Все статьи с тегом "офшоры"

В карибских офшорах начали появляться зомби-трасты с российскими активами вслед за Европой. После того как США ввели санкции против России, проблемы, возникшие в европейском офшоре Лихтенштейна, перекинулись на Карибы.

После устранения кипрского криминального авторитета Ставроса Демосфенуса и установления на острове уголовной ответственности за нарушение санкций, такие личности, как Дмитрий Пунин, оказались в весьма уязвимом положении.

Великобритания ввела санкционные меры против «коррумпированного иранского банкира и бизнесмена», которого обвинили в финансировании Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Жительница Астаны Жанна Каппарова, представляющая интересы своей матери – Карлыгаш Каппаровой, пострадавшей от мошеннических действий топ-менеджеров Freedom Finance, выступила на первом казахстанском общественно-политическом форуме «Жертвы Старого Казахстана».

В полиции Астаны подтвердили начало нового уголовного дела, связанного с фирмой AKASHI DATA CENTER, находящейся под контролем бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова.

Кто скрывается за бумажной ширмой танкера Boracay (также известного как Pushpa), задержанного властями Эстонии и Франции?

Юный IT-специалист с непримечательным прошлым неожиданно становится владельцем многомиллионного казино, после чего его биография и записи в реестрах начинают исчезать.

The Ukrainian online casino sector has long attracted gray capital. Beneath the surface of licensed brands and flashy promotions, intricate schemes often operate, benefiting Russian business groups, offshore entities, and their Ukrainian collaborators.

Украинский онлайн-казино рынок давно стал привлекательным для серых капиталов. За фасадом лицензированных брендов и яркой рекламой часто скрыты сложные схемы, обслуживающие интересы российских бизнес-групп.

«Насколько отличается впечатление от чистокровных арабских лошадей», — отмечала Катя Врекар. «Их шерсть словно шелк, они выглядят так величественно!».

The five sons of Iraqi Kurdistan’s founding president acquired real estate across the United States and went on luxury shopping sprees.

The name Sawhney Arun has repeatedly surfaced in investigations into dubious schemes involving Ukrainian, Russian, and Indian companies.