НЕОКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ (ДИСТ).СУДИМ 24.11.1971 Г. НАРСУДОМ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА ПО СТ.СТ 17.140 4.2,45 УК УКРАИНЫ К 1 ГОДУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 2 ГОДА БЕЗ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА. 10 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙША Г ДОНЕЦКА БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВ НОЕ ДЕЛО ПО СТ.206 Ч2 УК УКРАИНЫ.КОТОРОЕ ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ (29.04.74 Г.) 27 МАЯ 1974 ГОДА ПРЕКРАЩЕНО ПОСТ.7 4.1 УПК УКРАИНЫ.20 МАРТА 1991 ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕКАЛСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ 154.2 УК УКРАИНЫ (УГ.ДЕЛО0213531),ПРЕКРАЩЕНО ЗА НЕДОКАЗАННОСТЬЮ. БРАГИН А. З. НЕОДНОКРАТНО ВЫСТ УПАЛ В КАЧЕСТВЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬИ МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. 18 ИЮНЯ 1992 Г. МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ МОРОЗОВА О.Ф. И ЛАВРОВА И.А.ЗА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР. 6 СЕНТЯБРЯ 1992 Г.МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ МОРОЗОВА О.Ф. И КИРСАНОВА В.В. ИЗ-ЗА АВТОДОРОЖНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ И ВЛИЯНИЯ В Г ЯСИНОВАТАЯ. ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, .ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х.,РАСПОЛАГАЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ,СОВЕРШАЕТ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ, КИЕВСКОЙ, ЛУГАНСКОЙ, ЗАПОРОЖСКОЙ, ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ И В Г.МОСКВЕ.

1. В МАРТЕ 1991 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С УБОП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНЫМ АХАТЬ ХАФИСОВИЧЕМ.1953 Г.Р. ПО­ДОЗРЕВАЕМЫМ В СПЕКУЛЯЦИИ.ИНИЦИАТОР-БЕЗРУКОВ.В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:

АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:
- АДРЕС : ДОНЕЦК УЛИЦА УРАЛЬСКАЯ ДОМ * 
- АДРЕС: ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ЛОМ 35 КВ. * 
- АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА МАКАРОВА ,ДОМ * 
- АДРЕС : ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ,ДОМ 1 КВ. * 
- АДРЕС : ДОНЕЦК УЛИЦА ЭКВАТОРНАЯ ДОМ * 
- АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА ОРБИТЫ ДОМ * 

АВТОТРАНСПОРТ:
-М-2141 Ю0517ДО
ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ
- ВАЗ-2109 "ЖИГУЛИ* Ц3589КР
ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ
- ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" 34616ДЦ 
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:
- ВАЗ-2101Э "ЖИГУЛИ" К5587ДО 
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:
- М-2141 Д5890ДЦ 
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:
- ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" К3993ДО 
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: АХМЕТОВ
- М-2141 ТО788ДО
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
- ВАЗ-2109 "ЖИГУЛИ" Т7650ДО
ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: СТЕЛЬМАШЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

2. В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 1992 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНЫМ АХ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ.ИНИЦИАТОР — БЕЗРУКОВ.В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОБЪЕКТ ПОСЕЩАЛ:
- СПОРТКОМГШЕКС.БАССЕЙН ШАХТЫ "ОКТЯБРЬСКАЯ" ,
- СКЛАД ШАХТЫ "ОКТЯБРЬСКАЯ" ,
- СП "АТОН" (ДК ИМ .ФРАНКО),
- ПРИЕМНУЮ, КАБИНЕТЫ 25,26,27 "ОБЛПОТРЕБСОЮЗА".
- КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТО "ВАЗ",
- КАФЕ "ЧЕРВОНЫЙ КУТ",
- ЗДАНИЕ "ДОНЕЦКСТРОЙАВТОТРАНСПОРТ",
- ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАМА "УКРАИНА",
- СКЛАД 8 БАЗЫ "УКРОПТХОЗТОРГ",
- МАГАЗИН "КАШТАН" ПО УЛ.АРТЕМА,
- "УКРКОММУНХОЗ" ПО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 13,
- ПРИЕМНУЮ "ДОНПИЩЕЛЕГТОРГ" ПО УЛ.ПАВШИХ КОММУНАРОВ,
- БАЗУ "БАКАЛЕЯ" КАЛИНИНСКОГО ПРОДТОРГА,
- КОМБИНАТ ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ N 3,
- ПОХОРОНЫ КРАНЦА В МАКЕЕВКЕ ПО УЛ.ФАБРИЧНОЙ Д.33 ,
- ПОХОРОНЫ НЕИЗВЕСТНОГО — ДОНЕЦК ПР.ГЛАВНЫЙ, Д.37.

ВЫЯВЛЕНЫ СВЯЗИ:
- СЕРДЮК ИВАН ИВАНОВИЧ ,1951 ГОДА РОЖДЕНИЯ , ПРОЖ.:Г.ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА ДОМ 252 КВ. * .РАБОТАЕТ :ЗАВ. АТЕЛЬЕ ИНДПОШИВА,
- НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1948 Г.Р., ПРОЖ. .ПРОСП. КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 1 КВ. * РАБОТАЕТ: ШАХТА "ОКТЯБРЬСКАЯ" .ВОДИТЕЛЬ,
- СЕКРИЙ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ 1929 Г.Р. ,ПРОЖ.:УЛИЦА КРАСНОЗНАМЕННАЯ,ДОМ * .РА­БОТАЕТ : ШАХТА "ОКТЯБРЬСКАЯ",
- ЧЕРНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1944 Г.Р..ПРОЖИВ.УЛИЦА МАЙОРА МИЦУЛЫ ДОМ 32,
- МУХАЕВ ФАРИТ ШАВХАТОВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ.ДОНЕЦК УЛ.СИГНАЛЬНАЯ ДОМ * . РАБО­ТАЕТ :КУЙБЫШЕВСКИЙ ОРС, ЗАВ. ОТДЕЛОМ ,
- ГЛАДКИХ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ 1964 Г.Р..ПРОЖ.. ДОНЕЦК УЛИЦА ВАХРУШЕВА ДОМ 44 КВ. *
- ГОЛЫЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 1958 Г.Р. ПРОЖ.: Г. ДОНЕЦК УЛИЦА ЗООЛОГИЧЕСКАЯ Д. *,
- АКСАИТОВ ШАМИЛЬ ХАСЬЯНОВИЧ 1958 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА АРТЕМОВСКАЯ Д. *
- АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ 1962 Г. Р. .ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА СИГНАЛЬНАЯ Д. *. ПОЛЬЗУЕТСЯ ВАЗ-2107 32707ДЦ .КОТОРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НА ЦЕЛГАЙ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА,ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЖИВАЕТ ПО ПР. КОЛХОЗНОМУ Д.5 КВ.*,
- ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 1962 Г.Р..ПРОЖ.ДОНЕЦК УЛИЦА ПОСТЫШЕВАДОМ 122 КВ. * .РАБОТАЕТ КООПЕРАТИВ .РАНЕЕ РАБОТАЛ ИНСПЕКТОРОМ ДПС ГАИ ,
- КАРИМАН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1947 Г.Р. ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА 25-ЛЕТИЯ РККА , ДОМ 15 КВ.* . РАБОТАЕТ:ДИРЕКТОР МП "ЛАДА-МАКОМ”.
- ПЕТРЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 1947 Г.Р., ПРОЖ.:ДОНЕЦК УЛИЦА КРАСНОФЛОТСКАЯ , ДОМ 100А КВ. * РАБОТАЕТ:НАЧАЛЬНИК СТРОЙУЧАСТКА ШАХТЫ "ОКТЯБРЬСКАЯ" .
- ШЕХАЛИ ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА .ПРОЖ.: ПГТ НОВЫЙ СВЕТ УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 12 КВ. *. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОСЕЩАЕТ АДРЕС МОСПИНО, ЧАПАЕВА.34 , ГДЕ ПРОЖИВАЕТ МАТЬ.
- ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 1962 Г.Р..ПРОЖ.:ДОНЕЦК ПРОСП. КРЕМЛЕВСКИЙ Д.27 КВ. *,
- МОРОЗОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ, 1960 Г.Р.ПРОЖ.:Я СИНОВАТАЯ МИКР-Н ЗОРЬКА ДОМ 20 КВ. * .
- СОЛОВЕЙ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 1968 Г.Р. .ПРОЖ.: АВДЕЕВКА УЛИЦА КАРЛА МАРКСА ДОМ 25 КВ. *.
- ЧИРИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1969 Г.Р. .ПРОЖ.:АВДЕЕВКА УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ДОМ 1 КВ. *,
- ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 1968 Г.Р. , ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ КВАРТ. 103,ДОМ 106 КВ. *,
- РУДЬ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 1973 Г.Р., ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ КВАРТ. 102 А. 11 КВ. *,
- КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1969 Г.Р.ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ .УЛИЦА НАХИМОВА Д. *,
- РЯБИН АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ 1954 Г.Р.,ПРОЖ.ДОНЕЦК ПЛОЩ. КОНСТИТУЦИИ Д. 6 КВ. *.

ВЫЯВЛЕНЫ АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:
- АХМЕТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА .АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА МИРГОРОДСКАЯ ДОМ *. ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРЬЮ АХМЕТОВА РИНАТА, ИГОРЯ. АДРЕС ПОСЕТИЛ ТКАЧЕВ А.М.
- ДЕМИДОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 1955 Г.Р..АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА Д 264 КВ. * .РАБОТАЕТ : ШАХТА "ОКТЯБРЬСКАЯ".АДРЕС ПОСЕТИЛ ВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА.
- КУНДИУС ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 1922 Г.Р. .АДРЕС .ПЕРВОМАЙСКОЕ ЯСИНОВАТСКИЙ РАЙОН УЛ.ГАГАРИНА ДОМ * .АДРЕС ПОСЕТИЛ ВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА.

АВТОТРАНСПОРТ:
-МЕРСЕДЕС К6907ДЦ — НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ .
-ГАЗ-21 6956 ДЦУ — СЕКРИЙ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ,
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" К8285ДЦ — ЧЕРНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.
-ВОЛЬВО-940 Л8211ДЦ — ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ,
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ” 33359ДЦ — СЕРДЮК ИВАН ИВАНОВИЧ.
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ” К5474ДЦ — МУХАЕВ ФАРИТ ШАВХАТОВИЧ.
-НИССАН К2929ДЦ — ГЛАДКИХ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ.
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" К9060ДЦ — АКСАИТОВ ШАМИЛЬ ХАСЬЯНОВИЧ,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" 32707ДЦ — АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ,
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ” Ц5576ДО — ГОЛЫЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ,
-ЗАЗ-1102 К9646ДЦ — АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ ,
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" К9427ДЦ — ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" А5915ЯН - КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
-М-2141 Г0788ДО — НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ,
-ГАЗ-2410 К0733ДО — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ : СИДОРЕНКО АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ,
-ВАЗ-2109 "ЖИГУЛИ" 33539ДЦ — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ :РУБАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" Б2959 — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ГАРБУЗНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
-М-2715 6666ДОТ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:УКРОПТТЕКСТИЛЬТОРГ,
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" 5963ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП "МАРК" УЛ.МАРЬИНСКАЯ, 17,

-ГАЗ-2410 7786ДОА-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:АТП 11426 МИНАВТОТРАНС,
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" 6004ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП "УНИВЕРСАЛ" ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 185. 
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" 5637ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП "МАРК" МАРЬИНСКАЯ, 17.
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" 5703ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП "СЕРВИС" ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 149, 
-ГАЗ-2410 36993ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ.ГУДИНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,
-ФОРД А7945ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ЗАЛОГИН ИВАН ВЛАДИМИЮВИЧ,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" К0721ДЦ -ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ — РЕВЯКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" 31155ДЦ -ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ.ПРУДНИК СТЕПАН САВЕЛЬЕВИЧ,
- ГАЗ-2410 И7293ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ ЛУЦЕНКО ВАДИМ ИВАНОВИЧ,
- ВОЛЬВО Р653278 — N ПРИНАДЛ.ВАЗ-2107 СП "БИС ,
- М-2140 К8503ДО-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ГЕРАЩЕНКО МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ,
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" 5677ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕМОНТУ ГОРНО­ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" МО 168ДЦ- П РИ НАДЛ ЕЖИТ ПРОЧИМ:ХИРЛЮК ИВАН НИКИТОВИЧ.

3. В ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП ПО ЗАДАНИЮ ОУР ВОРОШИЛОВСКОГО РО ДОНЕЦКОГО ГУ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛАСЬ ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА НА БРАГИ­НА АХ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ ОПАЧЕК. ИНИЦИАТОР-ГАЛКИН.ИСХ.-3/4-11405С. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ УСТАНОВКИ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:БРАГИН А.Х. ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СКЛОНЕН К СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТ ВНЕ ДОМА.ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗИ С УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ.С РАБОТ­НИКАМИ ТОРГОВЛИ.СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, С РАБОТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ВЫМОГАТЕЛЬ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЕ- РАСПОЛАГАЕТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ.

ВЫЯВЛЕНЫ СВЯЗИ:
-ЯХИН ШАМИЛЬ НЕЗАМЕТДИНОВИЧ . ПРОЖ ДОНЕЦК ,УЛИЦА КРЕНКЕЛЯ, ДОМ * .РАБОТАЕТ: НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА,
-МУХАЕВ ФАРИД ШАВХАТОВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ.. ДОНЕЦК ПЕРЕУОК ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. РАБОТАЕТ: МАГАЗИН КУЙБЫШЕВСКОГО ОРСА. МЯСПНИК ,
- АЛИЕВ АНАТОЛИЙ НАДЖИМУТДИНОВИЧ 1944 Г.Р., ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА Д 211 КВ. *, РАБОТАЕТ:КОММЕРЧЕСКИЙ МАГАЗИН ,
-ЖЕНА — БРАГИНА ЭЛЬВИРА , ПРОЖ.. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ 11,
-БРАТ — БРАГИН САИД ХАФИСОВИЧ 1949 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. РАБОТАЕТ: МАГАЗИН 76 КУЙБЫШЕВСКОГО ОРСА,
-БРАТ — БРАГИН ИБРАГИМ 1931 Г.Р.ПРОЖ.:ПОС.ПЕРВОМАЙСКИЙ УЛИЦА ГАГАРИНА Д. *, 
-БРАТ-БРАГИН РАШИД 1947 Г.Р., ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ *,
-БРАТ-БРАГИН ШАМИЛЬ ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КОЛХОЗНЫЙ ДОМ 76 КВ. *, РАБОТАЕТ: ГОР- БОЛЬНИЦА 21 .ВОДИТЕЛЬ,
-БРАТ — БРАГИН ЖИГАН, 1936 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК ПРОСП. ШАХТОПРОХОДЧИКОВ Д *. 

АВТОТРАНСПОРТ:
-ВАЗ-21011 "ЖИГУЛИ" М0156ДЦ БЕЛЫЙ,
-ВАЗ-2ЮЗ "ЖИГУЛИ" Н3448ЯН КРАСНЫЙ.

4. В НОЯБРЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С УБОП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНА А.Х. ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. ИНИЦИАТОР-БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ
ВЫЯВЛЕНЫ:

СВЯЗИ:
- ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 1966 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРОЖ.: АВДЕЕВКА КВАРТ.9 ДОМ 17 КВ.*.

АВТОТРАНСПОРТ:
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" М9097ДЦ СЕРЫЙ — АКСАИТОВ ХАСЬЯН ЖУРАОРВИЧ ,
-СУЗУКИ С4223ЯН КОРИЧНЕВЫЙ-ЖЕВСКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ,
- ВОЛЬВО-940 6560ДОА СИНИЙ-ПЕТРОВСКАЯ АВТОБАЗА,
- М-2141 Е6817ЯН ВИШНЕВЫЙ-ЛИННИК КЛАВДИЯ НИКИФОРОВНА,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" В5494ЯН БЕЛЫЙ-КАЧУРА ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ ,
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ" Н5930ЯН КРАСНЫЙ — БОНДАРЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" А5915ЯН САФАРИ-КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,
-МЕРСЕДЕС-300 6399ДОД -АП "ЛЮКС",
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" К5937ДЦ — КАРИМОВ АМИМ ГИБАДУРОВИЧ,
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" 5963ДОД -ЧМП "МАРК",
-ТАЙОТА-КОРОЛЛА Н5754ЯН-КОРОБСКИЙ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ,
-МАЗДА 5702ДОД-МП "СЕРВИС",
-ШЕВРОЛЕТ Н51ЮЯН-ХОВАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЬЕВИЧ ,
- КАДИЛЛАК Н2671ЯН-БАБАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
- ВАЗ-2108 "ЖИГУЛИ" Н2235ЯН-ПОДУН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ,
-МЕРСЕДЕС Д7200ДЦ-АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ.

5. В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1994 ГОДА УКП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОИСКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГОСТИНИЦЕЙ "ЛЮКС".В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РПМ ЗА ГОСТИНИЦЕЙ "ЛЮКС" ЕЕ ПОСЕЩАЛИ ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНАХ : 
- МЕРСЕДЕС-300 6399ДОД -ЧМП НТВ "СЕРВИС" ,
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ" 8109ЯНА БЕЛЫЙ-ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРИОН",
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ" А5930ЯЙ ВИШНЕВЫЙ-БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ , 
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" К1005ЯН БЕЖЕВЫЙ-ИРЖАВЦЕВ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ.
-ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ” Л4372ДЦ БЕЛЫЙ-ДВОЙНЫХ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ .
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ" А3915ЯН БЕЖЕВЫЙ-КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ,
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" Е6669ЯН СЕРЫЙ- МОРОЗОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА ,
-ГАЗ-2410 32634ДЦ ЧЕРНЫЙ- ИЛЬИНСКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА,
-ДЖИП Н7071ЯН ЧЕРНЫЙ-КУРБАТСКАЯ ЛИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,
-ВАЗ-2105 "ЖИГУЛИ" 8111ЯНА САФАРИ-ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРИОН" ,
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" 1050ЯНА БЕЛЫЙ-АТП МАКЕЕВКА,УЛ.КИРОВА ,
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" 8110ЯНА БЕЛЫЙ-ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРИОН" ,
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" Н1558ЯН ЧЕРНЫЙ-СМИРНОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА ,
-МИЦУБИСИ Н6181ЯН ВИШНЕВЫЙ-ВИНОХОДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ,
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" ОЗЗЗОДЦ СЕРЫЙ- ЕГНАЗАРОВА ТАТЬЯНА АЛЬФРЕДОВНА ,
-МЕРСЕДЕС 35915НЭ ЧЕРНЫЙ-ПО УЧЕТАМ УГАИ НЕ ЗНАЧИТСЯ ,
-МЕРСЕДЕС В6324ЯН ЧЕРНЫЙ-ШАДУРА СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ .
-ВАЗ-2109 "ЖИГУЛИ" К0275ЯН КРАСНЫЙ-РУХМАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ , .
-ФОРД 1232АЕХ,
-АУДИ Е2059ЯН КРАСНЫЙ-ИВЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
-БМВ 7984ДОЛ-ПО УЧЕТАМ УГАИ ДАННЫЙ ГОС.НОМЕР ЧИСЛИТСЯ ЗА АВТОМАШИНОЙ ГАЗ-52 
- ОПЕЛЬ К3672ЯН БЕЛЫЙ-РАДЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИЮВИЧ ,
-МЕРСЕДЕС 0220ДОН-ПО УЧЕТАМ УГАИ ДАННЫЙ ГОС.НОМЕР ЧИСЛИТСЯ ЗА АВТОМАШИНОЙ ГАЗ-2410 ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ГОРИСПОЛКОМУ Г.КОНСТАНТИНОВКИ,
-ВОЛЬВО-940 Н9297ЯН ДИПЛОМАТ-КУШАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
-ВАЗ-2104 "ЖИГУЛИ" К222ЭДЦ-ПЕРЕВИЗКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ,
-АУДИ Н3399ЯН ПЕРЛАМУТР ЖЕЛТЫЙ-ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ,
-ВАЗ-2121 "ЖИГУЛИ" К1781ЯН БЕЛЫЙ-ПЕКСИЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,
- МЕРСЕДЕС А624ВЕРУС-ПО УЧЕТАМ УГАИ НЕ ЗНАЧИТСЯ.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РПМ АВТОМАШИНА ВАЗ-2104 ГОСНОМЕР 8110 ЯНА ПОСТОЯННО ОСУЩЕСТВЛЯЛА КОНТРНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГОСТИНИЦЕ "ЛЮКС".

3. В ФЕВРАЛЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В УБИЙСТВЕ КРАНЦА.ИНИЦИАТОР- БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ :

СВЯЗИ:
-ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1962 Г.Р.ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 27 КВ. *. РАБОТАЕТ: КООПЕРАТИВ-ВОДИТЕЛЬ;
-МИЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1950 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛ.230-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИ­ВИЗИИ, ДОМ 25 КВ. *. РАБОТАЕТ:КООПЕРАТИВ "РУБИН" ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БИЖУТЕРИИ; 
-БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ 1953 Г.Р., ПРОЖ.: ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *;
-КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1969 Г.Р.,ПРОЖ.:ЯСИНОВАТАЯ УЛИЦА НАХИМОВА ДОМ *; 
-НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1948 Г.Р..ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 1 КВ. *;
-БОГДАНОВ ЯКОВ САМСОНОВИЧ 1959 Г.Р..ПРОЖ.: ДОНЕЦК ПР.ИЛЬИЧА ДОМ 22 КВ. *;
-МУША ПЕТР ИВАНОВИЧ 1960 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА 25 ЛЕТ РККА ДОМ 15 КВ. *.

АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ :
-БОЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1967 Г.Р..ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА ОВНАТАНЯНА ДОМ 24 КВ. *. РАБОТАЕТ КООПЕРАТИВ "ЕЛЕНА" — РЕАЛИЗАТОР.

АВТОТРАНСПОРТ:
-МЕРСЕДЕС 6399ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: МП "ЛЮКС";
-МЕРСЕДЕС К6907ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" А5915ЯН-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ;
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" К9427ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ; 
- ФОЛЬКСВАГЕН В4700ЯН-МИЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ;
-ХОНДА Л7944ДЦ- БОГДАНОВ ЯКОВ САМСОНОВИЧ ;
-ВАЗ-2106 В4095ЯН- КАЛИЩУК ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ;
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" К0472ДУ — ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:МУША ПЕТР ИВАНОВИЧ.

4. В СЕНТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП ПО ЗАДАНИЮ ОУР ЛЕНИНСКОГО РОВД Г. ДОНЕЦКА ПРОИЗ­ВОДИЛАСЬ ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА НА АХМЕТОВА Р.Л.,ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ФОМЧЕНКО. ИНИЦИАТОР-ЩЕГЛОВ. ИССХ.-3/4-9232С. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ УСТА­НОВКИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:

СВЯЗИ:
-БРАТ — АХМЕТОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ.АДРЕС:Г.МОСКВА. С ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА ПО ИЮЛЬ 1993 ГОДА НАХОДИЛСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В ОДНОЙ ИЗ БОЛЬНИЦ. ОБЪЕКТ ОКАЗЫ­ВАЛ ПОМОЩЬ;
-БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ. АДРЕСДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *;
-ТАКТАШОВ АНВАР АФЕРОВИЧ 1958 Г.Р.АДРЕСДОНЕЦК УЛИЦА КРАСНОЗНАМЕННАЯ Д. *; — БОЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1967 Г.Р. АДРЕС ДОНЕЦК Б-Р ШЕВЧЕНКО ДОМ 89 КВ.*.

АДРЕС .ДОНЕЦК УЛ. ОВНАТАНЯНА Д24 КВ. *;

- ПИСАРЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ-АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА ЧУВАШСКАЯ ДОМ 16; -МАТЬ- АХМЕТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 1940 Г.Р.АДРЕСДОНЕЦК УЛ.УДАРНАЯ Д. *; 
-СОСЕДКА- ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА . АДРЕС ДОНЕЦК УЛ.УДАРНАЯ Д *.
5. В СЕНТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАС­НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В
ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ. ИНИЦИАТОР — САХНОВЕЦКИЙ.
В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ :

СВЯЗИ:
-БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ 1953 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. 

АВТОТРАНСПОРТ:
-МЕРСЕДЕС Д7200ДЦ- ПОПОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ;
-МЕРСЕДЕС Н2671ЯН-БАБАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ;
- ВОЛЬВО 9550ДОА-ШАХТА ГОРЬКОГО;
-ХОНДА Н3116ЯН — ЛУНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ;
-МЕРСЕДЕС 6399ДОД-АП "ЛЮКС".

6. В МАРТЕ 1994 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С 6 ОТДЕЛОМ УУР УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. И БОЛЬНИЦЕЙ N 21, ГДЕ ПРОХОДИЛ КУРС ЛЕЧЕНИЯ БРАГИН А.Х. ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЕГО ЖИЗНЬ В ПГТ.ПЕСКИ. ИНИЦИАТОР-СТЕПЧЕНКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:

СВЯЗИ:
-ЯГУБКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ДОМ 117 КВ. *.
АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:
- ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ.ВОЛЬНЫЙДОМ 11.ПРОЖИВ.: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ. АВТОТРАНСПОРТ:
- ВАЗ-2106 "ЖИГУЛИ" Н2106ЯН;
-ВАЗ-21099 –"ЖИГУЛИ" Н3443ЯН;
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" В3553ЯН;
-ВАЗ-2107 "ЖИГУЛИ" Н4890ЯН;
-ВАЗ-21099 "ЖИГУЛИ" Н5962ЯН;
-ДЖИП Н7161ЯН;
-МЕРСЕДЕС В6075ЯН;
-ВАЗ-2108 "ЖИГУЛИ" Н3522ЯН;
-ДЖИП Н6801ЯН;
-МИЦУБИСИ Н7065ЯН;
-ВАЗ-2109 "ЖИГУЛИ* В5618ЯН;
- МЕРСЕДЕС Н8734ЯН;
- ВОЛЬВО Н8682ЯН;
- ВОЛЬВО Л8211ДЦ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
ПОСЛЕ ГИБЕЛИ "САМСОНА" У БРАГИНА А.Х. НЕ ОСТАЛОСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЭТОМУ ОН ВНОВЬ ПРИВЛЕК К РАБОТЕ МОРОЗОВА ОЛЕГА И СЛЮСАРЯ АНАТОЛИЯ. МОРОЗОВ ОЛЕГ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ НА КВАРТИРЕ КИЯ СЕРГЕЯ В ДОНЕЦКЕ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:
Статья: вымогательство, соверш, орг.группой или в крупных размерах 
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:200500534 
Служба: ОП
Разрабатывался: 06.05 года
Характеристика: занимается предпринимат. деятельностью, высокое материальное обеспечение,

СВЯЗИ:
Кий Виктор Федорович 1942 г.р. отец
Адрес: Ясиноватая, улица Нахимова, дом 23 Место работы: пенсионер
Характеристика: часто отсутствует дома. Сожительствует с женщиной в возрасте 55 

Кий Вера Михайловна 1950 г.р.
мать
Адрес: Ясиноватая, улица Ломоносова, дом 3 
Место работы: не работает 
Характеристика: имеет автомашину

Кий Олеся Викторовна 1976 г.р. сестра,
прописана Адрес: Ясиноватая, улица Ломоносова, дом 3

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Опель гос.номер 93312ЕК Цвет: красный 
Принадлежит связи: Кий Вера Михайловна 
Марка: Мазда гос.номер 00795ЕО Цвет: синий 
Принадлежит связи: Кий Вера Михайловна 
Марка: Мерседес гос.номер 00579ЕН Цвет: синий 
Принадлежит лицу: Кий Сергей Викторович 
Марка: Мерседес гос.номер 85000ЕВ Цвет: черный
Принадлежит связи: Кий Виктор Федорович

Примечание: Фигурант является владельцем 13% акций ТЦ "Белый Лебедь”

 

 

 

ТАКТАШЕВ ЖИГАН ХАМИТОВИЧ
Дата рождения: 24.11.1959 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Прессы, д. *
Владение и контроль: ООО «Укринтерстрой», ООО «Укринком»

ТАКТАШЕВ Нуриман Хамитович
Дата рождения: 11.11.1957 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Прессы, д. *
ИНН ****
Оружие Сайга (гладкоствольное ружье. Россия). №001091 выдано У МВД области 22.12.1994 г.
Паспорт: ВА ****, выдан 26.07.97г. Куйбышевским РО Дон.

КИЙ Сергей Викторович
Дата рождения: 21.12.1969 г.
Образование высшее
Место рождения: Магаданская область
Был прописан в г. Ясиноватая. ул. Нахимова, *
ИНН *****
Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде
Украины (в списке — № 70)
Ранее работал в ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер», помощник
президента
Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЗАО
«АРС», ЗАО «Укринком»
Авто
Мерседес-600, черный, г/н АН0579КА

САФИУЛЛИН Равиль Сафович
Дата рождения: 04 февраля 1955 г.
Образование высшее 
Проживает в г. Киеве 
Народный депутат Украины IV созыва
Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины
(порядковый номер в списке 41)
Президент Профессиональной футбольной лиги Украины.

ИНФОРМАЦИЯ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
По учетам УГЛИ УМВД Украины в Донецкой области автомашины принадлежат:

1. Мерседес, серого цвета, гос.номер 24485 ЕА принадлежит Такташову Нуриману Хамитовичу. 1957 г.р., проживает по адресу: г.Донецк. ул.Прессыл. *.

В городе Донецке-71, Куйбышевский р-н, по ул. Прессы, д.7 периодически проживает : ТАКТАШОВ НУРИМАН ХАМИТОВИЧ. 1957 г.р.. уроженец г.Донецка. татарин, женат, работает.

По данному адресу проживает периодически длительный период времени в домостроении, принадлежащем на правах личной собственности его родственникам.

В моменты проживания ведет замкнутый образ жизни, в общении с окружающими ограничивается приветствиями. В доверительные беседы с соседями практически не вступает. Окружающие, в свою очередь, к общению с Такташовым не стремятся, так как их настораживает его образ жизни.

Характеризуется деловым, предприимчивым, скрытным.

Сведениями о настоящей трудовой деятельности проверяемого окружающие не располагают, хотя один из соседей предполагает, что Тактамышов работает в одной из коммерческих фирм г. Донецка.

Адрес, в момент проживания Такташова, периодически посещают посторонние лица. Анкетные данные последних, а также цели их визитов соседи указать затрудняются.

Один из соседей предполагает, что проверяемый совершает правонарушения в сфере экономики, однако конкретными фактами по данному поводу он не располагает.

По указанному адресу проживает мать - Апекова Мария Шакировна в возрасте около 60 лет, пенсионерка.

Нуриман имеет домостроение на территории пос. шахты "Октябрьская", где проживает его семья. Точный адрес неизвестен.

Уровень материального обеспечения проверяемого соседи охарактеризовать затрудняются, отмечая при этом, что Такташов в личном пользовании имеет автомобиль Мерседес темного цвета.

 

ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ «Черт»

Дата рождения: 16 мая 1962 г..
Образование высшее
Был прописан в г. Донецк, ул. Архитекторов, *
ИНН ****
Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде
Украины (порядковый номер в списке 85)
Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЧП
«Петровское», ООО «Бахус», ТД «Частная коллекция», ООО
«Укринком», ООО ТД «Русь»
Паспорт. ВА ****, выдан 26.04.96г. Петровским РО Донецка

ПИСАРЕВ Андреи Борисович
Дата рождения: 26.11.1968 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Удапьцова, д. 21 «а»
Оружие Винчестер (гладкоствольное ружье. США). №000012
выдано Кировским РО 15.04.1995 г.
Паспорт: ВВ ****, выдан 07.04.98г. 11е I ронским РО Донецка

КУЦЕНКО Сергей Владимирович
Дата рождения: 28.03.1978 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. В.Гюго, д. 4»а»
Владение и контроль: ООО «Сольсервис», ООО «МИК»
Паспорт: ВК ****. выдан 16.02.96г. Петровским РО Донецка

Оружие Иномарка (газовый револьвер, Германия), №000090 выдано Артемовским РО 14.02.1994 г.

АРНАУТОВ Андрей Васильевич
Дата рождения: 10.12.1978 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Вернадского, д. *
Паспорт: ВВ ****, выдан 03.08.99г. Петровским РО Донецка

ПРОСТЯКОВ Александр Владимирович
Дата рождения: 25.03.1980 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Добровольского, д. *
Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы» Паспорт: ВА 520406, выдан 26.02.97г. 11етровским РО Донецка

Оружие Вальтер супер 11П (газовый пистолет. Г ермания), №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 I по С1. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

Грибань Виталий Леонидович
Дата рождения: 27.11.1979 г.
Адрес прописки: Донецк, ул. Петровского, д. 256, кв. * 
Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы»

Паспорт: ВА ****, выдан 17.01.96г. Петровским РО Донецка

Оружие Вальтер супер ПГ1 (газовый пистолет. Германия). №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

СТЕПОЧКИН Алексей Сергеевич
Дата рождения: 20.09.1985 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Летняя, д. 4, кв. *
Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы»
Оружие Вальтер супер ПП (газовый пистолет. Германия), №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/203 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 26.07.93
Название: ПТЕНЦЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лнц:4 Архивный номер: 32-416
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 14.03.2001
Номер дела: 32/2138 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 5.04.2005

Название: УПЫРИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:5 Архивный номер: 32-1996
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 13.04.2006 
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ИНФОРМАЦИЯ :

Источник справка Текст сообщения Дата 26.12.2005
С целью обезвреживания указанных ОПГ, документирования противоправной деятельности их лидеров и активных участников в У БОП УМВД Украины в Донецкой области созданы оперативные группы.
На сегодняшний момент результатами проведенных ОРМ являются: 

1. ОПГ "Ч". ОРД № 800-2138: 1.05.2005г. возбуждено уголовное дело № 49-1550 по факту незаконного хранения патронов калибра 7,62 мм по месту проживания лидера ОПГ, проводятся следственные мероприятия. 

Последний находится за пределами Украины, устанавливается его место нахождения.

Проводятся ОРМ по установлению лиц, которые вместе с членами ОПГ Черткова — Куценко С.В. и Белановым П.П. принимали участие в разбойных нападениях на семьи Гапоненко, Полянских и Козловых в 1997 году (уголовное дело № 08-12668).

Проводится комплекс ОРМ с целью установления законности приобретения ООО "Мясокомбинат "Украинское село" (г. Курахово) колбасного цеха.

Совместно со специалистом проводится проверка законности приобретения ООО «Мясокомбинат "Украинское село", который является экономической основой ОПГ цеха по переработке мяса.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождение лидера и членов ОПГ.

Источник сайт «ОРД» Текст сообщения Дата 2005
Вторым ближайшим сподвижником Ахметова является Юрий Дмитриевич Чертков по кличке «Черт». Он контролирует ряд ночных клубов, а также является фактическим руководителем предприятия «Частная коллекция», которое объединило большинство ликеро-водочных заводов Донецка. В ближайшее окружение «Черта» входят братья «Писари» (Писарчуки), специалисты по «мокрым» делам и запугиваниям.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: вымогательство, соверш. орг.группой или в крупных размерах
Вид оперучета: "Зашита" Дело номер:200500534 Служба: ОП
Разрабатывался: 04.05 года

Чертков Юрий Дмитриевич 1962г.р.
АДРЕС проживает: Населенный пункт: Донецк улица Старченко. дом *, кв. *

Статья: вымогательство, соверш. орг.группой или в крупных размерах
Вид оперучета: "Защита" Дело номер:200500534 Служба: ОП Разрабатывался: 06.05 года
Характеристика: имеет охрану, член преступной группы, скрывается от правоохранительных органов, высокое материальное обеспечение, имеет несколько автомашин,

СВЯЗИ:
Чертков Виктор Дмитриевич 1957 г.р. 
старший брат.
прописан Адрес: Донецк, улица Старченко. дом 5, кв. * 
Характеристика: член преступной группы

Зубань Эвелина Анатольевна 1975 г.р. 
жена
Адрес: Донецк, улица Архитекторов, дом 10. кв. * 
Место работы: домохозяйка

Зубань Людмила Николаевна 1953 г.р. 
мать жены
Адрес: Донецк, улица Архитекторов, дом 19. кв. * 
Место работы: не работает

Дронов Олег Сергеевич 1979 г.р. 
преступная связь
Адрес: Донецк, улица Донугольская, дом *
Прописан по адресу: г.Донецк, ул.Таймырская,28. кв. *

Ткачук Александр Викторович 1970 г.р. 
преступная связь
Адрес: Донецк, улица Проездная, дом *
Место работы: владелец 3% акций ТЦ "Белый лебедь"

Писарев Андрей Борисович 1968 г.р. преступная связь
Адрес: Донецк, улица Удальцова. дом *

Писарев Руслан Александрович 1973 г.р. 
преступная связь
Адрес: Донецк, улица Журналистов, лом *

Двоюродный брат Писарева Андрея 
Филиппов Андрей Васильевич 1975 г.р. 
преступная связь
Адрес: Донецк, площ.. Победы, дом 24а. кв. * 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мерседес гос.номер АН0100АН Цвет: черный 
Принадлежит связи: Зубань Людмила Николаевна

АРКАЛЛАЕВ НУРУЛИСЛАМ ГАДЖИЕВИЧ
Дата рождения: 19 января 1961 г.
Образование высшее
Место рождения: Дагестан
Адрес Прописки: Донецк, ул. Дубравная, *
Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде
Украины (порядковый номер в списке 72)
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Аквилон», Торговая сеть «Обжора»,
Президент Федерации дзюдо Донецкой области,
Ранее работал в ООО «Аквилон», председатель наблюдательного
совета
Паспорт ВВ ****. выдан 06.12.2005 г. Куйбышевским РО Донецка
Авто
Мерседес-600, черный, г/н 50723ЕК
Daimler-Chrisler. черный, г/н 01078ЕН
Мерседес — С 500, черный, г/и ОЮ78ЕО

Связи объекта

ЩУР Владимир Федорович
Дата рождения: 30.03.1956 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Куйбышева. *
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Возрождение», Потребительское
общество « Донбасс»
Паспорт ВВ ****, выдан 26.02.99 г. Киевским РО Донецка
Оружие
Маверик (гладкоствольный, США). Серия МУ61244С. выдано
Киевским РО 25.01.95 г.
Квартиры по адресам.
г. Донецк, ул. Куйбышева дом 252, кв.*. Свидетельство о праве
собственности № 11827 а от 24.05.1994 г.
г. Донецк, ул. Роты Люксембург дом 1, кв. *. Договор купли-
продажи № 4670 от 20.10.2003 г.

АБРАМЯН Рафаил Кайцакович
Дата рождения: 13.09.1962 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, пр-т. Освобождения Донбасса. *
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Шоколадница», ООО «Аквилон»,
Областной отдел ассоциации «Украинский рынок»
Паспорт ВВ ****, выдан 20.01.99 г. Енакиевскнм ГО

БЕЛИК Сергей Анатольевич
Дата рождения: 12.06.1960 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Советская. *
ИНН ****
Владение и контроль: ООО «Аквилоне», ООО «Оздоровительно-
профилактический комплекс»
Паспорт ВВ ****, выдан 22.02.99 г. Донецк

КУМУРЖИ Анастас Сергеевич
Дата рождения: 05.01.1969 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Красноармейская, *
ИНН ****
Владение и контроль: АОЗТ «Благотворительный фонд
«Континент», «Донецкий автомобильный клуб «Континент»
Паспорт ВК ****. выдан 05.07.2005 г. Ленинским РО Донецка
Оружие
Маверик (гладкоствольный. США). Серия МУ61244С. выдано Киевским 14) 25.01.95 г.

КАЗЬМИЩЕВ Дмитрий Александрович
Дата рождения: 05.04.1975 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Буслаева. *
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО
Учредитель: Общественная организация «Спортивный клуб Дудинского»

БУДРИН Дмитрий Анатольевич
Дата рождения: 08.05.1963 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Невииномыская. *
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО

ХУМАРОВ Геннадий Цоликович
Дата рождения: 16.06.1960 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, пр-т Офицерский. * 
ИНН ****
Паспорт ВС ****. выдан 10.11.991.1 Енакисвским ГО

Информация

Источник справка-меморандум Текст сообщения Дата 30.11.1992
НА ПРОТЯЖЕНИИ 1992-1995 Г .Г. НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х. И АХМЕТОВЫМ Р.Л., КОТОРАЯ. ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОССТРУКТУР, ОРГАНОВ ВЛАСТИ, КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ В ОРГАНИЗОВАННОЕ КРИМИНОГЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ПОДЧИНИВШЕЕ СЕБЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК ОБЛАСТИ. ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ БРАГИНУ, А ПОСЛЕ ЕГО УБИЙСТВА – АХМЕТОВУ, ЯВЛЯЮТСЯ:

- МОРОЗОВ О.Ф.(АВДЕЕВСКО-ЯСИНОВАТСКАЯ ГРУППИРОВКА). В ФУНКЦИИ РУКОВОДИМОЙ ИМ ГРУППЫ (ДО 20 ЧЕЛ.) В ОСНОВНОМ ВХОДИЛА ОХРАНА БРАГИНА И АХМЕТОВА:

- ЛЯШКО М М. ("МИШАНЯ КОСОЙ") — ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ КОММЕРЧ.СТРУКТУРЫ БУДЕННОВСКОГО) РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;

- НЕМСАДЗЕ Г.Д. ("ГИВИ") — ГРУППА (ДО 15 ЧЕЛ ) КОНТРОЛИРУЕТ СФЕРУ КОММЕРЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА;

- СОРОКИН В.В. И ЧЕРТКОВ Ю.Д. — ГРУППА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА:
ПАПАЗОВ М.К. И ХМЕЛЬНИЦКИЙ С.Е. — ЛИДЕРЫ ГРУППЫ АССИРИЙЦЕВ, РАНЕЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ БРАТЬЯМИ БОГДАНОВЫМИ.

- АРКАЛЛАЕВ Н.Г. ("НУРИК") — АВТОРИТЕТ ДАГЕСТАНЦЕВ. ПРОЖИВАЮЩИХ В г .ДОНЕЦКЕ

КУЗИН В.А. ("КУЗЯ") И РОДЧЕНКО В.И. ("РОЧА") ЛИДЕРЫ ГРУППИРОВОК (ЧИСЛЕННОСТЬЮ 10-15 ЧЕЛ.), КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЯД КОММЕРЧ. СТРУКТУР КИЕВСКОГО И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.ДОНЕЦКА;

- УЗБЕК Г.М. ("УЗБЕК") АВТОРИТЕТ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ. РУКОВОДИМАЯ ИМ ГРУППА (ДО 10 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОГО И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ. РЫНОК НА Ж .Д. ВОКЗАЛЕ В Г ДОНЕЦКЕ:

- ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ("ЮРЕЦ") — ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ (ДО 15 ЧЕЛ ). КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г ЕНАКИЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ;

- КОРНИЕНКО А.В. ("КОРЕНЬ") — ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ Г. ШАХТЕРСКА:

- ХАНЧА И.Н. ("ХАН") — ГРУППИРОВКА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСГЬ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РЫНКИ ГОРОДА.

ДО СЕРЕДИНЫ 1992Г. БРАГИН И АХМЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ КОНТАКТЫ С ЛИДЕРАМИ (НА ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) УГОЛОВНОГО МИРА — "ВОРАМИ В ЗАКОНЕ" МАЗУРКЕВИЧЕМ, ДРИБНЫМ, ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ, АВТОРИТЕТАМИ ПРЕСТУПНОГО МИРА ДОЛИДЗЕ, ДВОРНЫМ И ДРУГИМИ. ОДНАКО НАЧАВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИВЕЛИ К ПРОТИВОРЕЧИЯМ МЕЖДУ НИМИ ИЗ-ЗА РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОМ.СТРУКТУР, БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ПОЗЖЕ — НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА.

ЛИЦА. КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МОГЛИ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ "ЗАКАЗНЫХ" УБИЙСТВ:

1. ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 1966Г.Р. ДО АПРЕЛЯ 1994Г. ОСУЩЕСТВЛЯЛ ОХРАНУ БРАГИНА. ЛИЧНО ЕМУ ПРЕДАН. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК АКТИВНЫЙ БОЕВИК. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. СМЕЛ. ДЕРЗОК. ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВАХ КРАНЦА И ФРОЛОВА.

2. СЛЮСАРЬ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ. 19661 Р. ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЯВЛЯЛСЯ ЛИЧНЫМ ОХРАННИКОМ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В СПЕЦНАЗЕ. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ И ПРИСТРЕЛИВАЛ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ МОРОЗОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА КРАНЦА НАХОДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. НА КОТОРОМ НАПАДАВШИЕ СКРЫЛИСЬ.

3. ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. 1968Г.Р. (КЛ. «ДЕМА»). ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. СИЛЬНО ПРЕДАН БРАГИНУ И МОРОЗОВУ. ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВ СОВЕРШИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

4. РУХМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 1962Г.Р. (КЛИЧКА "РУХМАН"). ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДАЛЕКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, СДЕЛАЮЩИМ ТО, ЧТО ПРИКАЖУТ. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АВТОМАТОМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО СРАЗУ ЖЕ НАПРАВИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ "ЛЮКС", ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ О.Ф.

5. ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 1975 Г.Р. (КЛ."ГРУЗИН"). ПРИ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУХМАНОВА ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ. ЧТО ОН ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА НАХОДИЛСЯ ВМЕСТЕ С РУХМАНОВЫМ

6. ВИСЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1963 г. .Р. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ, КАК ДЕРЗКИЙ. СМЕЛЫЙ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ. БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ МОРОЗОВУ, С КОТОРЫМ ПОСТОЯННО УЧАСТВОВАЛ В СТРЕЛЬБАХ.

7. КИЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. (КЛ."КИЧА"). ОХРАННИК АХМЕТОВА. СЛЕПО ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ И МОРОЗОВУ. ЖАДЕН К ДЕНЬГАМ. ПО ОПЕР. ДАННЫМ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ ДВОРНОГО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ. В ВИДУ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА КИЕВСКОМ ПР-ТЕ В СЕНТЯБРЕ 1995Г.

8. МАТУЗКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972Г.Р. ПО СОСТАВЛЕННОМУ ФОТОРОБОТУ ПОПАДАЕТ ПОД ЛИЦО. ПРИНИМАВШЕЕ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ ФРОЛОВА.

9. ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 1962Г.Р ПО ОПЕР.ДАННЫМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЛИЧНО ПРОВЕЛ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ В ОТНОШЕНИИ БРАГИНСКОГО. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОХОДИЛ СПЕЦПОДГОТОВКУ В ВДВ.

10. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. ОХРАННИК АХМЕТОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ СОВМЕСТНО С ЧЕРТКОВЫМ И РОМАНОВЫМ ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ БИМБАТА В МАРИУПОЛЕ.

11. АРКАЛЛАЕВ РОМАН ГАФДЖИЕВИЧ. 1965 Г. Р - БРАТ АВТОРИТЕТА ДАГЕСТАНЦЕВ АРКАЛЛАЕВА Н. (КЛ. «НУРИК»). ПРОЖИВАЕТ В ГОСТИНИЦЕ МП "МАРИНА" ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОДИЛ ТРЕНИРОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ

12 НЕКИЙ РОСТИК, ЖИТЕЛЬ Г.КИЕВА. ОХРАННИК КИЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАЖАНА В.В. БЛИЗКОЙ СВЯЗИ БРАШНА И АХМЕТОВА. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ЧЕРТКОВЫМ.

13. НАХОДЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ ЧОБЕР Е.И.. РОГАНСКИЙ А.А.. СЕНИЦКИЙ В В.. БУГАЕВ Г.В., НЕИЗВЕСТНЫЙ А.М.. ЯВЛЯЮЩИЕСЯ "БОЕВИКАМИ" ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ, СОВЕРШИВШИЕ В Г.ЕНАКИЕВО ПОХИЩЕНИЕ САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА, А ТАКЖЕ, ВОЗМОЖНО, ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВАМ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ.

14. ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕМЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1968 Г.Р.( КЛ "СЕНЯ ХМЕЛЬ") БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ. ОСВЕДОМЛЕН О ИХ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ И ПРОВОДИМЫХ ИМИ "РАЗБОРКАХ". УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.

15. БАГУЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1966 Г.Р. ЯВЛЯЛСЯ БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА Н. (КЛИЧКА "БЕК"), УБИТОГО В ФЕВРАЛЕ 1994Г. ПО ОПЕР. ДАННЫМ БАГУЦКИЙ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.

16. ПАРАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1966Г.Р. — БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ УБИТЫХ "ВОРА В ЗАКОНЕ" БРАГ ИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. ВОЗМОЖНО, СОВМЕСТНО С ЧЕРЕВАТЕНКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА БРАГИНА НА П.ПЕСКИ В МАРТЕ 1994Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ, КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ.

Сведения о разработке

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Брагинский.
Вид оперучета: "Прест." Дело номер .02-168-94 Служба: ОП 
Разрабатывался: 08.95 года
Характеристика: разрабатывается но розыску, имеет несколько автомашин.

СВЯЗИ:
Продиус Сергей, 50 лет 
проживал на адресе
Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом *

Филимонов Петр 50 лет 
проживал на адресе
Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом *
Характеристика: Около 15 лет назад на территории участков домов 31 и 33 домостроение сгорело от пожара. Дочь Филимонова (последний умер) — Филимонова Мария Петровна совместно с Продиусом продали данную территорию Аркалаеву Н.Г.

Женщина Ирина 40 лет 
владелец участка
Адрес: Донецк, улица Дубравная, дом * 
Место работы: центр недвижимости
Характеристика: В настоящее время на данном участке отстутствует домостроение, вырыт котлован для фундамента, территория ограждена шифером. Данную территорию приобрела женщина по имени Ирина. Проживает на данной улице

Керечанин Василий Карпович 1973 г.р. связь
Адрес: Донецк, улица Старицкого, дом 42. кв. * 
Характеристика:
имеет автомашину. Последнему принадлежит а/м. которой по доверенности может управлять фигурант.

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мерседес гос.номер 01078ЕО Цвет: черный 
Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулислам Гаджиевич 
Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный 
Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич 
Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный 
Ездит но доверенности: Аркалаев Роман Гаджиевич 
Марка: Мерседес гос.номерОЮ78ЕО Цвет: черный 
Ездит по доверенности: Амелин Александр Валерьевич 
Марка: Мерседес гос.нюмер ОЮ78ЕО Цвет: черный 
Принадлежит прочим: Керечанин Василий Карпович 
Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет: черный 
Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулисман Гаджиевич 
Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет, черный 
Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич 
Марка: Даймлер гос.номер01078ЕН Цвет: черный 
Ездит по доверенности: Керечанин Василий Карпович

 

 

УЗБЕК Геннадий Минович (УЗБЕК)
Дата рождения: 29.09.1946 г.р.
Адрес Прописки: Донецк, ул. Дубровинского, *
Место работы: Рынок Ж/д Вокзала.
Должность: директор
Паспорт: ВА ****, выдан 07.05.97г. Киевским РО Донецка
Оружие
Зимсон (гладкоствольный, Германия), Серия 94795. выдано
Киевским РО 20.08.85 г.
ИЖ-12 (гладкоствольный, Россия), Серия Н31808, выдано
Киевским РО 20.08.85 г.
Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53849. выдано
Киевским РО 15.02.95 г.
Авто: Мерседес-600, черный, г/н 23883ЕК

РУБАН Юрий Георгиевич
Дата рождения: 1955 г.р.
Место рождения: Донецк
Образование: среднее
Адрес Прописки: Донецк, ул. Узбекская, *
Место работы: Коммерческая структура "ГАММА"
Должность: зам. директора
Доп. инфо: специалист по восточным единоборствам
Владение и контроль: ЗАО Боксерская промоутерская
компания «Союз», ООО «Укравторесурсы», ЗАО «Гамма»,
ООО «АРТ»
Судимости
УД №1955, по ст. 103 УК, дата 22.09.80 г. Киевским РО. Решение:
прекращено по амнистии
УД №2546, по ст. 155 ч.1 УК, дата 07.08.81 г. ДонГУ, Решение:
дело передано в суд
УД №6450, по ст. 206 ч. 2УК, дата 18.03.85 г. Славянским ГО, Решение: дело предано в суд
Оружие
Винчестер (гладкоствольный. США), Серия 1.2679859, выдано Калининским РО 30.01.94 г.
Авто
ВАЗ-2107, бежевый, г/н Д4552ДЦ

ЗОГОТ Ян Владимирович
Дата рождения: 17.02.1962 г.р.
ИНН ****
Адрес Прописки: Донецк, ул. Постышева, *
Владение и контроль: Кооператив «ГАММА», ЧП «Оникс», ЗАО
«Гамма», ЧП «Новотех», СП «Донтех», ЧП «Союз-контракт», ООО «Манус»
Судимости
УД №22879, по ст. 148 п.2 ч.З УК, дата 17.09.99 г.,
Ворошиловским РО ДонГУ. Решение: Дело прекращено по
амнистии или помилованию
Паспорт: ВВ ****. выдан 17.07.981. Калининским РО Донецка

РОМАСЮК Сергей Александрович
Дата рождения: 17.03.1968 г.р.
ИНН ****
Адрес Прописки: Донецк, ул. Университетская, * 
Паспорт: ВВ ****, выдан 06.11.98г. Ворошиловским РО Дон.

РАШИН Сергей Валентинович
Дата рождения: 23.11.1996 г.р.
ИНН ****
Адрес Прописки: Донецк, пр-т. Ильича, *
Паспорт: ВВ ****, выдан 24.03.99г. Калининским РО Донецка

ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович
Дата рождения: 10.09.1977 г.р.
ИНН ****
Адрес Прописки: Донецк, ул. Разенкова, *

БАБКО Александр Владимирович
Дата рождения: 08.10.1974 г.р.
Адрес Прописки: Макеевка, ул. Коккинаки. *
Судимости
УД №10327, по ст. 81 ч.1 УК, дата 29.01.98 г.. Кировским РО Макеевского ГУ, Решение: протокол передан в суд

ВЫСОЦКИЙ Евгений Николаевич
Дата рождения: 05.01.1947 г.р.
ИНН ****
Адрес Прописки: Донецк, пр-т Красногвардейский. *

ФИГУРАНТ ОРД :

Номер дела: 32/70 Отдел: ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. Дата заведения: 29.05.92 
Название: АЛЬЯНС Направленность: ХИЩЕНИЯ 
Кол-во лиц:7 Архивный номер: 32-81
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Фирмы и предприятия

вид связи УЧРЕДИТЕЛЬ

Наименование - ЗАО БОКСЕРСКАЯ ПРОМОУТЕРСКАЯ ОМ ПАН И Я "СОЮЗ”

Руководитель: СИНЕПУПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ОКПО: 32295935
Юр. адрес: ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ПАВШИХ КОММУНАРОВ. УД. 82. КВ. 10 
Учредители - УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК. ул ДУБРАВИНСКОГО *
РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК. ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * 
ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Г МАКЕЕВКА УЛ КИРОВА 18 КВ * 
Вид деятельности Рег N 939/3. Дата регистрации 18.12.2002

Наименование - ООО "УКРВТОРРЕСУРСЫ"
Руководитель: КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ОКПО: 24654290
Юр. адрес ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ БУД. 46
Учредители ЛИКО-РОМАНОВ ИГОРЬ ЖАНОВИЧ. ДОНЕЦК 
УЛ НАБЕРЕЖНАЯ 135 КВ *
ГОЛЬБЕРТ ВЛАДЛЕН МАРКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РОСЛОГО 79 КВ. *
КИРИЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. ДОНЕЦК УЛ.ЩОРСА 18 КВ. *
РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРД1ЙСЬКИЙ 6 КВ *
ДИМИТРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. ДОНЕЦК УЛ БАТИЩЕВА 15 КВ *
УЗБЕК АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР МИРА 29 КВ *
Вид деятельности Рег. № 939/3. Дата регистрамии 18 12.2002 

Наименование - ЗАО "ГАММА"
Руководитель: ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ ОКПО:24313956
Юр адрес Донецк, ул. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 157
Счет: Банк:
Учредители ГОХМАН БОРИС ИСААКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РАБФАКОВСКАЯ, *
ЗОГОТ ЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ. ДОНЕЦК. УЛ ПОСТЫШЕВА 80 КВ *

ЛЕВИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ДЗЕРЖИНСКОГО 2 КВ *

РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ *
Вид деятельности Рег. N 91/5Р. Дата регистрации 22.04.1996 

Наименование ООО "Арт"
Руководитель: ПИЛИПЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА ОКПО: 32 788686
Юр.адрес: ДОНЕЦК. УЛ. ЗУБКОВА. Д. 2 
Счет: Банк:
Учредители УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК ВУЛ ДУБРАВИНСКОГО *
РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * 
Вид деятельности Рег.№ 915/4. Дата регистрации 28.11.2003

Сообщения

Источник оперинформацин ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 11.11.1995
В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р. ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г ДОНЕЦКУ : УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, "АЛИК ГРЕК".
КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ : ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р., РУБАН Ю. Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г. МАРИУПОЛЯ РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г Р., ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р., ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р , ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р. 

ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю Г. ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА . РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г ДОНЕЦКЕ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ : "ЛЕДА", "МАГМА", "ОЛЕСЯ", "АСКОР", "МОБИЛ", "БЕТТА", "РЕВАНШ", "АГАТ", НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю. Г. И ЗОГОТ Я. В.

ЗОГОТ Ю. В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" И «ТЕМП-92». СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР "МУЛЬТИМИКС" ГР.ЛЕЩИНСКИЙ.ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ.
В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ "РАЗБОРОК" И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.

В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА "ГРУЗИЯ" В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г ДОНЕЦКА, РУБАНОМ, В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ, БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ. РУБАН "ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ" И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.

Источник оперинформация ТЕКСТ СООЩЕНИЯ Дата 29.03.1996
В 14.00 ЧАС. В ПОМЕЩЕНИИ ОФИСА РУБАНА ЮРИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ОБЩЕЖИТИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА, ПРОХОДИЛИ "РАЗБОРКИ" МЕЖДУ БЫВШЕЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ "СЯВЫ", ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОЖИДАЕВЫМ АНАТОЛИЕМ ЗАХАРОВИЧЕМ И ГРУППИРОВКОЙ УЗБЕКА Г.М., ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РУБАНОМ И ЛЯШКО М М ("МИШЕЙ КОСЫМ"). НА СХОДКЕ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОС ПО ОБВИНЕНИЮ ЛИДЕРА ПГ КОРОСТЫЛЕВА БОРИСА В ТОМ. ЧТО ПОСЛЕДНИЙ СОРВАЛ СДЕЛКУ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГА ИВАНКОВЫМ Р.Ш. АХМЕТОВУ Р.Л., А ТАКЖЕ СДЕЛКУ ПОДГОТОВЛЕННУЮ УЗБЕКОМ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ В ВИНИЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОСТЫЛЕВ ОБЯЗАН ОТДАТЬ ВСЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИМ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ "МИШЕ КОСОМУ". 1.04.96 Г. В 11.00 ЧАС РУБАН Ю, "МЕКСИКАНЕЦ" И ДРУГИЕ ПРИБЫЛИ НА АЗС ПО УЛ.СЕЧЕНОВА В КАЛИНИНСКОМ Р- НЕ.ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ РЕШИТЬСЯ ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННОЙ АЗС РУБАНУ. ОДНАКО В ВИДУ БОЛЕЗНИ КОРОСТЫЛЕВА И ОТСУТСТВИЯ НА ВСТРЕЧЕ П0ЖИДАЕВА.ВОПРОС НЕ РЕШИЛСЯ

Источник оперсообшение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ Дата 11.11.1998
ЛИДЕР СИЛОВОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЭКЕТОМ, РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И РУКОВОДСТВО ГРУППИРОВКАМИ. ЗАНИМАЮЩИМИСЯ РЭКЕТОМ И ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ.157.

ОРД

№ ОРД 32/709 
Дата заведения 31.081995 фабула Фигурант ОРД. 7 отдел УБОП
Название ШАКАЛЫ

окраска Квалифицированное вымогательство 
кол-во лиц 3

Прин.решен ПРИОБЩЕНО Дата: 8.05.96


№ ОРД 32/751 
Дата заведения 21.11.1995 фабула Фигурант ОРД. 6 отдел УБОП
Название МАЛАНЦЫ 
окраска Мошенничество с финн. ресурсами
кол-во лиц 3

Номер дела: 32/744 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 1.11.95
Название: СПРУТ Направленность: НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-904
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93
Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 32-238
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/74 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.06.92 
Название: СИНДИКАТ-3 Направленность: ХИЩЕНИЯ 
Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-400
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/80 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 7.08.92
Название: ПАУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц:2 Архивный номер: 32-71
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ :

Номер дела: 81/95 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.05.95 
Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц: I Архивный номер: 81/95 Последнее решение по делу: УД ПЕРЕВЕДЕНО Дата: 1.11.95

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
ПОСТУПАЕТ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ГРУППИРОВКА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЗОГОТ Я.В.. ПРИ СОУЧАСТИИ КОПИЦЫ Е.Г.. ЧЕРЕЗ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "СТЭК". "БЕТТА". "КОРАЛЛ" НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ (НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ПО УТРАЧЕННЫМ ПАСПОРТАМ), ПО ПОДЛОЖНЫМ ГРУЗОВЫМ ТАМОЖЕННЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ И КОНТРАКТАМ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В БАНКИ НА ЗАКУПКУ ВАЛЮТЫ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, ЗАНИМАЮТСЯ НЕЗАКОННОЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ОТМЫВАЕМЫХ УГОЛОВНО- ПРЕСТУПНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ ЕЕ ЛИДЕРОМ — УЗБЕК Г.М.. И ПОХИЩАЕМЫХ НА ГОС.ПРЕДПРИЯТИЯХ.

5.09.95Г. ЧЕРЕЗ ПОСЫЛЬНОГО В БАНК "УКРАИНА" В ПАКЕТЕ. ЯКОБЫ ИЗ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА "ПРИВАТБАНКА", ОТ КОММЕР.ФИРМЫ «ТЕПЛОСЕРВИС» ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 150 ИН-КАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ОПЛАТУ КЛИЕНТАМИ БАНКА, КАК ДОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1995 г. В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛ-ВА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И В СВЯЗИ С ТЕМ. ЧТО НА НИХ СТОИТ ПЕЧАТЬ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ "ТЕПЛОСЕРВИС", ОНИ ВЫЗВАЛИ СОМНЕНИЕ У РАБОТНИКОВ БАНКА. В СВЯЗИ С ЧЕМ ОПЛАТА ИХ НА Р/СЧЕТ «ТЕПЛОСЕРВИС», НАХОДЯЩИЙСЯ В ДОНЕЦКОМ ФИЛИАЛЕ "ПРИВАТБАНКА". ПОКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.

АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В БОЛЬШОМ КОЛ-ВЕ ПОСТУПИЛИ И В ДРУГИЕ БАНКИ. ТАКЖЕ НАРОЧНЫМ И ЯКОБЫ ОТ "ПРИВАТ БАНКА" ДЛЯ ОПЛАТЫ НА Р/СЧЕТ "ТЕПЛОСЕРВИСА". ПОСТУПИЛИ ОНИ В "ИКАРБАНК". КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УСБ. КАЛЬМИУССКОЕ ДРУ АК ПИБ И ДР. СО СЛОВ РАБОТНИКОВ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА "ПРИВАТБАНКА", С КОТОРЫМИ РАЗГОВАРИВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПЛАТЕЖКИ. ОНИ НИЧЕГО ПО ЭТОМУ ФАКТУ НЕ ЗНАЮТ И НИКАКИХ ПОСЫЛЬНЫХ ОТ БАНКА С ПАКЕТАМИ НЕ НАПРАВЛЯЛИ

ГЛ. БУХГАЛТЕР ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" НАГОРНОВ АЛЕКСАНДР, ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ "ТОРНАДО" ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ (ОКОЛО ГОДА) КОНВЕРТАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ФИРМУ "ГАММА" ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ОТ СОТРУДНИКА ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ".

