Собственники украинского интернет-магазина пересылали криптовалюту в ДНР – СБУ

Собственники украинского интернет-магазина пересылали криптовалюту в ДНР – СБУ

27 августа 2018 г.

Сергей Варченко

Собственника, коммерческого директора и директора интернет-магазина, специализирующегося на продаже оборудования для майнинга, СБУ подозревает в финансировании террористов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Предприниматели, по версии следствия, с помощью криптовалют Bitcoin и Ethereum финансировали «Народную дружину Донбасса и Павла Губарева» и «Донецкую народную республику», передает InternetUA.

Согласно определению суда, трое граждан Украины в городе Днепр создали схему по «предоставлению систематической материальной помощи представителям организации террористической направленности «Донецкая Народная Республика». Они переводили «электронные деньги, в том числе криптовалюты «Bitcoin» и «Ethereum» на электронные кошельки, используемые представителями ДНР, чем, по версии следствия, осуществляли содействие деятельности террористов».  

В СБУ выяснили, что собственник интернет-магазина систематически осуществляет переводы цифровых средств, в том числе криптовалют Bitcoin и Ethereum, на электронные кошельки, используемые «Донецкой Народной Республикой», а именно «Народной дружиной Донбасса и Павла Губарева»: 20 февраля этого года он с двух Bitcoin-кошельков перечислил эквивалент 437,9 долларов США на кошелек «Народной дружины Донбасса и Павла Губарева». То, что этот кошелек принадлежит террористам, в СБУ выяснили через «Одноклассники»: именно он был указан в группах ДНР в этой соцсети как кошелек для помощи «ополчению».

О том, что кошельки собственника интернет-магазина принадлежат именно ему, в СБУ узнали от свидетеля, который покупал у мужчины eiqruidxirzkmp криптовалюту.

В Службе безопасности Украины также подозревают, что к финансированию терроризма, кроме собственника ресурса, причастны коммерческий директор и директор данного сайта, однако в судебных материалах отсутствуют какие-либо доказательства, кроме как подозрения ДКИБ СБУ. Суду этого оказалось достаточно, и он дал добро на доступ следователей к информации о банковских счетах подозреваемых в ПриватБанке.