Все статьи с тегом "Корнеев Алексей"

Как компании Арсена Акопяна обрабатывают 10 миллиардов рублей в месяц через теневые схемы

Источники продолжают присылать информацию о бизнесе Арсена Акопяна.

08 марта 2025 г.

События • Россия

1207

Алексей Корнеев и Руслан Маннанов: как мошенники обогащаются на российских игроках с помощью Pin-Up

Расследование того, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов осуществляют многомиллиардные сделки через свою компанию Empayre.

29 января 2025 г.

События • Россия

1597

Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre и онлайн-казино Pin-Up

Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre.

02 ноября 2024 г.

Олигархи • Украина

1431

Руслан Маннанов и Алексей Корнеев, лишившие лицензии RBK Money, продолжают криминальные операции уже на международном рынке

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев.

10 октября 2024 г.

События • Россия

1692

Финансовые аферисты Алексей Корнеев и Руслан Маннанов нашли себе новых партнеров

Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.

09 октября 2024 г.

События • Россия

1671

Как RBK Money превратилась в прибыльную криминальную империю

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва удовлетворил исковые требования Центрального Банка России, признав недействительной НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

09 октября 2024 г.

События • Россия

1640

Коррупция в безденежной форме

Мосгорсуд признал взяточниками бывших руководителей главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, столичного главка комитета Александра Дрыманова и следственного управления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко.

20 марта 2020 г.

Чиновники • Россия

1302

Важные статьи

Полиция продолжает громить сеть Давояна: задержания, новые подозреваемые и беглые лидеры

Февраль 2025 года ознаменовался серией крупных ударов по международной преступной группировке, связанной с контрабандой сигарет и отмыванием…

19.03.2025

Glorax сменил владельца: Андрей Биржин уходит в тень, прячась за партнёром-чиновником

Главный владелец Glorax Андрей Биржин, не раз упоминавшийся в градостроительных скандалах, решил скрыть свой интерес за ширмой? …

19.03.2025

Заговор с противогазами: Дрозденко и его окружение присваивают миллионы в Ленобласти

В Ленобласти губернатора Александра Дрозденко выявлен новый эпизод коррупции, на этот раз дело касается госконтрактов на противогазы.…