ДИРЕКТОР ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" ХУДОЛИЙ В., ГЛ.БУХ. ЭТОЙ ФИРМЫ НАГОРНОВ А.., ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ "ТОРНАДО" ДУБОВЫМ В. С МАРТА 1995Г. РЕАЛИЗУЮТ КОКС, МЕТАЛЛ И ПРОВОЛОКУ. ПОЛУЧАЕМУЮ ИМИ С ДОНЕЦКОГО ЗАВОДА КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЕГО ДИРЕКТОРА МАКСИМЕНКО. А ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ. ОНИ КОНВЕРТИРУЮТ ЧЕРЕЗ ФИРМУ "ГАММА". ЗАВОД КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1995Г. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БАНКРОТОМ. А ДИРЕКТОР МАКСИМЕНКО СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ. МАКСИМЕНКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СЕМЬЕЙ ГЛ.БУХ. ФИРМЫ "ИНТЕГРАЛ" НАГОРНОВА.

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ ПРИБЫЛИ ГРУППИРОВКА БРАГИНА- АХМЕТОВА РАЗРАБОТАЛА И ВНЕДРИЛА ПРОГРАММУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ И НАЛОГОВ. ЭТА ЗАДАЧА БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА НА ОДНОГО ИЗ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ — УЗБЕКА Г.М. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ УЗБЕК Г.М. ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ФИРМУ "ГАММА" — ДИРЕКТОР ЗОГОТ Я.В.

УСЛОВНО. ДАННАЯ ПРОГРАММА СОСТОЯЛА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ: СОБСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ МЧП "САТИН", МЧП "ЦИКЛОН", ООО "БЭТТА", МЧП "КОРАЛЛ", ООО "СТЭК" И ДР. ЧЕРЕЗ НИХ ЗАКУПАЛОСЬ СЫРЬЕ НА СПИРТЗАВОДАХ, СТЕКЛОТАРА И Т.Д. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ЛЕГАЛЬНЫЕ ФИРМЫ: МЧП "НАТАША". ООО "ВИАЛ". ООО "СТАЛКЕР", КОТОРЫЕ УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ. А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ДАННАЯ СХЕМА ПОЗВОЛЯЛА "ПРЯТАТЬ” АКЦИЗЫ И НАЛОГИ НА ПОДСТАВНЫХ ФИРМАХ. НЕ ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ЛЕГАЛЬНЫМ ФИРМАМ. НА КОТОРЫЕ ОФОРМЛЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И ОБОРУДОВАННЫМИ КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ.

СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК — ФИНАНСОВЫЙ. ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДВА ДОНЕЦКИХ БАНКА — СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА". В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УСБ БЫЛ ОТКРЫТ Р/СЧЕТ ООО "БЭТТА";
В ДОД АПБ "УКРАИНА" — РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА МЧП "ЛИРА-М" И МЧП "ЛАВИНА". УКАЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ И КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ ЗОГОТОМ И УЗБЕКОМ. НА НИХ КОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ, ОТ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ УКРЫВАЛИСЬ НАЛОГИ. СУММАРНЫЙ ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 1995 г. ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ СОСТАВИЛ ОКОЛО 2 ТРЛН.КРБ.

ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ОГРОМНЫМИ ОБОРОТАМИ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ НЕ БОЛЕЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ, ЗАТЕМ ДВИЖЕНИЕ ПО ИХ СЧЕТАМ ПРЕКРАЩАЛОСЬ. РЕГИСТРИРОВАЛОСЬ НОВОЕ ПОДСТАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И Т.Д. ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО 12 ТАКИХ ФИРМ. ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ ТОЛЬКО 3 — "САТИН"."ЦИКЛОН" И "ЛАВИНА".

ПОСЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СЧЕТАХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ ОГРОМНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ СУММ ПЕРЕД ГРУППИРОВКОЙ БРАГИНА-АХМЕТОВА ВОЗНИКАЛА ЗАДАЧА ПО ИХ "ОТМЫВАНИЮ". ДЛЯ ЭТОГО УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТРЕТИЙ БЛОК — ВАЛЮТНЫЙ. С Р/СЧЕТОВ ФИРМ "СТЭК".

"ЛИРА-М" И "ЛАВИНА”. ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА СЧЕТ 170 "КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ" ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО "ПРИВАТ БАНКА" ЗАТЕМ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ В ПРИБАЛТИЙСКИЕ БАНКИ: "РИЕТУМУ-БАНК"."ДАУГАВАСБАНК".
"ЛАТСКАБАНК". "ПАРЕКСБАНК". "БАНК-БАЛТИЯ". "СНОРАС" И ДР.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВАЛЮТА ЗАЧИСЛЯЛАСЬ НА СЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРЕСТ. ГРУППИРОВКИ БРАГИНА-АХМЕТОВА. ВСЕГО В 1995 Г. ЧЕРЕЗ "СТЭК", «ЛИРУ-М» И "ЛАВИНУ ЗАЧИСЛЕНО НА КОР- СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ "ПРИВАТБАНК" ОКОЛО 1300 МЛРД.КРБ.

ПО ДАННОМУ ФАКТУ 2.11.93Г. ВОЗБУЖДЕНО У Г. ДЕЛО 80-465 ПО СТ. 148-4 4.1 УК "ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО". НА СЧЕТА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ — ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ ИЗЬЯТО 23 ТЫС.ДОЛЛАРОВ США.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ БРАГИНА- АХМЕТОВА СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СПЕЦОТДЕЛЕНИЛ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА". ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЕЙ. 

В НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ" РАБОТНИКИ УКАЗАННЫХ БАНКОВ НЕ ИНФОРМИРОВАЛ И НАЦБАНК И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УБОП О КРУПНОМАСШТАБНЫХ СДЕЛКАХ ПО СЧЕТАМ СВОИХ КЛИЕНТОВ. РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТИХ БАНКОВ К УГ.ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ПРОВОДИМЫМИ ОРМ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ "ГАММА" (УЗБЕК. ЗОГОТ).СВЯЗАННАЯ С НЕЗАКОННЫМИ ТОРГОВЛЕЙ ВОДКОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.

В НАЧАЛЕ 1995Г. БРАГИН РЕШИЛ СОЗДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ "ПОМОЩИ" СТРУКТУРУ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕТАЛЛА. ЛЕТОМ 1995Г., ПОСЛЕ РАЗРЫВА БРАГИНА С ВИНОКУРОВЫМ, БЫЛА СОЗДАНА ФИРМА "ГАММА”. ФУНКЦИИ ПО ЕЕ СОЗДАНИЮ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЛИДЕР ОДНОЙ ИЗ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК БРАГИНА — УЗБЕК Г.М. ЧЕРЕЗ УЧАСТНИКА ЭТОЙ ГРУППИРОВКИ ЗОГОТА Я.В.

БЫЛА СОЗДАНА УКАЗАННАЯ СТРУКТУРА. "ГАММА" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ ВОДКИ. А ТАКЖЕ НЕЗАКОННУЮ КОНВЕРТАЦИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ КАРБОВАНЦЕВ В НАЛИЧНУЮ СКВ.

ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ БЫЛ СОЗДАН РЯД ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ, В ОСНОВНОМ ГРУЗЧИКОВ ФИРМЫ "ГАММА". ТАК УСТАНОВЛЕНЫ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ "САТИН" И "ЦИКЛОН". ОТКРЫВШИЕ Р/СЧЕТА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ "УКРСОЦБАНКА" Г .ДОНЕЦКА. ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НИМ СОСТАВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИАРДОВ КРБ. В МЕСЯЦ. МЧП "САТИН" КОНЦЕНТРИРОВАЛО НА СВОЕМ Р/СЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ДЕСЯТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНЕЦКА. ЧАСТЬ ДЕНЕГ ШЛА НА ЗАКУПКУ СПИРТА, А ОСНОВНАЯ ПЕРЕЧИСЛЯЛАСЬ НА Р/СЧЕТ МЧП "ЦИКЛОН", КОТОРОЕ КОНЦЕНТРИРОВАЛО У СЕБЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ "САТИНА" И ДР. ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ДОНЕЦКА. ЗАТЕМ ЭТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА "ЦИКЛОН" ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НА Р/СЧЕТ МЧП "ЛАВИНА" В ДОН.ОБЛ. ДИРЕКЦИИ АПБ "УКРАИНА", ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НА ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО. ЗАТЕМ С "ЛАВИНЫ" ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ "ПРИВАТБАНК" НА КОР.СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ ФИРМ И БАНКОВ. ОБОРОТ ДЕН.СРЕДСТВ ПО "ЛАВИНЕ" СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1 ТРЛН. КРБ. С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ 1995Г.

СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ ФИРМА "ГАММА" ИМЕЕТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НО СОЗДАНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ИМЕЕТ СЛУЖБУ ПО СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ, ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С БАНКАМИ.

ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ "ГАММЫ" ПОДСТАВНЫХ ФИРМ "СТЭК". "БЭТТА". "КОРАЛЛ". "ЛИРА-М". КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЗАКОННОЙ КОН- ВЕРТАЦИИ И СОКРЫТИЯ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

В ФИРМЕ ЗОГАТА. КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ ПО УЛ.1ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. 157. ГОТОВИЛА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТИЕ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. РЕГИСТРИРОВАЛА ИХ В ИСПОЛКОМАХ. ЗАВЕРЯЛА В НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОРАХ ХУДОБА М.В. ИЛИ ДРУГИЕ ЛИЦА ПО ЕЕ ПОРУЧЕНИЮ.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ОБЫСКА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОФИСА ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ ПРЕКРАТИЛАСЬ. ПО МАТЕРИАЛАМ УГ. ДЕЛА ДОПРОШЕНА ХУДОБА М.В. ПРИЧАСТНОСТЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ФИРМЫ НЕ УСТАНОВЛЕНА.
ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С МЧП "САТИН", "ЦИКЛОН", "ЛАВИНА", "СЭК", "КОРАЛЛ” ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УМВДБЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГ.ДЕЛО ПО СТ. 148-4 УК.

УСТАНОВЛЕНО. ЧТО ЧЕРЗ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРМ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЛИРА", "ГРЕЗЫ", "БЭТТА", "ЛИДЕР-С", "ГРАЦИЯ", "ПРОНТО" И "ПЧЕЛА" ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ ЛЕГАЛЬНЫМИ ФИРМАМИ: МЧП "НАТАША", ООО "ВИАЛ", ООО "СТАЛКЕР", КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ЛИЦЕНЗИИ И УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ, А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. УКРЫТЫЕ ОТ НАЛОГА И АКЦИЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ОТКРЫТЫЕ В "ПРИВАТБАНКЕ" ДНЕПРОПЕТРОВСКА. ПРОВЕДЕН ОБЫСК В ОФИСЕ ФИРМЫ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я. В. ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ "ВИАЛ","СТАЛКЕР", "НАТАША", ЗАНИМАВШИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОДКИ. НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ НА Р/СЧЕТА ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ОСТАТОК ДЕН.СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ.

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ УСТАНОВЛЕНЫ И ДРУГИЕ ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ: ЧП "АГРОТЕХ", МЧП"АСПЕКТ", ЧП"ДОНТЕХПОСТАВКА", ООО "ДОНПРОМСНАБ", ЧФ"АРЧИ", ЧП «РЕМ- СЕРВИС», ООО "УКРТРАНЗИТ", ЧПК "АГРОТОРГ", ЧФ"ПРОМТОРГ", ЧФ "УЛИТА", ООО "ЮГ", ЧП "ПРОМЦЕНТР",

ЧП "ИМИДЖ", ЧП"СПЕКТР"", ЧП"ПОЛИПРОМ", ЧПКФ"ДОНИНВЕСТ". ООО "ПРОМТОРГ", ЧПКФ"УКРПРОМСЕРВИС", ЧПКФ "ДОНИРОМСЕРВИС", ЧПКФ"ПРОМТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ", ЧПКФ "ДОНОПТСЕРВИС", ООО" АЛЬЯНС", "МЕТАЛЛСЕРВИС-96", "ТЕХСЕРВИС", "ДОНБАССКОМПЛЕКТ", ООО "СТАЛЬ-ТРЕСТ", ООО "ДЖЕРЕЛО". НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ КОТОРЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ Г.ДОНЕЦКА ВЫЯВЛЕНЫ И АРЕСТОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ 385.166.108.705 КРБ.. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕУСТАНОВЛЕННЫХ ФИКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРОВОДЯТСЯ ОРМ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я.В.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В АК АПБ "УКРАИНА" Р/СЧЕТОВ МЧП "ЛИРА", "ГРЕЗЫ", "ЛИДЕР- С", "ЛАВИНА", "ГРАЦИЯ", ЧП"ПРОНТО" И "ПЧЕЛА". В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ/ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ". ПОЛОЖЕНИЯ НБУ "О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В ХОЗ. ОБОРОТЕ УКРАИНЫ". В НАРУШЕНИЕ НБУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПО СЧЕТУ 719 (ПО ТРАСТОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ХАРАКТЕРУ ПЛАТЕЖА. СО СТОРОНЫ АК АПБ "УКРАИНА" В НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА НБУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМИ БАНКА, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЧЕТА ТИПА "ЛОРО" В ВИДЕ СПЛОШНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНТРАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ. В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ "ОБ ОРГ. ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАН. ПРЕСТУПНОСТЬЮ". НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.

АКТ ПРОВЕРКИ ДИРЕКЦИИ АК АПБ "УКРАИНА" ПО ДОН.ОБЛ. ОТ 22.01.95Г. ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ У Г. ДЕЛ А 80-465 ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УКРСОЦБАНКА ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО НИМ В ПРЕДПРИЯТИЯХ "ГАММА", "БЭТТА", "СТЭК", "НАТАША", МЧП "КОРАЛЛ", "САТИН", "ЦИКЛОН", ООО "ВИАЛ".

УСТАНОВЛЕНО. ЧТО КООПЕРАТИВ "ГАММА", СОГЛАСНО КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ. С 27.04.931. ВОЗГЛАВИЛ ЗОГОТ Я.В..
ГЛ.БУХ.ТЕЛЕСОВА Е.Я.(ЕГО МАТЬ). С Р/СЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА Р/С КООПЕРАТИВА "ГАММА" С 27.04.93Г. П0 23.05.95Г. ПОСТУПИЛО 72 МЛРД.КРБ.. ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ 203 МЛРД.КРБ.. ПР.РЕЧИСЛЕНО ЧЕРЕЗ КБ "ПРИВАТБАНК" Г ДНЕПРОПЕТРОВСКА НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАН- КОВ:
НА АО "ЛАТЕКО" — 86 МЛРД. КРБ.
НА КБ "РИЕТУМУ-БАНК" — 11 МЛРД. КРБ

СО УКРСОЦБАНКА В НАРУШЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХ.УЧЕТА ПРИНИМАЛИСЬ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА НА СЧЕТ 902 И 904. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСОК ПО КООПЕРАТИВУ "ГАММА" БАНКОМ НЕ ВЕЛАСЬ 
В НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХ.УЧЕТА.

ООО "БЭТТА". СОГЛАСНО УСТАВУ, ЗАВЕРЕННОМУ 1-Й ДОНЕЦКОЙ ГОС. НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРОЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗОГОТ Я.В. И ПЕРЕПЕЛИЦА В.А.:

- ПОСТУПИЛО НА Р/СЧЕТ ООО "БЭТТА" ОТ МЧИ "НАТАША" ЗА ТНП 52 МЛРД.КРБ..
- ПЕРЕЧИСЛЕНО КООПЕРАТИВУ "ГАММА" 7 МЛРД. КРБ.

ООО "СЭК" НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО НА ТНП 212 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "НАТАША" — 7 МЛРД.КРБ.

НА Р/С МЧП "НАТАША" ОТ МЧП "КОРАЛЛ" ПОСТУПИЛО 2 МЛРД.КРБ..
ОТ ООО "ВИАП" ПОСТУПИЛО 2 МЛРДКРБ. ОТ "СТЭК" ПОСТУПИЛО 7 МЛРД.КРБ

МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО ООО "СТЭК" 208 МЛРД.КРБ..
ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "КОРАЛЛ" 164 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП "ЦИКЛОН”
56 МЛРД.КРБ.

МЧП "НАТАША" НА ПРОТЯЖЕНИИ 1995Г. ПОЛУЧАЛО В СО УКРСОЦБАНКА КРЕДИТЫ. ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИЛО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ МЧП "КОРАЛЛ", МЧП "ЛАВИНА".

ООО "ВИАЛ" НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП "ЦИКЛОН” ПОСТУПИЛО 18 МЛРД.КРБ..
ОТ МЧП "ЛАВИНА — 2 МЛРД. КРБ.. МЧП "НАТАША" ПЕРЕЧИСЛЕНО 3 МЛРД.КРБ.

СПЕЦОТДЕЛЕНИЕМ УКРСОЦБАНКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИД И ФИЗИЧЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.

ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ДОНБАССА ВОЛЫНКО Н.Н. ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ В СУММЕ 2 МЛРД.КРБ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО С ИЮЛЯ 1994Г. ПО СЕНТЯБРЬ 1995Г. ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ ЯВЛЯЛСЯ ЦУРКАН А.В.. БУХГАЛТЕР — БУБЕНОК Л.В.
ВСЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ЦУРКАН.

В ПЕРИОД С МАЯ ПО АВГУСТ 19951’. НА Р-СЧЕТЕ ДЕТСКОГО ФОНДА АККУМУЛИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОФСОЮЗОВ ШАХТ ДОН.ОБЛАСТИ. И УКАЗАННЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЗА ПУТЕВКИ.

19.07.95Г. БУХГАЛТЕР БУБЕНОК Л.В. ПО УКАЗАНИЮ ЦУРКАНА А.В.
ОФОРМИЛА ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 11 НА СУММУ 2 МЛРД.КРБ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ С ДЕТСКОГО ФОНДА В АДРЕС МЧП "КОРАЛЛ" ЗА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА. НО ОНИ ПОСТАВЛЕНЫ НЕ БЫЛИ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЧП "КОРАЛЛ" ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГНИ ЛЕНИНСКОГО Р-НА. УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАЗАРЕВ Ю.М..
ДИРЕКТОРОМ СКИБЕНКО И Г., И УКАЗАННЫЕ ЛИЦА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ" ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ. Т.К. ИМИ В ИЮНЕ 1995Г. ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЧП "КОРАЛЛ". А ТАКЖЕ БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО НЕЗАПОЛНЕННЫХ ПЛАГЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЛАЗАРЕВ Ю.М. И СКИБЕНКО И Г К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ" ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛИ.

УСТАНОВЛЕНО. ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ МЧП "КОРАЛЛ" ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКОВ ООО "ВИАЛ" — ЛЕВИНА В.Г., СОЛОВЬЕВА А.В., А ТАКЖЕ ЗОГОТ А Я.В. ЛЕВИН ПО ПРОСЬБЕ ЗОГОТА ДОГОВАРИВАЛСЯ СО СКИБЕНКО И ЛАЗАРЕВЫМ. ЧТОБЫ НА ИХ ФАМИЛИИ И АДРЕСА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОРАЛЛ". ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП "КОРАЛЛ” БЫЛ ПРИЧАСТЕН КРАВЧЕНКО А.В.. КОТОРЫЙ ИМЕЛ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВС КИХ ВЫПИСОК ПО Р-СЧЕТУ МЧП "КОРАЛЛ" В СПЕЦ. ОТД УКРСОЦБАНКА Г. ДОНЕЦК А. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ МЧП "КОРАЛЛ" ИСПОЛЬЗО­ВАЛОСЬ ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕН.СРЕДСТВ, И КАК ТАКОВОЙ КОММЕРЧЛЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛО. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ МЧИ "КОРАЛЛ" НЕ УСТАНОВЛЕНО.

В СВОИХ ОБЬЯСНННИЯХ ЦУРКАН ПОКАЗАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ В СУММЕ 2 МЛРД. КРБ. ПЕРЕЧИСИЛ НА МЧП "КОРАЛЛ" ПО УКАЗАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НПГ ВОЛЫНКО. ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ ЭТО НЕ ПОДТВЕРДИЛ. ПОЯСНИВ, ЧТО В ПЕРИОД С 7 ПО 19 ИЮЛЯ НАХОДИЛСЯ В КИЕВЕ И ВООБЩЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ФОНДА ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ, ДОВЕРЯЯ ЦУРКАНУ.

БУХГАЛТЕР БУБЕНОК ПОЯСНИЛА. ЧТО КОГДА ЦУРКАН В УСТНОЙ ФОРМЕ ДАВАЛ ЕЙ УКАЗАНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕГ НА МЧП "КОРАЛЛ", ОН ОСТАВИЛ ЕЙ ЛИСТОК БУМАГИ. НА КОТОРОМ БЫЛИ НАПИСАНЫ РЕКВИЗИТЫ МЧП "КОРАЛЛ" И ПОД КАКИМ ВИДОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЛАТЕЖ.

УКАЗАННЫЙ ЛИСТ БУМАГИ ИЗЬЯТ, ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.
ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, ПРИЧАСТНОГО К ХИЩЕНИЮ 2 МЛРД. КРБ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р.
ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г.ДОНЕЦКУ : УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, ”АЛИК ГРЕК". КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р.

РУБАН Ю.Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г.МАРИУПОЛЯ: РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р..ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р.

ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю.Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю.Г.

ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА, РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г .ДОНЕЦКЕ . ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ: "ЛЕДА", "МАГМА", "ОЛЕСЯ", "АСКОР", "МОБИЛ", "БЕТТА", "РЕВАНШ", "АГАТ"
НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю.Г. И ЗОГОТ Я.В.

ЗОГОТ Ю.В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" И "ТЕМП-92". СП "СПЕЦТЕХМОНТАЖ" ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю.Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР "МУЛЬТИМИКС" ГР. ЛЕЩИНСКИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ.

В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ "РАЗБОРОК" И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА "ГРУЗИЯ" В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА. РУБАНОМ В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ.РУБАН "ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ" И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
МЧП "КОРАЛЛ", ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ЯНОМ ЗОГАТ, ЗАНИМАЕТСЯ КОНВЕРТАЦИЕЙ КАРБОВАНЦЕВ В ДОЛЛАРЫ США. ПОХИЩЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОТМЫВАЕМЫЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЛИДЕРОМ УЗБЕКОМ Г.М. КОНВЕРТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ "СТЭК","БЭТТА", "ИНТЕГРАЛ", "ТОРНАДО".

Источник справка Текст сообщения Дата 1996
ХАЙБУЛОВ Г.М..1958 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ ПОД ДЕНЬГИ
СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 11/. 1-462С — ЭВЕНТОВ А.Д УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. НЕ РАБОТАЕТ.
СИЛКОВ А.В..1954 Г.Р. СУДИМ ЗА ХУЛИГАНСТВО, В ИТК СОВЕРШИЛ УБИЙСТВО И ПРОВЕЛ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 14 ЛЕТ.

БЫЧКОВ В.А..1950 Г.Р. ПРОВЕЛ В ИТК 10 ЛЕТ. ПРОЖИВАЕТ В КВАРТИРЕ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.

ГРУШЕВАТЫЙ А.В. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМ КРУГОМ СВЯЗЕЙ ИЗ ЧИСЛА УПЭ. УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.

ИВАНЧЕНКО И.Л.,1957 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. РАБОТАЕТ В КООПЕРАТИВЕ «ПРОГРЕСС»
-
МЕМОРАНДУМ 11/1-385С ОТ 23.6.89 г. — БЛАГОРОДНЫЙ А.И..1968 Г.Р. ПРОХОДИЛ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В НАРКОДИСПАНСЕРЕ.

РЫБАКОВ И.Л.. 1965 Г.Р. УПОТРЕБЛЯЕТ И СБЫВАЕ1 НАРКОТИКИ

МЕМОРАНДУМ 11/1-751С ОТ 8.12.89 Г. — СОРОКИН В.В..1960 Г .Р. РАБОТАЕТ ТРЕНЕРОМ. ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ.

МЕМОРАНДУМ 11/1-123С ОТ 17.05.91 Г. — ГАМУЛА В Л 1954 Г.Р. НЕ РАБОТАЕТ.
КВАРТИРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.

САВЧЕНКО А.П..1968 Г.Р НЕ РАБОТАЕТ. ЗАНИМАЕТСЯ КРАЖАМИ ГОС. И ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.

МЕМОРАНДУМ 11/1-472С — ЮРЧЕНКО Н.Н. ЗАНИМАЕТСЯ СПЕКУЛЯЦИЕЙ.

СТЕПАНЕНКО С.А..1951 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ НА ДЕНЬГИ.

КОПАЧ О.А.1958 Г.Р. УПОТРЕБЛЯВ И СБЫВАЕТ НАРКОТИКИ

АЛИПОВА С.А..1956 ГР. НАРКОМАНКА. КВАРТИРА ПРИТОН ДЛЯ НАРКОМАНОВ

МАРАНДЫ М.Н..1956 Г.Р. НАРКОМАН. ЗАНИМАЕТСЯ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ.

МЕМОРАНДУМ 11/1-317С — ХАЧАТУРЯН В.Г .1963 Г.Р.. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ СРЕДИ ЛИЦ УПЭ, НАПЕРСТОЧНИКОВ

МЕМОРАНДУМ 11/1-35 К — МИНЕНКОВ И.М. 1965 Г.Р., НАРКОМАН. СОВЕРШАЕТ КВАРТИРНЫЕ КРАЖЫ.

НАСАТОВ И.А., СКЛОНЕН К СОВЕРШЕНИЮ КВАРТИРНЫХ КРАЖ.

ИБРАГИМОВ В.А . 1952 Г.Р.. В ПРОШЛОМ 10 ЛЕТ БЫЛ УЧАСТКОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ.

НЕЧЕПУРЕНКО С. А . 1955 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. КАРТЕЖНИК.

МЕМОРАНДУМ 11/1-350С — СОТНИК Ю.В..1952 Г.Р. ВЫСОКОМЕРЕН. СКЛОНЕН К УПОТРЕБ ЛЕНИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.

КУЛИКОВ А.А..1946 Г.Р.. В КВАРТИРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ПАТРОНЫ. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ. НАРКОТИКИ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
НА ПРОТЯЖЕНИИ 1992-1995Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х. И АХМЕТОВЫМ РЛ.. КОТОРАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОССТРУКТУР, ОРГАНОВ ВЛАСТИ. КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ В ОРГАНИЗОВАННОЕ КРИМИ­НОГЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ПОДЧИНИВШЕЕ СЕБЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК ОБЛАСТИ. ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП. ПОДКОНТРОЛЬНЫХ БРАГИНУ, А ПОСЛЕ ЕГО УБИЙСТВА — АХМЕТОВУ. ЯВЛЯЮТСЯ:
- МОРОЗОВ О.Ф.(АВДЕЕВСКО-ЯСИНОВАТСКАЯ ГРУППИРОВКА). В ФУНКЦИИ РУКОВОДИМОЙ ИМ ГРУППЫ (ДО 20 ЧЕЛ.) В ОСНОВНОМ ВХОДИЛА ОХРАНА БРАГИНА И АХМЕТОВА;
- ЛЯШКО М.М. ("МИШАНЯ КОСОЙ") — ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ КОММЕРЧ.СТРУКТУРЫ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;
- НЕМСАДЗЕ Г.Д. ("ГИВИ") — ГРУППА (ДО 15 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ СФЕРУ КОММЕРЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА;
- СОРОКИН В.В. И ЧЕРТКОВ Ю.Д. — ГРУППА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕД­ПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;
ПАПАЗОВ М.К. И ХМЕЛЬНИЦКИЙ С.Е. — ЛИДЕРЫ ГРУППЫ АССИРИЙЦЕВ. РАНЕЕ ВОЗГ ЛАВЛЯЕМОЙ БРАТЬЯМИ БОГДАНОВЫМИ;
- АРКАЛЛАЕВ Н.Г. ("НУРИК") — АВТОРИТЕТ ДАГЕСТАНЦЕВ. ПРОЖИВАЮЩИХ В Г .ДОНЕЦКЕ
- КУЗИН В.А. ("КУЗЯ") И РОДЧЕНКО В.И. ("РОЧА") — ЛИДЕРЫ ГРУППИРОВОК (ЧИС­ЛЕННОСТЬЮ 10-15 ЧЕЛ.). КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЯД КОММЕРЧ.СТРУКТУР КИЕВСКОГО И КУЙБЫ­ШЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.ДОНЕЦКА;
- УЗБЕК Г.М. ("УЗБЕК") — АВТОРИТЕТ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ. РУКОВОДИМАЯ ИМ ГРУППА (ДО 10 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОГО И КУЙ­БЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ. РЫНОК НА Ж.Д.ВОКЗАЛЕ В Г.ДОНЕЦКЕ;
- ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ("ЮРЕЦ") — ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ (ДО 15 ЧЕЛ ). КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.ЕНАКИЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ;
- КОРНИЕНКО А.В. ("КОРЕНЬ") ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ Г.ШАХТЕРСКА;
- ХАНЧА И.Н. ("ХАН")- ГРУППИРОВКА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РЫНКИ ГОРОДА

ДО СЕРЕДИНЫ 1992 г.. БРАГИН И АХМЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ КОНТАКТЫ С ЛИДЕРАМИ ( НА ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) УГОЛОВНОГО МИРА — "ВОРАМИ В ЗАКОНЕ" МАЗУРКЕВИЧЕМ, ДРИБНЫМ, ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ. АВТОРИТЕТАМИ ПРЕСТУПНОГО МИРА ДОЛИДЗЕ, ДВОРНЫМ И ДРУГИМИ. ОДНАКО НАЧАВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИВЕЛИ К ПРОТИ­ВОРЕЧИЯМ МЕЖДУ НИМИ ИЗ-ЗА РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОМ.СТРУКТУР, БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ПОЗЖЕ — НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА.

ПЕРВЫЙ ПОДОБНОГО РОДА КОНФЛИКТ ПРОИЗОШЕЛ МЕЖДУ БРАГИНЫМ И КРУПНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КРАНЦЕМ Я.Е. И ЕГО СЛЕДСТВИЕМ ЯВИЛОСЬ УБИЙСТВО ПОСЛЕДНЕГО В НОЯБРЕ 1992 Г. ПРИБЫВ В Г.ДОНЕЦК В 1991 Г.

КРАНЦ, ИМЕЯ НЕЗАУРЯДНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В КОРОТКИЕ СРОКИ ЗАЯВИЛ О СЕБЕ, СОЗДАВ КРУПНЫЕ ФИРМЫ. В Т.Ч. АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЮКС" (НА БАЗЕ ГОСТИНИЦЫ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ).

УСТАНОВИЛ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ. ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЕМУ ЗАНЯТЬ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В КРИМИ­НАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ. К ЭТОМУ ЖЕ СТРЕМИЛСЯ БРАГИН А.Х.. ОДНАКО ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЕРЬЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОС. И КОМ.СТРУКТУР, ОПЫТА РАБОТЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛО ЕМУ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ ЗАМЫСЛЫ.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА КРАНЦА БРАГИН ЗАНЯЛ ПОСТ ДИРЕКТОРА АП "ЛЮКС" И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ КРИМИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА. ОДНАКО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАМЕТИЛСЯ РАСКОЛ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ГРУППОЙ БРАГИНА И ТАКИМИ ЛИДЕРАМИ, КАК ФРОЛОВ, БРАГИНСКИЙ И ДР.. Т.К. ИМИ ПО СВОИМ УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ К УБИЙСТВУ КРАНЦА СВЯЗИ БРАГИНА — МОРОЗОВА О.Ф. ЭТОТ РАСКОЛ УГЛУБИЛСЯ В КОНЦЕ 1993Г., КОГДА В ГДЕБАЛЬЦЕВО НА ОФИСЕ МЧП "ПРОМЕТЕЙ", ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ БРАТЬЯМ ДОЛИДЗЕ, ПРОШЛА СХОДКА ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП (ФРОЛОВА, БРАГИНСКОГО, УЗБЕКА, ИВАНЮЩЕНКО, БИМБАТА) С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННОЙ ЮРУШЕВЫМ И ФРОЛОВЫМ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИЛА БЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДОНЕЦ КОГО РЕГИОНА. В ЧАСТНОСТИ БОЛЬШИНСТВО ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ. ДЛЯ ЭТОГО ФРОЛОВ ЧЕРЕЗ БЛИЗКУЮ СВЯЗЬ В Г.КИЕВЕ АВДЫШЕВА, ПЛАНИРОВАЛ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ РЯД КОММЕР. СТРУКТУР. В Т.Ч. И КИЕВСКИЙ "ДАМИАН-БАНК" И ДОНЕЦКИЙ БАНК "ИНКО". НА СХОДКЕ УЗБЕК ПРЕДЛОЖИЛ СОГЛАСОВАТЬ ПРОГРАММУ С БРАГИНЫМ. ОДНАКО ФРОЛОВ И ДОЛИДЗЕ ОТВЕРГЛИ УЧАСТИЕ БРАГИНА В СВОИХ ДЕЛАХ, О ЧЕМ ПОСЛЕДНЕМУ СРАЗУ ЖЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО.

