Все статьи с тегом "BBP Bandenia PLC"

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.
18 апреля 2023 г.
Судьи • Европа
1972
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде. Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний...
15 апреля 2023 г.
Чиновники • Америка
1570
Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана
Кредитно-фиктивная схема Bandenia.
13 апреля 2023 г.
Чиновники • СНГ
1381
Важные статьи
Приближенные Путина остались без Ужина
Журналисты разбирались, что происходит с резервацией бывших и нынешних охранников Путина рядом с его резиденцией в Новгородской области.…
Жилье на микрозаймах: предприниматель Седов вырос с МФО до недвижимости
Открытие МФО "Займер" собственного коллекторского агентства заставляет пристальнее посмотреть на предпринимателя Сергея Седова, который подн…
Под руководством Андрея Белоусова Олег Савельев стал руководителем аппарата Минобороны
Под руководством Андрея Белоусова аппаратом Минобороны стал управлять Олег Савельев. Военного опыта он не имеет, но в последние пять лет отв…
Заводу со странностями отстегнули контракт на 57 млрд: Когогин в доле?
Должнику по налогам передан контракт почти на 58 млрд рублей. В сделке зашиты интересы госкорпорации Ростех и главы КАМАЗа Сергея Когогина.…
«Проект» не по плану: Артюхов занервничал?
Уголовное дело Андрея Воронова может привести силовиков прямиком в кабинет главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.…
Как «пилят» в МФЦ
На протяжении всего времени существования МФЦ г. Москвы было закрыто от ненужного внимания журналистов, контрольных служб и ведомств.…
Последние статьи
09:12Реформатор Масуд Пезешкиян стал новым президентом Ирана
08:57Вечеринка тиктокеров: шприцы и белый порошок Фото
08:50Звезда Голливуда Дэнни Трехо подрался на празднике Дня независимости США в Лос-Анджелесе Видео
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
00:50Байден заявил, что продолжит президентскую гонку и победит Трампа Видео
00:46Жительница Краснодара спасена благодаря помощи волонтёров после длительного пребывания в аэропорту Бангкока Видео
00:43Премьер-министр Индии во время визита в Москву будет добиваться освобождения граждан Индии из армии РФ Фото
00:38Сергей Солонин построит свой Луна-парк на Бали
00:25США отменили учения Noble Partner, которые должны были пройти в Грузии Фото
00:10Попытка государственного переворота предотвращена в Кыргызстане, задержаны пятеро подозреваемых Фото
00:08Бизнесмен обворовал город и пошел под суд
00:05Метротрамвай и здравоохранение плохо едут при Текслере Фото
00:00О чем говорит и молчит мэр Улан-Удэ Шутенков
23:58Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг
23:57Кладовщица хлебзавода убила коллег из мести
23:52Как 21 год назад Россию потряс теракт на рок-фестивале "Крылья" в Тушине Фото
23:47Ветеран войны в Украине с провокационным шевроном встретился с детьми в Тенькинском центре дополнительного образования Фото
23:45Марин Ле Пен обещает блокировать отправку французских войск в Украину в случае победы на выборах Фото
23:42Конфликт интересов
23:28«Здравница» на чужом патенте: как Малин и Ко делают деньги Фото
23:18В Иране закрылись избирательные участки в рамках второго тура президентских выборов Фото
23:13Мужчина, напавший на полковника СК в здании управления по Московской области, называл себя «Люберецкий паук»
23:05В Москве военком Преображенского района арестован по подозрению в получении крупной взятки
22:48Замначальника УФСБ Москвы Сергей Натаров нацелен на ключевые посты в ФСБ несмотря на коррупционные скандалы
22:44"Кислотный маньяк" из Монино признан невменяемым Видео
22:38Вылетевший на встречку водитель Tesla погиб в ДТП в Москве Фото Видео
22:32Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной
22:30В Европе оказались в шоке от состояния постаревшего Байдена на саммите G7
22:26Новым главой МИД Британии назначен Дэвид Лэмми
22:23Жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира
22:21Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг
22:14Россия побила 10-летний рекорд по числу новых случаев психических расстройств
22:12"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи
22:01Датские фермеры будут платить налог за то, сколько пукают их коровы
21:58В Дагестане двоих мужчин и подростка заподозрили в торговле оружием
21:55В Мексике мужчина застрял в городской канализации и три дня звал на помощь
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте