Экс-совладелец «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер находится под стражей по делу о крупном мошенничестве

Экс-совладелец «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер находится под стражей по делу о крупном мошенничестве

17 июля 2024 г.

Сергей Варченко

В среду, 17 июля, Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу на арест Алексея Тайчера. О результатах заседания не сообщалось.

Однако, насколько можно понять, новичок списка Forbes останется в следственном изоляторе. Ранее Тверской суд Москвы отправил его под стражу до 14 августа. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Как следует из версии следствия, компания «Трансфин-М», занимающаяся лизингом, заключила с компанией «Рейд Стрим» четыре договора займа на 937,5 млн рублей – все они, по мнению правоохранителей, носили фиктивный характер. При этом, по их оценке, соучастники, включая Тайчера, не собирались исполнять условия договора и возвращать деньги. Нанесенный их действиями ущерб оценивается не менее чем в 710 млн рублей.

В своем ходатайстве следствие указало, что Тайчер играл в преступлении организационную роль, поэтому необходимо поместить его под арест. Там также говорится, что некоторые его соучастники скрылись и разыскиваются, а у бизнесмена имеется двойное гражданство и недвижимость за рубежом – в частности, в Великобритании и Израиле.

Не единственный

Алексей Тайчер был задержан сотрудниками правоохранительных органов 18 июня. Если верить источникам Telegram-канала Vgudok, вместе с предпринимателем были задержаны еще несколько человек. Канал указывал, что речь идет о членах совета директоров «Трансфин-М» Александре Голанде и Иване Благодатских. Согласно информации издания «Коммерсант», они могли быть покупателями лизинговой компании после того, как Тайчер вышел из капитала «Трансфин-М». Что касается транспортной компании «СГ-Транс», здесь, согласно данным источников РБК, в тот же день были проведены обыски, и задержаны оказались пять человек. Эти сведения не получили официального подтверждения.

В апреле был вынесен приговор в отношении бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. По делу о мошенничестве он получил семь лет колонии. Его экс-заместителя Елену Сергееву приговорили к пяти годам условно с пятилетним испытательным сроком.

Люди из списков

Зотов входил в так называемый лондонский список, составленный российским бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. В него включены бизнесмены, уехавшие из России ввиду опасений уголовного преследования, однако желающие вернуться, если им дадут гарантии справедливого разбирательства. Комментируя вынесенный Зотову приговор, Титов заявил, что это «вопиющий пример расхождения между ничем не подтвержденными словами и документальными фактами». Бизнес-омбудсмен посчитал ситуацию абсурдной, заявив, что суд попросту «закрыл глаза на все бухгалтерские документы, на все показания экспертов».

В 2012 году вместе с «АФК Система» Владимира Евтушенкова Тайчер приобрел оператора «СГ-Транс». Сделка обошлась в 22 млрд рублей. Бизнесмен руководил компанией в период с 2012 по 2015 годы. На сегодняшний день она находится на лидирующих позициях в перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов. До августа 2023 года Тайчер и его партнер Сергей Смыслов были мажоритарными акционерами «СГ-Транс», в дальнейшем их доли выкупили другие участники.

Согласно сведениям, которыми располагает «Коммерсант», Тайчер предполагал сконцентрироваться на другом своем бизнесе – компании «Трансфин-М», приобретенной в 2019 году у негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Но в феврале 2024 года компания была продана eiqeuixuiqkkmp менеджменту.

В конце июня Forbes включил Алексея Тайчера в рейтинг 50 богатейших россиян по дивидендному доходу. Бывший совладелец «СГ-Транс» попал в него впервые и оказался сразу на 7-м месте. По оценкам издания, в 2023 году он получил от принадлежавших ему компаний дивиденды в размере 51,5 млрд рублей.