4.02.94Г. ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА СВОЕГО ДОМА ИЗ АВТОМАТ.ОРУЖИЯ БЫЛ УБИТ ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ ДЖАМАЛОВ Н.Д. ("БЕК"). КОТОРЫЙ В ТОТ ПЕРИОД КОНТ­РОЛИРОВАЛ РЯД ФИРМ КИЕВСКОГО РАЙОНА. 

ПОЧЕРК УБИЙСТВА ДЖАМАЛОВА АНАЛОГИЧЕН УБИЙСТВУ КРАНЦА. ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЕР.ДАННЫЕ ДАЮТ ОСНОВАНИЕ ВЫДВИНУТЬ ОДНУ ИЗ ВЕР­СИЙ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ — ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ УБИЙСТВА "БЕКА" БРАГИНА.

19.03.94 Г. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА БРАГИНА В П.ПЕСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО САМ ОН ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ. ПО ОПЕР.ИНФОРМАЦИИ БРА­ГИН. НЕ ЗНАЯ КОНКРЕТНОГО ОРГАНИЗАТОРА ПОКУШЕНИЯ, НАЧАЛ ЛИКВИДАЦИЮ АВТОРИТЕТОВ ПРЕСТУПНОГО МИРА, КОТОРЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ УКАЗАННУЮ АКЦИЮ.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬС ТВА ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ АВТОМАТА УБИТ АКОПЯН А.О. ("МИНАС") ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ АРМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ПРЕСТУП­ЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ НЕУДАВШЕЙСЯ АКЦИИ ПО УБИЙСТВУ БРАГ ИНА В ПОС. ПЕСКИ. ПРИ ЭТОМ АКОПЯН ЯКОБЫ ЗНАЛ О ПЛАНИРУЕМОМ НАПАДЕНИИ НА БРАГИНА, ОТКА­ЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В НЕМ И БЫЛ УБРАН ПОСЛЕ НЕУДАЧИ. ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ К УБИЙСТВУ АКОПЯНА ПРИЧАСТНЫ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ БОГДАНОВА Я.С.. КОТОРЫЙ БЫЛ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К БРАГИНУ И АХМЕТОВУ И К НЕМУ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ ПОСТУПАЛА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г ДОНЕЦКА И РЕГИОНА. ДОСТАВКОЙ И ХРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ ДЛЯ ГРУППЫ БОГДАНОВА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ ЕГО ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК ИСАКОВ О.А.. ОСУЖДЕННЫЙ ЛЕТОМ 1994Г. ПО С 1.222 УК И ОТБЫВАЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ В И ГК-97 (МАКЕЕВКА).

15.04.94Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА УБИ Г "ВОР В ЗАКОНЕ" ФРОЛОВ В. Д..В РАЙОНЕ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С АВТОМАТОМ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН ЯСИНОВАТСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ РУХМАНОВ. ОПЕР. ПРОРАБОТКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПОКАЗАЛА, ЧТО В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ОН ПЕРЕКРЫВАЛ ОДИН ИЗ ВЫЕЗДОВ, ПО КОТОРОМУ МОГЛА ДВИГАТЬСЯ АВТОМАШИНА С ФРОЛОВЫМ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКИ РУХМАНОВА УКАЗАЛИ. ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАЛ МОРОЗОВ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ЗАКРЕПИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ ВВИДУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РУХМАНОВА ИЗ-ПОД АРЕСТА. 

СО СЛОВ АДВОКАТА МЕДВЕДСКОГО ЗАЩИЩАТЬ РУХМАНОВА ЕГО ПОПРОСИЛ КОРЖЕВ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЛИЧНЫМ АДВОКАТОМ БРАГИНА. ПО ВЫХОДУ ИЗ СИЗО РУХМАНОВ НАПРАВИЛСЯ В "ЛЮКС", ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ.

УБИЙСТВО ГЛЕБОВА С.Н. В МАЕ 1994Г ПО ОПЕР ДАННЫМ СОВЕРШЕНО ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ВВИДУ БЛИЗКОЙ СВЯЗИ ПОГИБШЕГО С ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ, А ГАКЖЕ ПОК­РОВИТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОМУ ФИЛИАЛУ БАНКА "ИНКО". ПРИЧИНОЙ ЕГО, ЯКОБЫ, ПОСЛУЖИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ БРАГИНЫМ ДАННЫЕ, ЧТО "ИНКО-БАНК" "ОПЛАТИЛ" ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО ПО ПРОСЬБЕ ФРОЛОВА. К ТОМУ ЖЕ ГЛЕБОВ ПРЕДСТАВЛЯЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ УГРОЗУ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г. ЛЬВОВА И ХАРЬКОВА. А ТАКЖЕ СРЕДИ ЛИЦ. ПРОШЕДШИХ СПЕЦПОДГОТОВКУ В АФГАНИСТАНЕ.

УБИЙСТВУ БИМБАТА В.М. В ИЮЛЕ 1994Г В Г МАРИУПОЛЬ ПРЕДШЕСТВОВАЛО ТО, ЧТО ОН ОТКРЫТО ГОТОВИЛСЯ ОТОМСТИТЬ БРАГИНУ ЗА ФРОЛОВА, С КОТОРЫМ БЫЛ МНОГО ЛЕТ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ. СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БИМБАТ СООБЩИЛ, ЧТО ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ, ТО ТОЛЬКО ПО УКАЗАНИЮ "АЛИКА ГРЕКА". Т.К. У ДРУГИХ ЛИЦ НЕТ ДЛЯ ЭТОГО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ И ПРИЧИН.

В СВЯЗИ С УБИЙСТВАМИ ФРОЛОВА И БИМБАТА. БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ ОБЬЯВИЛИ "ВОЙНУ" БРАГИНУ. НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ "БОЕВИКОВ” И ДОСТАВКУ ОРУЖИЯ. НА ЭТОЙ ПОЧВЕ ПРОИЗОШЕЛ РАСКОЛ МЕЖДУ ДОЛИДЗЕ И ИВАН ЮЩЕНКО, ПЕРЕШЕДШИМ НА СТОРОНУ БРАГИНА. С УЧЕТОМ ПОСТУПИВШЕЙ ОПЕР. ИНФОРМАЦИИ 16.07.94Г. В ГДЕБАЛЬЦЕВО ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ. В ХОДЕ КОТОРОЙ В ОФИСЕ МП "ПРОМЕТЕЙ" ЗАДЕРЖАНО 37 "БОЕВИКОВ". ИЗЬЯТО 6 АВТОМАТОВ И БОЕПРИПАСЫ. ДОЛИДЗЕ ОТМЕЧАЛ. ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ АКЦИЯ ПРОВЕДЕНА МИЛИЦИЕЙ С ПОДАЧИ БРАГИНА, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПОВЛИЯЛ В ТО ВРЕМЯ НА НАЧАЛЬНИКА УВД ГАВРИЛЕНКО С.Д.. СНАБДИВ ЕГО ПОЛУЧЕННОЙ ПО УГ.КАНАЛАМ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЛИЧИИ ОРУЖИЯ У ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ.

В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ БРАГИНА ДОЛИДЗЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЕМУ. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ИВС Г.ДОНЕЦКА, ГДЕ ОНИ СОДЕРЖАЛИСЬ, ДОЛИДЗЕ ВЫЕХАЛИ ЗА ПРЕ­ДЕЛЫ ОБЛАСТИ. ПОСЕЩАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ГГ.ЕНАКИЕВО И ДЕБАЛЬЦЕВО С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕ­НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЧТО ПОДТВЕРДИЛИ ПОХИЩЕНИЯМИ В Г.ЕНАКИЕВО САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА, ПЕРЕШЕДШИХ К ИВАНЮЩЕНКО. БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПРОВЕРКИ БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ БРАГИНСКОГО В СВЯЗИ С ПОСТУПИВШЕЙ БРАГИНУ ИНФОРМАЦИЕЙ ОТ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В П.ПЕСКИ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОКУШЕНИЯ ЯВЛЯЛСЯ ЧЕРЕВАТЕНКО А.В. (БЫВШИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ). НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННЫЙ К БРАГИНСКОМУ. ЗА 2 ДНЯ ДО УБИЙСТВА БРАГИНСКОГО В "ЛЮКСЕ" СОСТОЯЛАСЬ ЕГО ВСТРЕЧА С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ПОСЛЕДНИЕ ПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛ НА П.ПЕСКИ. ОДНАКО БРАГИНСКИЙ УВЕРЯЛ ИХ В ОБРАТНОМ. СЧИТАЯ ЭТО ОБМАНОМ, БРАГИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЕ НАД БРАГИНСКИМ. ЧТО БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО 1.09.94Г. ЧЛЕНАМИ Т.Н. "ПЕТРОВСКОЙ" ГРУППИРОВКИ. В ЧАСТНОСТИ ЧЕРТКОВЫМ Ю.В. (КЛИЧКА "ЧЕРТ). ПРОХОДИВШИМ СЛУЖБУ В АРМИИ В СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВДВ.

ПОСЛЕ УБИЙСТВА ФРОЛОВА И БРАГИНСКОГО ЗАФИКСИРОВАНЫ ОТЬЕЗДЫ ИЗ Г. ДОНЕЦК А ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ИХ СВЯЗЕЙ — МАЗУРКЕВИЧА (СЧИТАЛСЯ "КРЕСТНЫМ ОТЦОМ" ФРОЛОВА ПО ВОРОВСКОЙ ЛИНИИ), ЮРУШЕВА, ЧАРФАСА, РЯБИНА, СТЕЛЬМАШЕНКО, КУШНИРА, ЧЕРЕВА­ТЕНКО. ГАЛСТЯНА В., МИЗЕВИЧА Е. И ДР.. А ТАКЖЕ ВСТРЕЧА В Г.МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫХ БЛИЗКИХ СВЯЗЕЙ БРАГИНСКОГО. В Т.Ч. ЕГО "КРЕСТНОГО" ЕЛИСЕЕВА ("ВОР В ЗАКОНЕ" ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА. КЛИЧКА "АРКАША БЕШЕНЫЙ"). АВТОРИТЕТА В Г. .МОСКВЕ ПО КЛИЧКЕ "ПОМЕРАНЕЦ". СВЯЗИ РАНЕЕ УБИТОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ПАРТИИ КВАНТРИШВИЛИ ОТАРИ (С КОТОРЫМ БРАГ ИНСКИЙ БЫЛ В ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ) И ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ ИЗ ГГ.ОДЕССЫ. ЛЬВОВА И ДР.РЕГИОНОВ. ОБСУЖДАЕМЫЕ НА ВСТРЕЧЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫЕ: НА НЕЙ РЕШЕНИЯ УСТАНОВИТЬ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. ОДНАКО, СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ПРИСУТСТВОВАВШИХ СПОСОБЕН ПО ФИНАНСОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ОСУЩЕСТВИТЬ "ЗАКАЗНОЕ" УБИЙСТВО. ТАК. ЕЩЕ В МАЕ 1994Г.. СОВМЕСТНО С ФСБ РОССИИ. ПРОВЕРЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПОКУШЕ­НИИ НА БРАГИНА ГРУППОЙ ЛИЦ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛСЯ ГАЛСТЯН В., ИМЕВШИЙ НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРТОЛЕТ И ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО В ВИДЕ БОМБЫ. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ВО ФРАНЦИИ ДОЛИДЗЕ ИМЕЛ ВСТРЕЧУ С ГИЧЕЧКОРИ РЕ­ВАЗОМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОБ УСТРАНЕНИИ БРАГИНА.

6.09.94Г. В Г ДОНЕЦКЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА УБИТ УГОЛОВНЫЙ АВТОРИТЕТ ДВОРНЫЙ М.И.. А 26.09.94Г. — МИНАЙЛУК Е.В. ПРИЧИНОЙ УБИЙСТВА ДВОРНОГО ЯВИЛОСЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАГИНУ ВЫДАТЬ УБИЙЦ БРАГИНСКОГО И НАМЕРЕНИЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЬСЯ К "ВОРОВСКОМУ" ДВИЖЕНИЮ, ГДЕ У НЕГО ИМЕЛИСЬ АВТОРИТЕТ И СВЯЗИ, С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ БРАГИНА.

ВЕРОЯТНЫМ МОТИВОМ УБИЙСТВА МИНАЙЛУКА ПОСЛУЖИЛ ЕГО ОТКАЗ ПОДЧИНИТЬСЯ БРАГИНУ И ВЕСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТВЕДЕННЫХ РАМКАХ.
ДАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СОВЕРШЕНЫ "БОЕВИКАМИ" ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. Т.К. ВПОСЛЕДСТВИИ ОТМЕЧЕНО ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕСНОЕ ИХ СБЛИЖЕНИЕ С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ.

30.11.1994г. СОВЕРШЕНЫ ПОПЫТКИ ПОКУШЕНИЯ НА АХМЕТОВА С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА, ЗАЛОЖЕННОГО В АВТОМОБИЛЬ, МИМО КОТОРОГО ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕЗЖАЛ. А 10.12.19941. — С ПОМОЩЬЮ ГРАНАТОМЕТОВ НА БОГДАНОВА Я.С.. ЕХАВШЕГО НА АВТОМОБИЛЕ, АНАЛОГИЧНОМ ТОМУ. НА КОТОРОМ ВЫЕЗЖАЛ БРАГИН. ОПЕР.ПРОРАБОТКА ЭТИХ ФАКТОВ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К НИМ СЫНА УБИТОГО ФРОЛОВА, ВЫНАШИВАВШЕГО НАМЕРЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ ОТЦА. ДОЛИДЗЕ СНАБДИЛИ ЕГО ОРУЖИЕМ И ЛЮДЬМИ ЧЕРЕЗ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА Г.ШАХТЕРСКА УКРАИНСКОГО.

ПОСЛЕ НЕУДАВШИХСЯ ПОКУШЕНИЙ ЛЮДИ БРАГИНА. В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ИВАНЮЩЕНКО, В СЖАТЫЕ СРОКИ ВЫЯСНИЛИ ИХ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И 25.12.94Г. ФРОЛОВ-МЛАДШИЙ БЫЛ УБИТ. ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЯКОБЫ, ЯВЛЯЛСЯ НОВАРЧУК.
СВИДЕТЕЛИ УБИЙСТВА (КАРАПЕТЯНЦ И ДАЦИЙ) ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СКРЫВАЮТСЯ. КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОГО В Г.ШАХТЕРСКЕ 27.02 19951 НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТА БЫЛ РАНЕН УКРАИНСКИЙ. А 17.03.95Г. — УБИТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, ГДЕ ОН НАХОДИЛСЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ. ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ,
ЧТО УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО СОВЕРШЕНО ТАКЖЕ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И БОГДАНОВА. ЧТО НАШЛО КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В Т.Н. "ПОКАЗАНИЯХ" САЛАВАТОВА. ДАННЫХ ИМ ПОД ПЫТКАМИ ЧОБУРУ И ДОЛИДЗЕ.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДАННОГО УБИЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ КОРНИЕНКО ("КОРЕНЬ"). ПЕНЬКОВЦЕВ ("ЧИЖ") И ГОНЧАРОВ ("ВЛАД").
КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРОХОДЯТ ПО УГ.ДЕЛУ, КАК ИСПОЛНИТЕЛИ УБИЙСТВА СЛЕСАРЕВА В Г.АРТЕМОВСКЕ.
12.04.95Г. В ЦЕНТРЕ Г. ДОНЕЦК А НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТИЧ.ОРУЖИЯ УБИТ БОГДАНОВ Я.С. ("САМСОН") — БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ОТВЕЧАВШИЙ ЗА СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ "РАЗБОРОК". ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОН С СЕМЬЕЙ ТАКЖЕ ПРОЖИВАЛ В "ЛЮКСЕ" СОВМЕСТНО С БРАГИНЫМ. ПО ДАН­НЫМ. ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ БРАШНА. УБИЙСТВО БОГДАНОВА БЫЛО ОРГАНИЗОВАЛО И ПРОВЕДЕНО БРАТЬЯМИ ДОЛИДЗЕ. О ЧЕМ ОНИ. ЯКОБЫ.
ОФИЦИАЛЬНО ОБЬЯВИЛИ НА ОДНОЙ ИЗ "СХОДОК” В Г.КР. ЛУЧ. ОБ ЭТОМ ЖЕ СООБЩИЛ СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БРАТ УБИТОГО БОГДАНОВ АРТУР, КОТОРЫЙ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ УБИТ 10.08.95Г.

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ. ЧТО В ПЕРИОД МЕЖДУ УБИЙСТВАМИ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ В Г.Г. ДОНЕЦКЕ И МАКЕЕВКЕ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПОХИЩАЛИСЬ 5 ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. Т.К.
ПОСЛЕДНЕГО УСИЛЕННО РАЗЫСКИВАЛИ БРАГИН И АХМЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА ПЛЕСКИ. ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ЧЕРЕВАТЕНКО В АВГУСТЕ 1995Г. УБИТ В Г.МОСКВЕ, ОТРАБАТЫВАЛАСЬ ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, ЧТО ПОХИЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИ ЛИСЬ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И АХМЕТОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕВАТЕНКО И ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ "БОЕВИКАМИ" ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. ТАКЖЕ В Г. МОСКВЕ В ФЕВРАЛЕ 1995Г. УБИТ МИЗЕВИЧ, НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ БРАГИНСКОМУ.

5.09.95Г. ПО МЕСТУ РАБОТЫ НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ ДЖАМАЛОВ НАЗАР (БРАТ РАНЕЕ УБИТОГО УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА НАДИРБЕКА.КЛИЧКА "БЕК"). ПОСЛЕ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ НА СТАДИОНЕ "ШАХТЕР" 15.10.95Г.. В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ПОГИБ БРАГИН, В УСБУ ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ДЖАМАЛОВ НАЗАР ВОЗМОЖНО УБИТ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ПОКУШЕНИЮ НА ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ЩЕРБАНЯ В.П. ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЖАМАЛОВУ, ЯКОБЫ, БЫЛО СДЕЛАНО НЕИЗВЕСТНЫМИ С ЦЕЛЬЮ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ БРАТА.

11.10.95Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ БУЗАРОВ И.Г.(КЛ."БАРАБАН") БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА, АХМЕТОВА, ЧЕРЕВАТЕНКО. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЕЖДУ БУЗАРОВЫМ И АХМЕТОВЫМ ИЗ-ЗА ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛИ СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОДНАКО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОСЛЕДНЕГО ОНИ НОРМАЛИЗОВАЛИСЬ И ДАЖЕ ПЕРЕРОСЛИ В ОБЛАСТЬ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. С УЧЕТОМ ЭТОГО, НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО БУЗАРОВ УБИТ ИЗ МЕСТИ СВЯЗЯМИ ЧЕРЕВАТЕНКО, СЧИТАЮЩИМИ. ЧТО БУЗАРОВ "ВЫДАЛ" ЕГО АХМЕТОВУ.

ИСХОДЯ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОПЕР.ОБСТАНОВКИ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО АХМЕТОВ РАСПОЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЕМУ ЛИДЕРАМИ ОПГ. В ЦЕЛЯХ МЕСТИ ЗА СМЕРТЬ БРАГИНА. БУДУТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ ОТВЕТНЫЕ АКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ УСТРАНЕНИЮ ЛИЦ ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ЕМУ ЛАГЕРЯ, ЧТО ВОЗМОЖНО УЖЕ ПРОЯВИЛОСЬ 14.11.95Г. В С.ПОКРОВКА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛ.. ГДЕ 8 НЕИЗВЕСТНЫХ В МАСКАХ И ФОРМЕ ОМОНА В ЦЕЛЯХ РОЗЫСКА ГАЛСТЯНА В. СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕГО СЕМЬЮ, УБИВ ПРИ ЭТОМ ПЛЕМЯННИКА ГАЛСТЯНА. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ ЭТА АКЦИЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КУШНИРОМ Е., ОБЪЕДИНИВШИМ СИЛЫ. ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ БРАГИНУ, АХМЕТОВУ, С ЦЕЛЬЮ ПОБУДИТЬ ГАЛСТЯНА В. К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АХМЕТОВА Р. И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ.

ЛИЦА. КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МОГЛИ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ "ЗАКАЗНЫХ" УБИЙСТВ:

1. ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 19661 Р. ДО АПРЕЛЯ 1994Г.
ОСУЩЕСТВЛЯЛ ОХРАНУ БРАГИНА. ЛИЧНО ЕМУ ПРЕДАН. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК АКТИВНЫЙ БОЕВИК, ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ, СМЕЛ. ДЕРЗОК.
ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВАХ КРАНЦА И ФРОЛО ВА.

2. СЛЮСАРЬ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1966 Г.Р. ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЯВЛЯЛСЯ ЛИЧНЫМ ОХ РАННИКОМ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В СПЕЦНАЗЕ. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ И ПРИСТРЕЛИВАЛ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ МОРОЗОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА КРАНЦА НАХОДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. НА КОТОРОМ НАПАДАВШИЕ СКРЫЛИСЬ.

3. ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1968Г.Р. (КЛ."ДЕМА"). ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. СИЛЬНО ПРЕДАН БРАГИНУ И МОРОЗОВУ. ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВ СОВЕРШИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

4. РУХМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 1962Г.Р. (КЛИЧКА "РУХМАН"). ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДАЛЕКИМ ЧЕЛОВЕКОМ. СДЕЛАЮЩИМ ТО, ЧТО ПРИКАЖУТ. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АВТОМАТОМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО СРАЗУ ЖЕ НАПРАВИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ "ЛЮКС", ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ О.Ф.

5. ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 1975 Г.Р. (КЛ."ГРУЗИН").
ПРИ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУХМАНОВА ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ. ЧТО ОН ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА НАХОДИЛСЯ ВМЕСТЕ С РУХМАНОВЫМ.

6. ВИСЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1963Г.Р. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕРЗКИЙ. СМЕЛЫЙ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ. БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ МОРОЗОВУ. С КОТОРЫМ ПОСТОЯННО УЧАСТВОВАЛ В СТРЕЛЬБАХ.

7. КИЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. (КЛ."КИЧА").
ОХРАННИК АХМЕТОВА. СЛЕПО ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ И МОРОЗОВУ. ЖАДЕН К ДЕНЬГАМ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ ДВОРНОГО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ. В ВИДУ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА КИЕВСКОМ ПР-ТЕ В СЕНТЯБРЕ 1995 Г.

8. МАТУЗКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972Г.Р. ПО СОСТАВЛЕННОМУ
ФОТОРОБОТУ попадает под лицо, принимавшее участие в убийстве
ФРОЛОВА.

9. ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 1962 Г.Р. ПО ОПЕР.ДАННЫМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЛИЧНО ПРОВЕЛ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ В ОТНОШЕНИИ БРАГИНСКОГО. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОХОДИЛ СПЕЦПОДГОТОВКУ В ВДВ.

10. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974 Г.Р. ОХРАННИК АХМЕТОВА.
ПО ОПЕР.ДАННЫМ СОВМЕСТНО С ЧЕРТКОВЫМ И РОМАНОВЫМ ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ БИМБАТА В МАРИУПОЛЕ.

11. АРКАЛЛАЕВ РОМАН ГАФДЖИЕВИЧ. 19651 Р. БРАТ АВТОРИТЕТА ДАГЕСТАНЦЕВ АРКАЛЛАЕВА Н. (Кл. "НУРИК"). ПРОЖИВАЕТ В ГОСТИНИЦЕ МП "МАРИНА". ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОДИЛ ТРЕНИРОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ.

12. НЕКИЙ РОСТИК. ЖИТЕЛЬ Г.КИЕВА. ОХРАННИК КИЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАЖАНА В.В.. БЛИЗКОЙ СВЯЗИ БРАГИНА И АХМЕТОВА.
СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ЧЕРТКОВЫМ.

13. НАХОДЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ ЧОБЕР Е.И., РОГЛИСКИЙ А А.,
СЕНИЦКИЙ В.В., БУГАЕВ Г.В., НЕИЗВЕСТНЫЙ А.М., ЯВЛЯЮЩИЕСЯ "БОЕВИКАМИ" ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ, СОВЕРШИВШИЕ В Г.ЕНАКИЕВО ПОХИЩЕНИЕ САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА. А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВАМ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ.

14.ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕМЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1968Г.Р.( КЛ "СЕНЯ ХМЕЛЬ")
- БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ. ОСВЕДОМЛЕН О ИХ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ И ПРОВОДИМЫХ ИМИ "РАЗБОРКАХ". УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.

15. БАГУЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1966Г.Р. ЯВЛЯЛСЯ БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА Н. (КЛ."БЕК"), УБИТОГО В ФЕВРАЛЕ 1994Г. ПО ОПЕР.ДАННЫМ БАГУЦКИЙ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ И В НАСТОЯЩЕП ВРЕМЯ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.

16.ПАРАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1966Г.Р. — БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ УБИТЫХ "ВОРА В ЗАКОНЕ" БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. ВОЗМОЖНО.
СОВМЕСТНО С ЧЕРЕВАТЕНКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА БРАГИНА НА П.ПЕСКИ В МАРТЕ 1994Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Источник сайт «ОРД» Текст сообщения Дата 2005
Одним из авторитетных членов «люксовской» группировки является также Геннадий Минович Узбек, он же «Узбек» или «Угрюмый». Он контролирует духовный центр группировки — железнодорожный вокзал, свидетельство верности группировки традиционному воровскому промыслу.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Вид преступления: вымогательство
Вид оперучета: "Защита" Служба: БЭП 
Разрабатывался: 04.99 года
Прописан(а): Донецк; район-КИЕВСКИЙ улица Дубровинекого. дом * 
имеет квартиру: Донецк: район-КИЕВСКИИ улица Парковская. дом 
Характеристика: член преступной группы.

 

 

 

 

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 06.01.1955 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. *
Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Паспорт: ВА ****, выдан 08.05.98г. Жовтневый РО Мариуполя Оружие Вальтро-арми 92 (газовый пистолет, Германия). №001147 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 11.08.1998 г.
Судимость УД №4295 от 15.01.1991 г. по ст. 144 ч. 2 УК Украины передано в суд.
Авто.
MERSEDES-BEHZ 500, цвет серый. 1998 г. выпуска, г/н 00060ЕС ТОYОТА LEXUS, цвет серый. 2001 г. выпуска, г/н ОО8О9ЕО

ОСИПЕНКО Наталья Яковлевна
Дата рождения: 08.11.1958 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фонтанная, д. *
Владение и контроль: ООО «Феррит»
Паспорт: ВА ****, выдан 18.04.96г. Жовтневый РО Мариуполя

ТОЛСТЕНКО Олег Анатольевич
Дата рождения: 17.04.1962 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, пр-т Строительный, д. 185, кв. *
Паспорт: ВВ ****, выдан 27.06.98г. Мариуполь
Владение и контроль: ООО «Ювис», ООО «ТД «Максим», ООО
«Родол», ООО «Тандем плюс», ООО «Бурбон», ООО «Метрополь»,
ООО «Сплит-максим», ООО «Путеводная звезда», ООО «Редакция
газеты «Твой Мариуполь».

ОЛЬШАНСКИЙ Николай Викторович
Дата рождений: 24.04.1962 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. К. Либкнсхта, д. 92, кв. *
Владение и конроль: ООО «Этна», ООО «Тибет», ООО «Олеандр»
Паспорт: ВА ****, выдан 21.06.96г.
Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье, Россия). №000888
выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.19991.
Судимость УД №4948 от 19.11.1985 г. по ст. 140 ч. 2 УК Украины
передано в суд.

ПЕТРОСОВ Виктор Аркадьевич
Дата рождения: 06.12.1943 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Карпинского,д. 82, кв. 19 
Владение и контроль: ООО «СК «Терренкур»
Паспорт: ВА ****, выдан 15.05.96г. Жовтневый РО Мариуполя 
Оружие Вальтер М-88 (газовый пистолет, Германия). №000827 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 28.05.1997 г., ИЖ 27-КМ (гладкоствольное ружье, Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Моссберг (гладкоствольное ружье, США), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Сайга (гладкоствольное ружье. Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 10.08.2000 г.. Сайга (карабин. Россия), №001647 выдано УМВД области 29.02.1996 г.

ИВАНОВ Петр Владимирович
Дата рождения: 20.01.1976 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, б-р 50 лет Октября, д. 36, кв. *

Паспорт: ВВ ****, выдан 22.12.98 г. Орджоник. РО Мариуполя 
Владение и контроль: МП «Семптима». МРП «Витязь». РО «Слово Жизни». ООО «Кровельные технологии»
Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье. Россия). №000888 выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.1999 г.
Судимость УД № 546 от 30.07.1996 г. по ст. 222 ч. 3 УК Украины передано в суд.

ЯРХО Виталий Сергеевич
Дата рождения: 03.11.1974 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Георгиевская, д. *, тел. 3-****

Паспорт: ВА ****, выдан 19.09.96г. Орджоник. РО Мариуполя

ЯПРАХ Иван Константинович
Дата рождения: 09.02.1959 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Малоянисоль, ул. Жданова, д. *

Паспорт: ВС ****, выдан 13.06.2000 г.. Володарским РО

ГАЕВСКИЙ Алексей Вячеславович
Дата рождения: 17.07.1977 г.
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Маяковскою, д. *
Паспорт: ВА ****, выдан 09.07.961. Ильичевский РО Мариуполь

ТРЕШЕВ Артем Викторович
Дата рождения: 31.05.1974 г.
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Гастено, д. 3, кв. 44
Паспорт: ВС ****. выдан 03.11.2000г. Ильичевским РО Мариуполь

ЧАЙКОВ Владимир Алексеевич
Дата рождения: 24.11.1977 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Мариуполь, ул. Владимирове кая, д. 37, кв. *

Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95 г. Куйбышевским РО Донецка

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1089 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 16.09.97 
Название: ОМУТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лнц:9 Архивный номер: 32-1161
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дата: 30.06.2005

Номер дела: 32/179 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 28.05.93 
Название: ЖУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц: 7 Архивный номер: 32-200
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Номер дела: 32/754 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 21.11.95 
Название: ОРДА Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц:9 Архивный номер: 32-654
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002

Номер дела: 507/99 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 25.01.99 
Название: Направленность: МОШЕННИЧЕСТВО 
Кол-во лиц: I Архивный номер: 32/1089
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.04.2000

ПРОХОДИТ ПО ОРД :

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93
Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.
Кол-во лиц: 1. Архивный номер: 32-238
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ:

Номер дела: 1073/01 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 4.03.2001 
Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1073/01
Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дага: 15.10.2001

Номер дела: 2118/04 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 15.09.2004 
Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
Кол-во лиц:2 Архивный номер: 2118/04 Последнее решение по делу: ПРИОБЩЕНО Дата: 23.02.2005

ИНФОРМАЦИЯ:

СПРАВКА:

ШАХВЕРДОВ РАДИК ВАРИКЕЗОВИЧ. 07.04.1958. С. МАТРАСЯ, ШЕМАХИНСКИЙ РАЙОН. АЗЕРБАЙДЖАН. ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ: Г МАКЕЕВКА, БР.ГОРБАЧЕВА, Д.4. КВ. *. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.АРТЕМА.
Д. 148. КВ.*. ТЕЛЕФОН 52-*-*. ПАСПОРТ АЕ ****. ВЫДАН ДНЕПРОВСКИМ РО Г. ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК А 05.03.1997.

БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ — СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1955. РАНЕЕ СУДИМ. УЧРЕДИТЕЛЬ ООО <РАЙФ>. ООО <ИНТА>. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.ЭНГЕЛЬСА. Д. *, ТЕЛ.52-****. ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.ФРУНЗЕ, Д. *. ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ ШАХВЕРДОВА. НЕОДНОКРАТНО ПОМОГАЛ ПОСЛЕДНЕМУ ИЗБЕЖАТЬ УГ ОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.04.2004
МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ> (НЫНЕ ООО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ>). ОБЪЕДИНЯЕТ ПОД СВОИМ УПРАВЛЕНИЕМ 5-ТЬ РЫНКОВ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ, КРУПНЕЙШИМ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ <ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК>. ИМЕЕТСЯ ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО В МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ> СЛОЖИЛАСЬ И ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ИЗ ЧИСЛА ДОЛЖНОСТНЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХИЩЕНИЯМИ РЫНОЧНЫХ И ДРУГИХ СБОРОВ, А ТАКЖЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТУ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППИРОВКУ ДИРЕКТОР МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ>,- ГРАЖДАНИН ГАТАМОВ ЗУРАБ МУСАЕВИЧ. 07.11.1944 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. БАТУМИ. ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ..СОСТОИТ В БРАКЕ. СУДИМ В 1966 Г. ПО.СТ.СТ.206 4.2.188-1 4.2. 42 УК УКРАИНЫ. РАБОТАЕТ ДИРЕКТОРОМ МГПО <АЗОВКОПЕРАЦИЯ>. ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ Г. МАРИУПОЛЬ ПР. ЛЕНИНА Д 111А КВ *. ПРОЖИВАЕТ В ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ В ПОСЁЛКЕ <ЗАПАДНЫЙ>.

АКТИВНЫМИ ЧЛЕНАМИ ГРУППИРОВКИ ЯВЛЯЮТСЯ:
- ТЕРЕХОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ. 23.06.1945 Г.Р.. УРОЖЕНЕЦ Г. МАРИУПОЛЯ. НЕ СУДИМ. РАБОТАЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОРА МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ>. ПРОПИСАН Г. МАРИУПОЛЬ УЛ. ГРЕЧЕСКАЯ Д.70 КВ. 2. ПРОЖИВАЕТ У СОЖИТЕЛЬНИЦЫ ПО АДРЕСУ Г. МАРИУПОЛЬ УЛ. ЛАВИЦКОГО Д. 15 КВ *.
- НИКИТИНА АНГЕЛИНА ЗАХАРОВНА. 19.08.1952 Г.Р. УРОЖЕНКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА. НЕ СУДИМАЯ. РАБОТАЕТ ГЛ. БУХГАЛТЕРОМ МГПО <АЗОВКОПЕРАЦИЯ> ПРОЖИВАЕТ Г. МАРИУПОЛЬ УЛ. МЕЛОМЕДА Д. *, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЯСЬ ПЕРВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МГПО <АЗОВКОПЕРАЦИЯ> ЗАСТАВЛЯЮТ КАССИРОВ — КОНТРОЛЁРОВ НЕ СДАВАТЬ ВСЮ ВЫРУЧКУ ЗА МЕСТОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ СБОРЫ. А ТАКЖЕ СТОЯНОЧНЫЕ СБОРЫ С МАШИН. ЗАЕЗЖАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЫНКОВ ДЛЯ ТОРГОВЛИ. 

ДЛЯ СОКРЫТИЯ СВОЕЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФИКТИВНЫЕ ЧЕКИ ЭККА. ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЮТСЯ 2-А НЕУЧТЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННО- КОНГРОЛЬНО-КАССОВЫХ АППАРАТА, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ РЫНКА НА ДОМАШНИХ АДРЕСАХ КОНТРОЛЁРОВ — КАСАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ, ПРОЖ.. ПО УЛ. ЛАВИЦКОГО Д 15 КВ * И СТРЕБИЖ СЕРГЕЯ ЗАХАРОВИЧА. ПРОЖ. ПО УЛ. ЛЫСЕНКО Д. *.

ОФИЦИАЛЬНО НА <ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ> ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 7-МЬ ЭККА.

ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ В ДЕНЬ ТОЛЬКО НА <ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ> ОБИЛЕЧИВАЮТСЯ ЧЕКАМИ МЕСТОВОГО СБОРА ОКОЛО 10 000 ТОРГУЮЩИХ ЧЕЛОВЕК. ТОГДА КАК ОФИЦИАЛЬНО ПО КАССЕ ПРОБИВАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК.

ТАКИМ ОБРАЗОМ ТОЛЬКО ЗА ОДИН ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ СКРЫВАЕТСЯ ВЫРУЧКИ В ВИДЕ МЕСТОВЫХ СБОРОВ НА СУММУ ОКОЛО 40 000 ГРИВЕНЬ. КРОМЕ ТОГО КАЖДЫЙ АРЕНДАТОР МЕСТ И ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА РЫНКЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АРЕНДУЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОТ 150-ДО 1500 ДОЛЛАРОВ США. КРОМЕ ТОГО ДЕЙСТВУЕТ ПРАКТИКА ВЗЫМАНИЯ ВПЕРЁД ЗА ГОД ДЕНЕГ ЗА АРЕНДУ ТОРГОВЫХ МЕСТ И СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ. ТАКИМ ОБРАЗОМ МЕСЯЧНЫЙ ТЕНЕВОЙ ДОХОД РЫНОЧНОЙ ОПГ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 150-200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США. ИЗ ЭТОЙ СУММЫ 20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ НА ВЗЯТКИ ГОРОДСКИМ ВЛАСТЯМ И КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ. И ОРИЕНТИРОВОЧНО ТАКАЯ ЖЬ СУММА В ДОНЕЦК В ОБЛПОТРЕБСОЮЗ И ДРУГИЕ ИНСТАНЦИИ.

С 2003 ГОДА ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ>
ПОСРЕДСТВОМ УГРОЗ РАСПРАВЫ И ШАНТАЖА БЫЛИ <ДОБРОВОЛЬНО> ВЫВЕДЕНЫ ВСЕ УЧРЕДИТЕЛИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ> РЕОРГАНИЗОВАНО В ООО. УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ :

- ГАТАМОВ ЗУРАБ МУСАЕВИЧ — ДИРЕКТОР МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ>;
- СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ МАРИУПОЛЯ;
- ГОНЧАРЕНКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ — РУКОВОДИТЕЛЬ ДОНЕЦКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА.

УЧРЕДИТЕЛИ МЕЖДУ СОБОЙ НАХОДЯТСЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОГЛАСИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЕЙ И НЕДОВЕРИИ ДРУГ К ДРУГУ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ НЕУЧТЁННЫХ ТЕНЕВЫХ ДОХОДОВ. ВЕСНОЙ 2003 ГОДА ДАЖЕ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС ОБ УСТРАНЕНИИ ГОНЧАРЕНКО В.Д.

ИЗВЕСТНО, ЧТО РЕШЕНИЕ О ВЗЯТИИ ПОД КРИМИНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ> БЫЛО ПРИНЯТО <ВОРОМ В ЗАКОНЕ> ПО КЛИЧКЕ <ХМЫЛО> (ХМЕЛИДЗЕ ГЕОРГИЙ ГИЕВИЧ). СМОТРЯЩИМ ОТ НЕГО ПОСТАВЛЕН СГАРА.

ЕЖЕМЕСЯЧНО ГАТАМОВ ОТПРАВЛЯЕТ В <ОБЩАК> В РОССИЮ ОКОЛО 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США. ДЕНЬГИ ВЕЗЁТ ВОДИТЕЛЬ ГАТАМОВА НА АВТОМОБИЛЕ ПОСЛЕДНЕГО В КОТОРОМ СДЕЛАН ТАЙНИК, ОРИЕНТИРОВОЧНО ПОД БАРОМ. ГРАНИЦА ПЕРЕСЕКАЕТСЯ В РАЙОНЕ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ <КЕРЧЬ>. ИЗВЕСТНО, ЧТО ГАТАМОВ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ОСТАВЛЯЕТ СЕБЕ. КОТОРЫЕ ПЕРЕПРАВЛЯЕТ В Г. БАТУМИ, ГДЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ И ЖИВУТ ЕГО РОДСТВЕННИКИ. ЯВЛЯЯСЬ ПО ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ МУСУЛЬМАНИНОМ. ГАТАМОВ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ ЖЕРТВУЕТ РАЗЛИЧНЫМ МУСУЛЬМАНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ. САМ ГАТАМОВ ЕЖЕГОДНО ВО ВРЕМЯ ОТПУСКОВ ВЫЕЗЖАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ПО <СВЯТЫМ МЕСТАМ>.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 21.05.2004
МАТЮХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 26.09.1950 Г .Р.. УРОЖЕНЕЦ Г ОРОДА МАРИУПОЛЯ. РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. ПРОПИСАН В Г. МАРИУПОЛЕ. ПР. НАХИМОВА Д. 122 КВ. *. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ ПР. НАХИМОВА Д. 118 КВ. 20. ЧИСЛИТСЯКОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ КАФЕ <АРКАДИЯ>, РАСПОЛОЖЕННОГО ВО ДВОРЕ Д. 18 110 УЛ. НОВОРОССИЙСКОЙ. УЧРЕДИТЕЛЕМ ДАННОГО КАФЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЫНКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ. ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. РОДНИКОВОЙ Д. *. ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ. КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТ. СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. МАРИУПОЛЯ. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ В ПРЕСТУПНОМ МИРЕ. КАК В УКРАИНЕ, ТАК И В СТРАНАХ СНГ. ВО ВРЕМЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ МАТЮХИН Н.Н. ЯВЛЯЛСЯ <СМОТРЯГЦИМ> В УИН-87 И УИН-97.

МАТЮХИН Н.Н. ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ УГОЛОВНО- ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕМЕНТА. ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ЗАНИМАТЬСЯ УЛАЖИВАНИЕМ ВОЗНИКАЮЩИХ КОНФЛИКТОВ.

ПО ДАННЫМ МРЭО, ЗА МАТЮХИНЫМ Н.Н. ЧИСЛИТСЯ АВТОМАШИНА <МАЗДА> СЕРОГО ЦВЕТА ГОС. НОМЕР 789-47 ЕВ.

ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ:

- СУПРУГА — ЖУРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. 1972 Г.Р.. ПРОПИСАНА У СВОЕЙ МАТЕРИ ПО АДРЕСУ УЛ. БАХЧИВАНДЖИ Д. 7 КВ *. ПРОЖИВАЕТ ПР.
НАХИМОВА Д. 118 КВ. *.

-МАТЬ — АРТАМОНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА. 1927 Г.Р.. ПЕНСИОНЕРКА.
ПРОЖИВАЕТ С. ЗАИЧЕНКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗ ЧИСЛА ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ:

- ГВОЗДИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ . 1966 Г.Р.. ВО ВРЕМЯ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ В УИН № 97 БЫЛ <СМОТРЯЩИМ>. ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ В ИЗ УИН В 2001 Г.. МАТЮХИН ВСТРЕЧАЛ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ <ЗОНЫ>

- ЯПРАХ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ. 1958 Г Р.. РАНЕЕ СУДИМ. ПРОЖИВАЛ В Г. МАРИУПОЛЕ ПР. ЛЕНИНА Д. 85Б КВ *;

- СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1955 Г.Р.. РАНЕЕ СУДИМ, ПРОПИСАН УЛ. ФРУНЗЕ Д *;

- ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ. 1962 Г.Р.. ПРОПИСАН С. КАСЬЯНОВКА ВОЛОДАРСКОГО Р-НА. УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д *. ПРОЖИВАЕТ В Г.
МАРИУПОЛЕ УЛ. АПАТОВА Д. *.

- БАБИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. 1958 Г.Р.. РАНЕЕ СУДИМ. ПРОЖИВАЛ УЛ. УРИЦКОГО Д. 112 КВ. *. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТБЫВАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 144 Ч. 3 УК УКРАИНЫ (РЕДАКЦИЯ 1960 Г.)

РАНЕЕ ФИГУРАНТ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ МАРИУПОЛЬСКИМ ОБОП ПО ОРД КАТЕГОРИИ <ЗАЩИТА>, УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ <ТИНА>, И <ВОСТОК>.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.09.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО НЕЗАДОЛГО ДО УБИЙСТВА УТКИ-ОТКИ МЕЖДУ ПОСЛЕДНИМ И СГАРОЙ ВАЛЕРИЕМ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ. КАЖДАЯ ИЗ СТОРОН ВЫСКАЗЫВАЛА СВОЕ ПРЕВОСХОДСТВО В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ СГАРА ВЫСКАЛ ПРЕТЕНЗИИ ПО ФАКТУ ДЕПУТАТСТВА УТКИ-ОТКИ. НА ЧТО ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТИЛ. ЧТО СГАРА СТАЛ «СКАНДАЛЬНЫМ КОММЕРСАНТОМ».

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.09.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО НА ЕГО ЗНАКОМОГО ПОЗДНЯКОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 30.08.2004 Г. БЫЛО СОВЕРШЕНО РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ БЫЛО ПОХИЩЕНО 22 000 ГРН., ДОКУМЕНТЫ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В СОВЕРШЕНИИ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИЙ ПОДОЗРЕВАЕТ СВОИХ КОМПАНЬОНОВ: КАМЕНЕВА ВИТАЛИЯ И ДЕРЕВЯНКО ОЛЕГА.

С ПОСЛЕДНИМИ ОН ПОЗНАКОМИЛСЯ ЧЕРЕЗ КУТОВОГО СЕМЕНА, КОТОРЫЙ ПОЯСНИЛ, ЧТО КАМЕНЕВ И ДЕРЕВЯНКО БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ <КРЫШИ> ЗА ЧТО БУДУТ ПОЛУЧАТЬ 30 % ОТ ПРИБЫЛИ ПОЗДНЯКОВА. КАМЕНЕВ И ДЕРЕВЯНКО ПОЯСНИЛИ, ЧТО РАБОТАЮТ ПОД СГАРОЙ ВАЛЕРОЙ. А НЕПОСРЕДСТВЕННО ИХ КУРИРУЮТ <ПЕТРУХА> И <ЩЕГОЛ>. В АВГУСТЕ 2004 Г. ПОЗДНЯКОВ В КРУГУ ДРУЗЕЙ ВЫСКАЗЫВАЛ НАМЕРЕНИЯ ПРЕКРАТИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КАМЕНЕВЫМ И ДЕРЕВЯНКО. ПО ПРЕДПОЛОЖЕНИЮ ПОЗДНЯКОВА, КАМЕНЕВ И ДЕРЕВЯНКО ДОСТОВЕРНО ЗНАЛИ МАРШРУТ ЕГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ СБОРЕ ВЫРУЧЕК С ТОРГОВЫХ ТОЧЕК. ДАТЫ ОТЪЕЗДА В Г.ДОНЕЦК ЗА НОВЫМ ТОВАРОМ.

СПРАВКА: 

КУТОВОЙ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ. 21.02.1981. УРОЖЕНЕЦ Г .МАРИУПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г МАРИУПОЛЬ. БР.Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО.
Д. *. КВ.*, ТЕЛ *****

КАМЕНЕВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. 11.05.1977. УРОЖЕНЕЦ Г.МАРИУ ПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.КРАСНОЗНАМЕННАЯ. Д. *. 067-****.

ДЕРЕВЯНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ. 13.07.1973. УРОЖЕНЕЦ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ 110 АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. БР.НАХИМОВА. Д.99. КВ. *.

<ПЕТРУХА> — ИВАНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ. 20.01.1976. УРОЖЕНЕЦ Г .МАРИУПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ.
Д. 36. КВ *.

<ЩЕГОЛ> — ГАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. 17.07.1977, УРОЖЕНЕЦ Г МАРИУПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ. МАЯКОВСКОГО. Д. *, 

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 06.01.1955. УРОЖЕНЕЦ Г .МАРИУПОЛЯ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г МАРИУПОЛЬ. УЛ.ЭНГЕЛЬСА. Д. *.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 27.10. 2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО СТУПНИК ВЯЧЕСЛАВ, РАБОТАЯ ОХРАННИКОМ И РЕАЛИЗАТОРОМ ВИДЕОКАССЕТ НА РЫНКЕ <КИРОВСКИЙ>, ПОПАЛ В ФИНАНСОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРЕД СГАРОЙ ВАЛЕРИЕМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ХОЗЯИНОМ ДАННОГО РЫНКА. 02.07.2001 г. БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ СГАРЫ В.А. — ШАХВЕРДОВ РАДИК РАСПИВАЛ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ НА ЛЕТНЕЙ ПЛОЩАДКЕ’КАФЕ <АФИНЫ> (ДИРЕКТОРОМ КОТОРОГО ОН НЕОФИЦИАЛЬНО И ЯВЛЯЕТСЯ). В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ СТАЛ БЕСПРИЧИННО СТРЕЛЯТЬ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО РУЖЬЯ В СИДОРЕНКО Ю.Ю.. КОТОРЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДРАБАТЫВАЛ НА РЫНКЕ РАЗНОРАБОЧИМ. ОДНА ИЗ ПУЛЬ ПОПАЛА В ПАХОВУЮ АРТЕРИЮ И В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОТЕРИ КРОВИ СИДОРЕНКО Ю.Ю. БЫЛ ДОСТАВЛЕН В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Г/Б № I 

С ЦЕЛЬЮ ИЗБЕЖАНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ШАХВЕРДОВЫМ РАДИКОМ, СТАРА В.А. <ПРЕДЛОЖИЛ> СТУПНИКУ ВЯЧЕСЛАВУ ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА СЕБЯ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПООБЕЩАЛ. ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СВЯЗИ. НЕДОПУСТИТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЕГО К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

СПРАВКА: ПО ДАННОМУ ФАКТУ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 17-33187 СТ. 105 УК УКРАИНЫ. 20.08.2001 Г. СЛЕДОВАТЕЛЬ ТЮРИН Н И ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ В ПОРЯДКЕ СТ.611.4 УПК УКРАИНЫ (ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ).

СТУПНИК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ. 14.10.1971. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. ПОКРЫШКИНА. Д. 16. КВ. *, ПАСПОРТ ВВ **** ВЫДАН ИЛЬИЧЕВСКИМ РО 27.02.1998.

ШАХВЕРДОВ РАДИК ВАРИКЕЗОВИЧ. 07.04.1998. УРОЖЕНЕЦ С. МАТРАСЕ. ШЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА. АЗЕРБАЙДЖАН. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ, УЛ.АРТЕМА. Д. 148. КВ. *. Д.Т. ****. 
ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ:
Г.МАКЕЕВКА. БР. ГОРБАЧЕВА. Д.4. КВ. *. ПАСПОРТ АЕ **** ВЫДАН ДНЕПРОВСКИМ РО ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО ГУ.

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 06.01 1955. РАНЕЕ СУДИМ. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.ЭНГЕЛЬСА. Д. *. ПАСПОРТ ВА **** ВЫДАН ЖОВТНЕВЫМ РО 08.05.1996.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.12.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ПРЕСТУПНЫЙ АВТОРИТЕТ СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ В СВОЕ ВРЕМЯ. ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ КОРРУМПИРОВАННЫЕ СВЯЗИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. НЕЗАКОННО ВЫКУПИЛ ТЕРРИТОРИЮ ПАНСИОНАТА <МОРЯК>, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПЕРШОТРАВНЕВОМ РАЙОНЕ. ПОС. Б.КОСА. ОФОРМИВ ВСЕ ЭТО НА ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО — НЕКОГО ГР. ФИЛИППОВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СГАРА В.А. ПОДАРИЛ ТРИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ПАНСИОНАТА КОМУ-ТО ИЗ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ. И НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ УЧАСТКОВ СТРОИТ ДЛЯ НИХ ТРИ ДАЧИ ПО ОДНОМУ ПРОЕКТУ. ПОДАРОК ТАКОГО РОДА БЫЛ СДЕЛАН ДАННЫМ ЛИЦАМ ЗА ОКАЗАНИЕ ИМИ ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С КРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СГАРЫ В.А

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.12.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, ЧЛЕНЫ КОТОРОЙ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ КВАРТИР У ЛИЦ. СКЛОННЫХ К АНТИОБЩЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. А ИМЕННО: ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, НИГДЕ НЕ РАБОТАЮЩИХ, ИМЕЮЩИХ ДОЛГИ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. КРОМЕ ЭТОГО ЧЛЕНЫ ГРУППЫ ЗАНИМАЮТСЯ ДАЧЕЙ ДЕНЕГ В ДОЛГ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ. ПОТОМ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ. КОГДА ДОЛЖНИК ВЫНУЖДЕН ОТДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ. РУКОВОДИТ ДАННОЙ ГРУППОЙ ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ АЛЕНА. РАНЕЕ СУДИМАЯ ЗА АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРОЖИВАЮЩАЯ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ. В СОСТАВ ГРУППЫ. КРОМЕ НЕЕ ВХОДЯТ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК. ПОСЛЕДНИЕ ПОДЫСКИВАЮТ ЖЕРТВУ, ПУТЕМ ОБМАНА И УГРОЗ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДАТЬ СВОЮ КВАРТИРУ. ОБЕЩАЯ ВЗАМЕН КВАРТИРУ МЕНЬШЕЙ ПЛОЩАДИ И ДЕНЕЖНУЮ РАЗНИЦУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЧЕРЕЗ ЗНАКОМЫХ НОТАРИУСОВ ОФОРМЛЯЮТ ГЕНЕРАЛЬНУЮ ДОВЕРЕННОСТЬ НА КВАРТИРУ НА КОГО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ. ПРИ ЭТОМ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОТЕРПЕВШИХ РАСПИСАТЬСЯ В ДОВЕРЕННОСТИ. НЕ ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ПРОЧИТАТЬ. И ОЦЕНИТЬ СМЫСЛ ПРОИСХОДЯЩЕГО. В ПОСЛЕДСТВИИ ПОТЕРПЕВШИХ ВЫВОЗЯТ В БЛИЗЛЕЖАЩИЕ СЕЛА И ОСТАВЛЯЮТ ТАМ ПОД ПРИСМОТРОМ. В ЭТО ВРЕМЯ КВАРТИРА ПРОДАЕТСЯ ЧЛЕНАМИ ГРУППЫ ТРЕТЬЕМУЛИЦУ. ВПОСЛЕДСТВИИ ПОТЕРПЕВШЕМУ ДАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДЕНЕГ, ЛИБО ПОКУПАЕТСЯ ЖИЛЬЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ, В ПОЛУРАЗРУШЕННОМ СОСТОЯНИИ. АЛЕНА ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ БТИ, НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОР, АДВОКАТОВ, СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. 

ДАННЫЙ <БИЗНЕС> КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ — СГАРОЙ ВАЛЕРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, КОТОРЫЙ НЕОДНОКРАТНО ПОМОГАЛ АЛЕНЕ ИЗБЕЖАТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ИСТОЧНИКУ ИЗВЕСТНО, ЧТО ДЕНЬГИ. ЗАРАБОТАННЫЕ ТАКИМ ПУТЕМ. ВКЛАДЫВАЮТСЯ СОВМЕСТНО В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СТРОЯЩИЙСЯ КОМПЛЕКС ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТО МОЙКА, КАФЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПР. СТРОИТЕЛЕЙ И Б. ШЕВЧЕНКО В ЖОВТНЕВОМ РАЙОНЕ ГОРОМ МАРИУПОЛЯ.

СПРАВКА:

ГОЛОВАХИН РОМАН ИВАНОВИЧ 02.09.1970Г.Р.. УРОЖ. С.ВИНОГРАДНОЕ. НОВОАЗОВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. НЕ РАБОТАЮЩИЙ. НЕ СУДИМЫЙ. ПРОЖ. Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.ПАШКОВСКОГО Д.64-А КВ. *. (ПАСПОРТ ВЕ **** ОРДЖОНИКИДЗОВСКИМ РО 02.09.20031.)

ГОЛУБЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 21.03.1980 Г.Р.. УРОЖ. Г.МАРИУПОЛЯ, НЕ РАБОТАЮЩИЙ. НЕ СУДИМЫЙ. ПРОЖ. Г.МАРИУПОЛЬ. Б-Р ШЕВЧЕНКО Д.291 КВ. *. (ПАСПОРТ КС **** ЖОВТНЕВЫМ РО 05.02.20031 )

АСЛАНОВ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 08.03.1969Г.Р. УРОЖ. Г.МАРИУПОЛЯ, НЕ РАБОТАЮЩИЙ. РАНЕЕ СУДИМЫЙ. ПРОЖ. Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ. 50 ЛЕТ СССР. Д.44 КВ. *. (ПАСПОРТ ВЕ **** ОРДЖОНИКИДЗОВСКИМ РО 29.08.2003Г.).

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ОРД КАТЕГОРИИ <ЗАЩИТА>.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 23.01.2005
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ЕГО ЗНАКОМОМУ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ПАМЯТНИКОВ, ДИРЕКТОР КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ — ФЕДАЙ ИГОРЬ УГРОЖАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВОЙ, ЕСЛИ ОН НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЕМУ ДЕНЬГИ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ <СПОКОЙНО> РАБОТАТЬ В «ПОХОРОННОМ БИЗНЕСЕ». ТАКЖЕ ФЕДАЙ УПОМЯНУЛ, ЧТО В СЛУЧАЙ ОТКАЗА ПЛАТИТЬ ОН ПОГОВОРИТ НА ЭТУ ТЕМУ С ВАЛЕРИЕМ СГАРОЙ.

СПРАВКА : 
ФЕДАЙ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ. 04.07.1962, 
ПРОЖИВАЕТ: Г.МАРИУПОЛЬ. ПЕР.СВОБОДЫ. Д.*.

ФОКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 16.11.1950. УРОЖЕНЕЦ Г.ГОРЛОВКИ.
ПРОЖИВАЕТ: Г .МАРИУПОЛЬ. ПР.МЕТАЛЛУРГОВ, Д.83. КВ. *. ПАСПОРТ ВА ****. ВЫДАН ЖОВТНЕВЫМ РО 15.05.1996. БЫЛ ИЗБИТ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 09.06.2005
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ДИРЕКТОР НОЧНОГО КЛУБА <КЛЕОПАТРА> — <ВЕРБЛЮД> ЗАБРАЛ У ОДНОГО ИЗ ЗНАКОМЫХ КОММЕРСАНТОВ 22 000 ДОЛЛАРОВ. ОБВИНИВ В НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ ДОЛГЕ. ЧАСТЬ ДЕНЕГ ОН ОТДАЛ <САРАНУ> ВАЛЕРЕ.

СПРАВКА: 
19.04.2005 Г. ЗАДОКУМЕНТИРОВАН ФАКТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 4000 ДОЛЛАРОВ У КУДРИК ГЕННАДИЯ ЮРЬЕВИЧА. 1968. СО СТОРОНЫ ОЛЬШАНСКОГО НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА. 1962. — В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ ОВД СКРЫВАЕТСЯ.
МАТЕРИАЛ НАПРАВЛЕН В ПРОКУРАТУРУ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 09.06.2005
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО РОДНАЯ СЕСТРА ЕГО ЗНАКОМОЙ ОКСАНЫ ПО ИМЕНИ АЛЕНА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ АРЕСТОВАНА ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО РЯДА КВАРТИР И НАХОДИТСЯ В ИВС. ОКСАНЕ ИЗВЕСТНО. ЧТО ДЕНЬГИ НА <РАСКРУТКУ ТЕМЫ С КВАРТИРАМИ > АЛЕНЕ ДАВАЛ ОДИН ИЗ «ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ> ПО КЛИЧКЕ <САРАН>. ДЕНЬГИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ПОДКУПА НОТАРИУСОВ, РАБОТНИКОВ БИРЖ., РАБОТНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ЧИНОВНИКОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. ТАКЖЕ ГОЛОВАХИНА АЛЕНА ОТБИРАЛА КВАРТИРЫ У ЛИЦ. ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В КАМЕНСКОЙ ТЮРЬМЕ, ПОДКУПАЯ ЕЕ РАБОТНИКОВ. ПЕЧАТИ НА ДОКУМЕНТЫ СТАВИЛ РАБОТНИК ТЮРЬМЫ ПО КЛИЧКЕ <КАЩЕЙ>.

СПРАВКА: 
ГОЛОВАХИНА — ФИГУРАНТ ОРД 806/2104.
<САРАН> — СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1955. — «ПРЕСТУПНЫЙ АВТОРИТЕТ»

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 09.06.2005
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО АКТИВНЫМ ЧЛЕНОМ ОПГ ГОЛОВАХИНОЙ Е.В. ЯВЛЯЕТСЯ ВАЛЕРА ПО КЛИЧКЕ <СОКОЛ>. НА КОТОРОГО НЕПОСРЕДСТВЕННО ОФОРМЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ. ТАКЖЕ ВАЛЕРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ГОЛОВАХИНОЙ. ДАННЫМИ ФУНКЦИЯМИ ЕГО НАДЕЛИЛ СГАРА ВАЛЕРА, КОТОРЫЙ <СНИМАЛ> С ГОЛОВАХИНОЙ ПРОЦЕНТ ЗА ЕЕ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
СПРАВКА: ГОЛОВАХИНА — ОРАГНИЗАТОР ПО ОРД 806/2104.

СОКОЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. 04.08.1980. ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ:
Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.БАХМУТСКАЯ. Д *. ПАСПОРТ ВА **** ВЫДАН 20.05.1997 ЖОВТНЕВЫМ РО.

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 06.01.1955. СУДИМ В 1990 Г ПО СТ. 144 УК СССР. РАБОТАЕТ КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ ООО <ИНТА>. ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ. УЛ.ЭНГЕЛЬСА. Д. *. ПАСПОРТ ВА **** ВЫДАН 08.05.1996 ЖОВТНЕВЫМ РО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 09.06.2005 
В Г. МАРИУПОЛЕ ДЕЙСТВУЕТ МНОГОЧИСЛЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУП­ПИРОВКА, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ХАНЧА ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. 1950 Г.Р.. ЕГО БЛИЖАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ: СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1955 Г.Р. ПАНЕВИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ. 1972 Г.Р.
УКАЗАННАЯ ОПГ РАЗДЕЛЕНА НА БРИГАДЫ. КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БРИГАДИРЫ: 

ФАСУЛАКИ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ. 1960 Г.Р.. БАХТЕРЕВ ИГОРЬ ЛЕОНТЬЕВИЧ. 1965 Г.Р.. 
ГУБСКИЙ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ. 1954 Г.Р..
ГРИЦЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1969 Г.Р. СТАРШИМИ ГРУПП БОЕВИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ:

ЯРХО ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1974 Г.Р. 
ИВАНОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ. 1976 Г.Р.

В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ:
- БАБИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. 1958 Г.Р.; 
- БЕРДНИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ.1971 Г.Р.; 
- ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ. 1974 Г.Р.; 
- ГАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВО­ВИЧ. 1977 Г.Р.; 
- КАЛУГИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ. 1969 Г.Р.; 
- КОПЫЛОВ СЕРГЕЙ ИОСИФО­ВИЧ. 1973 Г.Р.; 
- КОРОБКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. 1972 Г.Р.; 
- МУРАШКИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ. 1955 Г.Р.; 
- СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
- ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАН­ТИНОВИЧ. 1962 Г.Р.: 
- ЧОРА ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ. 1962 Г.Р.; 
- ЩЕДРИЦ ВЯЧЕСЛАВ КСЕНОФОНТОВИЧ. 1965 Г.Р.; 
- АВЕРЧЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 1974 Г.Р.; 
- БАБКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1973 Г.Р.; 
- БАЛАБАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1975 Г.Р.. 
- БЕЛИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 1971 Г.Р.; 
- БОЛТАШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1974 Г.Р.; 
- БОЛЬШАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ. 1972 Г.Р.; 
- БОЧАРОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ.1968 Г.Р.; 
- ВЛАДИМИРОВ ЯН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1974 Г.Р.; 
- ГАВРИЛЕНКО АНДРЕЙ ДАНИЛОВИЧ. 1976 Г.Р.: 
- ГОРБОТЕНКО ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ. 1977 Г.Р.: 
- ГОСТРЕНКО ОЛЕГ СТАНИСЛАВО­ВИЧ. 1971 Г.Р.; 
- КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1969 Г.Р.; 
- ЛЕВЧЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ. 1972 Г.Р.; 
- ПЕРЕВЯЗКО СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ. 1970 Г.Р.. 
- СУНДАТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ. 1972 Г.Р.

