Хищение 2 млрд рублей в Мострансбанке связали с РАО Сергея Федорова и РСП Никиты Михалкова

Хищение 2 млрд рублей в Мострансбанке связали с РАО Сергея Федорова и РСП Никиты Михалкова

23 марта 2017 г.

Ольга Филимонова

По версии следователей, РАО и РСП участвовали в схеме вывода из банка денег вкладчиков, прикрывая организаторов от проверок ЦБ.

Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. Как сообщает «Коммерсантъ», пока ущерб от действий топ-менеджеров в материалах дела оценивается в сумму «более 1 млрд рублей», однако, по данным аудита Агентства страхования вкладов, речь может идти о сумме 1,84 млрд рублей.  По данным следствия, эти деньги выводились с 1 апреля 2014 года через ООО «Проммо», предположительно, по распоряжению бывшего предправления Мострансбанка Сергея Захарикова. Именно он подписывал документы с «Проммо».

Компания открыла в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. Для того чтобы скрыть утечку, считают следователи, в конце каждого месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности. Для этого были задействованы счета крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), возглавляемого Сергеем Федотовым, и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Эти организации переводили на счета заемщика купные суммы на несколько дней, а после завершения отчетности перед ЦБ деньги возвращались на счета их владельцев. 

Следствие квалифицирует эти действия, как хищение и растрату средств вкладчиков «группой лиц в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о «неустановленных лицах». 

Ранее аудиторы АСВ утверждали, что в схеме были задействованы и счета Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо «Проммо» средства вкладчиков выводились и через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк», ООО «Игротроник». Общий ущерб в АСВ оценивали в 35,5 млрд рублей.

Напомним, что в отношении гендиректора РАО Сергея Федотова возбуждено уголовное дело о махинациях с недвижимостью организации. Никита Михалков сразу же попытался дистанцироваться от скандала, заявив, что он и дела РАО – «истории более чем параллельные». В Российском авторском обществе пояснили, что РАО имело только расчетный счет в ОАО Мострансбанке, а «Проммо» никогда не было контрагентом РАО и никаких расчетов с ним не eiqeeiqtxidzqkmp осуществлялось. 

Бывший предправления Мострансбанка Сергей Захариков был задержан еще осенью 2015 года по подозрению в незаконной банковской деятельности ч. 2 ст. 172 УК РФ. Его обвиняют в обналичивании 4 млрд рублей. Он находится под домашним арестом.