Все статьи с тегом "Moldindconbank"

Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».

По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».

Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью

Лидер Демократической партии избран по одномандатному округу.

Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей

В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.

Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»