ХАНЧА И ЧЛЕНЫ ЕГО ОПГ СОБИРАЮТ ДАНЬ С ЛИЦ. ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБМЕНОМ ВАЛЮТЫ. И ЭТОТ БИЗНЕС ХОЧЕТ ПОДОБРАТЬ ПОД СЕБЯ ПО ВСЕМУ Г ОРОДУ. ТАКЖЕ СОБИРАЕТ ДАНЬ С ВОДИТЕЛЕЙ. КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ШЛАКОБЛОКАМИ НА МАРИУПОЛЬСКИЙ ШЛАКОБЛОЧНЫЙ ЗАВОД. ПОД ЕГО КОНТРОЛЕМ НАХОДИЛИСЬ ВСЕ РЫНКИ Г.МАРИУПОЛЯ. А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ, МОШЕННИЧЕСТВОМ ОБМЕНОМ ВАЛЮТЫ.

ОПГ ХАНЧИ ХОРОШО ТЕХНИЧЕСКИ ОСНАЩЕНА. БОЛЬШИНСТВО ЧЛЕНОВ ОПГ ИМЕЮТ АВТО­ТРАНСПОРТ. РАДИОСТАНЦИИ. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ. ЛИДЕРЫ УКАЗАННОЙ ГРУППИРОВКИ ИМЕЮТ ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ С ЛИДЕРАМИ ОПГ И УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЫ В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ.
ОПГ ХАНЧИ КОНТРОЛИРУЕТ КОМ.СТРУКТУРЫ: КАФЕ "КАРМЕН". НОЧНОЙ КЛУБ "КАЗИНО". КОММЕРЧЕСКИЕ МАГАЗИНЫ И ЛАРЬКИ. МП "ГЕРА".

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1995
В ГРУППИРОВКЕ ХАНЧИ ЗРЕЕТ КОНФЛИКТ МЕЖДУ ХАНЧЕЙ И БРАТЬЯМИ СГАРА ВАЛЕРОЙ И КОСТЕЙ. НАПРЯЖЕННАЯ ОБСТАНОВКА СЛОЖИЛАСЬ ИЗ-ЗА ТОГО. ЧТО КРЕСТНИК ХАНЧИ — ЧОРА ЛЕОНИД ПРОДАЛ СГАРА КОСТЕ ВОРОВАННЫЙ ГАРАЖ КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА СГАРЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ЧОРА ПРЕДАЛ ИХ РАБОТНИКАМ МИЛИЦИИ И У КОСТИ ЗАБЕРУТ ГАРАЖ.СГАРЫ. ОСОБЕННО ВАЛЕРИЙ. ПОСТОЯННО ПОТОКАЮТ В СРЕДЕ ПРИБЛИЖЕННЫХ И ИХ ГРУППИРОВКЕ ЛИЦ. ЧТО ИЗ-ЗА РОДСТВЕННИКА ХАНЧИ, КОСТЮ ЗАТАСКАЮТ ПО МИЛИЦИЯМ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
РЫНОК. РАСПОЛОЖЕННЫЙ В КИРОВСКОМ ЖИЛМАССИВЕ. СОЗДАН ПРЕСТУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ ХАНЧОЙ ИВАНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ И СГАРОЙ ВАЛЕРИЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ОТ ФИРМЫ "ИНТА", ГДЕ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ УЧРЕДИТЕЛЯМИ. ДИРЕКТОРОМ РЫНКА ЯВЛЯЕТСЯ ЧОРА ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ — КУМ "ВАНИ ХАНЧИ”.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
В МТКЦ "КАРМЭН” МАЛИКОВА СВЕТЛАНА ВМЕСТЕ С ЯПРОХОМ, СВОИМ МУЖЕМ, ЧЕРЕЗ СВОИ СВЯЗИ ХОТЯТ "РАЗОРВАТЬ” ОТНОШЕНИЕ СО СГАРОЙ ВАЛЕРОЙ И КОСТЕЙ. ТАК КАК ПОСЛЕДНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАРАЮТСЯ, КАК ГОВОРИТ МАЛИКОВА, РУКАМИ ФИРМ ПРОВОДИТЬ СДЕЛКИ. А ПРИБЫЛЬ ЗАБИРАЮТ СЕБЕ, НИЧЕГО НЕ ОСТАВЛЯЯ ФИРМАМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1998
В ПОМЕЩЕНИИ ООО "МАРСЕРВИС" РАБОТАЕТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА "СОДЕЙСТВИЕ". ДИРЕКТОР КОТОРОЙ СИДОРЕНКО О.В. ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗИ С ЧЛЕНАМИ ОПГ ХАНЧИ. В ЧАСТНОСТИ С СГАРОЙ ВЛ. ЧЕРЕЗ БИРЖУ ИДУТ КРУПНЫЕ ПОСТАВКИ КОКСА НА АО "АЗОВСТАЛЬ".

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
СГАРА ВАЛЕРА ПОСЛЕ УБИЙСТВА ЕГО БЛИЖАЙШЕЙ СВЯЗИ ”ВАНИ ХАНА" ПОСЛЕДНИЙ СТАЛ ВЫГОНЯТЬ ПОМОЩНИКОВ ХАНА И СТАВИТЬ СВОИХ ЛЮДЕЙ. ТАК СГАРА СКАЗАЛ ЧЛЕНУ ЕГО ОПГ ФЕДАЮ, ЧТОБЫ ТОТ НАЧАЛ ДАВИТЬ НА ЧОРУ ЛЕОНИДА — ДИРЕКТОРА РЫНКА "КИРОВСКИЙ", КУМА ”ВАНИ ХАНА", С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ РЫНКА.ПООБЕЩАВ ФЕДАЮ ДИРЕКТОРСТВО РЫНКОМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
В НОЯБРЕ 1998 ГОДА ХАНЧА ИВАН И ТОСХОПАРАН ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ВЫЕЗЖАЛИ В ГОРОД ЛЬВОВ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ, КАК ВЫРАЗИЛСЯ ХАНЧА, "ПРОБИТЬ" ФИРМЫ. ПО ПРИЕЗДУ В Г.МАРИУПОЛЬ У "ХАНА" СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР СО СГАРОЙ ВАЛЕРИЕМ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО СГАРА ГОВОРИЛ "ХАНУ",ЧТО ЕМУ ХВАТИТ ОДНОГО ГОРОДА. А ПОСЛЕ ТАКИХ ПОЕЗДОК МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ С ПРЕСТУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ ГОРОДА ЛЬВОВА.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
НА ТЕРРИТОРИИ ЖОВТНЕВОГО И ИЛЬИЧЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.МАРИУПОЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ОПГ, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ХАНЧА И.Н.
ПРЕСТУПНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ГРУППИРОВКИ: ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, "ВЫБИВАНИЕ" ДОЛГОВ, МОШЕННИЧЕСТВО С ВАЛЮТОЙ, КОНТРОЛЬ СБЫТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ ГОРОДА. БЛИЖАЙШИЕ СВЯЗИ: ЯПРАХ И.К.. СГАРА В.А.. ЗГАРА К.К.

В СОСТАВ ГРУППИРОВКИ ВХОДЯТ: ПАНЕВИН Е.В., АВЕРЧЕНКО С.М., БЕРДНИКОВ О.А., ГРИЦЕНКО О.В., ГИДЖАК В.А., ШЕРДИЦ В.К., ПЕРЕВЯЗКО А.С., ПЕРЕВЯЗКО С.С., ПЕРЕВЯЗКО В.С., ТЕМИР Д.И., ИВАНОВ П.В., ЯРХО В.С., ГРУШКО АЛ., КАЛУГИН М.Д.

ЧЛЕНЫ ГРУППИРОВКИ РАСПОЛАГАЮТ АВТОТРАНСПОРТОМ. СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. ИМЕЕТСЯ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ У НИХ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. ТРАНСПОРТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЧЛЕНАМИ ДАННОЙ ОПГ:
ФОЛЬКСВАГЕН БЕЛОГО ЦВЕТА. Г.Н. 697-57 ЕА
ВАЗ-21099 ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. Г.Н. 633-26 ЕА
ВАЗ-21099 БЕЛОГО ЦВЕТА. Г.Н. 1100-90 ЯН
МАЗДА КРАСНОГО ЦВЕТА. Г.Н. 442-45 ЕА
БМВ-318 ЧЕРНОГО ЦВЕТА. Г.Н. С 50-82 1С
БМВ-520 СИНЕГО ЦВЕТА. Г.Н. М 19-11 ЯН
ВАЭ-21053 БЕЛОГО ЦВЕТА. Г.Н. М 05-65 ЯН

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БАЗУ ГРУППИРОВКИ СОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМ.СТРУКТУРЫ.

МТКЦ "КАРМЕН" — ПР.МЕТАЛЛУРГОВ. 56
ООО "В-С" — УЛ.ТОРГОВАЯ.9. ОФИС — ПР.МЕТАЛЛУРГОВ.56
ООО "РАЙФ" — УЛ.ФРУНЗЕ, 40
ООО "ИНТА" — УЛ.КОВАЛЕВСКОЙ. 47
ОО "ВИНГС-СПОРТ" — ПР.ИЛЬИЧЛ. 56.

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ: ГАЛИЦКИХ А.С. — ВОЗБУЖДЕНО У Г. ДЕЛО 17-28172 25.05.98Г. ПО СТ-.222 Ч. 1 УК УКРАИНЫ; ХОДОВ А.И. — ВОЗБУЖДЕНО УГ.ДЕЛО 80-1036 25.09.98Г. ПО СТ. 144 Ч.З УК УКРАИНЫ: САФОШИН Н.М. — УГ.
ДЕЛО 80-1036 ОТ 25.09.98Г. ПО СТ. 144 Ч.З УК.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ВЕСНОЙ 1995 Г. В ХАНЧУ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА СТРЕЛЯЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА НОВОСЕЛОВКЕ. ПЕРЕД ВЫСТРЕЛОМ «ХАН» ВСТАЛ С КРОВАТИ И ПОДОШЕЛ К ОКНУ. ПОЭТОМУ ДРОБЬ ПОПАЛА В ПОДУШКУ, НЕ ЗАДЕВ ХАНЧУ. «ХАН» И «САРАН» ВАЛЕРА. ЧЕРЕЗ СВОИХ СВЯЗЕЙ УСТАНОВИЛИ, ЧТО СТРЕЛЯЛ КОВАЛЬ НИКОЛАЙ, КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫЕХАЛ ИЗ Г.МАРИУПОЛЯ И. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА, СКРЫВАЕТСЯ В Г ДОНЕЦКЕ. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ГРУППИРОВКА ПИКУЗА ПОДОЗРЕВАЕТ КОВАЛЯ В ТОМ. ЧТО ОН «ЗАКАЗЫВАЛ» «ФАНТОМАСА» ТОЛИКА БЕРДЯНСКИМ КИЛЛЕРАМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД НА ФИРМЕ «ВИНИ-СПОРТ» В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛА «РАЗБОРКА» МЕЖДУ "БАКИНСКИМИ" И "ХАНОВСКИМИ". С «БАКИНСКОЙ» СТОРОНЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ. ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ, А ВТОРОГО ЗОВУТ ЗАГИР. С "ХАНОВСКОЙ" СТОРОНЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗГАРА КОНСТАНТИН, СГАРА ВАЛЕРИЙ, ПАНЕВИН ЕВГЕНИЙ И ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГ О РЫНКА ЗУРАБ И ЕЩЕ ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ИЗ Г.ДОНЕЦКА. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА ПРИЧИНА "РАЗБОРКИ" ЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО "БАКИНСКИЕ" ХОТЕЛИ СОБРАТЬ "ДАНЬ" С ЛИЦ КАВКАЗС КОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ НА РЫНКАХ Г.МАРИУПОЛЯ. В ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА ЗАГИРА СИЛЬНО ИЗБИЛИ И ОБОИХ "БАКИНСКИХ" ВЫГНАЛИ, НО ИЗБИВАЛИ ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ИЗ Г.ДОНЕЦКА ПРЯМО В КАБИНЕТЕ ЗГАРЫ КОНСТАНТИНА

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
В Г.МАРИУПОЛЬ ПРИЕХАЛ АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, ЗОВУТ ЕГО ЗАКИР. КЛИЧКА "ЗВЕРЬ". СО СЛОВ ЗАКИРА ОН ПРИЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ ОТ "ВОРОВ": ЗАКИР ГОВОРИТ ВСЕМ, ЧТО ОН ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ "ВОРОМ В ЗАКОНЕ" И ПРИ КОРОНАЦИИ ЕМУ ДАЛИ ЗОЛОТОЙ ПЕРСТЕНЬ, КОТОРЫЙ ОН ВСЕГДА НОСИТ. ПРИ ЗАКИРЕ ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕКА 3-4 ЕГО ЗЕМЛЯКОВ. ПРОЖИВАЕТ ЗАКИР НА ПЛОЩАДИ КИРОВА. ТОЧНЫЙ АДРЕС ИСТОЧНИКУ НЕ ИЗВЕСТЕН. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА ЗАКИР СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ В "ОБЩАК" ОТ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ.
ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО У ЗАКИРА БЫЛ КОНФЛИКТ С ВАЛЕРОЙ ССАРОЙ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
В ДЕКАБРЕ 1998 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ Г.МАРИУПОЛЯ ПЕТРОСОВ ВИКТОР АРКАДЬЕВИЧ ПОДАРИЛ ПРЕСТУПНОМУ АВТОРИТЕТУ СГАРЕ ВАЛЕРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОМПОВОЕ РУЖЬЕ "ВИНЧЕСТЕР". СДЕЛКУ ОНИ ОФОРМИЛИ ЧЕРЕЗ МАГАЗИН "КОЛУМБУС". СДЕЛАВ ТАК, ЯКОБЫ СГАРА КУПИЛ ЭТО РУЖЬЕ. ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИОБРЕСТИ ОРУЖИЕ СГАРЕ. ПЕТРОСОВ В.А. ПЕРЕЗВОНИЛ КОМУ-ТО В ЖОВТНЕВЫЙ РО Г.МАРИУПОЛЯ И СГАРЕ ДАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОРУЖИЯ. НЕ ОФОРМИВ НА НЕГО ДЕЛО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ВАЛЕРА СГАРА ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВАНИ "ХАНА" СТАЛ "СТАВЛЕННИКОМ" РЕНАТА АХМЕТОВА В Г.МАРИУПОЛЕ. ПО Г. МАРИУПОЛЮ СГАРА ЯВЛЯЕТСЯ "СМОТРЯЩИМ" И РЕШАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВОПРОСЫ. КОСТЯ ЗГАРА ДЕРЖИТ ГРУППУ "БОЕВИКОВ", "КИДАЛ" И В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ ПОДЧИНЯЕТСЯ ВАЛЕРЕ СГАРЕ.

ТАКЖЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО РЕНАТ АХМЕТОВ ПОЛУЧИЛ ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И В Н-ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГР-НОМ ШВЕЙЦАРИИ.

УЧРЕДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО АЗОВКООПЕРАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЬ: ГАТАМОВ ЗУРАБ МУСАЕВИЧ
АДРЕС: 341000. МАРИУПОЛЬ. ЖОВТНЕВЫЙ. ПРОСПЕКТ. МЕТАЛЛУРГОВ. *

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ

Статья: разбой (тяжкое)
Разрабатывался: 12.02 года
Характеристика: замкнутый образ жизни, связь с уголовно-преступным элементом, связи с коммерсантамисвязь с деловыми людьми, связь с руководителями госорганов, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег,имеет автомашину,

СВЯЗИ:
Толстенко Олег Анатольевич 1962 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Мариуполь, просп. Строителей, дом 185, кв. * 
Место работы: ночной клуб "Максим" Должность: директор

Малахов Олег Александрович 1964 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Мариуполь, улица Зелинского, дом 110, кв. * 
Место работы: ночной клуб "Коралл"
Чора Леонтий Дмитриевич 1962 г.р. дружеская связь
Адрес: Мариуполь, улица Северная, дом *
Характеристика: бывший директор Кировского рынка г.Мариуполя.

Япрах Иван 40 лет 
дружеская связь
Адрес: Мариуполь, улица Парковая, дом *

Паневин Евгений Викторович 1972 г.р. 
дружеская связь
Адрес: Мариуполь, улица Артема, дом 96, кв. *

Щербин Сергей 35 лет 
дружеская связь 
Адрес: Мариуполь, улица Артема, дом *

Сгара Валентина Марковна 1920 г.р. 
мать
Адрес: Мариуполь, улица Фрунзе, дом *

Сгара (Степанова) Тамара Владиславовна 1960 г.р. 
жена
Адрес: Мариуполь, улица Фрунзе, дом *

Место работы: не работает

Эдуард 1988 г.р. 
сын
Адрес: Мариуполь, улица Фрунзе, дом *

Сгара Элла Валерьевна 1979 г.р. 
дочь
Адрес: Мариуполь, бульв. Шевченко, дом 72, кв. *

Сгара Виталий Александрович 1952 г.р. 
брат
Адрес: Мариуполь, бульв. Шевченко, дом 287, кв. * 
Место работы: ООО "ОЛМАК" Должность: директор

АВТОТРАНСПОРТ 
Марка: Мерседес гос.номер 00060ЕС Цвет, серый 
Принадлежит прочим: Степанова Тамара Владиславовна
Марка: Мерседес гос.номер 00060ЕС Цвет: серый 
Пользуется: Сгара Валерий Александрович

Вид преступления: умышленное ТТП

Вид оперучета: "Прест." Дело номер: 12687 Служба: УР
Разрабатывался: 05.2000 года
Характеристика: член организованной преступной группы, занимается коммерческой деятельностью, высокое материальное обеспечение, располагает валютой, дорогостоящая импортная одежда, располагает крупными суммами денег, имеет несколько автомашин,

СВЯЗИ:
Шалюпин Игорь Александрович 1980 г.р. 
связь
Адрес: Мариуполь, улица Варганова, дом 1, кв. 50 Прописан по адресу: г.Мариуполь, ул.Итальянская, *

Богопольский Владимир Александрович 1981 г.р. 
связь
Адрес: Мариуполь, улица Воздухофлотная, дом *

Степанова Тамара Владиславовна 1960 г.р. 
связь
Адрес: Мариуполь, улица Фрунзе, дом *

Сгара Александр Витальевич 1972 г.р. 
связь
Адрес: Мариуполь, улица Ленина, дом 67/30, кв. *

Невпряженко Виктория Витальевна 1964 г.р. 
связь
Адрес: Мариуполь, просп. Строителей, дом 101, кв. * 

АВТОТРАНСПОРТ:
Марка: Мерседес гос.номер 00060ЕС Цвет: белый 
Принадлежит связи: Степанова Тамара Владимировна 
Марка: ВАЗ-2107 гос.номер 68859ЕК Цвет, красный 
Принадлежит прочим: Коваленко Александр Александрович 
Марка: ВАЗ-21099 гос.номер 58760ЕК Цвет: зеленый 
Принадлежит прочим: Странадко Людмила Панасовна 
Марка: Мицубиси гос.номер 12065ЕА Цвел серый 
Принадлежит прочим: Попов Евгений Николаевич

- Сгара Валерий Александрович, 1955 гр., проживаетт: г .Маиуполь, ул .Фрунзе, д. *, в 1991 г. осужден по ст. 144 УК Украины, не работает. В личной собственности имеет несколько автомобилей.Мерседес-600, серебристый, госномер.номер 00060ЕСI джип «ТОУОТА». Является основателем ряда коммерческих структур, имеет связи в СБУ.
Семейные связи

- брат — Сгара Виталий Александрович, 1952 г.р., проживает: г. Мариуполь, бул.Шевченко, д.287, кв. *, в собственности имеет автомашину Фольксваген, микроавтобус желтого цвета, гос. номер М7625ЯН, работает директором МП «Оман»;

- Жена — Сгара (Степанова) Тамара Владимировна, 1960 г.р., проживает вместе с мужем, на иждивении имеет сына Эдуарда, 1988 гр.;

- дочка — Сгара Елла Валеріївна, 1979 р.н., прописана за адресою: м.Маріуполь, бул. Шевченка, буд.76, кв. *.

До групи входять наступні особи: 

- Згара Костянтин Костянтинович, 1962 р.н., періодично мешкає: сел. Касьянівка, вул.Шкільна, буд. *, займається комерційною діяльністю, користується автомашиною “Мерседес-500”, чорний, держ. номер 00053ЕН;

- Губерна Іван Григорійовнч, 1963 р.н., проживає: м.Маріуполь, вул.Паркова, буд. *:
- Малахов Олег Володимирович, 1964 р.н., проживає: м.Маріуполь, вул.Варганова, буд.4, кв. *;
- Збандут Василь Іванович, 1947 р.н., прописаний у с.Мелекино по вул .Набережній;
- Паневин Євген Вікторович, 1972 р.н., прописаний і мешкає за адресою: м.Маріуполь, вул .Артема, буд. 96, кв. *;
- Шердиц В’ячеслав Ксенофонтович, 1965 р.н., веде злочинний спосіб життя, проживає: м.Маріуполь, вул. Артема, буд..44, кв. *;
- Русанов Василь Генадійович, 1959 р.н., раніше засуджений, мешкає: м.Маріуполь, пров Золжський, буд. *; у особистому користуванні має автомашину Даймлер-Бенц сірого кольору, держ.номер 69785ЕА;
- Берлин Сергій Леонідович, 1957 р.н., прописаний: м.Маріуполь, вул.Енгельса, буд. 14, кв. *, є авторитетом у злочинному середовищі, після замаху на його життя коло ресторану «Турист» переховується;
- Абальмаз Григорій Костянтинович, 1959 р.н., м.Маріуполь, вул.Варганова, буд.2, кв. *;
- Бабій Олександр Анатолійович, 1958 р.н., проживає: м.Маріуполь, вул.Урицького, буд.112, кв. *, наркоман, авторитет у злочинному світі;
- Ємельянов Микола Петрович, 1951 р.н., проживає: м.Маріуполь, вулЛавицького, буд.4, кв.*, має великі зв’язки серед злочинних авторитетів, наркоман;
- Тасхапаран Микола Ігоревич, 1961 р.н., мешкає: м.Маріуполь, вул.Гоголя, буд. *, засуджений;
- Здорин Ярослав Станиславович, 1973 р.н., прописаний: м .Маріуполь, вул. Артема, буд. 66, кв.*, підприємець, займається незаконним обігом кольорових металів;
- Головченко Сергій Генадійович, 1970 р.н., прописаний: м.Маріуполь, пр. Леніна, буд. 71, кв. *, наркоман, користується автомашиною ВАЗ-21061, біла, держ.номер 71801ЕА;
- Мурашкин Володимир Федорович, 1958 р.н., прописаний: м.Маріуполь, пр. Леніна, буд.67, кв. *;

- Соколов Валерій Валерійович, 1980 р.н., проживає: вул. Бахмутська, буд.50, не працює; професійно займається спортом. Має автомашину ВАЗ — 21099 синя, держ.номер 12223ЕК. Підтримує зв’язки зі спортсменами, яких «вербує» до злочинного угруповання;
- Дупак Владислав Іванович, 1974 р.н., проживає: м.Маріуполь, вул. Гранитна, буд. *, не суджений, не працює, не одружений. Підгримує зв’язок з особами, що займаються комерційною і посередницькою діяльністю, схильними до різних правопорушень;
- Чора Леонтій Дмитрович, 1962 р.н., проживає у сел. Зірка, вул. Северная, буд. *, не суджений, працює директором ринку «Кировський», має розгалужені зв’язки серед комерсантів і підприємців;
- Огли Наталя Гусеївна, 1952 р.н., циганка, не працює, проживає за адресою: м.Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. *. Займається скупкою ювелірних виробів і крадених речей;
- Харасахал Микола Іванович, 1971 р.н., проживає у сел. Старий Крим по вул. Гранитній, буд. * а, працює у міськвиконкомі водієм, а також займається комерційною і посередницькою діяльністю. Має зв’язки серед працівників адміністративних органів м.Маріуполя.

Економічна база групи:

- ЧП «Винг-Спорт», директор Сгара К.К.
- ПО «Азовкооперация» (Центральний ринок), директор Гатамов Зураб Мусайович.
- ЧП «Леонтий», директор Чора ЛД.
- ВОТ «Инта» (Кировський ринок), директор Чора Леоннд Дмитрович.
- ВОТ «Райф», директор Милованов Олександр Миколайович.
- ВОТ «Торговий Дом «Максим», директор Сиднев В’ячеслав Григорович.
- ВОТ «Тако-Консалтинг», директор Беспалий Володимир Володимирович.
- ВОТ «Ювис», директор Азарова Тетяна Борисівна.
- ВОТ «Бурбон», директор Прокопенко Вікторія Іванівна.
- ВОТ «Метрополь», директор Корольова Ірина Костянтинівна.
- ВОТ «Тандем Плюс», директор Толстенко Марія Іванівна.
- ЧП ресторан «Максим», директор Хармашев Євген Олександрович.
- ВОТ «Сплит-Максим», директор Купатько Олександр Едуардович.
- ВОТ «Азов-сплит», директор Литвинов В.А.
- ЧП «Чара», директор Збандут Ірина Костянтинiвна.
- ЧП «Донпромснаб», директор. Подпенич Олександр Анатольевич.
- ВОТ «Азов», директор Литвинов Володимир Олександрович.
- ЧП «Азов-Трейдинг», директор Литвинов В .А.
- ВОТ «Тибет», директор Хараман Олександр Гаврилович.
- «Грант-Сервис», директор Хараман А.Г.
- ВОТ «Камелій ЛТД», директор Тосхопаран Ольга Андріївна.

 

ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
Дата рождения: 13.03.1962 г. 
ИНН ****
Адрес прописки: с. Касьяновна, ул. Школьная, д. *
Владение и контроль: МЧП «Олмак». ООО «Инта», ООО «Райф»
Паспорт: ВА ****, выдан 10.04.96г. Володарским РО
Оружие Сайга 7,62мм (карабин, Россия), №1033066 выдано 230494
Судимость УЛ №4295 от 15.01.1991 г. пост. 144 ч 2 УК Украины ’

ЗГАРА Евдокия Платоновна
Дата рождения: 01.08.1937 г. .
Адрес прописки: с. Касьяновка. ул. Школьная, д. *
Паспорт: ВС ****, выдан 5.12.2000г. Володарским РО

ЗГАРА Елена Владимировна
Дата рождения: 28.03.1967 г.
Адрес прописки: с. Володарское, пер. Дальний, д.*
ИНН ****

ФИГУРАНТ ОРД:

НОМЕР ДЕЛА: 32/1089 ОТДЕЛ: МАРИУПОЛЬ ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 16.09.97 НАЗВАНИЕ: ОМУТ НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГЛТЕЛЬСТВО КОЛ-ВО ЛИЦ:9 АРХИВНЫЙ НОМЕР: 32-1161
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ДАТА: 30.06.2005

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ :

НОМЕР ДЕЛА: 1074/01 ОТДЕЛ: МАРИУПОЛЬ ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 4.03.2001 НАЗВАНИЕ: НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГЛТЕЛЬСТВО 
КОЛ-ВО ЛИЦ: I АРХИВНЫЙ НОМЕР: 1074/01
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ДАТА: 15.10.2001

НОМЕР ДЕЛА: 1766/03 ОТДЕЛ: МАРИУПОЛЬ ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 6.06.2003 НАЗВАНИЕ: НАПРАВЛЕННОСТЬ: НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ 
КОЛ-ВО ЛИЦ: I АРХИВНЫЙ НОМЕР: 1766/03
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ДАТА: 5.02.2004

НОМЕР ДЕЛА: 2118/04 ОТДЕЛ: МАРИУПОЛЬ ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 15.09.2004 НАЗВАНИЕ: НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГЛТЕЛЬСТВО
КОЛ-ВО ЛИЦ: 2 АРХИВНЫЙ НОМЕР: 2118/04
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: ПРИОБЩЕНО ДАТА: 23.02.2005
НОМЕР ДЕЛА: 508/99 ОТДЕЛ: МАРИУПОЛЬ ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 25.01.99 НАЗВАНИЕ: НАПРАВЛЕННОСТЬ: МОШЕННИЧЕСТВО 
КОЛ-ВО ЛИЦ: 1 АРХИВНЫЙ НОМЕР: 32/1089
ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ДАТА: 5 04.2000

ИНФОРМАЦИЯ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
НА ТЕРРИТОРИИ ЖОВТНЕВОГО И ИЛЬИЧЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.МАРИУПОЛЯ ДЕЙСТВУЕТ ОПГ, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ХАНЧА И.Н.
ПРЕСТУПНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ГРУППИРОВКИ: ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, «ВЫБИВАНИЕ» ДОЛГОВ, МОШЕННИЧЕСТВО С ВАЛЮТОЙ, КОНТРОЛЬ СБЫТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ ГОРОДА.

БЛИЖАЙШИЕ СВЯЗИ: ЯПРАХ И.К., СГАРА В.А., ЗГАРА К.К.
В СОСТАВ ГРУППИРОВКИ ВХОДЯТ: ПАНЕВИН Е.В., АВЕРЧЕНКО С.М., БЕРДНИКОВ О.А., ГРИЦЕНКО О.В., ГИДЖАК В.А., ШЕРДИЦ В.К., ПЕРЕВЯЗКО АС, ПЕРЕВЯЗКО С.С., ПЕРЕВЯЗКО В.С., ТЕМИР Д.И., ИВАНОВ П.В., ЯРХО В.С., ГРУШКО А.П., КАЛУГИН МД.
ЧЛЕНЫ ГРУППИРОВКИ РАСПОЛАГАЮТ АВТОТРАНСПОРТОМ, СРЕДСТВАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ. ИМЕЕТСЯ ОПЕР ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ У НИХ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ТРАНСПОРТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЧЛЕНАМИ ДАННОЙ ОПГ:
1. ФОЛЬКСВАГЕН БЕЛОГО ЦВЕТА, Г.Н. 697-57 ЕА
2. ВАЗ-21099 ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, Г.Н. 633-26 ЕА
3. ВАЗ-21099 БЕЛОГО ЦВЕТА. Г.Н. Н 00-90 ЯН
4. МАЗДА КРАСНОГО ЦВЕТА. Г.Н. 442-45 ЕА
5. БМВ-318 ЧЕРНОГ О ЦВЕТА, Г.Н. С 50-82 1С
6. БМВ-520 СИНЕГО ЦВЕТА. Г.Н. М 19-11 ЯН
7. ВАЗ-2105Э БЕЛОГО ЦВЕТА. Г.Н. М 05-65 ЯН

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БАЗУ ГРУППИРОВКИ СОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМ.СТРУКТУРЫ:

1. МТКЦ "КАРМЕН" — ПР.МЕТАЛЛУРГОВ, 56
2. ООО -В-С- — УЛ.ТОРГОВАЯ.9, ОФИС — ПР.МЕТАЛЛУРГОВ,56
3. ООО -РАЙФ" — УЛ.ФРУНЗЕ, 40
4. ООО -ИНТА- — УЛ.КОВАЛЕВСКОЙ. 47
5. ОО «ВИНГС-СПОРТ» — ПР.ИЛЬИЧА. 56.

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНЫ: ГАЛИЦКИХ А.С. — ВОЗБУЖДЕНО УГ. ДЕЛО 17-28172 25.05.981. ПО СТ.222 4.1 УК УКРАИНЫ: ХОДОВ А.И. – ВОЗБУЖДЕНО УГ ДЕЛО 80-1036 25.09.98Г. ПО СТ. 144 4 3 УК УКРАИНЫ: САФОШИН Н.М. — УГ.
ДЕЛО 80-1036 ОТ 25.09.98Г. ГЮ СТ. 144 Ч.3 УК

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД НА ФИРМЕ "ВИНИ-СПОРТ” В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛА "РАЗБОРКА" МЕЖДУ "БАКИНСКИМИ" И "ХАНОВСКИМИ". С "БАКИНСКОЙ" СТОРОНЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ. ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ, А ВТОРОГО ЗОВУТ ЗАГИР. С "ХАНОВСКОЙ" СТОРОНЫ ПРИСУТСТВОВАЛИ ЗГАРА КОНСТАНТИН, СГАРА ВАЛЕРИЙ, ПАНЕВИН ЕВГЕНИЙ И ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА ЗУРАБ И ЕЩЕ ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ИЗ Г.ДОНЕЦКА. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА ПРИЧИНА "РАЗБОРКИ" ЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ. ЧТО "БАКИНСКИЕ" ХОТЕЛИ СОБРАТЬ "ДАНЬ" С ЛИЦ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ НА РЫНКАХ Г.МАРИУПОЛЯ. В ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА ЗАГИРА СИЛЬНО ИЗБИЛИ И ОБОИХ "БАКИНСКИХ" ВЫГНАЛИ. НО ИЗБИВАЛИ ТРОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ИЗ Г.ДОНЕЦКА ПРЯМО В КАБИНЕТЕ ЗГАРЫ КОНСТАНТИНА.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ХАЛТЫЗИН С.А. И ЕГО ПРЕСТУПНАЯ СВЯЗЬ БАЗУЛИН А.А.
ВСТРЕЧАЛИСЬ С ПАРНЕМ ПО КЛИЧКЕ "ХМУРЫЙ". ВСТРЕЧА ПРОИСХОДИЛА 14.06.99 Г. В КАФЕ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ". ПРИ ВСТРЕЧЕ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О ТОМ. ЧТО ХАЛТЫЗИН И БАЗУЛИН ХОТЯТ ОТКРЫТЬ РЯД ТОЧЕК В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ПО ТОРГОВЛЕ «ТЫЛАКОВСКИМИ» КОЛБАСАМИ. ОНИ ПОПРОСИЛИ "ХМУРОГО", ЧТОБЫ ОН ПЕРЕГОВОРИЛ С КОСТЕЙ ЗГАРОЙ О ТОМ. ЧТОБЫ ОНИ НЕ ТРОГАЛИ ИХ ТОЧКИ, А ОНИ БУДУТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОПРЕДЕЛЕННУЮ СУММУ ПЛАТИТЬ В ОБЩАК. "ХМУРЫЙ" СКАЗАЛ, ЧТО ПОГОВОРИТ С КОСТЕЙ. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ЭТИ ТОЧКИ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ПОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК.


Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
В ПРИМОРСКОМ Р-НЕ ПРОЖИВАЕТ ПАРЕНЬ ПО ИМЕЛИ ДМИТРИЙ (КЛ."СЭМ"). ДМИТРИЙ ЗАНИМАЕТСЯ СБОРОМ "ДАНИ" С ТОРГУЮЩИХ БЕНЗИНОМ В ЖОВТНЕВОМ. ПРИМОРСКОМ И ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНАХ. ВСЕ ДЕНЬГИ. КОТОРЫЕ ОН СОБИРАЕТ С ЧАСТНИКОВ, ТОРГУЮЩИХ БЕНЗИНОМ, ОН ОТДАЕТ КОСТЕ ЗГАРЕ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПНЫМ "АВТОРИТЕТОМ". СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ДМИТРИЮ ЗА ТОРГОВЛЮ БЕНЗИНОМ НЕИЗВЕСТНО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
БЛИЖАЙШАЯ ПРЕСТУПНАЯ СВЯЗЬ ХАЛТЫЗИНА БАЗУЛИН АЛЕКСАНДР ВСТРЕЧАЛСЯ 03.07. 1999 Г. С ПАРНЕМ НО ИМЕНИ ГЕННАДИЙ. КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПНОЙ СВЯЗЬЮ КОСТИ ЗГАРЫ. ПРИ ВСТРЕЧЕ ОБСУЖДАЛСЯ ВОПРОС О ТОМ. ЧТОБЫ ГЕННАДИЙ ПЕРЕГОВОРИЛ С КОСТЕЙ И ТОТ ДАЛ ДОБРО НА РАБОТУ НА ПОБЕРЕЖЬЕ В СЕЛЕ МЕЛЕКИНО.

СО СЛОВ ИСТОЧНИКА РАБОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ. ЧТОБЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ КОММЕРСАНТОВ У КОТОРЫХ ПРИ СЕБЕ ИМЕЕТСЯ ПРИЛИЧНАЯ СУММА ДЕНЕГ И ЗАТЕМ ИХ ГРАБИТЬ. ГЕННАДИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ОН ЭТОТ ВОПРОС РЕШИТ С КОСТЕЙ.


Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
НА РЫНКЕ «КИРОВСКИЙ». НАПРОТИВ ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКИ, СТРОИТ КАФЕ ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ РАДИК. РАДИК В МАРИУПОЛЕ НЕ ПРОПИСАН, С ЕГО СЛОВ ОН ИЗ МАКЕЕВКИ, ГДЕ ВХОДИЛ В ГРУППИРОВКУ САМВЕЛА. В Н-ВРЕМЯ РАДИК ПОДДЕРЖИВАЛ ОТНОШЕНИЯ С ВАЛЕРОЙ ЗГАРОЙ. СО СЛОВ ЗГАРЫ, С ТРОЯЩЕЕСЯ КАФЕ ХОТЕЛИ СНАЧАЛА НАЗВАТЬ «ИВАН» (В ЧЕСТЬ ВАНИ "ХАНА"), НО, ПОДУМАВ, РЕШИЛ НАЗВАТЬ КАФЕ "ИВА”.
ВАЛЕРА ЗГАРА ПЫТАЕТСЯ ВЫТЕСНИТЬ С РЫНКА «КИРОВСКИЙ» ЕГО ДИРЕКТОРА — ЧОРУ ЛЕОНТИЯ ДМИТРИЕВИЧА. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ, ЧЕРЕЗ РАДИКА, ЛЕОНТИЮ ПОДСТАВИЛИ ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЧОРОЙ ЗАЯВИЛА, ЧТО ОН ЕЕ ИЗНАСИЛОВАЛ. ЧОРА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАХОДИЛСЯ НА НЕЛЕГАЛ ЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ЗАТЕМ ЧЕРЕЗ ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ ЖОВТНЕВОГО Р-НА ЧОРА РЕШИЛ ЭТОТ ВОПРОС. ЗАПЛАТИВ ЕМУ 4 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ЗАПРОСИЛА 15 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТР.РЫНКА ДЕЙСТВУЕТ БРИГАДА, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ. "БРИГАДИРОМ" ЭТОЙ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ ГАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ. РАБОТА "БРИГАДЫ" ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ПРИ ОБМЕНЕ ВАЛЮТЫ "КИДАТЬ" ГРАЖДАН. АЛЕКСЕЙ ГАЕВСКИЙ РАБОТАЕТ ПОД ЗГАРОЙ КОНСТАНТИНОМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ. ПРИМЕРНО В 3 ЧАСА НОЧИ НА ЦЕНТР.РЫНОК ПРИЕЗЖАЮТ КОЛХОЗНИКИ С ТОВАРОМ И ВЕСЬ ТОВАР У НИХ СКУПАЮТ ЛИЦА КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ДНЕМ КАВКАЗЦЫ НЕ ТОРГУЮТ, А НАНИМАЮТ РЕАЛИЗАТОРОВ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
ВАЛЕРА СГАРА ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВАНИ "ХАНА" СТАЛ "СТАВЛЕННИКОМ" РЕНАТА АХМЕТОВА В Г.МАРИУПОЛЕ. ПО Г.МАРИУПОЛЮ СГАРА ЯВЛЯЕТСЯ "СМОТРЯЩИМ" И РЕШАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВОПРОСЫ. КОСТЯ ЗГАРА ДЕРЖИТ ГРУППУ "БОЕВИКОВ", "КИДАЛ" И В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ ПОДЧИНЯЕТСЯ ВАЛЕРЕ СГАРЕ.
ТАКЖЕ ИЗВЕСТЬЮ. ЧТО РЕНАТ АХМЕТОВ ПОЛУЧИЛ ШВЕЙЦАРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО И В Н-ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГР-НОМ ШВЕЙЦАРИИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
19.11.99 Г. СОСТОЯЛАСЬ "СТРЕЛКА" МЕЖДУ КОЛЕСНИКОВЫМ С.А. И УТКИ-ОТКИ В.Н. "СТРЕЛКА" БЫЛА НА ЗАВОДСКОЙ ПЛОЩАДКЕ ВОЗЛЕ ИЛЬИЧЕВСКОГО КЛАДБИЩА. НА "СТРЕЛКУ" УТКИ-ОТКИ ПРИЕХАЛ НА СВОЕМ ДЖИПЕ И С НИМ ПРИЕХАЛА ЕЩЕ ОДНА МАШИНА ВАЗ 21099 КРАСНОГО ЦВЕТА Г.Н. 512 -72ЕА ИЛИ ЕК. В ЭТОЙ МАШИНЕ СИДЕЛО ЧЕТВЕРО ЧЕЛОВЕК. ВСЕ ЧЕТВЕРО БЫЛИ С ОРУЖИЕМ .КОЛЕСНИКОВ ПРИЕХАЛ НА АВТОМАШИНЕ ВАЗ-2107 БЕЛОГО ЦВЕТА Г.Н. Х42-20АЕ. НА КОТОРОЙ ЕЗДИТ ДУЮНОВ ВОЛОДЯ. С КОЛЕСНИКОВЫМ С.А. ЕЩЕ ПРИЕХАЛ ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ ДМИТРИЙ. "СТРЕЛКА" ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА КОЛЕСНИКОВ ЗАБРАЛ У НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНЫ АВТОМОБИЛЬ ВОЛЬВО СИНЕГО ЦВЕТА ЗА ДОЛГИ, А ЭТОТ МУЖЧИНА ОКАЗАЛСЯ ХОРОШИМ ЗНАКОМЫМ УТКИ-ОТКИ. ПРИ РАЗГОВОРЕ. УТКИ-ОТКИ И КОЛЕСНИКОВ К ОБЩЕМУ МНЕНИЮ НЕ ПРИШЛИ. КОЛЕСНИКОВ С.А. СКАЗАЛ, ЧТО ЕГО ПОПРОСИЛ ЗАБРАТЬ ЭТОТ ДОЛГ ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ ОЛЕГ. КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ЗГАРОЙ КОНСТАНТИНОМ. УТКИ-ОТКИ СКАЗАЛ, ЧТОБЫ КОЛЕСНИКОВ ПОДЬЕХАЛ ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ К НЕМУ НА ОФИС ВМЕСТЕ С ОЛЕГОМ. ПОСЛЕ ЧЕГО МИРНО РАЗОШЛИСЬ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 1999
В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЖИВАЕТ МУЖЧИНА НОЩЕНКО ГЕННАДИЙ. ГЕННАДИЙ РАНЬШЕ РАБОТАЛ С ПАРНЕМ ПО ИМЕНИ АЛЕКСАНДР КЛИЧКА "МАЛЫШ”, А ТАКЖЕ С ПАРНЕМ ПО ИМЕНИ ВОЛОДЯ. ИСТОЧНИК УСТАНОВИЛ, ЧТО ГЕННАДИЙ С ВОЛОДЕЙ И ЕЩЕ ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПАРНЯМИ. КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С ЗГАРОЙ КОНСТАНТИНОМ, МЕСЯЦ НАЗАД ЗАБРАЛИ У НЕИЗВЕСТНОГО АВТОМОБИЛЬ "РЕНО" СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР НЕ ИЗВЕСТЕН. АВТОМОБИЛЬ ЗАБРАЛИ ЗА ДОЛГИ И РЕШИЛИ ЕГО ПРОДАТЬ, А ДЕНЬГИ ПОДЕЛИТЬ НА ЧЕТЫРЕ ДОЛИ. ПРОДАЖЕЙ АВТОМОБИЛЯ ЗАНИМАЛСЯ ГЕННАДИЙ И КОГДА АВТОМОБИЛЬ ПРОДАЛСЯ, ТО ГЕННАДИЙ ДЕНЬГИ НЕ СТАЛ НИ С КЕМ ДЕЛИТЬ. КОГДА ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ ЗГАРЫНЫ ПАЦАНЫ, ОНИ СРАЗУ НАЧАЛИ ЕГО ИСКАТЬ И ПЕРЕДАЛИ ЧЕРЕЗ ВОЛОДЮ. ЧТО ЕСЛИ ОН НЕ ОТДАСТ ИМ ИХ ДОЛЮ, ТО ПУСТЬ УЕЗЖАЕТ ИЗ ГОРОДА. ИСТОЧНИК УСТАНОВИЛ. ЧТО ГЕННАДИЙ РОЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ И ОН В ДАННЫЙ МОМЕНТ СКРЫВАЕТСЯ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 05.09.2000
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЮХИ» НИКОЛАЯ ЕМУ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО ВЕСНОЙ 1998 ГОДА НА «СТРЕЛКЕ», КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В КАФЕ "КАРМЕН" ПО ПР.МЕТАЛЛУРГОВ И НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ "ХАН" ВАНЯ, СГАРА ВАЛЕРА, ЗГАРА КОСТЯ, ЧАЛНИ ГЕННАДИЙ, "МАТЮХА" ЗАБРАЛ У ЖЕНЩИНЫ АВТОМОБИЛЬ «ПЛИМУТ». СНАЧАЛА ОН ОФОРМИЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕН. ДОВЕРЕННОСТИ НА СВОЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ- ЖУРОВУ НАТАЛЬЮ. А ЗАТЕМ ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ СЫНКОВУ БОРИСУ БОРИСОВИЧУ. СЫН СЫНКОВА — СЕР ГЕЙ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЖЕНЩИНА ПОНЯЛА. ЧТО У НЕЕ ЗАБРАЛИ АВТОМОБИЛЬ И НЕ ОТДАДУТ, ОНА В МАРТЕ 2000Г. ОБРАТИЛАСЬ К КОСТЕ ЗГАРЕ. КОСТЯ ПООБЕЩАЛ СВЕСТИ ЕЕ С "ВОРОМ".
УЗНАВ ОБ ЭТОМ "МАТЮХА" ОТДАЛ В "ОБЩАК" 2500 ДОЛЛАРОВ США.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.05.2000
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИДЕРОВ И ЧЛЕНОВ ОПГ, СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО У «КАРМАНА» ИГОРЯ. КОТОРЫЙ РАНЕЕ СОСТОЯЛ В ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ "ХАНА". ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ С ЧЛЕНАМИ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ АНИСИМОВА АЛЕКСАНДРА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА "КАРМАНА" ВЫВЕЗЛИ НА КОМСОМОЛЬСКИЙ ПЛЯЖ, ГДЕ ИЗБИЛИ ЕГО, СЛОМАВ ПРИ ЭТОМ ИГОРЮ ДВА РЕБРА. И СТАЛИ ТРЕБОВАТЬ С НЕГО 2 ТЫС ДОЛЛАРОВ США. "КАРМАН" ЗА ПОМОЩЬЮ ОБРАТИЛСЯ К КОСТЕ ЗГАРЕ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОН УЛАДИЛ ЭТОТ КОНФЛИКТ.

СПРАВКА: "КАРМАН"- ЛОПУСЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 1974 Г.Р.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 05.06.2000
ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ПОКУШЕНИИ НА ДИРЕКТОРА "ПИЩЕВКУСОВОЙ ФАБРИКИ" КАЗАЦКОГО Н.К. БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИМЕРНО ОКОЛО ГОДА НАЗАД У КАЗАЦКОГО БЫЛ КОНФЛИКТ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА ГАТАМОВЫМ З.М КОНФЛИКТ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ. ЧТО КАЗАЦКИЙ Н.К. ХОТЕЛ ТОРГОВАТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. А ГАТАМОВА З.М. ЭТО НЕ УСТРАИВАЛО, ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ИСТОЧНИКУ НЕИЗВЕСТНО. ГАТАМОВ З.М. НЕ ПУСТИЛ НА РЫНОК КАЗАЦКОГО Н.К. И ТОГДА КАЗАЦКИЙ НАПИСАЛ СТАТЬЮ В "ПРИАЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ". ПОСЛЕ ЧЕГО КАЗАЦКОГО ВЫЗЫВАЛИ НА "СТРЕЛКУ" В КАБИНЕТ К ГАТАМОВУ З.М. ПРЕСТУПНЫЕ "АВТОРИТЕТЫ"
ГОРОДА СГАРА ВАЛЕРИЙ И ЗГАРА КОНСТАНТИН. НА ВСТРЕЧЕ ОНИ ПОСОВЕТОВАЛИ КАЗАЦКОМУ Н.К. БОЛЬШЕ СТАТЬИ НЕ ПИСАТЬ И ЗА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАБЫТЬ ИЛИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ. У КАЗАЦКОГ О БУДУТ ПРОБЛЕМЫ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.06.2000
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ НО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.МАРИУПОЛЯ, БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ЧЛЕНЫ ОПГ ФАСУЛАКИ ДМИТРИЙ И ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ ОЛЕГ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ "БРИГАДИРОМ" У ЗГАРЫ К.К. ВЫМОГАЮТ ДЕНЬГИ У БАРСКОВА АЛЕКСАНДРА. ВЫМОГАЮТ ЗА ТО, ЧТО БАРСКОВ ЯКОБЫ ВЫСТУПАЛ ГАРАНТОМ ЗА НЕИЗВЕСТНОГО ИЗ БОЛГАРИИ, КОГДА ФАСУЛАКИ ЗАНИМАЛ БОЛГАРИНУ ДЕНЬГИ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ БОЛГАРИН СКРЫВАЕТСЯ И ПОЭТОМУ ФАСУЛАКИ И ОЛЕГ ТРЕБУЮТ. ЧТОБЫ БАРСКОВ ИМ ВЕРНУЛ ДЕНЬГИ.
ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ОЛЕГ И ФАСУЛАКИ ПРИЕЗЖАЛИ В БАРСКОВУ НА АВТОМОБИЛЕ ТОЙОТА "КАРОЛЛА" КРАСНОГО ЦВЕТА Т.Н.
70-92ЯН.

СПРАВКА: ПО ДАННЫМ МРЭО Г.МАРИУПОЛЯ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО АВТОМОБИЛЬ Г.Н.70-92ЯН ПРИНАДЛЕЖИТ СТЕПАНОВУ СЕРГЕЮ БОРИСОВИЧУ ПРОЖ. МИЛЕНИНА Д. 143 КВ.14. ПО ДАННЫМ АБ УСТАНОВЛЕН БАРСКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 1947 Г.Р., ПРОЖ. ПО УЛ. ЛАТЫШЕВА Д. * КВ.*.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.06.2000
ПРИ ПРОВЕРКЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНЕ ОПГ КУЗНЕЦОВЕ А.И. ПО КЛИЧКЕ "ХМУРЫЙ", БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ "ХМУРЫЙ" ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ВАЗ 2108 БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, Г.Н. НЕ ИЗВЕСТЕН. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО "ХМУРЫЙ" В КОНЦЕ ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРЕСТУПНЫМИ "АВТОРИТЕТАМИ" Г.МАРИУПОЛЯ СГАРОЙ В.А. И ЗГАРОЙ К.К. ПРИ ВСТРЕЧЕ "ХМУРЫЙ" ПРОСИЛ, ЧТОБЫ ВЫШЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА ПОРЕШАЛИ ВОПРОС С ЧЕЧЕНЦАМИ, РОДСТВЕННИКАМИ ХАТУЕВА, ЧТО ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА. ЗГАРА К.К. ПООБЕЩАЛ, ЧТО ЭТОТ ВОПРОС ОН РЕШИТ И ЧТОБЫ "ХМУРЫЙ" ПОКА ВЫЕХАЛ ИЗ ГОРОДА ПОКА ВСЕ НЕ УСПОКОИТСЯ. А ПОТОМ ЗГАРА К.К. СКАЗАЛ. ЧТО И ПОРЕШАЕТ ВОПРОС С ОРГАНАМИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 16.06.2000
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ХАЛТЫЗИНА С.А. БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В СЕРЕДИНЕ МАРТА 2000 Г, ХАЛТЫЗИН С.А. И КОЛЕСНИКОВ С.А. ПРИЕХАЛИ НА ФИРМУ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ, НА ЗВАНИЕ ФИРМЫ ИСТОЧНИКУ НЕ ИЗВЕСТНО.
КОЛЕСНИКОВ И ХАЛТЫЗИН ЗАШЛИ К ДИРЕКТОРУ ФИРМЫ И В УГРОЖАЮЩЕЙ ФОРМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОИ УСЛУГИ В КАЧЕСТВЕ "КРЫШИ". ДИРЕКТОР СКАЗАЛ ИМ, ЧТО ОН ЭТИ ВОПРОСЫ НЕ РЕШАЕТ И ЧТО ЕМУ НАДО ПОСОВЕТОВАТЬСЯ СО СВОИМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ. ХАЛТЫЗИН И КОЛЕСНИКОВ СКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ЗАЙДУТ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ. КОГДА ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ КОЛЕСНИКОВ И ХАЛТЫЗИН ПРИШЛИ НА ФИРМУ, ТО ИХ ТАМ ЖДАЛ ЗГАРА К.К., ИМ СКАЗАЛ. ЧТО ЕСЛИ ОН ЕЩЕ РАЗ УСЛЫШИТ, ЧТО ХАЛТЫЗИН И КОЛЕСНИКОВ ПЫТАЮТСЯ ДЕЛАТЬ "КРЫШУ" КОММЕРСАНТАМ, ТО ОН ИМ ОТРЕЖЕТ ГОЛОВУ. НА ЧТО ХАЛТЫЗИН ОТВЕТИЛ, ЧТО ЕСЛИ БЫ ДИРЕКТОР ФИРМЫ СКАЗАЛ. ЧТО РАБОТАЕТ С НИМ, ТО ОНИ НЕ КАКИХ ПРИТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЛИ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 15.02.2000
В СЕНТЯБРЕ 1999 Г. ПРЕСТУПНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВЫКУПИЛИ МАРИУПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ "МТВ" ПОКУПКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛЮДЕЙ. Т.К. ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВНЕСЛИ ЧАСТЬ ДЕНЕГ, О КАКОЙ СУММЕ КОНКРЕТНО ИДЕТ РЕЧЬ, ИСТОЧНИКУ НЕИЗВЕСТНО. ВТОРУЮ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ВНЕС НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗ Г. ДОНЕЦКА. ЗГАРА В ЯНВАРЕ 2000 Г. ВЫЗЫВАЛ К СЕБЕ НА ОФИС, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ, ДИРЕКТОРА "МТВ" И ВЫСКАЗЫВАЛ ЕМУ ПРИТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО "МТВ" НЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ И ЕСЛИ ДИРЕКТОР НЕПРЕДПРИМЕТ СООТВЕТСВУЮЩИХ МЕР. ТО ЗГАРА К.К. ЕГО УВОЛИТ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 15.02.2000
ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАРИУПОЛЯ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРЕСТУПНАЯ СВЯЗЬ ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА ЗГАРЫ КОНСТАНТИНА, ПАРЕНЬ ПО ИМЕНИ АНДРЕЙ, В РАЗГОВОРЕ СО СВОИМ ЗНАКОМЫМ НИКОЛАЕМ СООБЩИЛ, ЧТО В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ОПГ ЗГАРЫ К.К. СОВЕРШИЛ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА СБЫТЧИКА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПРИ ЭТОМ ЗАБРАЛ У СБЫТЧИКА 300 ГР. ГЕРОИНА НА СУММУ 15 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США. ПОСЛЕ ЧЕГО 150 ГР. ГЕРОИНА ОН ОТДАЛ В "ОБЩАК" ЗГАРЕ КОНСТАНТИНУ, А ОСТАЛЬНЫЕ 150 ГР. ОСТАВИЛ СЕБЕ. КТО СОВЕРШИЛ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ И НА КОГО СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ ИСТОЧНИКУ УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО 31.12.99 Г. В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ В ОФИСЕ ФИРМЫ ЗГАРЫ К .К. СОБИРАЛИСЬ ВСЕ ПРЕСТУПНЫЕ "АВТОРИТЕТЫ" Г.МАРИУПОЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКОЙ-ТО ПРОБЛЕМЫ.

СПРАВКА:
ТОХТАРЬ А.А. ПО СИСТЕМЕ "КРУГ НЕ ЗНАЧИТСЯ. ДАНО ЗАДАНИЕ В УКП МГУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ УСТАНОВКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ТОХТАРЬ. ПРОВЕДЕННЫЕ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НИКОЛАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЛИ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИСТОЧНИКУ УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ НА КОГО БЫЛО СОВЕРШЕНО РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ, В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ИСТОЧНИК УСТАНОВИТ НА КОГО БЫЛО РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 06.07.2000
ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МАРИУПОЛЯ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В КОНЦЕ ТОЙ НЕДЕЛИ ЧЛЕНЫ ОПГ. ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗГАРА К.К. ВЫЕЗЖАЛИ НА "РАЗБОРКУ" С ЛИЦАМИ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. "РАЗБОРКА" БЫЛ НА ДОНЕЦКОЙ ТРАССЕ, В КАФЕ, ГДЕ ХОЗЯЕВАМИ ЯВЛЯЮТСЯ АРМЯНЕ, КАК НАЗЫВАЕТСЯ КАФЕ — НЕИЗВЕСТНО. В РЕЗУЛЬТАТЕ "РАЗБОРОК" АРМЯН СИЛЬНО ИЗБИЛИ. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩАЕТ, ЧТО "РАЗБОРКА" ПРОИЗОШЛА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ АРМЯНЕ ИЗБИЛИ ОХРАННИКОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ "ЮЖНЫЙ".

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 20.07.2000
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ Г.МАРИУПОЛЯ, БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ 2000Г. ПРОИСХОДИЛА РАЗБОРКА МЕЖДУ ОПГ ЗГАРЫ К.К. И АРМЯНАМИ. КОТОРЫЕ ДЕРЖУТ КАФЕ НА ДОНЕЦКОЙ ТРАССЕ, В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗБОРОК ЧЛЕНЫ ОПГ ЗГАРЫ К.К. СИЛЬНО ИЗБИЛИ АРМЯН И ПОЛОМАЛИ ВСЕ ВНУТРИ КАФЕ. ПОСЛЕ РАЗБОРОК АРМЯНЕ ПОРОСИЛИ ЗАЩИТЫ У РОСТОВСКИХ БЛАТНЫХ. В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ РОСТОВСКИЕ БЛАТНЫЕ ПРИЕХАЛИ НА ОФИС К ЗГАРЕ К.К. НА "СТРЕЛКЕ" ПРИСУТСТВО ВАЛ ВОР В ЗАКОНЕ ХМЕЛИДЗЕ Г.Г. ИЗ Г . ДОНЕЦКА. РОСТОВСКИЕ ПРОСИЛИ, ЧТОБЫ ЗГАРА К.К. БОЛЬШЕ НЕ ТРОГАЛ АРМЯН. ЗГАРА К.К. ОБЪЯСНИЛ РОСТОВСКИМ СИТУАЦИЮ И СКАЗАЛ, ЧТО ТРОГАТЬ АРМЯН ОН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ АРМЯНЕ УЕДУТ ВООБЩЕ ИЗ Г.МАРИУПОЛЯ И ПРИЛЕГАЮЩИМ К НЕМУ РАЙОНОВ. ОН ТАКЖЕ СКАЗАЛ, ЧТО КАФЕ ОНИ У АРМЯН ЗАБЕРУТ. ВЫСЛУШАВ ЗГАРУ К.К. РОСТОВСКИЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ АРМЯН И СКАЗАЛИ. ЧТО ЕСЛИ ОНИ ТАКИЕ БЕСПРЕДЕЛЫЦИКИ, ТО ДЕЛАЙТЕ С НИМИ ЧТО ХОТИТЕ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 31.01.2001
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ, ЛИДЕРОМ КОЮРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗГАРА К.К., БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ЖОВТНЕВОМ РАЙОНЕ ПО УЛ. ИТАЛЬЯНСКОЙ НА ТРИ ДОМА ВЫШЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ, ПРОЖИВАЕТ СИМОН САРГОН, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ОПТ ЗГАРЫ К.К. САРГОН ЗАНИМАЕТСЯ СБОРОМ ДЕНЕГ С ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНЫМ ИЗВОЗОМ. САРГОН ЕЗДИТ НА АВТОМОБИЛЕ ВАЗ-2109Э КРАСНОГО ЦВЕТА Г/Н 73-71 ЯН.

НО ЭТА МАШИНА НЕ ЕГО, А ПАРНЯ ПО ИМЕНИ ПАША. КРОМЕ ТОГО, ИСТОЧНИК УСТАНОВИЛ, ЧТО САРГОН РАБОТАЕТ ТРЕНЕРОМ В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ.
СПРАВКА: САРГОН СИМОН ПРОЖИВАЕТ В Г. МАРИУПОЛЕ. УЛ. ИТАЛЬЯНСКАЯ. ДОМ *. В УКП ДАНО ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ УСТАНОВКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА САРГОНА В МРЭО Г. МАРИУПОЛ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 31.01.2001
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ПОТИЕНКО СВЕТЛАНА, КОТОРАЯ ДЕРЖИТ СЕТЬ ДЕВУШЕК ПО ВЫЗОВУ (ПРОСТИТУТОК), В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА ВСТРЕЧАЛАСЬ С ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ ЗГАРОЙ К.К. СВЕТЛАНА ПРЕДЛОЖИЛА ЗГАРЕ К.К. ЧАСТЬ СВОЕЙ ПРИБЫЛИ ПЛАТИТЬ В <ОБЩАК >, А ЗГАРА К.К. ДОЛЖЕН ВЫДЕЛИТЬ ЕЙ ДВУХ ПАРНЕЙ, КОТОРЫЕ ВМЕСТЕЙ С НЕЙ ДОЛЖНЫ БУДУТ <ПРИБИТЬ> ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ФИРМЫ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ РАБОТАЮТ <ПО ВЫЗОВУ>. ЗГАРА К.К. ВЫДЕЛИЛ СВЕТЛАНЕ ДВУХ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРНЕЙ И ОНИ УЖЕ ПРИЕЗЖАЛИ К ПАРХОМЕНКО ОКСАНЕ, КОТОРАЯ ДЕРЖИТ ПРОСТИТУТОК ПО ВЫЗОВУ ПО ТЕЛ. 34-**** И ДАЛИ ЕЙ ВРЕМЯ ЗА НЕДЕЛЮ ПРЕКРАТИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

СПРАВКА: 
УСТАНОВЛЕНА: ПОТИЕНКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА. 1974 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПРОЖИВАЕТ В Г. МАРИУПОЛЕ. УЛ. АЗОВСТАЛЬСКАЯ, ДОМ 158. КВ. *;
В ХОДЕ ОПРОСА ОКСАНЫ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО К НЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЕЗЖАЛА ПОТИЕНКО И ТРЕБОВАЛА ПРЕКРАТИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СВЕТ’ЛАНА ОТВЕТИЛА, ЧТО ОНА ЭТИМ УЖЕ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ И ВЫХОДИТ ЗАМУЖ. БОЛЬШЕ К НЕЙ НИКТО НЕ ПРИЕЗЖАЛ. ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОПЕРАТИВНЫХ ЦЕЛЯХ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 31.01.2001
ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ <ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ>, БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИМЕРНО ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД НА ПЛ. ИМ. КИРОВА В КАФЕ <АФИНЫ>, ДИРЕКТОРОМ КОТОРОГО, СО СЛОВ ИСТОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ МУЖЧИНА КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПО ИМЕНИ РАДИК, СОСТОЯЛАСЬ <РАЗБОРКА> МЕЖДУ ДИРЕКТОРОМ КАФЕ <АФИНЫ> И ПОТИЕНКО СВЕТЛАНОЙ. РАДИК ПРЕДЪЯВИЛ ПРЕТЕНЗИИ ПОТИЕНКО ЗА ТО, ЧТО ОНА НЕ ДАЕТ РАБОТАТЬ ДЕВУШКЕ ПО ИМЕНИ СВЕТЛАНА, КОТОРАЯ ЗА НИМАЕТСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ. 

ПОТИЕНКО СКАЗАЛА. ЧТО ЛИБО ОНА РАБОТАЕТ ПОД ЕЕ <КРЫШЕЙ>, ЛИБО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВООБЩЕ. СО СТОРОНЫ РАДИКА БЫЛИ ЧЕЛОВЕК СЕМЬ ЛИЦ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, А СО СТОРОНЫ ПОТИЕНКО — ПЯТЕРО НЕИЗВЕСТНЫХ. КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СО СЛОВ ИСТОЧНИКА, ЧЛЕНАМИ ОПГ ЗГАРЫ К.К. В КОНЦЕ КОНЦОВ РАДИК СОГЛАСИЛСЯ. ЧТОБЫ СВЕТЛАНА РАБОТАЛА ПОД <КРЫШЕЙ> ПОТИЕНКО.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 28.08.2001
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО 17.07.2001 г. В КАФЕ <ТРОПИКАНКА> СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДВУХ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ ЗГАРЫ К.К. И ПИКУЗА А.И. ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ВОЗНИК ВОПРОС ОБ УБИЙСТВАХ В Г.МАРИУПОЛЕ. И ОДИН ИЗ ПРИСУТСТВУЮЩИХ СО СТОРОНЫ ПИКУЗА ЛЕТ 40 (ПО ГОЛОСУ НЕ МЕСТНЫЙ) СКАЗАЛ, ЧТО К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРИЧАСТЕН ЧЛЕН ГРУППЫ МАЛОВИЧКО ПО КЛИЧКЕ <КОБА>, ВОЗМОЖНО. МУКВИЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
СПРАВКА:
МУКВИЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1968, ПРОЖИВАЕТ НО АДРЕСУ ПР. НАХИМОВА. Д. *. ДАНО ЗАДАНИЕ В УКП НА ПРОВЕДЕНИЕ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СВЯЗЬЮ МУКВИЧА - ГАВРЮЧЕНКОВЫМ А.А., Г.ПЕРМЬ. В РОССИЮ НАПРАВЛЕНА ШТ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ СУДИМОСТИ И КОМПРОМЕТИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В ОТНОШЕНИИ МУКВИЧА.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 28.08.2001
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ЗГАРА К.К. ВМЕСТЕ С ЗБАНДУТОМ И.В. ЗАНИМАЕТСЯ ПОСТАВКОЙ МУКИ В БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ НА МАРИУПОЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД. С ДИРЕКТОРОМ ХЛЕБОЗАВОДА КОРОБКОЙ ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ О ТОМ, ЧТО ДОГОВОРОВ О ПОСТАВКЕ МУКИ С ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ ОНА ЗАКЛЮЧАТЬ НЕ БУДЕТ. НА ЭТОЙ ПОЧВЕ, НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД, ВОЗНИК КОНФЛИКТ, КОГДА ГОПОВЧЕНКО А.А. ПЫТАЛСЯ ПРОДАТЬ ХЛЕБОЗАВОДУ ДВА ВАГ ОНА МУКИ. К НЕМУ ПРИЕХАЛ ЗБАНДУТ И.В. И СКАЗАЛ, ЧТОБЫ ОН НЕ ЛЕЗ В ЭТОТ БИЗНЕС, ИНАЧЕ У НЕГО БУДУТ НЕПРИЯТНОСТИ. ГОЛОВЧЕНКО ОТ СВОЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТКАЗАЛСЯ.

СПРАВКА:
ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 13.03.1962, УРОЖ.
С. КАСЬЯНОВКА, ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Н/С, ДИРЕКТОР ООО <ВИНГ-СПОРТ>, ПРОПИСАН: С.КАСЬЯНОВКА. УЛ.ШКОЛЬНАЯ, Д. *,

ЗБАНДУТ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1952, УРОЖ. ПОС. МАНГУШ, ПЕРШОТРАВНЕВЫЙ РАЙОН ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Н/С, ТРЕНЕР СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА <ВИНГ-СПОРТ>, ПРОЖ. ПЕР. ЕЙСКИЙ, Д. *,

ГОЛОВЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1967, УРОЖ. Г.МАРИУПОЛЬ.
РАНЕЕ СУДИМ, ПРОЖ. УЛ ЛОМИЗОВА

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 23.03.2001
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ЧЕРЕЗ ЗНАКОМУЮ ПО ИМЕНИ ЛЮДМИЛА УСТАНОВИЛ, ЧТО ДОЧЬ ТОСХОПОРАН О.А. НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦЕВ ИСКАЛА ЧЕРЕЗ СВОИ СВЯЗИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ ПОРЯДКА 10-15 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США, ПОЯСНЯЯ, ЧТО ЕЙ НЕОБХОДИМО ДАТЬ ВЗЯТКУ В ЖОВТНЕВОМ РАЙОННОМ СУДЕ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТОСХОПОРАН О.А. ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА. ОДНАКО НАЙТИ НЕОБХОДИМУЮ ЕЙ НЕ УДАВАЛОСЬ. В ЧАСТНОСТИ, ЗГАРА К.К., К КОТОРОМУ ОБРАЩАЛИСЬ ПО ПОВОДУ ЗАЙМА, ЗАПРОСИЛ ПЕРЕДАТЬ В ЗАЛОГ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЖИЛЫЕ КВАРТИРЫ И ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, НА ЧТО САМА ТОСХОПОРАН О.А. НЕ СОГЛАСИЛАСЬ. НО В НАЧАЛЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ, КОГДА ЛЮДМИЛА ВИДЕЛА ДОЧЬ ТОСХОПОРАН. ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗАЛА, ЧТО ЕЙ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ВОПРОС В СУДЕ И К 8-МУ МАРТА ТОСХОПОРАН О.А. БУДЕТ НА СВОБОДЕ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 17.04.2001
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО В Г. ДОНЕЦКЕ В КАФЕ <ГАЛАКТИКА> СОСТОЯЛАСЬ <СТРЕЛКА> МЕЖДУ ОПГ Г-МАРИУПОЛЯ. ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗГАРА К.К.. И ЧЛЕНАМИ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ Г. ДОНЕЦКА.

СО СТОРОНЫ МАРИУПОЛЯ БЫЛ АНИСИМОВ ДМИТРИЙ И ЕЩЕ ЧЕТВЕРО НЕИЗВЕСТНЫХ.

ДОНЕЦКИЕ ИСТОЧНИКУ ТАКЖЕ НЕ ИЗВЕСТНЫ. <СТРЕЛКА> БЫЛА В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДОНЕЦКИМ ПОСТАВЛЯЮТ ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, КОТОРЫЕ ВОРУЮТ С ЗАВОДА (С КАКОГО ЗАВОДА — ИСТОЧНИКУ НЕ ИЗВЕСТНО). А У ДОНЕЦКИХ МАРИУПОЛЬЦЫ БЕРУТ КАМНИ И ДЕЛАЮТ ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ ПОТОМ ПРОДАЮТ. НО УЖЕ ДВАЖДЫ ДОНЕЦКИЕ ПЕРЕДАЛИ МАРИУПОЛЬСКИМ ФАЛЬШИВЫЕ КАМНИ. СЕЙЧАС ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКУ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ. И ЕСЛИ ВЫЯСНИТСЯ, ЧТО КАМНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДКЛАДЫВАЮТ ФАЛЬШИВЫЕ, ТО ДОНЕЦКИЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШУЮ НЕУСТОЙКУ. СЛЕДУЮЩАЯ <СТРЕЛКА> НАЗНАЧЕНА НА 11.04.2001 Г.
СПРАВКА: 
АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
ПРОПИСАН В Г МАРИУПОЛЕ. ИР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 67/13. КВ. *.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 17.04.2001
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕНЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПГ, ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗГАРА К.К.. БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, КОТОРОГ О ЗОВУТ ДМИТРИЙ, СОВМЕСТНО СО СВОЕЙ ЗНАКОМОЙ ПАНДАЗИ ВАЛЕРИЕЙ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ ПО ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМ 215, КВ.*, ЗАНИМАЮТСЯ ПЕРЕВОЗКОЙ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ ИЗ Г. ДОНЕЦКА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, КОТОРЫЕ ОНИ ПЕРЕВОЗЯТ, ВОРУЮТ С ЗАВОДА. ПЕРЕВОЗКУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДВУМЯ МАШИНАМИ. В ОДНОЙ ВЕЗУТ — ДРУГАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИКРЫТИЕ.
СПРАВКА: 
ПАНДАЗИ ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. 1975Г.Р., ПРОЖИВАЕТ В Г. МАРИУПОЛЕ, ПР. МЕТАЛЛУРГОВ. ДОМ 215, КВ. *.
АНИСИМОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, 1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПРОЖИВАЕТ В Г. МАРИУПОЛЕ, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ. ДОМ 67/13, КВ. * (ЧЛЕН ОПГ ЗГАРЫ К.К.).

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 17.04.2001
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЗГАРЫ КОНСТАНТИНА, ЕМУ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПОСЛЕ РАССТРЕЛА ЛИДЕРА ОПГ ХАНЧИ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА. ЗГАРА ОТОШЕЛ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УШЕЛ <В ТЕНЬ>. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОН КОТРОНЛИРУЕТ РЯД КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР. В ООО <ВИНГ-СПОРТ> ЗГАРА ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ. ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЗГАРА ОТКАЗАЛСЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЗАНИМАЕТСЯ <ОТМЫВАНИЕМ> ДЕНЕГ, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 17.04.2001
НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО, ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ СГАРЫ ВАЛЕРИЯ, СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ РАСТРЕЛА ЛИДЕРА ОПГ — ХАНЧИ ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА, СТАРА ОТКАЗАЛСЯ ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И УШЕЛ <В ТЕНЬ>. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СГАРА КОНТРОЛИРУЕТ РЯД КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР. СРЕДИ КОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫ: ООО <ИНТА>, ООО <РАЙФ>, ТОРГОВЫЙ ДОМ <МАКСИМ>, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПЫТАЕТСЯ ОТМЫВАЛ» ДЕНЬГИ. ДОБЫТЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 29.06.2002
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. МАРИУПОЛЯ, ПО УЛ. МЕЖЕВОЙ-32, НАХОДИТСЯ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СЕРБЕС АЛЕКСАНДРУ. ДЕНЬГИ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ ДАВАЛ АЛЕКСАНДРУ ШУЛЬГА ИГОРЬ. КОГДА ШУЛЬГА ПОДОШЕЛ К АЛЕКСАНДРУ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ, СЕРБЕС СКАЗАЛ, ЧТО ОН ТАКЖЕ РАБОТАЛ СОВМЕСТНО СО ЗБАНДУТОМ ИВАНОМ, И ДОЛЖЕН ЧАСТЬ ДЕНЕГ ЕМУ. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ШУЛЬГА ЗАПЛАТИЛ ЗБАНДУТУ 5 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США. А СЕРБЕС ОТДАЛ ШУЛЬГЕ ДОКУМЕНТЫ НА МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ, СКАЗАВ, ЧТО ПРИ ПРОДАЖЕ ЦЕХА ОН ВЕРНЕТ ЕМУ ДЕНЬГИ. 14 МАЯ 2002 Г ОДА К ШУЛЬГЕ ПРИЕХАЛИ ПАРНИ И СТАЛИ ТРЕБОВАТЬ ОТ НЕГО ДОКУМЕНТЫ НА МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ. ИГОРЬ ОБРАТИЛСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ЗГАРЕ КОНСТАНТИНУ, КОТОРЫЙ СОГЛАСИЛСЯ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ. НО СКАЗАЛ, ЧТО 50 ПРОЦЕНТОВ ДЕНЕГ ЕГО ЛЮДИ ЗАБЕРУТ СЕБЕ.
СПРАВКА:
ШУЛЬГА ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г МАРИУПОЛЬ, УЛ.МЕЖЕВАЯ. Д. *. 
СЕРБЕС АЛЕКСАНДР ПРОДАЕТ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ, И У НИХ С ШУЛЬГОЙ ВОЗНИК ФИНАНСОВЫЙ СПОР ПО ПОВОДУ ПРОЦЕНТОВ.
ЗБАНДУТ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ — ОПЕРРАБОТНИКУ ИЗВЕСТНЫ. ПРОХОДИЛИ ФИГУРАНТАМИ ОРД КАТЕГОРИИ <ЗАЩИТА> УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ <ОМУТ>.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 21.01.2004
В ПОС.СЕДОВО ПРОЖИВАЕТ МУЖЧИНА ПО ИМЕНИ ЮРИЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ХОЗЯИНОМ КАФЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ТОМ ЖЕ ПОСЕЛКЕ. ПРИМЕРНО ГОД НАЗАД ЮРИЙ ЗАНИМАЛ 12000 ДОЛЛАРОВ США НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУЛ. ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЛИ ЕМУ ДЕНЬГИ, ОБРАТИЛИСЬ ПО ВОПРОСУ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ К ЗГАРЕ КОСТЕ. ПО МНЕНИЮ ИСТОЧНИКА, КОНФЛИКТ МОЖЕТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 21.01.2004
ЗГАРА К.К. ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВИНГСПОРТ", ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ».

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ:
- ХОДОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. 1967 Г.Р.:
- СТАМБУЛДЖИ СТЕПАН ИЛЬИЧ, 1959 Г.Р.;
- САФОШИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1966 Г.Р.;
- ПАНЕВИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1972 Г.Р.;
- МАЛАХОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1964 Г.Р.

В Н/ВРЕМЯ ЗГАРА К.К. ЗАНИМАЕТСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ КОНЕВОДСТВОМ, ВЫРАЩИВАЕТ ЛОШАДЕЙ ЭЛИТНЫХ ПОРОД. СОДЕРЖИТ КОНЮШНЮ В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ. 

ИСПОЛЬЗУЯ ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ. ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, НЕ ЖЕЛАЮЩИМИ ОБРАЩАТЬСЯ В СУД В ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 21.05.2004
МАТЮХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 26.09.1950 Г.Р.. УРОЖЕНЕЦ ГОРОДА МАРИУПОЛЯ. РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. ПРОПИСАН В Г. МАРИУПОЛЕ. ПР. НАХИМОВА Д. 122 КВ. *, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ ПР. НАХИМОВА Д. 118 КВ. *. ЧИСЛИТСЯ КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ КАФЕ <АРКАДИЯ>. РАСПОЛОЖЕННОГО ВО ДВОРЕ Д. 18 ПО УЛ. НОВОРОССИЙСКОЙ. УЧРЕДИТЕЛЕМ ДАННОГО КАФЕ ЯВЛЯЕТСЯ СЫНКОВ БОРИС БОРИСОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. РОДНИКОВОЙ Д. *.

ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ КОНТРОЛИРУЕТ, СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. МАРИУПОЛЯ. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ В ПРЕСТУПНОМ МИРЕ, КАК В УКРАИНЕ, ТАК ИВ СТРАНАХ СНГ. ВО ВРЕМЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ МАТЮХИН Н.Н. ЯВЛЯЛСЯ <СМОТРЯЩИМ> В УИН-87 И УИН-97.
МАТЮХИН Н.Н. ПОЛЬЗУЕТСЯ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ УГОЛОВНО- ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕМЕНТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЕМУ ЗАНИМАТЬСЯ УЛАЖИВАНИЕМ ВОЗНИКАЮЩИХ КОНФЛИКТОВ.
ПО ДАННЫМ МРЭО, ЗА МАТЮХИНЫМ Н.Н. ЧИСЛИТСЯ АВТОМАШИНА <МАЗДА>, СЕРОГО ЦВЕТА ГОС. НОМЕР 789-47 ЕВ.

ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ:
- СУПРУГА - ЖУРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 1972 Г.Р., ПРОПИСАНА У СВОЕЙ МАТЕРИ ПО АДРЕСУ УЛ. БАХЧИВАНДЖИ Д. 7 КВ. *. ПРОЖИВАЕТ ПР. НАХИМОВА Д. 118 КВ. *.
- МАТЬ- АРТАМОНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА. 1927 Г.Р.. ПЕНСИОНЕРКА. ПРОЖИВАЕТ С. ЗАИЧЕНКИ. ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

ИЗ ЧИСЛА ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ:
- ГВОЗДИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ . 1966 Г.Р., ВО ВРЕМЯ ОТБЫТИЯ НАКАЗАНИЯ В УИН №97 БЫЛ <СМОТРЯЩИМ>. ПРИ ОС ВОБОЖДЕНИИ В ИЗ УИН В 2001 Г., МАТЮХИН ВСТРЕЧАЛ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ <ЗОНЫ>.
- ЯПРАХ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ. 1958 Г.Р, РАНЕЕ СУДИМ. ПРОЖИВАЛ В Г. МАРИУПОЛЕ ПР. ЛЕНИНА Д. 85Б КВ. *;
- СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1955 Г.Р., РАНЕЕ СУДИМ. ПРОПИСАН УЛ. ФРУНЗЕ Д. *;

- ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1962 Г.Р., ПРОПИСАН С. „ КАСЬЯНОВКА ВОЛОДАРС КОГО Р-НА. УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д. *. ПРОЖИВАЕТ В Г. МАРИУПОЛЕ УЛ. АПАТОВА Д. *.
- БАБИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. 1958 Г.Р.. РАНЕЕ СУДИМ, ПРОЖИВАЛ УЛ. УРИЦКОГО Д. 112 КВ. *. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТБЫВАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 144 Ч. 3 УК УКРАИНЫ (РЕДАКЦИЯ 1960 Г.)
РАНЕЕ ФИГУРАНТ РАЗРАБАТЫВАЛСЯ МАРИУПОЛЬСКИМ ОБОП ПО ОРД КАТЕГОРИИ <ЗАЩИТА>. УСЛОВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ <ТИНА>. И <ВОСТОК>.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 27.05.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ ЗГАРЫ КОНСТАНТИНА ЯВЛЯЕТСЯ МУЖЧИНА ПО ИМЕНИ СЕРГЕЙ КЛ. <КУРИЦА>, КОТОРОМУ ЗГАРА ОБЫЧНО ПОРУЧАЕТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ТАК В 2003 Г. СЕРГЕЙ ПРИЕЗЖАЛ К ЧАСТНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПО ИМЕНИ ИГОРЬ, ЗАНИМАВШЕМУСЯ СКУПКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ШКУР И ПОТРЕБОВАЛ, ЧТО БЫ ОН СВЕРНУЛ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗ РАЗГОВОРА ИГОРЬ ПОНЯЛ, ЧТО СЕРГЕЙ ДЕЙСТВУЕТ ПО ЗАКАЗУ ЕГО КОНКУРЕНТА ПО ИМЕНИ ЭДИК КЛ. <АРМЯН>, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ <ЗАСТАВА>. ИГОРЬ ОТКАЗАЛСЯ ПРЕКРАТИТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЕМУ ОТКАЗАЛИ В АРЕНДЕ ЗАНИМАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРОЕ ОН ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ШКУР. ПО ЕГО МНЕНИЮ ЭТОТ ВОПРОС С РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РЕШАЛ СЕРИЕЙ, КОТОРОГО ОН НЕОДНОКРАТНО ВИДЕЛ В ИСПОЛКОМЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЕРГЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ, ГДЕ ЗГАРА КОНСТАНТИН ПРИОБРЕЛ ИЛИ АРЕНДОВАЛ 50 ГА ЛЕСА.

СПРАВКА : В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ УСТАНОВЛЕН КУРОЧКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1970 Г. Р., У РОЖ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 21.10.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО В ЦЕНТРЕ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНА, ВОЗЛЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА, РАСПОЛОЖЕН МАГАЗИН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ <ХАМЕЛЕОН>, ДИРЕКТОР КОТОРОГО СЫЧЕВ СЕРГЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ ЕЖЕМЕСЯЧНО ОТДАВАЛ ПРОЦЕНТ ОТ ПРИБЫЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА, ЗГАРЕ КОНСТАНТИНУ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ЭТОЙ ПОЧВЕ МЕЖДУ СЫЧЕВЫМ СЕРГЕЕМ И ЗГАРОЙ КОНСТАНТИНОМ ВОЗНИКЛИ РАЗНОГЛАСИЯ ПО СУММЕ ЭТОГО ПРОЦЕНТА. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ЭТОГО, НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА ОБЛИЛИ ВСЕ НАРУЖНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ КАКИМ-ТО ХИМИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО СЫЧЕВУ ПРИШЛОСЬ ИХ ВСЕ МЕНЯТЬ.

Источник оперинформация Текст сообщения Дата 27.02.2004
В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОПГ И ПРЕСТУПНЫХ <АВТОРИТЕТОВ> БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В КОНЦЕ 2003 ГОДА В ГОРОД МАРИУПОЛЬ ПРИЕЗЖАЛ БЫВШИЙ ЧЛЕН ОПГ ПОКОЙНОГО БИМБАТА В.М.. ДМИТРИЙ ПО КЛИЧКЕ <ХВОСТ>. В НОЧНОМ КЛУБЕ <КОРАЛЛ> У ДМИТРИЯ С МЕСТНОЙ <БРАТВОЙ> ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДМИТРИЮ ПРИШЛОСЬ СРОЧНО ПОКИНУТЬ Г. МАРИУПОЛЬ. МЕСТНАЯ <БРАТВА> ЕГО РАЗЫСКИВАЛА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРЕСТУПНОМУ <АВТОРИТЕТУ> ЗГАРЕ К.К. ПОЗВОНИЛ МОСКОВСКИЙ ВОР В <ЗАКОНЕ>. КТО КОНКРЕТНО ЗВОНИЛ ИСТОЧНИКУ НЕ ИЗВЕСТНО. ПОСЛЕ ЭТОГО В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА <ХВОСТ>. ОПЯТЬ ПРИЕХАЛ В Г. МАРИУПОЛЬ. ДМИТРИЙ НЕДЕЛЮ ПОИЛ И КОРМИЛ МЕСТНУЮ <БРАТВУ>. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА. <ХВОСТ> ПРИЕХАЛ В Г. МАРИУПОЛЬ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ НА АВТОМОБИЛЕ БМВ Х-5 ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ГОС. НОМЕРА МОСКОВСКИЕ. ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА НАЛАДИТЬ БИЗНЕС. НО МНЕНИЮ ИСТОЧНИКА БИЗНЕС ЗАКЛЮЧАЕТС В ТОМ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ОТПРАВКУ ВСЕХ АВТОБУСОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ТУРЦИЮ.

СПРАВКА:
<ХВОСТ> — ИСАЕНКО ДМИТРИЙ ВЕНАРЬЕВИЧ, 1966, БЫЛ ПРОПИСАН: Г.МАРИУПОЛЬ, ПР.ЛУНИНА, Д.9А, КВ.*. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УСТАНОВИТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРИЕХАВШИХ С ИСАЕНКО Д.В. НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ, ТАКЖЕ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ ПРОВЕСТИ РАЗВЕДБЕССЕДУ С УКАЗАННЫМИ ЛИЦАМИ. ТАК КАК ОНИ ВЫЕХАЛИ В Г. МОСКВУ ПО НЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЧИНЕ. 

ПО ПРИЕЗДУ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В Г. МАРИУПОЛЬ, ИСТОЧНИК СРАЗУ СООБЩИТ. И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ. КОПИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ЗАМЕТКИ ПРИОБЩЕНА К КПД № 806/801 — 03.

Источник СПРАВКА Текст сообщения Дата 09.06.2005
МАРИУПОЛЬСКИМ ОБОП ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ ЯПРАХА И. К. И ЗГАРЫ К. К., ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОПЕРАТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

СПРАВКА: 
- ЯПРАХ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 09.02.59 Г. Р., УРОЖ. Г.
МАРИУПОЛЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ГРЕК, РАНЕЕ СУДИМ, ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН, С. КУЙБЫШЕВО, УЛ. ЖДАНОВА *, ПРОЖИВАЕТ ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН, С. КУЙБЫШЕВО, УЛ. ЛЕНИНА 85Б — *
СУДИМОСТИ:
1. 01.12.76 Г. ДОНЕЦКИМ ОБЛ. СУДОМ ПОСТ. 117 Ч 3 УК УКРАИНЫ К 5 ГОДАМ ВТК
2. 14.04.83 Г. СУДОМ Г. БЕРДЯНСКА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТ. 140 Ч 2 УК УКРАИНЫ К 2,5 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
3. 31.01.89 Г. КОЛЛЕГИЕЙ СУДА ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ. ПОСТ. СТ. 86-1.
19, 86-1, 194 Ч 1,42,42 Ч 3 УК УКРАИНЫ К 11 Г. ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА. 31.05.% ОСВОБОЖДЕН ИЗ УИН-97 НА ОСНОВАНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ О ПОМИЛОВАНИИ ОТ 27.05.96 Г.

СФЕРА ВЛИЯНИЯ — ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ — СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ ЯПРАХА И. К. — ГР. МАЛИКОВОЙ С.С. ОРГАНИЗОВАНА ТОВАРНО-УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА <ГАРАНТ УКРАИНА> — АДРЕС Г. МАРИУПОЛЬ ПР. МЕТАЛЛУРГОВ Д. 56). ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ОФОРМЛЕНИЕМ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ, АВТОТРАНСПОРТА. АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА — НОВАЯ ЯНИСОЛЬ. МАЛАЯ ЯНИСОЛЬ. ТРУЖЕНИК ЕЖЕГОДНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЯПРАХУ И. К. ЗЕМЛИ ПОД ВЫСАДКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (В СРЕДНЕМ ОТ 400 ДО 500 ГЕКТАР).

ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ООО <МАЛИНОВКА> (ТУЛАИНОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ), ООО <БОЕВОЕ> (АЗАЛИЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ) ЕЖЕГОДНО ПРОДАЮТ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ЯПРАХУ И. К. ЗЕРНО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ.

ЯПРАХ И. К. ЯВЛЯЕТСЯ АРЕНДАТОРОМ ВОЛОДАРСКОГО ХЛАДОКОМБИНАТА. СКЛАДЫ КОТОРОГ О ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. КРОМЕ ТОГО ОБОРУДОВАНИЕ ХЛАДОКОМБИНАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ, КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
В СЕЛЕ ЗАРЯ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛБАСНОГО ЦЕХА <ЗАРЯНСКИЕ КОЛБАСЫ>
В ПГТ. ВОЛОДАРС’КОЕ ЯПРАХ И. К. АРЕНДУЕТ ПОМЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИМ ПОД МАГ АЗИНЫ <АХТАМАР> И <ЭЛИТА>, А ТАК ЖЕ КАФЕ <АХТАМАР>.

ЯПРАХ И. К. ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЛОДАРСКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕВФРОН».

В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ЯПРАХА И. К. НАХОДИТСЯ А/М ТОЙОТА- ЛЭНДКРУИЗЕР Г. Н. 841-28 ЕК.

СПРАВКА: ЗГАРА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, 13.03.62 Г. Р., УРОЖ.
С. КАСЬЯНОВКА, ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., ГРЕК, НЕ СУДИМ. ПРОПИСАН ПО АДРЕСУ: ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., ВОЛОДАРСКИЙ Р-Н, С. КАСЬЯНОВКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ * СФЕРА ВЛИЯНИЯ — ГОРОД МАРИУПОЛЬ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ — ЗГАРА К. К. ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ <ВИНГС-СПОРТ>, ПРИНИМАЕТ ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МГПО <АЗОВКООПЕРАЦИЯ> (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК Г. МАРИУПОЛЯ), РЫНКА <КИРОВСКИЙ>, РЫНКА НА 23 ЖМР, ДВУХ МАГАЗИНОВ В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ <КАРМЕН>, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ТОРГОВОГО ДОМА <МАКСИМ> В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ РЯД МАГАЗИНОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, КАФЕ И РЕСТОРАНЫ, КОЛБАСНЫХ ЦЕХОВ В ПОС. ТАЛАКОВКА И ПГТ. МАНГУШ, А ТАКЖЕ СЕТИ МАГАЗИНОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ УКАЗАННЫХ ЦЕХОВ.
ЗГАРА К. К. ВЛАДЕЕТ А/М ЛЕКСУС 1.Х-470 (НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН)
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ, ДЕЛОВЫХ И ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЯПРАХА И. К. И ЗГАРЫ К. К., А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ ИХ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

 

 

Данные объекта: Пахомов (Мамедов) Сергей Александрович

Кличка: Мамед Категория: Вор "в законе”
Дата рождения 25.09.1967
Месторождения Киев
Ранее значился прописанным но адресу - Донецкая область, пгт Володарское. пр. Ворошилова, *; Донецкая область, г. Горловка,
ул. Братьев Вайнеров, *
В настоящее время Донецкая область, г. Горловка,
формально прописан: ул Белгородская, *
ИНН ****
Документы:
паспорт: ВА № **** выдан 27.10.1996 г.
Володарским РО УМВД в Д/о
(на имя Мамедова С.А.)
паспорт: ВЕ № **** выдан 01.12.2001 г. Ц-Городским РО Горловского ГУ УМВД в Д/о (на имя Пахомова С А)

Ранее судим. Организовал группу лиц, которые выезжают в исправительно-трудовые
учреждения для дестабилизации обстановки и склоняют осужденных к возрождению "воровских традиций”. По имеющимся оперативным данным объект запроса занимается организацией сбыта наркотиков в местах лишения свободы. С этой целью он занимается установлением контактов с представителями администрации учреждений и подбором из их числа лиц, которые могут переправлять наркотики в "зоны”.

Связи объекта

преступная

ГЕОРКОВ Александр Владимирович «Хазорик»
Дата рождения: 16.05.1958 г.р.
Место рождения: Армения
Адрес прописки: Енакиево, ул. Блюхера, *
Адрес Проживания: Енакиево. ул. Турутина. *
ИНН ****
Владение и контроль: АОЗТ «Благотворительный фонд
«Континент», «Донецкий автомобильный клуб «Континент»
Паспорт ВА ****, выдан 21.02.97 г. Енакиевскнм ГО
Судимости УД №503, по ст. 144 ч. З УК, дата 13.08.98 г.,
Червоногвардейским РО Макеевки. Решение: Дело передано в суд
Авто 
Honda CR-V, синий, с/н 33443ЕН

ПЕРЕГУДОВ Александр Витальевич (Перегуд)
Дата рождения: 28.06.1957 г.р.
Место рождения: Енакиево
ИНН ****
Адрес прописки: г. Южнокоммунаровск, ул. Третьякова. *
Паспорт ВВ ****. выдан 15.04.98 г. Енакиевскнм ГО
Авто
Honda CR-V, синий, г/н 33443ЕН
Лексус 330, цвет бежевый. 2004 г. выпуска, г/н АН0800АВ.

ШЕРЕМЕТ Виталий Иванович
Дата рождения: 11.09.1946 г.
ИНН ****
Адрес прописки: Донецк, ул. Рахманинова, д. *
Владение и контроль: МЧП «Рика», МНКПК «Компрессор». ПК
«Азов»
Паспорт ВА ****, выдан 25.11.1996 г. Киевским РО ДГУ
Оружие Вальтро (газовый пистолет. Италия). №000676 выдано
Куйбышевским РО 15.04.1998 г., МЕ38 Компакт (газовый револьвер.
Германия), №000007 выдано Куйбышевским РО 02.05.1999 г.
Судимость УД №3763 26.07.1982 I . по ст. 140 ч. 2 УК Украины -
передано в суд.

НОСИК Владимир Иванович
Дата рождения: 04.08.1957 г.р.
Место рождения: Енакиево.

Адрес прописки: Енакиево, ул. Коммунистическая. qhiddxiqxeiqdekmp *.

baurgroupe.com